Проверка контрагента по ИНН. Проверка компании по инн
Проверка компании на арбитражные суды по ИНН
Компанию по ИНН или ОГРН можно проверить на участие в арбитражных спорах. Также по ИНН юристы находят сведения о бухгалтерской отчётности, налоговой задолженности и другую важную для сделки информацию.
Внимание! Вы находитесь на профессиональном сайте со специализированным юридическим контентом. Для чтения статьи может потребоваться регистрация.
Зачем проверять компанию по ИНН
Когда организация заключает сделку, она берёт на себя правовые и коммерческие риски. Юристы компании должны предусмотреть и по возможности ограничить их. Для этого осуществляют проверку контрагента, с которым планируют подписать договор. Если юристы обнаружат сомнительные обстоятельства, руководство компании может отказаться от ненадёжного партнёрства. Нужно выяснить, не находится ли контрагент в состоянии банкротства, не является ли недобросовестным, не принадлежит ли к фирмам-однодневкам и т. д. Юристы должны изучить информацию о контрагенте:
- узнать состояние бухгалтерской отчётности;
- определить, есть ли налоговая задолженность;
- проверить компанию на арбитраж и выявить случаи недобросовестного исполнения обязательств;
- уточнить, нет ли исполнительного производства в отношении компании;
- определить, не входит ли руководство компании в список массовых директоров, а юридический адрес – в список массовых адресов;
- подтвердить полномочия представителя на заключение сделки и т. д.
Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента
Проверять контрагента по ИНН необходимо, иначе организация рискует потерять деньги и потратить время и дополнительные средства на судебные иски. Кроме того, ИФНС доначислит налоги, если организация заключила сделку с фирмой-однодневкой и не проявила должную осмотрительность. Налоговая заподозрит организацию в получении необоснованной налоговой выгоды. Поэтому перед заключением сделки юристы компании тщательно анализируют данные о контрагенте.
В частности, важно проверить компанию на арбитраж. Это поможет понять, насколько добросовестно контрагент исполняет обязательства, а также даст возможность отчасти спрогнозировать его поведение.
Повышение квалификации. Смотрите курс видеолекций о проверках компании в Высшей школе юриста.
Сервис проверит контрагента по государственным реестрам – ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеке арбитражных дел, базе исполнительных производств ФССП России, сервисам налоговой службы и другим. Сформирует досье компании и выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС.
Проверить контрагента
Памятки для сотрудников юридических отделов
Все платные и бесплатные сервисы по проверке контрагента >>
Как самостоятельно и бесплатно проверить контрагента. 15 ключевых источников >>
Скачать образец юридического заключения по итогам проверки контрагента >>
Найдите контрагента для проверки |
Как проверить компанию по ИНН
Информацию о компании можно найти в интернете, если известны её ИНН или ОГРН. Проверить компанию по ИНН можно на некоторых государственных ресурсах, они бесплатно предоставляют необходимые сведения. Опция поиска по ИНН или ОГРН присутствует:
- на сайте ФНС России,
- в картотеке арбитражных дел,
- в реестре проверок генеральной прокуратуры,
- в реестре операторов персональных данных,
- в реестр надежных партнеров ТПП РФ и ещё на некоторых ресурсах.
Например, чтобы проверить компанию по ИНН на сайте ФНС России nalog.ru, нужно ввести номер в поле поиска в разделе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». На сайте налоговой вы узнаете:
- сведения о компании в ЕГРЮЛ,
- данные по адресу и руководству,
- состояние задолженности по налогам и т. д.
Чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж и понять, есть ли против неё иски, зайдите на сайт картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. Здесь можно бесплатно проверить компанию по ИНН на суды. Для этого введите номер сразу на главной странице. Это же поле предназначено для регистрационного номера, если вы хотите проверить компанию по ОГРН.
Детальная проверка контрагента необходима, но у неё есть существенный минус: на сбор и анализ информации из разных источников уходит много времени. Нужно обратиться к каждому ресурсу, а также подтвердить, что вы с его помощью проверяли контрагента – потребуется запрашивать документы и т. д. Сайты государственных организаций предоставят данные по компании бесплатно, но работа с ними требует затрат времени и внимания.
