Проверка контрагента по инн онлайн бесплатно: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Контур.Фокус — проверка контрагентов по ИНН — СКБ Контур

Просматривайте важнейшую информацию о любой компании в одном окне: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитраж, банкротство, долги и др. Находите компании по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии. Проверяйте по санкционным спискам.

Попробовать бесплатноКупить

Фокус соберет максимум информации о контрагенте: вам нужно только ввести ИНН, адрес
или фамилию руководителя компании.

Финансовое положение

Анализ финансов по экспертной методике, данные
о бухотчетности и положении в отрасли позволяют комплексно оценить состояние
контрагента.

Подробнее

Арбитраж и взыскания

Фокус показывает этапы судебного процесса, тип, срок давности
и роль контрагента. Аналитика позволяет быстро оценить
баланс между выигранными и проигранными делами, сравнить объем исковых требований.

Подробнее

Маркеры автоматической проверки и экспресс-отчет

Фокус выявляет значимые факты в деятельности контрагента,
подсвечивает риски и дает рекомендации по их снижению. Самое важное — в одном отчете,
который легко скачать.

Подробнее

Поиск и аналитика связанных организаций

Сервис анализирует связи контрагента и находит аффилированные
компании.
Графики помогут разобраться в структуре владения, оценить масштабы бизнеса и выявить реальных
собственников.

Подробнее

Попробуйте сами

Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП

ФНС

Обновление ежедневно

Госконтракты по 44, 223-ФЗ

Казначейство

Обновление ежедневно

Бухгалтерская отчётность

Росстат

Обновление ежегодно

Арбитражные
дела

Верховный суд РФ

Обновление ежедневно

Бизнес-справки и выписки

Получайте актуальную информацию о компаниях из 100 стран.
В бизнес-справке собрано самое важное: руководители,
учредители, финансовая отчетность, имущество, активы и другое.

Подробнее

Отчеты о выездной проверке

Эксперт Фокуса выяснит, работает ли контрагент по указанному адресу
и в каких условиях он ведет деятельность. Вы получите подробный отчет с фотографиями.

Подробнее

Отчеты о проверке физлиц

Данные помогут узнать о возможных проблемах контрагентов как физлиц и убедиться
в надежности кандидатов, которых собираетесь принять на работу.

Подробнее

API

Информация о контрагентах в вашей учетной системе

Светофор

Автоматическая проверка контрагентов в интернет-банке через API
Контур.Фокуса

Как бесплатно проверить контрагента через интернет: тестируем все сервисы

Оценивать вторую сторону сделки рекомендует ФНС — во избежание налоговых рисков и проблем. Начать проверку стоит с электронного сервиса «Прозрачный бизнес». Это продукт ФНС. Он объединяет множество инструментов и баз данных, доступ к которым был и ранее, но по отдельности. Сейчас сервис позволяет сделать комплексную оценку.

В поиске вводится известная информация о компании или физическом лице: ИНН, ОГРН, название, ФИО или адрес. Лучше использовать ИНН или ОГРН, иначе выборка может оказаться слишком большой.

Какие сведения можно получить через «Прозрачный бизнес»:

текущий статус (состояние) компании;
полное и сокращённое наименование;
дата регистрации, ОГРН, ИНН, способ образования компании, регистрирующий орган;
основной вид деятельности;
размер уставного капитала;
адрес организации, наличие данных о его недостоверности или массовом характере использования;
присутствие недостоверной информации о руководителе, органах управления, участниках;
наличие сведений о многократном участии руководителя, органов управления и участников в других компаниях;
принадлежность к малому и среднему предпринимательству, категория субъекта МСП;
публикации в «Вестнике государственной регистрации».

На текущий момент сервис «Прозрачный бизнес» не обладает возможностью поиска по индивидуальным предпринимателям — только по организациям, их руководителям, участникам и дисквалифицированным физическим лицам.

Для проверки ИП придётся действовать старыми способами и использовать:

Получение сведений из ЕГРИП.
Получение сведений о дисквалификации.
Получение сведений о номинальном руководстве (участии) в организациях.

