Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом. Образец протокол общего собрания акционеров
Протокол внеочередного общего собрания акционеров, утверждающего крупную сделку
ПРОТОКОЛ N _______
внеочередного Общего собрания акционеров,
ОАО (ЗАО) "____________________"
г. _____________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ЗАО)
"____________________": совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"__________ _____ г.
Место проведения собрания: ___________________________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания: _____ час. ____ мин.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;
от ________________, обладающ___ _______________ акциями,
что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;
от ________________, обладающ___ _______________ акциями,
что составляет ____% уставного капитала, - ______________________;
от _______________, обладающ___ _______________ акциями,
что составляет ____% уставного капитала, - ______________________.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - ____________________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания - __________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - ____________________________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества имеется.
Председатель собрания: ____________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _______________________________ (Ф.И.О.)
Повестка дня:
1. Об одобрении крупной сделки с ________________________________ <1>.
--------------------------------
<1> Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Слушали:
____________________ (Ф.И.О.) с текстом договора о __ ___________________ с __________________ на сумму __________ (______________) _________________, что составляет ____% от балансовой стоимости активов Общества ____________ (_________________), и с предложением одобрить заключение данной крупной сделки <1>.
--------------------------------
<1> В решении обязательно указываются: лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Голосовали: за - ________ голосов;
против - ________ голосов;
воздержались - ________ голосов.
Постановили:
Одобрить заключение Обществом договора с _______________________________ о ________________ на сумму ____________ (___________________).
Протокол составлен "___"_________ ____ г.
Председатель собрания ____________/___________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания ____________/___________________/ (подпись) (Ф.И.О.)dogovor-obrazets.ru
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала 2018
ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "_______________"
________________________________ (адрес местонахождения общества)
г. _______________ "__"__________ ____ г.Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.
Место проведения собрания: ________________________________.
Время начала регистрации акционеров: _____________________.
Время окончания регистрации акционеров: __________________.
Время начала собрания: ___________________________________.
Время окончания собрания: ________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Присутствовали акционеры:
1. ____________________ голосующих акций ____________ штук.
2. ____________________ голосующих акций ____________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - ____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу - _____________________, кворум имеется;
по второму вопросу - _____________________, кворум имеется;
по третьему вопросу - ____________________, кворум имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу - _____________________________ голосов;
по второму вопросу - _____________________________ голосов;
по третьему вопросу - ____________________________ голосов.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.
Председатель собрания: ___________________________________.
Секретарь собрания: ______________________________________.
Приглашенные: ____________________________________________.
Повестка дня:
1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. _________ _________ обл. <1>.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "____________".
3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл.
1. Слушали:
С предложением о создании филиала ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл. выступил ___________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Создать филиал ЗАО "__________" в г. __________ __________ обл.
Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Решение принято/не принято.
2. Слушали:
С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО "_______________", вносимых в связи с созданием филиала, - _______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "_______________". Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.
Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Решение принято/не принято.
3. Слушали:
С текстом Положения о филиале ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл. - ___________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Утвердить Положение о филиале ЗАО "________" в г. ________ ________ обл.
Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Решение принято/не принято.
Дата составления протокола: "__"__________ ____ г.
Председатель собрания: _________________/__________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: _________________/__________________/ (подпись) (Ф.И.О.)--------------------------------
<1> Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров (абз. 2 п. 1 ст. 64, подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Протокол общего собрания акционеров по вопросу создания филиала (открытия представительства) 2018
__________________________________________________________ (фирменное наименование, адрес акционерного общества)
Протокол N ____ внеочередного общего собрания акционеров по вопросу создания филиала (открытия представительства) <1>
г. ____________ "___"__________ ____ г.Присутствовали акционеры:
1. ______________________________________________.
2. ______________________________________________.
Дата проведения собрания: "___"___________ ____ г.
Место поведения собрания: _______________________.
Время начала регистрации акционеров: ____________.