Идет набор в группу
Посмотрите программу повышения квалификации «Как юристу компании работать с недвижимостью. Авторский курс Романа Бевзенко» в Высшей школе юриста.
Как проверить компанию на судебные иски в сервисе «Проверка контрагентов»
Сервис «Проверка контрагентов» поможет юристам, которые ценят своё время. Ресурс мгновенно отыщет сведения об арбитражных спорах контрагента. Если вы проверите компанию по ИНН на суды на сайте «Проверка контрагентов», то получите наглядную сводку о судебных исках компании по нескольким параметрам:
- По типам судебных исков:
- гражданским,
- банкротным,
- третейским,
- административным,
- публичным и т. д.
- По инстанциям:
- судам первой инстанции,
- апелляции,
- кассации и т.д.
- По участию в процессе в качестве:
- истца,
- ответчика,
- третьего лица и т. д.
Когда пользователь использует сервис, чтобы проверить компанию по ИНН на арбитраж, он получает не только полный обзор арбитражных процессов контрагента. Также ему предоставляют заявления, ходатайства, другие материалы по судебным искам. Вы узнаете, не находится ли будущий контрагент под угрозой банкротства и не проводил ли он ликвидацию. По запросу пользователя будет сформирована арбитражная карта компании, которую он проверял.
Как проверить компанию по ИНН в сервисе «Проверка контрагентов»
Сервис «Проверка контрагентов» позволяет всесторонне исследовать деятельность компании. Чтобы проверить компанию по ИНН, введите номер на главной странице ресурса. То же нужно сделать, чтобы проверить компанию по ОГРН.
Посетители ресурса имеют возможность использовать демо-доступ и бесплатно проверить компанию по ИНН. Активность демо-доступа сохраняется в течение 24 часов. Результаты проверки сервис предлагает за считанные секунды. Введите ИНН, ОГРН, название или адрес компании в поле поиска на главной странице, сделайте один клик, и вы получите полное электронное досье о состоянии контрагента. Cервис объединяет данные по компаниям из 18 реестров. При обновлении данных в реестре они автоматически обновляются в сервисе. Для электронных досье предоставляется благонадёжная информация.
Помимо информации об арбитражных спорах и банкротстве, в электронное досье по компании входят сведения:
- о финансовом состоянии компании, в том числе о балансе и оборотных активах,
- о задолженности компании перед бюджетом, если она есть,
- о проверках в отношении компании, плановых и внеплановых, а также о нарушениях, которые обнаружили в ходе проверок,
- о лицензиях компании,
- о госконтрактах компании,
- об исполнительных производствах в отношении компании и т. д.
Чтобы один раз проверить компанию по ИНН на суды и по другим параметрам, демо-доступа достаточно. Но если ваша организация постоянно заключает много сделок, можно выбрать один из тарифных планов и регулярно пользоваться преимуществами сервиса «Проверка контрагентов».
Читайте также:
www.law.ru
Проверка контрагента по ИНН: зачем нужна, проверка онлайн
При смене контрагента его код ИНН обязательно нужно проверить. Вроде бы простая истина, но многие попросту пренебрегают проверкой и в дальнейшем, это становится проблемой с довольно неприятным последствиями.
Налоговую проверку контрагента рекомендуют делать просто для того, чтобы избежать обмана мошенников.
Ведь именно с этой проверкой Вы можете убедиться, что контрагент действительно собирается выполнить свои обязательства по сделке, что Вы действительно не потеряете денег и товара и не получите проблем с правоохранителями.
Зачем нужна проверка контрагента по ИНН
Обычно проверяют контрагентов без исключений серьезные компании с собственным отделом безопасности, который отвечает, в том числе и за безопасность сделок.
Что касается мелких компаний, частных предпринимателей и рядовых граждан, то они почему-то реже прибегают к проверке партнеров по сделкам. И очень зря. Ведь не проверив контрагента, данные граждане попросту рискуют заключить договор с фирмой-мошенницей.