Дополнительно ФНС предлагает сервис проверки на предмет наличия долгов по налогам и отчётам. Для работы нужен ИНН контрагента. Сведения актуализируются раз в месяц и будут доступны, если к взысканию привлекались приставы, а сдача отчётности просрочена на год и более.

Для проверок контрагентов в системе ФНС необходима регистрация на сайте или наличие личного кабинета налогоплательщика. При необходимости результаты оформляются в виде справки. Представленные системой документы можно распечатать. Все сервисы работают в онлайн-режиме, информация выдаётся мгновенно.

Проект Федресурс

Еще одна комплексная система проверки с множеством сервисов — Федресурс. Поиск ведётся по ИНН, ОГРН, наименованию организации или ФИО физического лица, в том числе ИП.

Какие сведения можно получить на Федресурсе:

наименование, идентификаторы (ОГРН, ИНН) и статус;
факты из деятельности: регистрация, корпоративные события, лицензии и их статус, результаты обязательного аудита, открытые данные финансовой отчётности, стоимость чистых активов и другие сведения;
нахождение в состоянии банкротства: ход процедуры, в том числе информация из ЕФРСБ;
торги в отношении имущества должника-банкрота: проведение и результаты;
наличие (возникновение, изменение, прекращение) обременений: залог, лизинг, факторинг и другие;
концессионные соглашения: незарегистрированная недвижимость, заключение, изменение, прекращение соглашения, завершение регистрации;
обязательная оценка имущества — сообщения оценщика и заказчика;
лицензии: получение, приостановление, ограничение действия, возобновление, переоформление, аннулирование;
членство в саморегулируемой организации (СРО) — вступление, изменение, прекращение;
независимые гарантии: выпуск, изменение, прекращение.

Регистрация на Федресурсе не требуется. Поиск в системе можно вести по различным параметрам. Расширенный поиск позволяет уточнять вводную информацию и ограничивать тем самым выборку. Если сведения есть в базе, они будут представлены. В системе можно отлеживать организацию, ИП или физическое лицо. Уведомления будут приходить на электронную почту по мере изменения сведений. Мониторинг — бесплатная услуга, но подписка ограничена 50 лицами.

Другие сервисы

В каждом из прочих сервисов придётся работать по отдельности. Их, как правило, используют для дополнительного анализа контрагента или для выяснения конкретных фактов. Проверка по всем сразу займёт достаточно много времени.

К таким сервисам относятся:

Картотека арбитражных дел на портале «Мой арбитр» и поиск судебных актов на портале ГАС «Правосудие» — если нужно узнать судебную историю контрагента.
Исполнительные производства — для проверки должников, которые проходят процедуру принудительного взыскания.
Единый реестр проверок — чтобы узнать ход и результаты проверок контрагента государственными органами, а также принятые в его отношении меры.
Госзакупки и контракты — если нужно посмотреть историю участия в контрактной системе и текущие сведения.
Реестр недобросовестных поставщиков — чтобы проверить наличие нарушений при участии контрагента в госзакупках.
Залоги движимого имущества — если нужно убедиться, что предмет сделки не имеет обременений.

Проверка подлинности электронной подписи

Подтверждение подлинности ЭП — актуальный вопрос при использовании в отношениях с контрагентом электронного документооборота. Такую проверку тоже можно сделать дистанционно — через специальный сервис на портале Госуслуги. Но только применительно к усиленным ЭП.

Система позволяет проверить подлинность:

по сертификату в формате X.509 или BASE64;
по электронному документу, который подписан ЭП в формате PKCS#7, присоединённой или отсоединённой.

Сервис бесплатный, регистрация не нужна. Результат проверки — отчёт с базовой информацией о владельце ЭП, статусе подписи и сроке действия. Если подпись недействительная, появится сообщение об ошибке.

Несколько слов о проверках контрагентов и оценке результатов

Дистанционные сервисы проверки дают информацию, которую в любом случае придётся анализировать для принятия решения о работе с контрагентом. Если компания или предприниматель являются должниками, часто и долго судятся, отнесены к недобросовестным поставщикам — это повод задуматься о целесообразности сотрудничества. Проверка контрагента нередко позволяет и сразу отказаться от сделки. Например, если он находится в стадии ликвидации или банкротства, не имеет нужной лицензии или обязательного членства в СРО. Не говоря о ситуациях, когда предприниматель или фирма не зарегистрированы, являются недействующими или дисквалифицированными.

