Письмо Банка России от 28.02.2013 №32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует». Информация о юридических лицах связь с которыми

Письмо Банка России от 28.02.2013 №32-Т «Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует»

Перечни организаций, связь с которыми отсутствует, формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах — юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 28.02.2013 №32-Т

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 28 февраля 2013 г. №32-Т

ОБ ИНФОРМАЦИИ ФНС РОССИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, СВЯЗЬ С КОТОРЫМИ ПО УКАЗАННОМУ ИМИ АДРЕСУ (МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ), ВНЕСЕННОМУ В ЕГРЮЛ, ОТСУТСТВУЕТ

Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах» информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе «Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует» по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.

Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.

При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» путем «он-лайн» запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 №90-Т «Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)». Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

С.М.ИГНАТЬЕВ

Опубликовано «Вестник Банка России» № 15 (1411) от 06.03.2013

115fz.ru

Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

Документ по состоянию на август 2014 г.

Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.

Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)".

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Председатель Центрального банка Российской Федерации С.М.ИГНАТЬЕВ

lawru.info

Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует (отменено с 22.06.2015 на основании письма Банка России от 16.06.2015 N 014-12-1/5123), Письмо Банка России от 28 февраля 2013 года №32-Т

ПИСЬМО

от 28 февраля 2013 года N 32-Т

Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

____________________________________________________________________Отменено с 22 июня 2015 года на основании письма Банка России от 16 июня 2015 года N 014-12-1/5123____________________________________________________________________

Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе "Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует" по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)".Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПредседательЦентрального банкаРоссийской ФедерацииС.М.Игнатьев

Электронный текст документаподготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:Вестник Банка России,N 15, 06.03.2013

docs.cntd.ru

Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует / Письмо ЦБ РФ от 28 февраля 2013 года № 32-Т / Документ СПС-32595918/34833412 • СПС Право.ru

Внимание! Данный документ утратил силу с 16.06.2015 .

Об информации ФНС России о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует Комментарии

Российская Федерация

Письмо ЦБ РФ от 28 февраля 2013 года № 32-Т

Принято Центральным банком Российской Федерации

ФНС РОССИИ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, СВЯЗЬ С КОТОРЫМИ
ПО УКАЗАННОМУ ИМИ АДРЕСУ (МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ), ВНЕСЕННОМУ
В ЕГРЮЛ, ОТСУТСТВУЕТ
Банк России в дополнение к письму от 21.12.2012 N 176-Т "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" информирует о том, что на основании предоставляемых ФНС России сведений о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), отсутствует, Банком России сформирован информационный ресурс в виде архивного RAR-файла. Указанный информационный ресурс размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе "Информация о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует" по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.

Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке кредитного риска, а также риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
При наличии в указанном информационном ресурсе сведений о своих клиентах кредитной организации рекомендуется проверить эту информацию на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" путем "он-лайн" запроса. Указанные данные на официальном сайте ФНС России обновляются еженедельно и формируются на основании информации почтовых отделений связи о невозможности вручения адресату корреспонденции инспекций ФНС России.

В случае наличия на официальном сайте ФНС России сведений о том, что клиент кредитной организации на текущий момент является юридическим лицом, связь с которым по указанному им адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, у ФНС России отсутствует, кредитной организации рекомендуется действовать в соответствии с письмом Банка России от 28.06.2012 N 90-Т "Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)".
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

docs.pravo.ru

Экспертное дополнение к сведениям официального сайта ЕГРЮЛ.налог.Ру

Служба Поддержки Статьи 22 марта 2018 Просмотров: 974

Для бесплатной проверки существования юридического лица и выяснения основных регистрационных реквизитов наибольшей популярностью пользуется официальный сайт ФНС России - egrul.nalog.ru. Ещё его называют базой данных ЕГРЮЛ онлайн в открытом доступе. Однако, объем данных, который можно получить на данном ресурсе, существенно меньше, чем в платной электронной выписке из ЕГРЮЛ.

