Содержание
Южный округ Калифорнии | Налоговый препарат, который подал ложные налоговые декларации для ветеранов, признает себя виновным
Пресс-релиз
Помощник адвоката США Джозеф Дж. М. Орабона (619) 546-7951
9999999951
9002 999999999999.RES – 12 ноября 2015 г.
САН-ДИЕГО – На следующий день после Дня ветеранов 2015 г. бывший моряк ВМС США Леонард Дэймон Вашингтон признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций в результате мошенничества, в результате которого было получено более завышенные налоговые возмещения для других военнослужащих военно-морского флота и более 140 000 долларов в виде мошеннических сборов за подготовку налогов для Вашингтона. Вашингтон признал свою вину перед мировым судьей США Барбарой Л. Мейджор и остается под стражей в ожидании вынесения приговора 5 февраля 2016 г.
Согласно признаниям в суде и его соглашению о признании вины, Вашингтон был моряком действительной военной службы на борту военного корабля США «Хиггинс» в Сан-Диего в 2010 году, когда он представил себя более чем 140 военнослужащим ВМС как человек, который может помочь в подготовке и регистрации доходов. налоговая декларация. Вашингтон убедил своих товарищей по военно-морскому флоту нанять его в качестве налогового агента и заплатить ему непомерную плату в размере 1000 долларов за отчет, используя различные ложные и вводящие в заблуждение заявления, в том числе о том, что он может получить вычеты по «специальным военным налогам» и другие. специальные услуги по подготовке налогов в связи с их военным статусом.
Затем Вашингтон подготовил и подал ложные налоговые декларации от имени клиентов, в том числе декларации, в которых утверждались фальсифицированные выигрыши в азартных играх и фиктивные налоговые удержания, и, таким образом, мошеннические возвраты налогов для его клиентов.
Хотя он получил более 140 000 долларов в качестве сборов за подготовку от клиентов, Вашингтон скрыл свою роль оплачиваемого налогового агента от Налоговой службы (IRS). Вашингтон направил полученные мошенническим путем гонорары на различные банковские счета (в том числе номинальные счета), чтобы сорвать и помешать усилиям IRS по установлению его истинного дохода. В конечном итоге Вашингтон потратил значительную часть своих доходов от мошенничества на отели, авиабилеты, рестораны, предметы роскоши, драгоценности и другие личные расходы и уклонился от более чем 49 долларов.000 000 федеральных подоходных налогов, которые он задолжал за 2010 год.
«Этот военнослужащий использовал свое положение в ВМС США для вербовки клиентов и обмана системы», — заявила прокурор США Лаура Даффи. «На следующий день после Дня ветеранов, когда нам напоминают об удивительном характере и жертве наших лучших и умнейших, этот подсудимый резко контрастирует». Она напомнила общественности всегда просматривать копию любой налоговой декларации, подготовленной и поданной от их имени.
«Леонард Вашингтон совершил схему, которая систематически обманывала правительство, его сослуживцев и налогоплательщиков», — сказал специальный агент IRS по уголовным расследованиям Эрик Мартинес. «Уголовное расследование IRS будет продолжать активно преследовать тех, кто неосновательно обогащается, подготавливая ложные налоговые декларации».
Ответчик Уголовное дело № 15CR0951-JM
Leonard D. Вашингтон Возраст: 43 Springdale, Arkansas
Сводные расходы против подсудимого :
. 26 Кодекса США, раздел 7201 B «Уклонение от уплаты налогов». Максимальное наказание: 5 лет лишения свободы, штраф в размере 250 000 долларов США, специальная оценка в размере 100 долларов США, 3 года условно-досрочного освобождения
Граф 2 : Раздел 26 Кодекса США, Раздел 7206(2) – Содействие и содействие в подготовке ложных налоговых деклараций. Максимальные штрафы за счет: 3 года тюремного заключения, штраф в размере 100 000 долл.
США, специальная оценка в 100 долл. США, 1 год контролируемого выпуска
Следственные агентства
Обновленный Служба внутренних доходов.
