Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о проведении внеочередного общего собрания участников общества. Образец решение общего собрания участников ооо образец
Решение о проведении собрания ООО
Настоящий проект документа подготовлен для целей оформления решения исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью (далее "ООО") о проведении/ об отказе в проведении внеочередного собрания такого ООО.
Разработанный проект Решения предусматривает два варианта ситуации:
(1) одобрение исполнительным органом проведения внеочередного собрания ООО. В таком случае, шаблон дает возможность зафиксировать дату, время и место проведения собрания, повестку дня, порядок уведомления участников о проведении собрания, а также иные важные моменты; или
(2) отказ исполнительного органа от проведения внеочередного собрания ООО, с возможностью отдельного указания причины такого отказа.
Обращаем внимание, что данный документ не может быть использован для принятия решения в проведении или отказе в проведении очередного (годового) собрания участников ООО.
Как использовать документ
Документ подойдет для работы предприятий любого масштаба, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, и может быть использован самостоятельно юристами или исполнительным органом (директором, президентом) таких ООО для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередных собрания.
Для того, чтоб документ имел юридическую силу, он должен быть подписан лично исполнительным органом ООО и скреплен его печатью в течение 5 дней от даты получения исполнительным органом требования о проведении внеочередного собрания.
Порядок принятия решение о проведении собрания
Важно отметить, что собрание участников ООО не может быть проведено в тот же день, в который было принято одобрительное решение органов управления ООО о таком проведении.
Согласно общего правила, внеочередное собрание участников ООО должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней от даты принятия решения о его проведения, если более короткие сроки не предусмотрены самим Уставом ООО.
Следует заметить, что установления определенного срока между датой принятия решения и датой проведения собрания должно быть разумным и достаточным для ознакомления другими участниками с документами и повесткой дня.
Порядок принятия решение об отказе в проведении собрания
Соответствующее решение об отказе в проведении собрания ООО должно быть отправлено способами коммуникации, которые предусмотрены учредительными документами ООО.
Применимое законодательство
Предложенный проект Уведомления о проведении собрания ООО разработан согласно требований статьи 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также правил деловодства, которые применяются к уведомлениям такого вида.
Как изменить шаблон
Вы заполняете форму. Документ составляется у Вас на глазах по мере того, как Вы отвечаете на вопросы.
В конце Вы получите его в форматах Word и PDF. Вы можете изменять его и использовать его повторно.
www.wonder.legal
Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о проведении внеочередного общего собрания участников общества 2018
vse-documenty.ru
Решение о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО - образец РБ 2018. Белформа
"___"_____________г. г.__________________
I. Провести внеочередное Общее собрание участников ООО "___________":
Дата проведения: _________________________
Время проведения: _________________________
Место проведения и адрес: _________________________
II. Определить следующую повестку дня Общего собрания участников ООО "_________________":
1. _______________________________________________.
Проект решения:
"1. _________________________________.
2. __________________________________."
2. _______________________________________________.
Проект решения:
"1. _________________________________.
2. __________________________________."
III. Определить очную форму проведения внеочередного Общего собрания участников ООО "____________".
IV. Определить следующую форму голосования по всем вопросам повестки дня -голосование бюллетенями / открытое голосование /открытое голосование карточками по всем вопросам повестки дня.
V. Известить Участников ООО "___________________" (их представителей) о проведении внеочередного Общего собрания участников заказным письмом или путем вручения извещения под роспись.
VI. Регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании участников ООО "_______________" провести с __ часов __ минут до __ часов __ минут в день и по месту проведения собрания. Участники обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители Участников обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, удостоверенную в установленном законодательством порядке. Назначить ответственным за регистрацию лиц, имеющих право на участие в собрании ______________________________________.
Председатель Совета директоров _________________ _________________
(Наблюдательного совета)
belforma.net
Образец протокола общего собрания участников о прекращении реорганизации
Общество с ограниченной ответственностью ***
Адрес местонахождения ***
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
г. «__» _________ 20__ г. __ часов __ мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Участники Общества:
1. ***, обладающее (ий) долей в уставном капитале ООО *** в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности (устава) ***, и
2. ***, обладающее (ий) долей в уставном капитале ООО ***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава.
На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью *** (далее - «Общество»).
2) Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.
3) Об отмене ранее принятого решения о начале реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***».
4) О расторжении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу с ограниченной ответственностью «***».
5) О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «***» полномочий по предоставлению в регистрирующий орган заявления–уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.
1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества»слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола слушали ***предложившего утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества.».
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***»слушали ***предложившего отменить ранее принятое решение о начале реорганизации Общества в форме присоединения ООО «***» и ООО «***» к Обществу.
РЕШИЛИ:
Отменить ранее принятое решение о начале реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «О расторжении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу с ограниченной ответственностью «***» слушали *** предложившегорасторгнуть договор о присоединении ООО «***» и ООО «***» к Обществу.