Важное преимущество нашего сайта - наличие в выписке сведений о предыдущих учредителях, директорах и адресах юридического лица. Структура сведений из ЕГРЮЛ содержит 35 разделов, в то время как в открытой бесплатной версии ЕГРЮЛ доступны лишь 6 из них (какие конкретно, рассмотрим ниже). Чем же практически может быть полезен сайт ЕГРЮЛ.налог.Ру?

1. Получение или проверка основных сведений по юридическим лицам

На данном сайте можно бесплатно проверить сам факт существования юридического лица, дату его государственной регистрации и правильность указания основных регистрационных реквизитов фирмы: ОГРН, ИНН и юридического адреса. Или такая ситуация: по наименованию и адресу регистрации компании требуется найти её ИНН и ОГРН - за несколько секунд сервер обработает запрос. Также можно узнать, какие изменения и когда вносились в записи ЕГРЮЛ по данной компани и характер этих изменений (с внесением их в учредительные документы, или без оного) Помимо этого, можно установить факт и даты постановки юридического лица на учёт в фондах: пенсионном, соц- и медстрахования.

Стоит отметить, что за последний год заметно улучшилось удобство поиска: добавлен поиск по юридическому адресу, а также поиск по комбинации слов в названии стал более релевантным. Если пару лет назад по запросу "глобал инвест" выдавался длиннющий список всех фирм, у которых в названии есть либо "глобал", либо "инвест", что делало поиск нужной компании весьма затруднительным, то сейчас ответ сервера ФНС точен и адекватен.

2. Проверка надёжности фирмы по отдельным критериям (раздел Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес)

Мы сгруппировали в виде таблицы разделы этого сервиса и наши комментарии по каждому пункту.

Бесплатные сервисы ЕГРЮЛ ФНС на Налог.Ру

Наименование	Комментарий
Сведения о юр.лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации	Здесь можно проверить любую фирму или ИП на предмет того, поданы ли в ФНС заяавления на регистрационные действия (смена директора или учредителя, юридического адреса, изменения устава и т.п.) Будет указана дата вынесения решения ФНС по заявлению. Поиск как по ОГРН, так и по названию. Без капчи (код проверки, препятствующий автоматизированной выгрузке информации из базы)
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала	По закону, ряд решений и сообщений юридического лица должен быть перед их государственной региитрацией опубликован в "Вестнике государственной регистрации". Ещё до того, как фирма будет поглощена другой компаний или ликвидирована, можно заранее узнать об этом. Ограничения: поиск только по ОГРН/ИНН, нужно ввести код капчи.
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ	Если фирму скоро исключат из ЕГРЮЛ - лучше узнать это заранее. Поиск только по ИНН/ОГРН, зато без капчи.
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Сюда занесены фирмы, в которых генеральными директорами числятся лица, не имеющие права быть руководителями юридических лиц. Дисквалификация физического лица - это наказание за совершенные в должности руководителя административные нарушения. Поиск по наименованию и ОГРН, без капчи.
Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами	Проверка адреса на так называмую "массовость". Мы уже делали практическое исследование, показавшее, что формально массовый адрес - не особо верный признак "помоечности" фирмы.
Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке	Это схваченные за руку номинальные директора, официально признавшие себя таковыми. Этот раздел сервиса появился совсем недавно, в июне 2012 г.
Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует	А это очень весомый признак того, что налоговая поставила фирму на заметку и вполне можно ожидать блокировки расчётного счёта с целью "выманить" генерального директора на конкретный разговор. Также новый раздел, появился летом 2012 г.

Резюмируя, можно сказать, что сайт ЕГРЮЛ.налог.Ру - достаточно информативный ресурс, дающий неплохую предварительную бесплатную информацию из реестра ЕГРЮЛ по интересующему юридическому лицу. Однако, для более полного понимания ситуации с интересующей Вас фирмой, следует всё же воспользоваться платным сервисом получения полных выписок из реестра ЮЛ, а для более надёжной проверки компании - заказать Срочную бизнес-справку, форма запроса которой находится здесь.

egrul-base.ru

г.Москва, м.Шоссе Энтузиастов, ул. Электродная, д.88, стр.14

Политика конфиденциальности