Время окончания регистрации акционеров: _________.
Время начала собрания: __________________________.
Время окончания собрания: _______________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _________________________________.
Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня <2>.
Председатель собрания: ___________________________________.
Секретарь собрания: ______________________________________.
Приглашенные: ____________________________________________.
Повестка дня:
1. О создании ______________ филиала (открытии представительства) "________________" по адресу: ___________________________________________.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав "_________________".
3. Об утверждении Положения о ___________ филиале (представительстве) "________________" в г. _________________.
4. Об организационных вопросах.
Решения по повестке дня:
1. Слушали:
С предложением о создании филиала (открытии представительства) "_______________" в г. _____________ выступил ____________________________. (должность, Ф.И.О.)Были заданы следующие вопросы ___________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение создать филиал (открыть представительство) "_______________" по адресу: _________________________.
Полное наименование филиала (представительства) в г. ___________________:
__________________________________________________________.
Сокращенное наименование филиала (представительства) в г. ______________:
__________________________________________________________.
Были заданы следующие вопросы _______________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение в связи с созданием филиала (открытием представительства) внести в Устав "______________" соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами ____, _____, ____, изложив их в следующей редакции:
"___. Общество имеет ____________________________________ филиал в __________________________________________________________________________, (город, в котором располагается филиал) расположенный по адресу: ________________________________________.Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
___. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель филиала назначается Обществом в соответствии с Положением о филиале и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность филиала.
___. Общество имеет представительство в __________________________________________________________________________, (город, в котором располагается представительство) расположенное по адресу: ________________________________________.Полное наименование представительства: __________________________________.
Сокращенное наименование представительства: _____________________________.
____. Представительство осуществляет свою деятельность от имени Общества. Руководитель представительства назначается Обществом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.
Общество несет ответственность за деятельность представительства".
3. Слушали:
Об утверждении Положения о ___________________ филиала (представительстве) "_________________" в г. ______________ - __________________________________. (должность, Ф.И.О.)Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение утвердить Положение о ___________________ филиале (представительстве) "__________________" в г. _______________________.
4. Об организационных вопросах слушали _______________________________. (должность, Ф.И.О.)Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение уполномочить ______________________________________________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) подписать Положение о ______________ филиале (представительстве), назначить директора и бухгалтера филиала (представительства), выдать директору филиала (представительства) доверенность от имени Общества на ведение его деятельности, совершить в соответствии с законодательством Российской Федерации все необходимые действия в связи с созданием филиала (открытием представительства).Дата составления протокола: "___"__________ ____ г.
Секретарь собрания: _________________/___________________
--------------------------------
<1> Согласно ч. 1 ст. 5. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционерное общество может создавать филиалы и открывать представительства. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 65 создание филиалов и открытие представительств общества отнесены к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 64 в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.
<2> Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
vse-documenty.ru
Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об утверждении решения о выпуске акций общества
ПРОТОКОЛ N ___
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"____________"
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Закрытого акционерного общества "______________", именуемого в дальнейшем "Общество", - __ голосов.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "___________".
Место нахождения Общества: __________________.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания: "___"___________ _____ г.
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: __________________.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.
Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.
Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.
Дата составления протокола Общего собрания: "___"__________ ____ г.
Председатель собрания: ___________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ______________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня Общего собрания:
Вопрос. Об утверждении решения о выпуске акций Общества.
Лица, принявшие участие в Общем собрании:
1. ____________________ - __ голосов.
2. Закрытое акционерное общество "____________", в лице _______________ _______________________ , действующего на основании Устава, - ____ голосов. (должность, Ф.И.О.)Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - ____ голосов.
Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - _____ голосов. Кворум по вопросу повестки дня имелся в наличии.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания:
по первому вопросу повестки дня выступил _______ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:
Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
Время начала подсчета голосов по вопросу повестки дня:
__ часов __ минут.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня Общего собрания:
за - ____ голосов,
против - ____ голосов,
воздержался - ____ голосов.