Эта статья была полезной?

Подключиться

Чтобы подключиться к электронному документообороту, заполните заявку вручную или загрузите сертификат ЭП

Заполнить заявку

Конгресс.

гов | Библиотека Конгресса

перейти к основному содержанию

Предупреждение

: для более удобной работы с Congress.gov включите JavaScript в
ваш браузер.

Справка

Как выбрать страницу поиска
Знакомство с поиском
Средства поиска
Глоссарий
Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Другие полезные инструменты

Просмотр законодательства по номеру
Просмотр отчетов комитета по номеру
Спросите библиотекаря по юридическим вопросам
Конгресс.гов Обучение
Свяжитесь с нами

Или попробуйте поискать в Справочном центре

Контент сайта

Законодательство
Отчеты комитетов
Заседания комитета
Публикации Комитета
Запись Конгресса
Индекс рекордов Конгресса
участников
Номинации
Договорные документы
Домовые коммуникации
Связь Сената
Законодательный процесс
О Конгресс. гов

Справка

Справка | Обратная связь | Свяжитесь с нами
Глоссарий
Средства поиска
Спросите библиотекаря по юридическим вопросам
Вебинары

Способы подключения

Twitter (внешняя ссылка)
YouTube (внешняя ссылка)
Видео
Получать оповещения и обновления по электронной почте
Блог – In Custodia Legis: Юридические библиотекари Конгресса

Ресурсы

Веб-архив Конгресса
Отчеты CRS
Код США
GPO govinfo
Юридическая библиотека Конгресса
Путеводитель по закону онлайн
Планы уроков для учителей
Веб-сайты законодательного собрания штата
Массовые данные статуса счета
Конгресс. гов API
Поименное голосование
Конституция с комментариями
Отчеты юридической библиотеки

Домашние ссылки

House.gov
Деятельность на полу
Представители
Комитеты
Слушания (Видео)
Законопроекты к рассмотрению
Лидерство
История, искусство и архивы
Дополнительные ресурсы для дома

Ссылки Сената

Senate.gov
На этаже Сената
Сенаторы
Комитеты
Слушания (расписание)
Лидерство
История, искусство и статистика
Дополнительные ресурсы Сената

Наверх

Бесплатная заполняемая форма 8938: Отчет об установленных иностранных финансовых активах (IRS) Форма PDF

Форма 8938

Департамент казначейства

Налоговая служба

Отчет об определенных иностранных финансовых активах

▶

Посетите сайт www. irs.gov/Form8938, чтобы получить инструкции и последнюю информацию.

▶

Приложите к своей налоговой декларации.

OMB № 1545-2195

2018

Приложение

Последовательность № 175

для календарного года 20

или налоговый год, начиная с

, 20 и окончание, 20

Если вы приложили отчеты о продолжении. здесь Количество выписок о продолжении

1 ФИО, указанные в декларации 2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3 Тип регистратора

Указанное физическое лицо b Товарищество c

Корпорация d

Траст

Если вы отметили поле 3a, пропустите эту строку 4. Если вы отметили поле 3c, 3b или 3c, введите имя и ИНН указанного физического лица, близко владеющего

товариществом или корпорацией. Если вы отметили поле 3d, введите имя и ИНН указанного лица, которое является текущим бенефициаром траста

. (См. инструкции для определений и того, что делать, если у вас есть более одного определенного лица или определенного лица для перечисления. )

а Наименование

ИНН

Часть I Сводка иностранных депозитных счетов и счетов депо

Количество депозитных счетов (указывается в части V) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶

Максимальная сумма всех депозитных счетов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

Количество депозитарных счетов (указывается в Части V) . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶

4 Максимальное значение всех депозитарных счетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5 Были ли закрыты какие-либо иностранные депозитные счета или депозитарные счета в течение налогового года? . . . . . . . . . .

