Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример). Протокол общего собрания участников общества

ПРОТОКОЛ Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ООО» в соответствии с новыми изменениями от 01.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ №

Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

«ХХХ» в соответствии с новыми изменениями от 01.09.2018 г.

Дата проведения собрания: 15 октября 2018 г.

Время проведения собрания:

— начало проведения собрания – 10 ч. 00 мин.;

— окончание проведения собрания – 11 ч. 00 мин.

Место проведения собрания: город Москва, пер. ХХХХХХХХ, д. ХХ, пом. ХХ, комн. ХХ

Форма проведения общего собрания: очное.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании.

Присутствовали участники Общества:

Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
Гражданин РФ Петров Андрей Викторович (Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).
Гражданин РФ Сидоров Александр Иванович (Паспорт гражданина РФ серия ХХХХ № ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. ___________________________________, к/п ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: _________________________________________________________).

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня (кворум собран).

Председательствующим собрания избрали участника Общества Иванова И. И., секретарем собрания избрали Петрова А. В. В качестве лица, ведущего подсчет голосов избрали Петрова А. В.

Голосовали: »ЗА» — 3 (три) голоса (Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Повестка дня:

Определение, в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
Рассмотрение вопроса о ____________________________________________.
Рассмотрение вопроса о ____________________________________________.
Рассмотрение вопроса о государственной регистрации изменений Общества.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня:

Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений по вопросам, включенным в повестку дня и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании в полном составе.

Голосовали: »ЗА» — 3 (три) голоса (Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.

Решение принято единогласно.

Внести соответствующие изменения в _______________________________________________.

Решение принято единогласно.

Внести соответствующие изменения в _______________________________________________.

Решение принято единогласно.

Обратиться в ИФНС № 46 по городу Москве для соответствующей государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение принято единогласно.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Участники ООО «ХХХ», принявшие участие в собрании:

___________________________/ Иванов И. И.

___________________________/ Петров А. В.

___________________________/ Сидоров А. И.

Председательствующий собрания ___________________________/ Иванов И. И.

Секретарь ___________________________/ Петров А. В.

www.s-u-d.ru

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об избрании единоличного исполнительного органа 2018

___________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН общества с ограниченной ответственностью) Протокол N _____ <1> общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "_______________" по вопросу избрания единоличного исполнительного органа г. _______________ "__"___________ ____ г. Место проведения собрания: ___________________________________________. Время открытия собрания: _____ час. _____ мин. Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин. Присутствовали участники: 1. ___________________________________________________________________, (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника) в лице ___________________________________________________________________. (Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует) 2. ___________________________________________________________________. (Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица) Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется. Собрание правомочно. Председатель собрания: ___________________________ Секретарь собрания: ______________________________ ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об избрании президента (директора и т.д.) ООО "_______________". 2. О внесении в ЕГРЮЛ сведений о президенте (директоре и т.д.) ООО "_______________". По первому вопросу повестки дня об избрании президента (директора и т.д.) ООО "____________________" на срок ________________________ слушали ____________________________. (Ф.И.О.) Были предложены кандидатуры на должность президента (директора и т.д.) ООО "_______________": ______________________________________________________________________; ______________________________________________________________________. Голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. (если решение принято) Постановили: 1. Избрать _________________________ на должность президента (директора (Ф.И.О.) и т.д.) ООО "_______________". 2. Заключить с __________________ трудовой договор на срок ___________. (Ф.И.О.) (При необходимости: 3. Уполномочить ____________________________________ (Ф.И.О. участника) подписать договор между ООО "_____________" и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.) По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения <2> ЕГРЮЛ о президенте (директоре и т.д.) ООО "_______________________" слушали ____________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _____ голосов; "против" - _____ голосов; "воздержались" - _____ голосов. (если решение принято) Постановили: поручить президенту (директору и т.п.) ______________________________________ представить в ______________ (Ф.И.О.) (наименование, _______________________________ документы установленной формы для изменения адрес регистрирующего органа) сведений о президенте (директоре и т.д.) ООО "__________________" в срок до _______________. Участник _______________/_________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П. Участник _______________/_________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников.

Согласно абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества, на срок, определенный уставом общества.

