Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об утверждении решения о выпуске акций общества. Образец протокола общего собрания акционеров

Протокол общего собрания акционеров (внеочередное, очередное)

ПРОТОКОЛ №

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование:	(далее по тексту - Общество).
Сокращенное фирменное наименование:	.
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества:	.
Вид общего собрания:	Годовое.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам (его представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров).
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	г.
Дата проведения собрания:	г.
Место проведения собрания:	.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	.
Время открытия собрания:	.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании:	.
Время начала подсчета голосов:	.
Время закрытия собрания:	.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	.

Председатель собрания:	.
Секретарь собрания:	.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор - . Место нахождения регистратора: .Уполномоченные лица регистратора: .
Функции счетной комиссии осуществляет: .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.

Об избрании членов Общества.

Об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

Об утверждении аудитора Общества.

Открытие собрания:

г. в председатель собрания акционеров объявил об открытии собрания, огласил порядок выступлений и подачи вопросов, возникающих в ходе проведения собрания, а также сообщил, что функции счетной комиссии осуществляет регистратор - .

Для сообщения о правомочности работы собрания было предоставлено слово уполномоченному лицу регистратора (члену счетной комиссии) , который довел до сведения акционеров информацию о наличии кворума для проведения собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - .

На момент открытия общего собрания акционеров для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности числом голосов, что составляет % от числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, включая голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

Вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

По данному вопросу повестки дня выступил(а) который(рая) ознакомил(а) участников общего собрания акционеров с докладом по финансовым показателям компании за прошедший финансовый год и предложил(а) утвердить годовой отчет, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.

Вопрос поставлен на голосования:


Варианты голосования	Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за год.

Вопрос повестки дня: Об избрании членов Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением, избрать в количестве членов из числа следующих кандидатов (письменное согласие кандидатов имеется):

Вопрос поставлен на голосования (кумулятивное голосование):


№п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от числа голосов участников собрания
"ЗА", распределение голосов по кандидатам

"ПРОТИВ" всех кандидатов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам
Число голосов которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам
"Недействительные" по всем кандидатам
ИТОГО:

Принятое решение:

Избрать Общества в количестве членов, в следующем составе:

Вопрос повестки дня: Об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением: в соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. Устава Общества, предусматривающего отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора), подтвердить отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

Вопрос поставлен на голосования:


Варианты голосования	Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. Устава Общества, предусматривающего отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора), подтвердить отсутствие в Обществе ревизионной комиссии (ревизора).

Вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенные с учетом действующих ограничений
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, по данному вопросу повестке дня
Кворум по данному вопросу (%)

По данному вопросу повестки дня выступил(а) с предложением утвердить аудитором Общества - ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Вопрос поставлен на голосования:


Варианты голосования	Число голосов, отданные за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"За"
"Против"
"Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"
"Недействительные"
Итого:

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - ОГРН , ИНН , расположенного по адресу: .

Дата составления протокола г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



, осуществляющий ведение реестра акционеров и выполняющий функции счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя , действующего на основании , удостоверяет принятие общим собранием акционеров решений, указанных в настоящем протоколе, и состава участников, присутствовавших при принятии решений и обеспечивших в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.
	Собрание проходило г. по адресу: .

	Уполномоченный представитель

		//
	М.П.

www.freshdoc.ru

Понятие протокола общего собрания акционеров: шаблон, типовой образец, бланк

Акционеры, объединившись в общество, приобретают общие интересы, но вместе с тем и остаются при своих мнениях. Поэтому им следует установить правила и порядок совместной работы, выработать формы действующих в компании документов, в том числе и протокола собрания, фиксирующего факт принятия общих решений.

Общие сведения

Понятие и нормы

Данный вид протокола составляется в течение 3-х дней по завершении общего собрания. Должно быть два экземпляра, законность которых подтверждается подписями председателя и секретаря собрания на каждом из них.

Законодательство не регламентирует форму протокола ОСА, а лишь указывает на его необходимость, и дает общее представление о его содержании. Эту информацию можно извлечь из:

14-го ФЗ об ООО (ст. 37).
208-го ФЗ об АО (ст. 63).

Виды и функции

протокол собрания акционеров и его виды Протокол служит для фиксации итогов голосования, и утверждения решений собрания, принятых на основании прошедшего волеизъявления акционеров.

Существует два вида оформления протокола:

Последовательно, по ходу собрания.
Логическими частями.

В первом случае структура такая:

Вопрос из повестки.
Прения по нему.
Голосование и его итог.
Переход к следующему вопросу.

Второй вариант:

Повестка.
Последовательное изложение выступлений по каждому вопросу.
Итоги всех голосований.

