Проверяем адрес регистрации юридического лица. Проверка регистрации юридического лица

Как проверить юридический адрес на массовую регистрацию

Один из признаков благонадёжности компании – если её исполнительный орган не находится по адресу массовой регистрации юридических лиц. Перед заключением сделки с компанией проверьте место нахождения этой организации.

Что такое адрес места нахождения юридического лица

Адрес места нахождения юридического лица – это место нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица. С юридическим лицом осуществляют связь: направляют официальные обращения от государственных органов, документацию от контрагентов, другие юридически значимые сообщения. Когда появляется новая компания, учредители обязаны указать в заявлении подлинные и актуальные данные о месте нахождения исполнительного органа. Налоговая фиксирует эти данные в ЕГРЮЛ. Компании регистрируют согласно нормам Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Когда компания подаёт документы в ЕГРЮЛ, в их число входит копия договора аренды помещения или иной документ, который подтверждает, что исполнительный орган юридического лица действительно будет находиться там, где указано в заявлении. Например, это может быть гарантийное письмо от арендодателя или соглашение о заключении договора аренды. Компания должна весомо подтвердить достоверность предоставленной информации. Это необходимо, поскольку налоговая будет проверять сведения, которые компания указала в заявлении. Если ФНС обнаружит, что какие-либо данные по компании – подложные или неактуальные, компанию регистрировать не будут.

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента

Повышение квалификации. Смотрите курс видеолекций о проверках компании в Высшей школе юриста.

Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.

Проверить контрагента

Памятки для сотрудников юридических отделов

Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>

Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>

Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>

Найдите контрагента для проверки

Почему ФНС против массовой регистрации юридических лиц

Налоговики откажутся регистрировать компанию, если место нахождения её исполнительного органа будет обнаружено в списке массовых адресов. Адресом массовой регистрации принято называть тот, по которому числится сразу несколько организация. Если там зарегистрировано более десяти организаций, он попадает в список ФНС.

Списки массовых адресов позволяют выявить фирмы-однодневки. Налоговикам хорошо известно, как происходит торговля массовыми адресами. Недобросовестный предприниматель регистрирует новое юридическое лицо, покупает для него фиктивные данные, указывает в ЕГРЮЛ, после чего осуществляет сомнительную деятельность. Как правило, помимо фиктивного места нахождения, у такого юридического лица:

фиктивный генеральный директор, его данные фигурируют в списке массовых директоров;
нет реальной хозяйственной деятельности;
«нулевая» отчётность по налогам;
проблемы с бухгалтерской отчётностью и т. д.

Но даже если компания ведёт реальный бизнес, признаком неблагонадёжности этого контрагента может послужить то, что место нахождения оказалось в числе адресов массовой регистрации.

Если в ЕГРЮЛ указан массовый адрес, фактически офис компании находится в другом месте. Повышается риск мошенничества с её стороны, а вести деловые отношения с ней затруднительно:

Если реальное место нахождения не известно, в случае конфликта будет непросто найти ответственных лиц.
Почту компания получает с задержкой, поскольку письма поступают на фиктивное место нахождения.
В фиктивном офисе компании может присутствовать человек, который на самом деле с ней не связан и не отвечает за процесс и т. д.

Сам факт, что руководство компании выбрало массовый адрес, должен насторожить. Даже если она не совершает сомнительных сделок, есть вероятность, что заключение договора повлечёт дополнительные сложности. Например, договорные сроки нарушат, а качество работ или услуг будет низким: организацией процесса в подобных компаниях нередко управляют небрежно.

Где проверить юридический адрес на массовую регистрацию

ФНС тщательно отслеживает данные, которые поступают от компании. Налоговики постоянно прилагают усилия, чтобы проверить массовые юридические адреса и выявить новые. Также налоговая анализирует подлинность данных, когда компанию реорганизуют или производят в ней изменения, которые нужно отображать в ЕГРЮЛ. Официальное место нахождения исполнительного юридического лица – один их обязательных пунктов проверки.