<2> В соответствии с пп. "л" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения и документы о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.

Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридическое лицо подает в налоговый орган документы установленной формы в течение трех рабочих дней с момента изменения фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортных данных такого лица или данных иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационного номера налогоплательщика при его наличии.

vse-documenty.ru

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу создания филиала общества 2018

ПРОТОКОЛ N ______ общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "________________" г. ____________ "__"_________ ____ г. Место проведения собрания: ____________________________. Время начала собрания: ____________________________. Время окончания собрания: _____________________________. Присутствовали участники: 1. _____________________________, владеющ___ долей в размере ___%. (ФИО участника) 2. ______ "_______________", владеющ____ долей в размере ___%, в лице ______________________, действующ___ на основании _________________. Кворум имеется (_____% голосов). Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Председатель собрания - _____________________________________. Секретарь собрания - ________________________________________. Повестка дня: 1. О создании филиала Общества с ограниченной ответственностью "________________" (далее - Общества) в __________________________________. (место нахождения филиала) 2. Об утверждении Положения о филиале Общества в _____________________. (место нахождения филиала) 3. О назначении руководителя филиала Общества в _______________________ (место нахождения филиала) (в том случае, если Уставом Общества предусмотрено полномочие общего собрания участников Общества на назначение руководителя филиала). 4. О внесении сведений о филиале Общества в ___________________________ (место нахождения филиала) в Устав Общества. 1. По первому вопросу повестки дня о создании филиала Общества в __________________________ слушали: ____________________________________. (место нахождения филиала) (ФИО участника Общества, суть выступления) На голосование ставится вопрос: Создать филиал Общества с ограниченной ответственностью "________________" в ____________________________ в порядке, установленном (место нахождения филиала) законом. Голосовали: "За" - _____ (не менее двух третей) голосов. "Против" - ______ голосов. "Воздержались" - _____ голосов. Принято решение: Создать филиал Общества с ограниченной ответственностью "_____________" в ____________________________. (место нахождения филиала) 2. По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о филиале Общества в ____________________________ слушали ___________________________ (место нахождения филиала) (ФИО участника Общества, суть выступления) На голосовании ставится вопрос: Утвердить Положение о филиале Общества с ограниченной ответственностью "________________" в ____________________________. (место нахождения филиала) Голосовали: "За" - _____ голосов. "Против" - ______ голосов. "Воздержались" - _____ голосов. Принято решение: Утвердить Положение о филиале Общества с ограниченной ответственностью "________________" в ____________________________. (место нахождения филиала) 3. По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя филиала Общества в ____________________________ слушали __________________________. (место нахождения филиала) (ФИО участника Общества, суть выступления) На голосовании ставится вопрос: Назначить __________________ на должность руководителя филиала Общества (ФИО) с ограниченной ответственностью "_____________" в ________________________. (место нахождения филиала) Голосовали: "За" - _____ голосов. "Против" - ______ голосов. "Воздержались" - _____ голосов. Принято решение: Назначить __________________ на должность руководителя филиала Общества (ФИО) с ограниченной ответственностью "______________" в _______________________. (место нахождения филиала) 4. По четвертому вопросу повестки дня о внесении сведений о филиале Общества в ______________________________ в Устав Общества слушали (место нахождения филиала) __________________________________________. (ФИО участника Общества, суть выступления) На голосовании ставится вопрос: Внести сведения о филиале Общества с ограниченной ответственностью "________________" в __________________________ в Устав Общества. (место нахождения филиала) Голосовали: "За" - _____ голосов. "Против" - ______ голосов. "Воздержались" - _____ голосов. Принято решение внести в Устав Общества сведения о филиале Общества с ограниченной ответственностью "_____________" в ________________________. (место нахождения филиала) Подписи участников: ____________/_________________________/ "___"________ ____ г. (подпись) (ФИО) ____________/_________________________/ "___"________ ____ г. (подпись) (ФИО) Председатель собрания: ____________/_________________________/ "___"________ ____ г. (подпись) (ФИО) Секретарь собрания: ____________/_________________________/ "___"________ ____ г. (подпись) (ФИО)

vse-documenty.ru

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросам о реорганизации общества в порядке выделения, о порядке и условиях выделения, создании нового общества (обществ), об утверждении разделительного баланса, о внесении в устав реорганизуемого общества изменений, об избрании органов выделенного общества