К протоколу Общего собрания приобщаются следующие документы, в том числе утвержденные решениями настоящего Общего собрания:
- решение о выпуске акций Общества.
-------------------------------T-------------------T-----------------------¬ ¦ Председатель Общего собрания ¦ ¦ ____________ (Ф.И.О.) ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+-------------------+-----------------------+ ¦ Секретарь Общего собрания ¦ ¦ ____________ (Ф.И.О.) ¦ L------------------------------+-------------------+------------------------Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет следующее уполномоченное Обществом лицо:
--------------------------------T-------------------T----------------------¬ ¦ ¦ _________________ ¦ ___________ (Ф.И.О.) ¦ +-------------------------------+-------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+-------------------+-----------------------dogovor-obrazets.ru
Протокол заседания совета директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров (или акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества 2018
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ заседания совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров, если получены соответствующие требования от акционеров (или акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества <1>
г. _______________ "__"__________ ____ г.Место проведения заседания: _______________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с абз. 4 пункта 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
3. О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "__________".
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________".
7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Результаты голосования по вопросам повестки дня в опросном листе, прилагаемом к настоящему протоколу.
1. Слушали по первому вопросу повестки дня:
_______________ с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________" на основании требования акционера(ов) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО "__________".
2. По второму вопросу повестки дня.
__________ с предложением провести внеочередное собрание АО "__________" в форме совместного присутствия.
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров АО "__________" в форме совместного присутствия.
3. По третьему вопросу повестки дня.
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________" на "__"__________ ____ г. на _____ часов и провести его по адресу: ____________________.
Регистрацию акционеров проводить с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
4. По четвертому вопросу повестки дня.
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "__________", на "__"__________ ____ г.
5. По пятому вопросу повестки дня.
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________":
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО "__________".
2. Об избрании Генерального директора АО "__________".
6. По шестому вопросу повестки дня.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров АО "__________" (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
7. По седьмому вопросу повестки дня.
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "__________".
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за _____ дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру.
8. По восьмому вопросу повестки дня.
Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Голосовали:
"За" - _____ членов Совета директоров.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Информацию о кандидате на должность Генерального директора АО "_____".
2. Проект решения Общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров: __________/__________/
--------------------------------
<1> Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
vse-documenty.ru
Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о ликвидации акционерного общества
___________________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N ____
внеочередного общего собрания акционеров
г. _________________
"__"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "__"____ ___ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ час. ____ мин.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>
--------------------------------
<*> С учетом положений ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ликвидация Открытого/Закрытого акционерного Общества "__________" (далее - Общество).
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Уведомление государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации.
4. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.
1. Слушали: о добровольной ликвидации Общества. По вопросу повестки дня выступил ______________________________________ (Ф.И.О. докладчика) ___________________________________________________________________________ (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - ______. Постановили: Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества. 2. Слушали: о назначении ликвидационной комиссии. По вопросу повестки дня выступил ______________________________________ (Ф.И.О. докладчика) ___________________________________________________________________________ (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - ______. Постановили: Назначить ликвидационную комиссию в составе ____ человек: председатель ликвидационной комиссии - __________________________________; члены ликвидационной комиссии - _______________________________________ - __________________________________________________________________. 3. Слушали: об уведомлении государственных органов о нахождении Общества в стадии ликвидации. По вопросу повестки дня выступил ______________________________________ (Ф.И.О. докладчика) ___________________________________________________________________________ (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - ______. Постановили: Довести до сведения __________________________________________________, (перечислить государственные органы, которые ___________________________________________________________________________ должны быть уведомлены) что Общество находится в стадии ликвидации. 4. Слушали: о поручении ведения процесса ликвидации Общества. По вопросу повестки дня выступил ______________________________________ (Ф.И.О. докладчика) ___________________________________________________________________________ (основные положения выступления) Голосовали: "За" - _____. "Против" - _____. "Воздержались" - ______. Постановили: Поручить ликвидационной комиссии выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. Дата составления протокола: "___"___________ ____ г. Председатель собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Согласовано: Председатель ликвидационной комиссии ____________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Члены ликвидационной комиссии: _________________/________________ (Ф.И.О.) (подпись) _________________/________________ (Ф.И.О.) (подпись) Подписи удостоверяю: Генеральный директор (Директор) Общества _______________/___________________ (Ф.И.О.) (подпись)dogovor-obrazets.ru
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом 2018
ПРОТОКОЛ N _______ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_____________________"
_________________________________________ (место нахождения общества)
г. ______________ "___"________ ___ г.Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: _______________________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ час. ___ мин.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. ___________________, обладающ___ _____________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ___________________.
