Протокол внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу об одобрении крупной сделки. Протокол общего собрания участников ооо образец 2018

Протокол собрания участников ООО - шаблон, образец

Шаблон Протокола позволяет включить в повестку дня собрания участников следующие вопросы: (i) изменение наименования ООО; и/или (ii) изменение адреса местонахождения ООО; и/или (iii) смена органов управления, включая исполнительный орган, а также Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию, в случае их создания; и/или (iv) увеличение/уменьшение уставного капитала; и/или (v) распределение прибыли между участниками, выплата дивидендов; и/или (vi) разрешение о передачи доли участника в уставном капитале ООО в залог третьим лицам, а также многие другие вопросы, которые касаются внесения изменения в Устав ООО или в общие сведения о юридическом лице.

Формат Протокола дает возможность указать количество голосов участников, которые проголосовали "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по каждому из вопросов повестки дня.

Как использовать документ

Документ может быть использован самостоятельно участниками и/или сотрудниками юридических лиц, созданными в форме Общества с ограниченной ответственностью ("ООО").

Предложенный Протокол собрания подойдет как для проведения очередных (ежегодных) собраний участников, так и для внеочередных.

Для того чтоб протокол имел юридическую силу, он должен быть подписан Председателем и Секретарем очередного/внеочередного собрания ООО. В случае проведения голосования по некоторыми вопросам (к примеру, увеличение уставного капитала, смена адреса или наименования ООО), принятые изменения должны пройти процедуру их обязательной государственной регистрации в компетентных органах Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

Обращаем внимание, что положениями Устава может быть предусмотрен порядок обязательного нотариального удостоверения подписей Председателя и Секретаря на протоколе.

Нужно отметить, что голосование по вопросам, включенным в повестку дня, равно как и принятие каких-либо решений по таким вопросам, должно происходить с соблюдением кворума для такого голосования. Так, федеральным законом и Уставом общества может быть предусмотрен особый кворум для принятия определенных решений повестки дня, к примеру проведение реорганизации или ликвидации Общества, выплата дивидендов требует единогласного принятия таких решений.

В случае необходимости провести собрание участников по созданию (учреждению) ООО, необходимо воспользоваться Протоколом собрания учредителей ООО.

Применимое законодательство

Протокол собрания участников ООО разработан в соответствие с действующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

www.wonder.legal

Образец протокола о смене директора ООО 2018

Нередко в работе предприятия возникают моменты, когда смена руководителя неизбежна. Такие ситуации могут быть связаны с разными причинами, но в любом случае уполномоченные лица должны ориентироваться в алгоритме смены директора. Рассмотрим подробнее, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Также вы сможете использовать в работе образец протокола о смене директора ООО-2017, данный в приложении к статье.

Руководители компаний могут назначаться на определенный срок, а также бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации. Рассмотрим подробнее эту стадию.

Подготовительный этап

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором будут прекращены полномочия старого гендиректора и будет избран новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график будет такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление может быть произведено любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Оформление решения

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он должен составляться в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его будет проверять нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

Название документа.
Дата и место составления.
Наименование организации.
Список присутствующих и наличие кворума.
ФИО председателя и секретаря.
Повестка дня.
Позиции участников.
Результаты голосования по каждому вопросу.
Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Образец протокола о назначении директора ООО-2017 представлен ниже.

Продление полномочий

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора-2017). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Однако в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

Важные моменты

Протокол собрания должен быть заверен нотариально. Зачастую собрание обычно проводится в присутствии нотариуса, если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Бланк протокола заседания участников общества о смене директора

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.

ppt.ru

Протокол собрания участников общества с ограниченной ответственностью

На странице представлен образец документа «Протокол собрания участников общества с ограниченной ответственностью» с возможностью скачать его в формате doc.

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Протокол представляет собой письменный документ, который составляют на общем собрании. Он является одним из главных документов по оформлению деятельности Общества с ограниченной ответственностью. Протокол включает в себя ряд важных сведений, которые в будущем и определяют деятельность данного общества. Основная функция протокола — документальная фиксация всех принятых решений. С помощью таких документов решается достаточно широкий круг вопросов.

Правила заполнения протокола

Обычно в заголовке протокола прописывается название организации, дата собрания, место, список всех участников, повестка дня, и время, когда собрание было объявлено открытым. После повестки дня идет раздел, в котором прописываются решения, принятые участниками:

Указывается название и адрес созданного Общества с ограниченной ответственностью.
В следующем пункте идет список учредителей Общества.
Прописывается сумма уставного капитала.
Утверждается устав Общества и учредительный договор.
Прописывается выбранный участниками директор ООО.
Указывается лицо, с которым директор будет разделять полномочия, и который будет предоставлять уставные документы ООО на государственную регистрацию для оформления соответствующих документов.

В конце все участники собрания утверждают своими подписями данный протокол и, соответственно, все принятые на собрании решения.

У вас есть юридический вопрос?

Скачать образец документа

Скачать в .doc

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Начало документа «Протокол собрания участников общества с ограниченной ответственностью»

Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.