РЕШИЛИ:
Расторгнуть договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу. Датой расторжения договора считать дату подписания настоящего протокола.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
5. По пятом вопросу повестки дня: «О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «***» полномочий по предоставлению в регистрирующий орган заявления–уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации» слушали ***предложившего предоставить ООО «***» полномочия по предоставлению в регистрирующий орган заявления – уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.
РЕШИЛИ:
Предоставить ООО «***» полномочия по предоставлению в регистрирующий орган заявления – уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Дата составления (подписания) настоящего протокола «___» __________ 20__ | |
*** Генеральный директор |
Председатель Внеочередного общего собрания участников
_____________________/ФИО/
|
*** Представитель по доверенности | Секретарь Внеочередного общего собрания участников
_____________________/ФИО / |
Скачать образец в word
mirals.ru
Документ "Форма протокола общего собрания участников ООО"
Все решения, которые принимаются высшим органом управления ООО, фиксируются в документе под названием Протокол.
Начиная от создания общества с ограниченной ответственностью и до его ликвидации, в протоколах отражены все важные принятые или отклоненные вопросы, которые были озвучены для их решения общим собранием участников.
Под протоколом понимается официальный документ, в котором зафиксированы ход какого-либо собрания или следственные действия.
Проведение общего собрания участников
Юридическое лицо имеет органы управления, которые называются высшим и исполнительным. Под исполнительным органом понимается директор общества или коллегиальный исполнительный орган.
Высшим органом, который управляет обществом, понимаются учредители этого общества или по-другому - общее собрание участников.
Все вопросы, которые относятся к компетенции общего собрания, фиксированы в учредительных документах.
Также в учредительных документах установлены сроки, в которые собираются собрания участников. Главное, чтобы такие собрания проводились не реже одного раза в год.
Созыв собрания производится исполнительным органом или другим лицом, за это ответственным.
По прибытии в установленное время и место, члены общего собрания участников должны зарегистрироваться. Когда проводится собрание, вместо фактического учредителя может быть его представитель.
Главное, чтоб он имел при себе документ, который будет подтверждать его право на присутствие на этом собрании и принимать участие в голосовании.
Ответственное за ведение протокола собрания лицо, ведет протокол собрания.
Содержание и форма протокола общего собрания участников ООО
Председателем собрания, если иное не прописано регламентом проводимого собрания, принимается решение, в какой форме будет вестись протокол.
Есть две формы:
-
Краткая – в этой форме перечисляются ФИО выступающих, темы выступлений, результаты голосования.
-
Полная – в такой форме описывается подробное описание каждого вопроса и всего хода проведенного собрания.
Протокол имеет следующий вид:
-
Наименование и порядковый номер.
-
Дата проведения заседания участников.
-
Город проведения.
-
Перечисляются лица, которые присутствуют на собрании.
-
Фиксируются вопросы, по которым следует принять решения.
-
Под каждым вопросом, фиксируется результат проведенного голосования.
Все протоколы подшиваются ответственными лицами в специальную книгу протоколов. По требованию любого из участников общества, эта книга предоставляется для ознакомления.
В течение десяти дней после проведения собрания общества ответственное лицо за ведение протоколов должно составить протокол проведенного собрания и выслать копию протокола общего собрания участников для ознакомления всем учредителям общества.
Ниже расположен типовой образец и форма протокола общего собрания участников ООО, вариант которого можно скачать бесплатно.
www.pravoset.ru
Решение исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью о проведении внеочередного общего собрания участников общества: бланк, образец 2018
Документ относится к группе «Решение». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
________________________________________________________ (наименование ООО, адрес) РЕШЕНИЕ N ____ о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "______________" г. _______________ "___"__________ ____ г. ________________________________________________, рассмотрев требование (наименование исполнительного органа общества) ___________________________________________________________________________ (Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, участника ООО) о проведении внеочередного общего собрания участников ООО "_______________" от "___"_________ ____ г. РЕШИЛ: 1. Провести внеочередное общее собрание участников ООО "____________" в форме _____________________________ (собрание или заочное голосование). 2. Общее собрание провести "___"___________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: _____________________________________________________________ (в случае проведения заочного голосования указать дату окончательного приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени). 3. Утвердить следующую повестку дня: __________________________________ (указать формулировки вопросов повестки дня, предложенные в требовании о проведении собрания). 4. Уведомить участников ООО "______________" о проведении внеочередного общего собрания участников в следующем порядке: __________________________. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам общества при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления: ___________________________________. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается. __________________________________ _________________ __________________ (наименование исполнительного (подпись) (Ф.И.О.) органа общества)Примечание. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 35 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении.
Источник - ЗАО "Юринформ В"
blank-obrazets.ru