Да Нет

Часть II Прочие зарубежные активы Сводка

Количество иностранных активов (указано в Части Vl) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

▶

2 Максимальная стоимость всех активов (указывается в Части Vl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

3 Были ли приобретены или проданы какие-либо иностранные активы в течение налогового года? . . . . . . . . . . . . . . 9(см. инструкции)

(d) Форма и строка (e) График и строка

1 Иностранный депозит и

1a Проценты $

Депозитарные счета 1b Дивиденды $

1c Роялти $

1d Прочие доходы $

0002 1e Gains (убытки)

долл. США

1F вычеты $

1G кредиты

2 Другие иностранные активы 2A Проценты $

2B Dividends $

2C Royalties $

2d Доход

2. ) $

2f Вычеты $

2g Кредиты

Часть IV Освобожденные указанные иностранные финансовые активы (см. инструкции)

Если вы указали указанные иностранные финансовые активы в одной или нескольких из следующих форм, укажите количество таких поданы формы. ты делаешь

нет необходимости включать эти активы в форму 8938 за налоговый год.

1. Количество форм 3520 2. Количество форм 3520-A 3. Количество форм 5471

4. Количество форм 8621 5. Количество форм 8865

Часть V

Подробная информация по каждому иностранному депозиту и хранителю Учетная запись, включенная в сводку части I

(см. инструкции)

Если у вас есть более одной учетной записи, о которой необходимо сообщить в части V, приложите отчет о продолжении для каждой дополнительной учетной записи (см. инструкции).

1 Тип счета

Депозит Депозитарий

2 Номер счета или другое обозначение

3 Отметьте все, что применимо a

Счет, открытый в течение налогового года b Счет, закрытый в течение налогового года

В отношении этого актива в Части III не указывается статья налога

4 Максимальная сумма счета в течение налогового года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Использовали ли вы обменный курс иностранной валюты для конвертации стоимости счета в доллары США? . .

Да Нет

6 Если вы ответили «Да» на строку 5, заполните все подходящие варианты.

(a) Иностранная валюта, в которой ведется счет

(b) Обменный курс иностранной валюты, используемый для

конвертации в доллары США

Уведомление о Законе о сокращении бумажной работы см. в отдельных инструкциях.

Кат. № 37753A

Форма

8938 (2018)

Форма 8938 (2018)

Стр. (продолжение)

7 a

Название финансового учреждения, в котором открыт счет b Глобальный идентификационный номер посредника (GIIN) (необязательно)

. . .

Почтовый адрес финансового учреждения, в котором открыт счет. Номер, улица и номер комнаты или люкса.

Город, штат или провинция и страна (включая почтовый индекс)

Часть VI Подробная информация о каждом «Другом иностранном активе», включенном в Сводку Части II (см. инструкции)

Если у вас более один актив для отчета в Части VI, приложите отчет о продолжении для каждого дополнительного актива (см. инструкции).

Описание актива 2 Идентификационный номер или другое обозначение

3 Заполните все, что применимо. См. инструкции по отчетности о нескольких датах приобретения или выбытия.

Дата приобретения актива в течение налогового года, если применимо. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата выбытия актива в течение налогового года, если применимо. . . . . . . . . . . . . . . . .

Проверить, находится ли актив в совместной собственности с супругом/супругой d Проверить, не указана ли статья налога в части III в отношении этого актива

4 Максимальная стоимость актива в течение налогового года (флажок, который применяется)

$ 0–50 000 B $ 50 001–100 000 C 100 001–150 000 долл. США D 150 001–200 000,

, если более 200 000 долл. США, значение списка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5 Использовали ли вы обменный курс иностранной валюты для пересчета стоимости актива в доллары США? . . .

Да Нет

6 Если вы ответили «Да» на строку 5, заполните все подходящие варианты.