Скачать в .doc

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

dogovor-obrazets.ru

Образец протокола общего собрания о смене директора 2018

В деятельности акционерных обществ периодически возникает необходимость принятия важных решений, определяющих дальнейшую работу компании. Например, они могут быть связаны со сменой директора. Рассмотрим, кто и как может такое решение принять и как его оформить документально.

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является основным документом, который регулирует вопросы работы этих субъектов. В частности, глава 7 этого нормативного акта регламентирует деятельность общего собрания акционеров.

Смена и назначение руководителя

Руководство всей текущей работой общества осуществляется директором. Он является единоличным исполнительным органом общества. Его функция заключается в организации выполнения решений общего собрания. Смена и назначение руководителя находится в компетенции общего собрания акционеров. Но есть и другой вариант: в уставе может быть указано, что решение о смене руководителя принимает совет директоров.

Причины смены могут быть связаны с различными факторами:

руководитель не справляется с поставленными перед ним задачами, в связи с чем фирма приносит убыток;
увольнение по собственному желанию;
противозаконные действия со стороны руководителя.

Список не является исчерпывающим.

Стоит помнить, что процедура увольнения предыдущего руководителя должна производиться в соответствии с существующими нормами Трудового кодекса.

Решения, касающиеся руководителя, может принять как общее собрание акционеров, так и совет директоров (если это условие включено в устав). Рассмотрим оба варианта.

Если решение будет принимать общее собрание акционеров

Что такое общее собрание акционеров?

Согласно статье 47 Закона «Об акционерных обществах» (от 26.12.1995 № 208-ФЗ), общее собрание акционеров — это высший орган управления обществом. Собрания акционеров подразделяются на внеочередные, созываемые советом директоров или директором для решения безотлагательных задач, и на очередные (годовые), созываемые раз в год в период с 1 марта по 30 июня для решения следующих обязательных вопросов:

утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
избрание совета директоров;
распределение прибыли между участниками и др., предусмотренные ст. 47 Закона.

К компетенции этого органа относится решение ключевых задач из жизни компании, в том числе:

внесение изменений в устав, увеличение/уменьшение уставного капитала;

ликвидация/реорганизация общества;
назначение генерального директора.

Полный список действий, находящихся в ведении собрания, содержится в статье 48 Закона и может дополняться уставом общества.

Заседание общего собрания созывается его председателем. Кворум для проведения этого мероприятия должен составлять не менее половины от числа участников. Решения на заседании принимаются путем голосования. Во внутренних документах компании может быть определено лицо, обладающее решающим голосом.

Протокол общего собрания участников о смене директора

На заседании в обязательном порядке должен вестись протокол. Согласно пункту 4 статьи 68 ФЗ № 208-ФЗ, он должен быть составлен не позднее чем через три дня после проведения мероприятия. Эта же норма регламентирует содержание протокола. В него вносятся следующие данные:

место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня;
поставленные вопросы и результаты голосования;
принятые решения.

Документ заверяется подписью председателя заседания. В случае если в ходе голосования по какому-либо вопросу были нарушены права одного из участников, а в итоге было принято решение, против которого он голосовал, это лицо имеет право обратиться в суд для обжалования решения.

Скачать образцы документов можно в конце статьи.

Если решение будет принимать совет директоров (СД)

Что такое совет директоров

Согласно статье 64 ФЗ № 208-ФЗ, СД — это орган управления, который осуществляет руководство деятельностью общества. Исключение составляют те вопросы, которые относятся к компетенции собрания акционеров.

СД принимает решения по многим ключевым вопросам жизни фирмы, например:

одобрение годового отчета;
распределение прибыли;
смена и назначение нового руководителя;
определение основных направлений деятельности общества;
утверждение внутренних документов.

Полный список действий, находящихся в ведении СД, содержится в статье 65 Закона. Если какие-то действия не оговорены в этой норме, то информация о них может быть внесена в устав общества.

Свою деятельность этот орган осуществляет путем проведения заседаний (обязательный кворум — не менее половины членов СД). Порядок их проведения и периодичность определяются законодательными актами и уставом общества. Правом созыва собрания, согласно статье 68 Закона, наделены:

председатель СД;
члены СД;
ревизионная комиссия;
аудитор общества;
исполнительный орган общества;
другие лица, определенные уставом.

Все дополнительные условия проведения этого мероприятия должны быть оговорены в уставе общества.

Протокол заседания СД о смене директора

Согласно пункту 3 статьи 69 Закона, СД обладает правом образования и прекращения полномочий исполнительных органов. Протокол этого мероприятия будет несколько отличаться от представленного выше образца.

Процедура смены руководителя

Процедура регламентируется Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Алгоритм действий в случае, когда новое должностное лицо уже определено, включает следующие шаги:

Подготовка решения о смене руководителя — осуществляется на основе протокола заседания СД или общего собрания акционеров.
Запрос выписки из ЕГРЮЛ (делает действующий директор).
Заполнение заявления по форме Р14001.
Обращение к нотариусу для подтверждения действительности подписи нового директора с документами из пунктов 1–3, а также приказом о назначении, уставом и свидетельствами ОГРН и ИНН.
Внесение изменений в ЕГРЮЛ.
Обращение в банк нового директора для изменения образцов подписи.