Почему люди порой не проверяют нового контрагента? Причин несколько:
- Доверие;
- Не желание тратить время;
- Незнание как осуществить такую проверку.
Кроме того, бывают ситуации, когда заключаются договора с попросту несуществующими компаниями. После выявления этих фактов обычно бывает уже поздно что-то изменить.
Деньги переданы, только обязательства по договору выполнять некому. Ведь договор попросту недействителен, раз фирма не существует.
Заключение сделки с контрагентом
Заключая сделку, с контрагентом непременно получите на руки копии его регистрационных документов, таких, как:
Когда сделка предполагает трату значительной суммы денег, позаботьтесь и о том, чтобы Вы получили и копию устава компании контрагента. Ведь может быть так, что в уставе присутствуют ограничения по проведению сделок.
Есть документация, которую Вы можете получить только непосредственно в государственных органах, а есть открытая и доступная информация. Просто воспользуйтесь поисковиками сети Интернет.
Как и где проверить контрагента по ИНН онлайн
Проверка контрагента по ИНН онлайн доступна любому желающему. Осуществлять ее лучше с помощью таких государственных реестров и баз данных, как:
- Сайт министерства доходов,
- Реестр плательщиков НДС, где можно проверить реквизиты плательщика,
- Реестр аннулированных свидетельств НДС,
- Реестр свидетельств единого налога.
Есть специальные сервисы, где Вы можете проверить контрагента по налоговой просто введя номер его ИНН в специальную графу и получив результат мгновенно.
Кроме того, подойдут и такие ресурсы, как:
- База предприятий экспортеров
- Система комплексного раскрытия информации участниками фондового рынка.
Интернет-источники для проверки контрагента имеются и для Российской Федерации, и для Украины и для многих зарубежных стран и найти их в сети не проблема. А в США для каждого штата есть свой сайт, где можно проверить контрагента.
При возникновении у Вас опасений, что компания занимается криминальной деятельностью, непременно проверьте фирму в электронном реестре МВД и на сайте Госфинмониторинга, а так же проверьте контрагента на арбитраж.
Выбирая для себя тип ЭЦП на документы, необходимо исходить из тех функций, которые она должна будет выполнять. Иногда можно обойтись обычной подписью, а иногда требуется ее усиленный вариант, например, для предоставления отчетов в госструктуры.
С 2014 года в отчетности для Пенсионного фонда по УСН появились нововведения. Так, отменены формы АДВ-62 и СЗВ-64. Более подробно о сдаче ПФР при УСН читайте тут.
Помимо проверки контрагента в налоговой, можно поискать частные «черные списки» недобросовестных компаний и компаний-должников. Кроме того можно купить кредитную историю контрагента в специальном бюро, а также элементарно заняться поиском информации на форумах или сайтах с отзывами и обсуждениями контрагента.
Так же, стоит проверить полномочия лица, которое будет подписывать договор. Важно убедиться, что подписывающий договор имеет все необходимые полномочия. Узнать это можно проанализировав учредительные документы и доверенности.
Проверка ИП по ИНН
Если в качестве контрагента выступает не фирма, а частный предприниматель, то проверить его даже проще. Нужно запросить копию свидетельства государственной регистрации ИП и документы, что он поставлен на учет.
Не забудьте удостовериться в законности лица и наличии у предпринимателя полномочий, перед тем, как подписывать договор.
Когда фирма не хочет предоставлять каких-то документов – это не лишняя причина задуматься: во-первых, контрагент уже начинает не выполнять свои обязательства, получить данные документы Вы имеет право по закону.
Кроме того, это означает, что контрагенту скорее всего есть что скрывать. В общем, это повод серьезно задуматься о том стоит ли продолжать взаимодействие и заключать данную сделку.
Проанализировав всю полученную таким образом информацию о контрагенте, Вы можете выявить есть ли у предприятия заявленные площади, возможности, персонал и оборудование, действительно ли эта компания самостоятельно производит товар, а не является посредником, и не было ли прецедентов, когда предприниматель обманывал своих клиентов или партнеров.