Как составить протокол общего собрания акционеров

Составить протокол можно, если имеется образец, или разработать собственный вариант. Главное, чтобы он нес в себе всю необходимую информацию о прошедшем ОСА.

Необходимые сведения

Отсутствие установленного вида для протокола ОСА не отменят требования о необходимости фиксации в нем достаточного объема сведений о происходящем. Закон об АО указывает на обязательность присутствия в протоколе информации об:

Координатах и времени собрания.
Общем количестве голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании.
И количестве их присутствия в данный момент.
Повестке собрания.
Составе президиума и секретаре.
Главном содержании выступлений.
Итогах голосования.
Принятых решениях.

Инструкция

протокол собрания акционеров и инструкция к нему Протокол должен вести секретарь в процессе собрания, по окончании которого, за три рабочих дня, он обязан быть подготовлен в окончательный вид документа. Он может быть выполнен:

На фирменном бланке компании.
На простых листах А4.
Заполнен от руки.
Набран на компьютере.

Но на обоих экземплярах должны быть «мокрые» подписи. А вот печать или штамп – не обязательны, так как протокол является внутренним документом.

На предоставление своей копии каждому участнику собрания отводится 10-ть дней.

Образец

Образец заполненного протокола выглядит так:

Вверху в углу – номер протокола и причина его проведение.
Затем развернутое название общества.
Адрес.
Вид ОСА (например, годовое) и форма его проведения.
Дата и место ОСА.
Дата составления окончательного списка акционеров, обладающим правом голосования и их число.
Начало и конец регистрации.
Начало и конец собрания.
Количество присутствующих акций подходящих для участия в голосовании.
Повестка собрания.

Следующий блок протокола связан с определением кворума по вопросам повестки собрания. В нем отражается такая информация:

Количество всех голосов-акций общества.
Количество акций, зарегистрированных в реестре по каждому из вопросов повестки в отдельности.
Количество присутствующих в данный момент на собрании, и наличие кворума по каждому вопросу.
Пофамильный перечень, включающий председателя, секретаря и приглашенных.
Список счетчиков голосов (с их паспортными данными).

Далее идет описание хода собрания. По каждому вопросу следует запись:

Постановка вопроса.
Список выступавших по нему, с изложением тезисов их речей.
Итого голосования: за, против, воздержались.
Решение принято/не принято.
Постановление собрания.

И в самом конце:

Число составления документа.
Список приложений.
Подписи председателя и секретаря.

Скачать пример ОСА можно здесь.

Образец ОСА

uriston.com

Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

ПРОТОКОЛ N ___

заседания Совета директоров

открытого (закрытого) акционерного общества

___________________________________________

(полное название общества)

г. _____________ "___"___________ ____ г.

Время проведения заседания: _________________________

Место проведения заседания: _________________________

Присутствовали члены Совета директоров:

_______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (не менее половины числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета))

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания _________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества ___________________.

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания.

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию.

6. О поручении обеспечить подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.

СЛУШАЛИ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "____________" _________________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров акционерного общества ____________ (полное название общества) "___"____________ ____ г.

Форма проведения собрания: __________________________________.

Место проведения собрания: __________________________________.

Время начала регистрации акционеров: ________________________.

Время окончания регистрации акционеров: _____________________.

Время начала работы собрания: _______________________________.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров открытого (закрытого) акционерного общества "__________" _____________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: <*>

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

6. ______________________________________________________________.

7. ______________________________________________________________.

СЛУШАЛИ:

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ___________________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "___"___________ ____ г.

СЛУШАЛИ:

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров _________________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем _____________ не позднее, чем за ________ дней до даты проведения собрания.

СЛУШАЛИ:

5. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, _______________ (Ф.И.О. выступающего).

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - ___ членов Совета директоров;

"против" - ___;

"воздержался" - ___.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

- _______________________________________,

- _______________________________________.

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение __ дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: __________________________.

6. Поручить нижеперечисленным членам Совета директоров (наблюдательного совета) общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов:

1) ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество) 2) ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество) 3) ___________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество)

Председатель заседания: _______________/______________

--------------------------------

<*> Вносимые в повестку дня вопросы Общего годового собрания акционеров, указанные в пунктах 1 - 5 настоящего документа, являются обязательными в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

В повестку дня Общего годового собрания акционеров могут быть включены иные вопросы в соответствии с уставом общества и решением Совета директоров общества.

dogovor-obrazets.ru

Образец протокола заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров

Протокол № __________

заседания Совета директоров Общества

Место проведения заседания __________________________

Дата проведения заседания « » _________ _______20__ года

Время открытия заседания: ….. час….. мин.