Налоговая позволяет проверить адрес массовой регистрации юридических лиц на сайте. ФНС предусмотрела для этого специальный сервис. Сервисом проверки массовых юридических адресов активно пользуются банки, лизинговые организации, страховые компании и другие коммерческие структуры. Для таких организаций наиболее важно проверить новых контрагентов. Но любая компания независимо от рода деятельности может проверить юридическое лицо на массовый адрес перед сделкой.

Помимо бесплатного сайта налоговой, проверить юридическое лицо на массовый адрес можно в платных онлайн-сервисах в ходе общей проверки контрагента перед сделкой. Например, такие возможности предоставляет сервис «Проверка контрагентов».

Как проверить адрес массовой регистрации юридических лиц в сервисе «Проверка контрагентов»

Сервис «Проверка контрагентов» по запросу пользователя демонстрирует совокупность сведений по компании. Когда пользователь вводит ИНН, название компании или другие данные в строку поиска, сервис отображает информацию о контрагенте. Это актуальные и достоверные сведения. Если вы хотите проверить адрес массовой регистрации юридических лиц, сервис предоставит такую возможность.

При проверке контрагента с помощью сервиса нужно обратить внимание на индикатор «Светофор». Это индикатор в левой части экрана на основной странице контрагента. Именно эта страница отображается по умолчанию, когда сервис показывает данные по запросу. Если с компанией всё в порядке, цвет индикатора – зелёный. Но в том случае, когда по компании присутствуют настораживающие сведения, цвет будет другим. Допустим, например, что вы попробовали проверить массовый адрес, и сервис подтвердил, что у данного юридического лица место нахождения сомнительное. Индикатор «Светофор» будет жёлтого цвета. Если же в отношении компании обнаружится ещё какой-либо критерий неблагонадёжности, индикатор сменит цвет на красный.

Как воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов»

У сервиса «Проверка контрагентов» очень простая навигация – им несложно воспользоваться, когда надо проверить информацию о юридическом лице. Чтобы проверить контрагента, в том числе данные о его регистрации, нужно ввести в поиск ИНН, название компании и т.д. Это один клик. Поиск информации происходит быстро, а итоговое электронное досье на контрагента содержит проверенные сведения.

Сервис предоставляет услуги на платной основе. Существует несколько тарифов, в зависимости от количества и подробности необходимых вам проверок. Но чтобы проверить немного контрагентов, подключать один из тарифов не обязательно. Достаточно воспользоваться услугой «Проверь контрагента бесплатно на 24 часа». Вы сможете бесплатно узнать о контрагенте всю важную информацию.

www.law.ru

Проверка регистрации юридического лица | Юридические консультации

Пожалуйста, подскажите, возможно ли по одной проверке привлечение юридического лица к штрафу несколько раз?…

Вопрос юристу:

Доброе утро! Пожалуйста, подскажите, возможно ли по одной проверке привлечение юридического лица к штрафу несколько раз?

Ответ юриста на вопрос : проверка регистрации юридического лица если результаты проверки выявили разные нарушения, то за каждое нарушение может быть наказание———————————————————————

Плановая проверка ГИБДД юридических лиц…

Вопрос юристу:

Сегодня в нашу строительную фирму пришло распоряжение с ГИБДД о проведении плановой проверки, которая включает в себя проверку списка ремонтных рабочих, автогаража, диагностического оборудования, медицинских работников, помещения для проведения занятий по правилам БДД и так далее. Это всего лишь малый список. Но у нас на фирме всего лишь 8 машин и 6 из них находятся у руководства без водителей. И у нас нет ни водителей, ни помещений, ни медсестер, да ничего кроме самих машин. Как быть в этой ситуации? Мы же ведь не автотранспортная компания, не такси, и не перевозчики!!!!

Ответ юриста на вопрос : проверка регистрации юридического лица Автомашины каким образом оформлены на балансе предприятия или вообще не относятся к имуществу предприятия. От ответа на этот вопрос вы сможете отбиться от проверок ГИБДД. Удачи.———————————————————————

Имеют ли право проводить проверку предписания юридического лица при смене руководства?…

Вопрос юристу:

Добрый день! Имеют ли право проводить проверкупредписания юридического лица при смене руководства? Мы решили купить соседнюю базу, для того чтобы не проходить перерегистрацию юр. лица, наш директор вступил в состав учредителей, далее через 4 месяца участники вышли из состава учредителей, остался лишь наш директор. Плановая проверка проходила год назад, предписание получил директор, которого уже 4 месяца назад уволили.