Образец протокола общего собрания о смене директора

Протокол общего собрания о назначении директора (бланк)

Протокол заседания совета директоров акционерного общества (бланк)

ppt.ru

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу об одобрении крупной сделки: бланк, образец 2018

___________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "________________"

Участники ООО:

___________________________________ - _____% голосов;

___________________________________ - _____% голосов.

Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________.

Открытие собрания: _________________.

Собрание закрыто: __________________.

Зарегистрировались для участия в общем собрании: _________ участников Общества, что составляет ______ голосов. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется. Собрание правомочно 1 .

Приглашенные: _________________________________________________.

Председатель собрания: ______________________.

Секретарь собрания: _________________________.

Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки 2 .

1. СЛУШАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

blank-obrazets.ru

Образец протокола общего собрания акционеров 2018

Ежегодное проведение годового общего собрания акционеров — это обязанность акционерного общества, которая закреплена законодательно. Именно поэтому к правильной подготовке этого мероприятия и его документальному оформлению предъявляются жесткие требования. Попробуем разобраться, как подготовиться к общему собранию и составить его протокол.

Пункт 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Закон), предписывает проводить годовое общее собрание акционеров. Требования к организации этого мероприятия также оговорены в этой законодательной норме. Рассмотрим, как правильно подготовиться к общему собранию акционеров (далее ОСА) и составить его протокол.

Подготовка к годовому ОСА

ОСА — это высший орган управления обществом. Частота встреч акционеров определяется уставом акционерного общества. Однако годовое собрание необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяце после окончания финансового года.

Справка: согласно ст. 12 БК РФ, финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения ОСА за 2018 год: 01.11.2017–30.06.2018.

В ходе этого мероприятия совладельцы бизнеса решают ключевые вопросы, которые определяют дальнейший курс всей компании. Среди них, например:

реорганизация и ликвидация компании;
изменение и дополнение устава;
избрание совета директоров;
прекращение полномочий совета директоров;
распределение дивидендов;
изменение размера уставного капитала.

Инициаторами могут выступать совет директоров, руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества.

Решение о сборе принимает совет директоров. Об этом говорит подпункт 4 пункта 1 ст. 65 Закона. Совет директоров определяет и другие детали: список участников, дату, время. Перечень деталей четко определен в ст. 54 ФЗ-208. Ответственность за подготовку также лежит на совете директоров.

Формирование списка участников и их уведомление

После принятия решения о проведении собрания необходимо сформировать список его участников. Согласно пункту 1 ст. 51 Закона, он должен быть готов не менее чем за 25 дней до даты мероприятия. Если в его повестке будет поднят вопрос о реорганизации общества, то этот срок составит 35 дней. Уведомить участников необходимо не менее чем за 20 дней до запланированной даты. Если в повестке будет рассматриваться вопрос реорганизации, этот срок составляет 30 дней.

Уведомление может производиться различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма.

Протокол годового общего собрания акционеров в 2018 году

На ОСА должен присутствовать регистратор или нотариус. Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия, а также проследить за тем, чтобы он был соблюден в полном порядке. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Они же могут быть ответственными за подготовку протокола.

Согласно ст. 63 Закона, протокол должен быть подготовлен не позднее, чем через три дня после мероприятия. Протокол подготавливается в двух экземплярах, которые должны быть подписаны секретарем и председателем собрания. Его содержание регламентируется этой же статьей и пунктом 4.29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н). В протоколе должны быть указаны следующие сведения:

место и время проведения;
полное название акционерного общества и его место нахождения;
тип и форма ОСА;
дата составления списка участников;
общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций;
количество голосов, которыми обладают акционеры-участники;
информация о председателе и секретаре;
повестка дня.

В протоколе фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на голосование, его результаты и принятые решения. Кроме этого, указывается время начала и конца подсчета голосов и количество голосов за каждый вариант. Принятые решения должны быть заверены нотариусом.

Образец протокола общего собрания акционеров 2018 (бланк)

ppt.ru

Протокол очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении годовых отчетов и годового бухгалтерского баланса общества с ограниченной ответственностью

___________________________________________________________________

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

очередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью

"________________"

г. ___________________

"___"______________ ___ г.

Участники ООО:

___________________________________ - _____% голосов;

___________________________________ - _____% голосов.

Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________.

Присутствовали участники: ________________________________________

Наличие кворума - ________% голосов. Собрание правомочно.

Приглашенные: ____________________________________________________

Председатель собрания: ______________________

Секретарь собрания: _________________________

Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ООО "__________" за __________ год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса ООО "________" за ________ год.

--------------------------------

Примечание. Согласно абз. 2 ст. 34 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

dogovor-obrazets.ru

г.Москва, м.Шоссе Энтузиастов, ул. Электродная, д.88, стр.14

Политика конфиденциальности