Время закрытия заседания: ……час….. мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров Общества:

_______________

Члены Совета директоров Общества:

_______________

Получено письменное мнение по существу рассматриваемых вопросов от члена Совета директоров ____________________.

ПРИГЛАШЕНЫ: _____________, ______________, ________________,________________.

Присутствовали на заседании ______ членов Совета директоров из ______. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании:

Председатель Совета директоров Общества ______________.

Функции секретаря заседания выполнял __________________.

Повестка

заседания Совета директоров Общества:

1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

СЛУШАЛИ:

_____________, внесшего предложения по порядку созыва годового общего собрания акционеров.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить:

дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;
время начала собрания — в ____ часов ______ минут;
время начала регистрации — в ____ часов ______ минут;
место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________, дом _____ комната ______.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.

5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.

6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ___________________________________________ .

7. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

7.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

7.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 20__ год по акциям Общества.

7.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 20__ год.

7.5. Определение количественного состава Совета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8. Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.

9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:

годовой отчет акционерного общества;
годовой баланс;
пояснительная записка к балансу;
заключение ревизионной комиссии за 20__ год;
заключение аудитора за 20_ год;
рекомендации по количественному составу Совета директоров;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
сведения о кандидатуре аудитора;
проекты решений по каждому из вопросов повестки дня.

10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу __________________________, начиная с «____» _________ 20__ г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю Общества

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

13. Назначить секретарем собрания Корпоративного секретаря Общества. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА — единогласно; ПРОТИВ — нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Установить:

дату годового общего собрания акционеров: «___» ___________ 20__ г.;
время начала собрания — в ____ часов ______ минут;
место проведения __________, г. ____________, ул. ____________________________.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «___» ____________ 20__ г.
Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: ____________________________________________.

7. Утвердить повестку дня собрания:

7.1. Утверждение порядка проведения собрания

7.5. Определение количественного состава Совета директоров.

7.6. Избрание членов Совета директоров.

7.7. Избрание членов ревизионной комиссии.

7.8. Утверждение аудитора Общества.

7.9. _____________________________.

годовой отчет акционерного общества;
годовой баланс;
пояснительная записка к балансу;
заключение ревизионной комиссии за 20__ год;
заключение аудитора за 20_ год;
рекомендации по количественному составу совета директоров;
сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
сведения о кандидатуре аудитора.

11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан «____» ___________ 20__ г.

Председатель заседания ________________

gigabaza.ru

Протокол внеочередного общего собрания акционеров (заочное голосование)

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

(общая форма)

г. _________________

"___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения: "___"______________ __ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

1. Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

_______________________________________________________________________ (формулировка решения, принятого общим собранием)

2. Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

_______________________________________________________________________ (формулировка решения, принятого общим собранием)

--------------------------------

Примечания. Согласно п. 2 ст. 50 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 указанного Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Согласно п. 4.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс, датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".

dogovor-obrazets.ru

Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об утверждении решения о выпуске акций общества

ПРОТОКОЛ N ___

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"____________"

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Закрытого акционерного общества "______________", именуемого в дальнейшем "Общество", - __ голосов.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "___________".

Место нахождения Общества: __________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: "___"___________ _____ г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: __________________.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.

Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.

Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.

Дата составления протокола Общего собрания: "___"__________ ____ г.

Председатель собрания: ___________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ______________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня Общего собрания:

Вопрос. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. ____________________ - __ голосов.

2. Закрытое акционерное общество "____________", в лице _______________ _______________________ , действующего на основании Устава, - ____ голосов. (должность, Ф.И.О.)

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - ____ голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - _____ голосов. Кворум по вопросу повестки дня имелся в наличии.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания:

по первому вопросу повестки дня выступил _______ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Время начала подсчета голосов по вопросу повестки дня:

__ часов __ минут.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня Общего собрания:

за - ____ голосов,

против - ____ голосов,

воздержался - ____ голосов.

К протоколу Общего собрания приобщаются следующие документы, в том числе утвержденные решениями настоящего Общего собрания:

- решение о выпуске акций Общества.

-------------------------------T-------------------T-----------------------¬ ¦ Председатель Общего собрания ¦ ¦ ____________ (Ф.И.О.) ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ Секретарь Общего собрания ¦ ¦ ____________ (Ф.И.О.) ¦ L------------------------------+-------------------+------------------------

Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет следующее уполномоченное Обществом лицо:

--------------------------------T-------------------T----------------------¬ ¦ ¦ _________________ ¦ ___________ (Ф.И.О.) ¦ +-------------------------------+-------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+-------------------+-----------------------

readydoc.ru

г.Москва, м.Шоссе Энтузиастов, ул. Электродная, д.88, стр.14

Политика конфиденциальности