Ответ юриста на вопрос : проверка регистрации юридического лица Здравствуйте. Имеют права провести даже если и в предписании значится старый директор———————————————————————

Может ли Государственная жилищная инспекция запрашивать повторно о проверки нарушений при регистрации юридического лица,…

Вопрос юристу:

Может ли Государственная жилищная инспекция запрашивать повторно о проверки нарушений при регистрации юридического лица, если уже по данному факту была проведена проверка, выявлены нарушение и состоялся суд?

Ответ юриста на вопрос : проверка регистрации юридического лица Да, может запрашивать, если есть основания———————————————————————

Проверки МВД юридических лиц…

Вопрос юристу:

1.Могу ли передать копии учредительных документов, полиции при их устном запросе для проверки организации и т.п.?

2.Если физ. лицо хочет подать в суд на нашу организацию в каких случаях и кому я обязан передать копии учредительных документов.

Ответ юриста на вопрос : проверка регистрации юридического лица Вадим, 1) Можете, но не обязаны. 2) По запросу суда. Необходима помощь, обращайтесь.———————————————————————

Юридические вопросы

www.pravokonsult.ru

Проверяем адрес регистрации юридического лица

Можно ли проверить возможный адрес регистрации юридического лица, от имени которого Вы собираетесь вести свой бизнес? проверить адрес регистрации юридических лиц Стоит ли проверять реальность адреса, указанного вашим контрагентом? Эти вопросы для тех, кто начинает вести свой бизнес далеко не праздные. Речь, здесь конечно, не идёт о тех случаях, когда в качестве юридического указывается адрес самого директора фирмы, а также адрес реально арендуемого или купленного помещения.Но некоторые не хотят сообщать свой адрес, боясь излишнего внимания со стороны налоговиков. А арендованного или тем более, купленного помещения у новой фирмы просто нет. Что же тогда?

Насколько опасно обращаться к тем, кто занимается предоставлением юридических адресов?

Где проверять адрес регистрации юридических лиц

Самый простой ответ – воспользоваться сервисом проверки массовых адресов на сайте налоговой инспекции.

Работа сервиса предельно поста. Вводим в поля формы проверяемый адрес регистрации юридического лица и узнаём, сколько фирм уже зарегистрировано здесь!

Чем грозит неверный адрес?

Со вступлением в силу 01.08.2013 новой редакции закона 129 –ФЗ у налоговиков появилась новая забота — проверка адреса регистрации юридического лица. А заодно, и новое право (пп. «р» ст. 23 129-ФЗ) — отказать в регистрации фирме, адрес которой окажется недостоверным!

Какой же адрес считать недостоверным?

Ответ дан в Постановление Пленума ВАС РФ № 61 от 30.07.13. Это:

адреса «массовой регистрации»;
несуществующие адреса или адреса уже разрушенных объектов;
адрес, присвоенный объекту незавершенного строительства;
адрес, по которому размещаются органы государственной власти, воинские части и т.п;
есть заявление собственника недвижимости о том, что он против регистрации юридических лиц по данному адресу.

Что это может дать налоговикам?

На адрес, указанный в заявлении о гос регистрации направляют письма налоговая инспекция и внебюджетные фонды.Более того, невозможность оперативно связаться с фирмой по указанному адресу стало для налоговиков дополнительным показателем неблагонадежности фирма.Кстати, при переезде вы должны уведомить налоговиков о смене ареса.

Удлиняется ли срок проверки

Обратите внимание! Проверка адреса регистрации юридического лица не может увеличивать её срока, который должен не превышать 3 рабочих дней!

Нужно ли проверять адрес контрагента?

Проверять или не проверять адрес регистрации юридических лиц-контрагентов – личное дело каждого бизнесмена. Ведь он ведёт своё дело на собственный страх и риск. Но, делать это все же, стоит, особенно если вы имеете с ними дело впервые.Сегодня чаще всего вопрос о добросовестности контрагента возникает, когда речь заходит об НДС.

www.vashbuhuchet.ru