Содержание
Протокол внеочередного общего собрания учредителей \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Протокол внеочередного общего собрания учредителей
Подборка наиболее важных документов по запросу Протокол внеочередного общего собрания учредителей (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- ООО:
- Арест доли в ООО
- Аудит ООО
- Аффилированные лица ООО
- Банкротство ООО
- Бенефициарный владелец ООО
- Ещё…
Формы документов: Протокол внеочередного общего собрания учредителей
Судебная практика: Протокол внеочередного общего собрания учредителей
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.
06.2020 N 17АП-2321/2020-ГК по делу N А50-36797/2019
Требование: О взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: Требование удовлетворено.При этом надлежащих доказательств оплаты долга, в том числе с отсрочкой, о которой указано в протоколе внеочередного общего собрания учредителей ООО Завод «Пластик-Профиль» от 08.11.2017, ответчиком не представлено. Следовательно, данные документы не исключают обязанности ответчика оплатить задолженность по договору аренды нежилого помещения от 30.12.2016 N 2/2017.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2020 N 13АП-27662/2020 по делу N А56-10469/2020
Категория спора: Заем.
Требования заимодавца: О признании договора недействительным.
Обстоятельства: Ответчик, будучи генеральным директором Общества, заключил договоры займа сам с собой, без одобрения таких сделок со стороны второго участника — истца.
Решение: Удовлетворено.При этом вопреки доводам подателя жалобы сам факт того, одновременно с оспариваемыми договорами также заключались договоры займа между ООО «Русан» и Сидоровым А.В. не свидетельствует об извещении истца о заключении спорных договоров займа. Более того, в отличие от договоров займа, заключенных ответчиком, договоры, заключенные между ООО «Русан» и Сидоровым А.В., содержат в себе указание на то, что Сидоров А.В. действует от имени Общества на основании доверенности от 01.06.2018, по поручению Общего собрания учредителей ООО «Русан», оформленном протоколом внеочередного собрания учредителей от 30.11.2017.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Протокол внеочередного общего собрания учредителей
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью».
..Согласно протоколу внеочередного общего собрания учредителей Общества от 10.08.2009 в собрании приняли участие Мокляк В.М., представитель Брусовой Н.М. — Дережко Л.М., действующая на основании доверенности от 20.07.2009, Циковкин В.М., действующий на основании договора доверительного управления наследственным имуществом от 28.04.2009 в интересах наследников Шутикова М.Ф., и Перчаткин О.П.
Нормативные акты: Протокол внеочередного общего собрания учредителей
ФНС России от 09.07.2018 N ГД-4-14/13083
Отказ Инспекции в государственной регистрации прекращения деятельности Общества путем реорганизации в форме присоединения, оспариваемый в настоящем деле, со ссылкой на подпункт «а» пункта 1 статьи 23 Закона N 129-ФЗ мотивирован результатами проведенной ответчиком проверки достоверности сведений о лицах, участвующих в процессе реорганизации. В решении от 13.03.2017 N 3802А указано на недостоверность сведений о принятом участником Общества решении о реорганизации (протокол внеочередного общего собрания Общества от 12.
02.2016 учредитель Р.С.А. не подписывал, решение о реорганизации названного юридического лица не принималось). О наличии данных обстоятельств, в том числе свидетельствовали поступившие в регистрирующий орган возражения Р.С.А. относительно предстоящей государственной регистрации.
ФНС России от 01.07.2015 N СА-4-14/11453
В соответствии с протоколом от 08.11.2012 N 4 проведено внеочередное общее собрание учредителей Общества по пяти вопросам повестки дня: 1) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, 2) об избрании нового состава Совета директоров Общества, 3) об утверждении аудитора Общества, 4) об уменьшении уставного капитала Общества, 5) о внесении изменений и дополнений в устав Общества. Кворум составлял 100 процентов.
Как оспорить корпоративное решение, которого нет
Иллюстрация: Право.ru/Петр Козлов
Истец может оспаривать решение общего собрания общества, но не иметь его протокола. Тогда суд может вынести определение, что документ должны представить ответчики.