(a) Иностранная валюта, в которой выражен актив

(b) Обменный курс иностранной валюты, используемый для

конвертации в доллары США

Если актив, указанный в строке 1, представляет собой акции иностранного предприятия или долю участия в иностранном предприятии, введите следующую информацию об активе.

a Наименование иностранного юридического лица b GIIN (необязательно)

. . .

c Тип иностранного юридического лица (1)

Товарищество (2) Корпорация (3) Траст (4) Имущество

Почтовый адрес иностранного юридического лица. Номер, улица и номер комнаты или люкса.

Город, штат или провинция и страна (включая почтовый индекс)

Если актив, указанный в строке 1, не является акциями иностранного предприятия или долей участия в иностранном предприятии, введите следующую информацию для актива

Примечание. Если этот актив имеет более одного эмитента или контрагента, приложите отчет о продолжении с той же информацией для

каждого дополнительного эмитента или контрагента (см. инструкции).

Наименование эмитента или контрагента

Проверить, относится ли информация к

Эмитент Контрагент

b Тип эмитента или контрагента

(1) Физическое лицо (2) Товарищество (3) Корпорация (4) Траст (5) Estate

c Проверить, является ли эмитент или контрагент

Лицо США Иностранное лицо

d Почтовый адрес эмитента или контрагента. Номер, улица и номер комнаты или люкса.

e Город, штат или провинция и страна (включая почтовый индекс)

Форма 8938 (2018 г.)

Стр. ИНН

Часть V

Подробная информация по каждому иностранному депозиту и депозитарному счету, включенная в Часть I Резюме

(см. инструкции)

1 Тип счета

Депозит Кастодиальный

2 Номер счета или другое обозначение

3 Отметьте все подходящие варианты a

Счет, открытый в течение налогового года b Счет, закрытый в течение налогового года Счет, находящийся в совместном владении с супругом

В отношении этого актива в Части III не указывается статья налога

4 Максимальная стоимость счета в течение налогового года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Использовали ли вы обменный курс иностранной валюты для конвертации стоимости счета в доллары США? . .

Да Нет

6 Если вы ответили «Да» на строку 5, заполните все подходящие варианты.

(a) Иностранная валюта, в которой ведется счет

(b) Обменный курс иностранной валюты, используемый для

конвертации в доллары США

7 a

Название финансового учреждения, в котором открыт счет b GIIN (необязательно)

. . .

Почтовый адрес финансового учреждения, в котором открыт счет. Номер, улица и номер комнаты или люкса.

Город, штат или провинция и страна (включая почтовый индекс)

Часть VI Подробная информация по каждому «Другому иностранному активу», включенному в Сводку Части II (см. инструкции)

Описание актива 2 Идентификационный номер или другое обозначение

3 Укажите все, что применимо. См. инструкции по отчетности о нескольких датах приобретения или выбытия.

Дата приобретения актива в течение налогового года, если применимо. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата выбытия актива в течение налогового года, если применимо. . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Максимальная стоимость актива в течение налогового года (флажок, который применяется)

$ 0–50 000 B $ 50 001–100 000 C 100 001–150 000 долл. США D 150 001–200 000,

, если более 200 000 долл. США, значение списка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $

5 Использовали ли вы обменный курс иностранной валюты для пересчета стоимости актива в доллары США? . . .

Да Нет

6 Если вы ответили «Да» на строку 5, заполните все подходящие варианты.

(a) Иностранная валюта, в которой выражен актив

(b) Обменный курс иностранной валюты, используемый для

конвертации в доллары США

Наименование иностранного юридического лица b GIIN (необязательно)

. . .

c Тип иностранного юридического лица (1)

Товарищество (2) Корпорация (3)

Траст (4) Имущество

Почтовый адрес иностранного юридического лица. Номер, улица и номер комнаты или люкса.

Город, штат или провинция и страна (включая почтовый индекс)

Если актив, указанный в строке 1, не является акциями иностранного предприятия или долей участия в иностранном предприятии, введите следующую информацию для

актив.

Наименование эмитента или контрагента

Проверить, относится ли информация к

Эмитент Контрагент

b Тип эмитента или контрагента

(1) Физическое лицо (2) Товарищество (3) Корпорация (4) Траст (5) Имущество

c Проверить, является ли эмитент или контрагент

лицом США Иностранным лицом

Почтовый адрес эмитента или контрагента.