Главным отчетом предоставляемым ИП на УСН без работников является декларация о доходах. Представить налоговую декларацию в ИФНС необходимо до 30 апреля за предыдущий хозяйственный год по утвержденной Минфином форме.
Программ для проверки отчетности достаточно много, но одна из самых востребованных и популярных – CheckPFR так как именно ее применяет в работе Пенсионный фонд. Подробнее о программах проверки отчетности в ПФР читайте тут.
Но не забывайте, что у компании в сети Интернет могут быть фиктивные искусственно созданные фирмой сайты или записи на сайтах, которые позитивно отзываются о фирме ради ее рекламы. Чем меньше источник информации заслуживает доверия и чем проще ее подделать, тем менее значим этот источник.
В сегодняшний двадцать первый век, век информации, большинство сведений лежит в открытом доступе, на самой поверхности и для нас совсем не составит труда такую информацию найти.
Пренебрежение проверкой может стать для Вас роковым и привести к большим проблемам и финансовым потерям. Поэтому Вам просто обязательно необходимо быть бдительным и вовремя проверить контрагента по ИНН и другим критериям.
Именно проверка контрагента – главная возможность уменьшить риски в будущем.
Читайте так же:
- Проверка контрагента Неблагонадежные организации, которые еще называются "однодневки", своей деятельностью наносят ущерб всем сторонам. Государство недополучает налоги, а к их контрагентам возникает масса […]
tvoi.biz
Проверка контрагента, попробовать бесплатно Контур Фокус, проверить организацию по ИНН, проверка фирмы, проверка ИП, проверка ООО, проверка организаций, проверить компанию.
Фокус — это сервис для оперативной проверки контрагентов, который сотрудничает с 16 официальными источниками: ФНС, Росстат, ФССП, ЕФРСБ, Лицензирующие органы, картотека арбитражных дел и другие. Данные по организации можно анализировать в одном окне.
Возможности сервиса:
✔ Получайте все данные о контрагенте в один клик
✔ Проверяйте связанные компании
✔ Будьте в курсе банкротства контрагентов
✔ Отслеживайте долги юрлиц
✔ Анализируйте арбитражные дела
✔ Узнавайте о госконтрактах
✔ Оценивайте финансовое состояние контрагентов
✔ Вычисляйте «массовые» адреса
Ищите поставщика или заказчика по ИНН, названию или ФИО директора/учредителя.
Получайте все данные о контрагенте в один клик
Сервис найдет компанию или ИП по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам и словосочетаниям, исправит опечатки и откроет все данные по контрагенту на одной странице. А онлайн-доступ к официальным открытым источникам всегда обеспечивает актуальность и достоверность информации.
В «Фокусе» есть данные:
• ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС. Свежая выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП поступает в течение нескольких минут.
• Базы госконтрактов Федерального казначейства
• Картотеки Высшего арбитражного суда
• Федеральной службы судебных приставов
• Единого федерального реестра сведений о банкротстве
• Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата
• Роспатента. На карточке организации собраны все товарные знаки, связанные с компанией. Однако это не значит, что данная организация является их правообладателем. Во-первых, товарный знак может быть уже недействующим. Во-вторых, организация может упоминаться и в других ролях — быть лицензиатом, залогодержателем, иметь право пользования данным товарным знаком и т п. Чтобы точно определить текущий статус товарного знака и его отношение к данной компании, нужно изучить приведенный документ.
• Упоминания о компании в интернете. Карточка организации содержит подборку ссылок на сайты, где упомянута компания. Это поможет ускорить процесс сбора информации о компании в нескольких контекстах: на сайте самой компании, на сайтах партнеров, поставщиков или клиентов, на странице раскрытия информации эмитента (для ОАО), на новостных сайтах, в СМИ, на сайтах и форумах с отзывами.