Но если они этого так и не сделают? В одном из дел суд решил, что «нет протокола – нет нарушенного права», и отказал в требованиях. Истец с этим не согласился и дошел до Верховного суда. А юристы прокомментировали дело как пример судебной практики с «фантомными» собраниями, про которые непонятно, были они или нет.
Верховный суд запретил нижестоящим инстанциям отказывать в иске об оспаривании корпоративного решения, если в деле не имеется оригинала протокола. Судам нельзя делать вывод, что права истца не нарушены, раз документа нет. Они должны установить, принималось ли спорное решение и были ли основания внести изменения в Единый госреестр юрлиц.
Такие разъяснения Верховный суд сделал в деле владельца 2/3 ООО «Управляющая компания ТЭН Девелопмент» Игоря Российского (№ А40-112744/2018). По его утверждению, в апреле 2018 года он узнал, что у компании появился новый генеральный директор – Евгений Ефремов. 18 апреля его зарегистрировали в ЕГРЮЛ на основании некоего решения внеочередного собрания участников ООО.
Какие события последовали за этим, в материалах дела не говорится, но уже 27 апреля в ЕГРЮЛ «вернулся» Сергей Косачев – прежний директор.
Тем не менее Российский отправился в суд, где потребовал признать недействительным решение общего собрания и решение ФНС зарегистрировать нового директора. Он настаивал, что не знал о собрании и не принимал в нем участие, а подписи в документе были подделаны. Чтобы сменить директора, нужно минимум 2/3 голосов от общего числа, то есть это было без него невозможно, указывал Российский.
Директора заменили – права нарушили
Истец не приложил к заявлению протокол собрания – его не было.
Судья Арбитражного суда Москвы Наталия Константиновская, которая разрешала спор, дала указание ответчикам передать документ. Но они этого не сделали. Представители «УК ТЭН Девелопмент» заявили, что его у них нет. Представители ФНС вообще не явились в судебное заседание.
В этом сюжете
6 июня, 19:47
А поскольку протокола решения нет, то нельзя рассмотреть и требования, которые из него вытекают, заключила судья.
Ведь невозможно оценить состав участников, выяснить, был ли истец на собрании или нет. Кроме того, суд учел, что решение о назначении Ефремова отменили и сейчас компанию возглавляет прежний директор. Все это говорит о том, что права Российского не нарушались и судебная защита ему не требуется, решила первая инстанция. Ее поддержали апелляция и кассация. АС МО добавил, что признание недействительным решения о выборе директора само по себе не влечет признания недействительными всех сделок общества.
С этим не согласился Верховный суд, который направил дело на новое рассмотрение. ВС раскритиковал первую инстанцию, которая приняла решение, несмотря на то что инспекция не предъявила копию протокола. С учетом принципа состязательности суд должен создавать условия для полного и всестороннего исследования доказательств, предписывает ч. 1 ст. 9 АПК. В своем отзыве налоговая служба не утверждала, что истец ошибочно указал дату решения. Но при этом она не сообщила, почему не может передать заверенную копию, то есть без каких-либо причин не исполнила судебный акт, отмечается в определении экономколлегии.
Суд вынес определение о том, что налоговая служба должна представить копию протокола. Она не исполнила судебный акт без каких-либо причин. Но суд, несмотря на это, принял итоговое решение.
Спорное решение на самом деле нарушает права Российского на управление делами общества, указала коллегия под председательством Елены Золотовой. Участник сохраняет интерес в оспаривании даже тогда, когда в реестре уже указан другой директор. Кроме того, экономколлегия поправила окружной суд, который указал, что признание решения недействительным само по себе не влечет признания недействительными всех сделок общества. Это возможно, если данные были включены в реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем без ведома организации, указал Верховный суд со ссылкой на ст. 51 и 53 Гражданского кодекса. Поэтому суд должен был исследовать, правомерно ли в ЕГРЮЛ включили Ефремова.
При новом рассмотрении дела АСГМ указано «предложить инспекции исполнить» определение суда об истребовании доказательства.
Косвенные доказательства против «чудесных» фактов
Подобные ситуации нередки в судебной практике по корпоративным спорам, утверждает партнер АБ Качкин и Партнеры
Качкин и Партнеры
Федеральный рейтинг.