Темы
Финансовое мошенничество
Компонент
USAO — Южная Калифорния
Номер разрешения: 15CAS-1112-Washington
После прибытия в качестве сотрудника USN
Регистрация в иммиграционной службе
Как правило, сотрудники USN должны зарегистрироваться в течение 7 дней после прибытия в Норвегию в Центре обслуживания иностранных рабочих ( SUA) или в местном полицейском участке. Приглашенные исследователи и исследователи с собственными средствами, которые будут оставаться в Норвегии более 3 месяцев, должны записаться на прием для регистрации в течение 7 дней после их прибытия в Норвегию.
- Гражданам ЕС не нужно подавать заявление на получение разрешения на работу, но необходимо зарегистрироваться в Центре обслуживания иностранных рабочих (SUA) или в местном отделении полиции.
- Сотрудникам из стран, не входящих в ЕС, у которых уже есть разрешение на работу, выданное посольством/консульством Норвегии, необходимо зарегистрироваться в Центре обслуживания иностранных рабочих (SUA) или в местном полицейском участке.
У Иммиграционного управления Норвегии есть всеобъемлющий портал, на котором объясняется все о видах иммиграционных разрешений, необходимых для вашей семьи.
Уплата налогов и получение номера ID/D
Для уплаты налогов в Норвегии необходимо иметь национальный идентификационный номер («fødselsnummer» по-норвежски) и налоговую карточку («skattekort» по-норвежски). Если вы будете находиться в Норвегии в течение короткого периода времени, вам может быть выдан временный номер D. Обширный сайт под названием «Работа в Норвегии» содержит ответы на многие ваши вопросы.
Идентификационный номер и регистрация в Национальном регистре населения
И национальный идентификационный номер, и временный номер D состоят из 11 цифр.
Национальный идентификационный номер начинается с даты вашего рождения и заканчивается 5 случайно сгенерированными цифрами. Этот номер понадобится вам для получения оплаты, открытия банковского счета и уплаты налогов. Для получения дополнительной информации обратитесь в Налоговое управление Норвегии.
Вы также можете подать заявление на получение номера D или идентификационного номера в офисе SUA. Обратите внимание, что среди прочих документов потребуется наличие действующего договора купли-продажи недвижимости или договора аренды недвижимости сроком действия не менее 6 месяцев. Те, у кого нет такого документа, могут ожидать задержки в получении идентификационного номера.
Налоговая карта
После получения идентификационного номера вы должны вернуться в налоговую инспекцию и подать заявление на получение налоговой карты. До получения идентификационного номера можно получить налоговую карту. Для этого возьмите с собой трудовой договор и паспорт в налоговую инспекцию.
Информационная брошюра доступна там.
Если вы из страны, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, вы также должны предъявить карту вида на жительство, подтверждающую, что вы имеете право работать в Норвегии.
Налоговая карта используется в качестве основы для удержания налога с заработной платы, выплачиваемой сотрудникам, работающим в Норвегии. Убедитесь, что ваш работодатель получил вашу налоговую карту, прежде чем вы получите свою первую зарплату, иначе 50% налога будет автоматически удерживаться из вашей зарплаты. Если вы заплатили слишком большую сумму налога, вы получите ее обратно в рамках ежегодного возмещения налога.
Для получения информации о налоговой системе в Норвегии нажмите здесь.
Индивидуальная налоговая декларация
Индивидуальная налоговая декларация («selvangivelse» на норвежском языке) будет отправлена на ваш юридический адрес весной года, следующего за годом получения дохода. Налоговая декларация должна быть заполнена и представлена в налоговые органы до 30 апреля года, следующего за отчетным годом.
Для получения дополнительной информации обратитесь в налоговую администрацию Норвегии. Вы получите сертификат об окончании года («årsoppgave» на норвежском языке) от своего работодателя с некоторой базовой информацией о заработной плате и надбавках, которые вы заработали в Норвегии. Пожалуйста, включите эту информацию в свою налоговую декларацию.
Окончательная налоговая оценка/расчет
Окончательная налоговая оценка («skattemeldingen» на норвежском языке) отправляется на ваш юридический адрес либо в июне, либо в октябре года, следующего за годом получения дохода. Он предоставляет информацию об основе налогообложения в Норвегии, такую как налогооблагаемый доход, уплаченный налог, если вы переплатили или недоплатили налог и т. д. Налоговая оценка обычно соответствует информации, представленной в вашей личной налоговой декларации, но всегда должна быть двойной проверено. Для получения дополнительной информации о норвежской налоговой системе и правилах посетите сайт Skatteetaten.