2. ____________________, обладающ___ _____________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ___________________.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - _________, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - _______, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ЗАО "__________" в форме слияния с ЗАО "__________" <1>.
2. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________".
3. Об утверждении договора о слиянии ЗАО "__________" и ЗАО "__________".
4. Об утверждении передаточного акта.
5. Об утверждении Устава, создаваемого в результате слияния ЗАО "__________".
6. Об избрании Совета директоров, создаваемого в результате слияния ЗАО "__________" <2>.
1. По первому вопросу выступил(а) ________________ (Ф.И.О.) и предложил(а) реорганизовать ЗАО "__________" путем слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному обществу.
Голосовали: "за" - _______ голосов;
"против" - ______ голосов;
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято <3>.
Решили: Реорганизовать ЗАО "__________" путем слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному в результате слияния обществу.
2. По второму вопросу выступил(а) _______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________":
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет общества <4>;
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "__________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах" <5>;
- ________________________________________________________.
Голосовали: "за" - _______ голосов;
"против" - _______ голосов;
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________":
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет общества;
- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "__________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п. п. 6.1 и 6.2 ст. 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ________________________________________________________.
3. По третьему вопросу выступил(а) ____________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить договор о слиянии ЗАО "__________" и ЗАО "__________" от ___________.
Голосовали: "за" - _______ голосов;
"против" - _______ голосов;
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить договор о слиянии ЗАО "__________" и ЗАО "__________" от ____________.
4. По четвертому вопросу выступил(а) ___________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить передаточный акт ЗАО "__________" от ______________.
Голосовали: "за" - _______ голосов;
"против" - _______ голосов;
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить передаточный акт ЗАО "__________" от _____________ (прилагается).
5. По пятому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить Устав создаваемого в результате слияния Закрытого акционерного общества "__________".
Голосовали: "за" - _______ голосов;
"против" - _______ голосов;
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить Устав создаваемого в результате слияния Закрытого акционерного общества "__________" (редакция Устава прилагается).
6. По шестому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) избрать в Совет директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "______________" следующих лиц <6>:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
Голосовали: "за" - _______ голосов;
"против" - _______ голосов;
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Избрать в Совет директоров ЗАО "__________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
Председатель собрания: _________________/__________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: _________________/___________________/ (подпись) (Ф.И.О.)--------------------------------
<1> Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение по вопросу о реорганизации каждого такого общества в форме слияния, включающее в себя утверждение договора о слиянии, передаточного акта общества, участвующего в слиянии, и устава общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, а также принимает решение по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества (абз. 2 п. 2 ст. 16 ФЗ "Об акционерных обществах").
<2> Отношение количества членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное таким образом количество членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления (абз. 2 п. 2 ст. 16 ФЗ "Об акционерных обществах").
<3> Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено уставом (п. п. 3, 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах").
<4> См. п. 1 ст. 13.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ.
<5> При реорганизации в виде слияния сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса РФ (абз. 1 п. 6 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах").
<6> В случае если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества (п. 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах").
vse-documenty.ru