ПРОТОКОЛ N ______ общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "_____________________" г. _________ "___"_________ ____ г. Время проведения собрания: Начало собрания: _______ ч. ________ мин. Окончание собрания: __________ ч. _______ мин. Место проведения собрания: ____________________________. Присутствовали участники: 1. ___________________________________________________________________; (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %) 2. ___________________________________________________________________; (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %) 3. ___________________________________________________________________. (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %) На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется. Собрание правомочно. Председатель собрания: ________________________ Секретарь собрания: ___________________________ ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "___________________" (далее - Общество) путем выделения из Общества нового общества (новых обществ). 2. О порядке и условиях выделения. 3. О создании нового общества (новых обществ). 4. Об утверждении разделительного баланса. 5. О внесении в устав Общества изменений. 6. Об избрании органов управления выделенного общества (выделенных обществ). <**> 1. По первому вопросу Повестки дня слушали: О реорганизации Общества путем выделения из Общества нового общества (новых обществ) - _____________________________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Голосовали: "за" - единогласно. Приняли решение: Провести реорганизации Общества путем выделения из Общества нового общества (новых обществ). 2. По второму вопросу Повестки дня слушали: О порядке и об условиях выделения - _________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Приняли решение: Осуществить выделение из Общества нового общества (новых обществ) в следующем порядке и на следующих условиях: ________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________. Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. 3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О создании нового общества - Общества с ограниченной ответственностью "_____________________" - ______________________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Вариант: О создании новых обществ: Общества с ограниченной ответственностью "_______________________________", Общества с ограниченной ответственностью "_______________________________" Приняли решение: Создать новое общество - Общество с ограниченной ответственностью "_____________________". Вариант: Создать новые общества: Общество с ограниченной ответственностью "________________________________", Общество с ограниченной ответственность "________________________________". Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. 4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении разделительного баланса - _____________________________. (Ф.И.О. докладчика) Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. Приняли решение: Утвердить разделительный баланс. 5. По пятому вопросу Повестки дня слушали: О внесении в устав Общества изменений в связи с реорганизацией Общества - ________________________________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Приняли решение: Внести в устав Общества следующие изменения: __________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________. Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. 6. По шестому вопросу Повестки дня слушали: Об избрании органов Общества - ______________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Приняли решение: 6.1. Избрать ____________________________________________ (Генеральный (название единоличного исполнительного органа) директор, Президент и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью "_____________________" __________________________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства) 6.2. Избрать ______________________________________________ (Правление, (название коллегиального исполнительного органа) Дирекция и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью "_______________" В составе: - ____________________________________________________________________; (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства) - ____________________________________________________________________; (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства) - ____________________________________________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные, место жительства) Председателем ________________________________________________ является (название коллегиального исполнительного органа) ___________________________________________________ (Генеральный директор, (название единоличного исполнительного органа) Президент и т.д.). <*> Результаты голосования: "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов. Все вопросы Повестки дня общего собрания участников Общества рассмотрены. ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ: 1) ______"________________" в лице ______________________/_______________/_________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 2) __________________________/______________ (Ф.И.О.) (подпись) 3) _________________________/______________ (Ф.И.О.) (подпись) Председатель собрания: _________________/____________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ________________/________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества (п. 2. ст. 55 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

readydoc.ru

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об избрании единоличного исполнительного органа

--------------------------------

obrazec.org

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)

ПРОТОКОЛ N 3

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью "Торговля"

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27

Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД "Южное Бутово" Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД "Отрадное" Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

Кворум на дату проведения собрания - 100%.

Повестка дня:

1. О приведении устава ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Об утверждении новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля".

Вопрос N 1

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Постановили: привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос N 2

Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Вопрос N 3

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО "Торговля". Поручить генеральному директору ООО "Торговля" Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.

Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.

Участники:

ИвановИванов И.И. ------ПетровПетров П.П. ------

Генеральный директор СидоровООО "Торговля" ------- Сидоров Семен Семенович

hr-portal.ru