• Членство в Торгово-промышленной палате РФ или ее территориальном отделении — еще один факт, который поможет проанализировать контрагента. Вступление в ТПП дает организации или предпринимателю право получать консультационные, оценочные и другие услуги, участвовать в публичных мероприятиях палаты, налаживать деловые контакты в России и за рубежом. Все это подтверждает, что компания ведет реальную хозяйственную деятельность и дорожит своей репутацией в бизнес-кругах.
Поставьте интересующую вас организацию на наблюдение. Как только Контур.Фокус обнаружит изменения в данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражных делах, исполнительных производствах или сообщениях о банкротствах, вы получите уведомление об этом на свою электронную почту.
Проверяйте связанные компании
Все компании, связанные по какому-либо признаку с проверяемым контрагентом, отображаются на одной странице (ссылка «Связанные организации» под названием компании).
Вы найдете здесь фирмы, имеющие с проверяемым контрагентом:
• общий адрес регистрации;
• общих учредителей;
• общего руководителя.
Выявить связи с другими юридическими и физическими лицами — важнейший этап проверки контрагента. Часто мошенники действуют не в открытую, а через дочерние или вновь приобретенные/организованные фирмы.
Будьте в курсе банкротства контрагентов
Вступление в процедуру банкротства не всегда означает неизбежную ликвидацию компании, но может говорить о ее финансовых трудностях. Обязательному опубликованию подлежат следующие сведения:
• о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства,
• о прекращении производства по делу о банкротстве,
• об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего,
• об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника,
• о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов.
Отслеживайте долги юрлиц
В соответствующем разделе отображаются исполнительные производства, начатые в отношении юридических лиц, с указанием суммы, подлежащей взысканию. Анализ данной информации позволит более комплексно оценивать контрагентов. Если исполнительных производств с похожими реквизитами должников не найдено, то указанный раздел отсутствует.
Анализируйте арбитражные дела
«Контур-Фокус» имеет доступ ко всем арбитражным делам с начала 2010 года, которые содержатся в картотеке арбитражных дел ВАС.
Изучая арбитражные дела вашего контрагента, вы можете узнать:
• предъявлялись ли компании иски, связанные с нарушением обязательств, в том числе налоговыми органами;
• какими суммами оперирует компания;
• участвует ли контрагент в типичных разбирательствах (возможно, в договоре есть «подводные камни» и «ловушки», рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства).
Имея доступ к арбитражным делам, можно составить достаточно полное представление о компании и стиле ее поведения на рынке.
Узнавайте о госконтрактах
Оцените с кем чаще сотрудничают конкуренты, кто может принять участие в торгах и оказаться соперником на торговой площадке. А факт, что компания неоднократно заключала госконтракты и исполняла в срок свои обязательства, может свидетельствовать о ее надежности.
По каждому контракту есть следующие данные:
• заказчик,
• цена сделки,
• дата подписания договора,
• суть взятых на себя исполнителем обязательств,
• номер и статус контракта.
Оценивайте финансовое состояние контрагентов
Даже быстрый анализ бухгалтерской отчетности позволит вам понять, действительно ли ваш контрагент ведет хозяйственную деятельность. Вы сможете оценить, какими суммами он оперирует и насколько устойчива в финансовой плане интересующая вас компания.
Сервис подготовит отчет, где вы наглядно увидите:
• анализ эффективности деятельности,
• анализ финансового положения,
• анализ финансовой устойчивости и ликвидности,
• рейтинговую оценку финансового положения и результатов деятельности.
Вычисляйте «массовые» адреса
Если адрес компании был найден в одном из источников, то на карточке организации появляется соответствующий блок «реестры особых адресов ФНС».
Первый источник — это адреса «массовой регистрации», указанные несколькими юридическими лицами в качестве места нахождения организации. «Массовый» адрес регистрации может быть одними из признаков фирмы-«однодневки».
Второй источник — это адреса, cвязь с которыми отсутствует.
Наличие адреса в реестре не означает факта «черной метки» у организации. Но это еще один признак, который рекомендуют учитывать при проверке контрагентов, поскольку к данным организациям налоговые органы могут проявлять повышенный интерес.
Попробовать бесплатно - запросить демо-версию
xn--b1agvbfco4a5df.xn--p1ai