группа
ГЧП/Инфраструктурные проекты
группа
Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство
Профайл компании
Кирилл Саськов. По его словам, в числе «чудесных» фактов – собрания участников обществ, которые подтверждает только одна сторона, или голосования «мертвых душ». Суд мог исследовать косвенные доказательства проведения собрания, отмечает советник Saveliev, Batanov & Partners
Saveliev, Batanov & Partners
Федеральный рейтинг.
группа
Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market)
группа
Банкротство (включая споры) (high market)
Профайл компании
Юлия Михальчук: истцу должны были направить уведомление о созыве, а в листе регистрации участников собрания должна была стоять его подпись.
«Но судя по тексту судебных актов, эти документы остались за фокусом внимания судей трех инстанций», – комментирует Михальчук. Верховный суд ориентирует нижестоящие инстанции не отказывать истцу, у которого нет доказательств, если они есть у других участников дела, заключает Саськов.
Еще один важный аспект дела – интерес истца в оспаривании решения, если директора уже сменили. «В судебной практике достаточно дел, где судьи не видят нарушенный интерес или констатируют, что нарушение устранено другим способом, а в итоге отказывают в удовлетворении иска», – говорит Михальчук. Верховный суд настраивает быть внимательнее и в этих вопросах.
- Экономколлегия ВС
Годовое общее собрание | Nestlé Global
| Место: | Лозанна |
| Количество присутствующих акционеров: | 2 706 |
| % капитала: | 55,60% |
| % акций, имеющих право голоса: | 76,80% |
Примечания
Годовой обзор и финансовая отчетность были утверждены, и акционеры согласились на увольнение Совета директоров и Правления.
Акционеры также одобрили предложенный дивиденд в размере CHF 2,30 на акцию.
Все предложения Совета директоров были одобрены большинством голосов. Акционеры избрали членов Совета директоров единолично на срок до окончания следующего годового Общего собрания.
Проработав в компании почти 50 лет, в том числе 11 лет в качестве генерального директора и 12 лет в качестве председателя, Питер Брабек-Летмат не баллотировался на переизбрание после достижения обязательного пенсионного возраста. Совет директоров тепло поблагодарил его за многолетнюю работу в Nestlé и назначил его почетным председателем. Таким образом, он будет доступен для консультации по запросу.
Совет директоров поблагодарил Пола Балке за девять лет работы в качестве генерального директора компании Nestlé. Акционеры избрали Пола Булке Председателем Совета директоров. Они также выбрали Nestlé Генеральный директор Ульф Марк Шнайдер и Урсула М.
Бернс, председатель правления Xerox Corporation, в качестве новых членов правления.
Акционеры проспективно утвердили общее вознаграждение Совета директоров и Исполнительного совета обязательными голосами. Они также приняли Отчет о вознаграждениях Nestlé за 2016 год в ходе отдельного совещательного голосования.
Правление решило назначить Анри де Кастри ведущим независимым директором, который будет председательствовать на заседаниях Правления и закрытых заседаниях, когда председатель отсутствует или конфликтует.
В своем обращении к собранию председатель правления Nestlé Питер Брабек-Летмат сказал: «В то время, когда мы наблюдаем все большую консолидацию и резкое сокращение затрат в нашей отрасли, важно подтвердить стремление Nestlé создавать ценность за счет роста. Рост, который является устойчивым и прибыльным. Чтобы иметь возможность инвестировать в рост, особенно за счет инноваций и обновлений, нам придется повысить нашу операционную эффективность, чтобы высвободить необходимые ресурсы».
В заключение он сказал: «Я хотел бы поблагодарить Совет директоров за их приверженность делу, их опыт и их поддержку. Я также хотел бы поблагодарить вас, акционеров, за вашу лояльность и приверженность Нестле. За последние 20 лет, Я имел честь и удовольствие возглавить, а затем и возглавить нашу замечательную компанию. На протяжении всех этих лет вы оказывали мне свою поддержку и доверие. Я искренне ценю это».
По поводу своего избрания председателем Пол Бюльке сказал: «Я хотел бы поблагодарить вас за доверие, которое вы оказали мне, избрав меня председателем, большую ответственность и еще большую мотивацию. Я буду продолжать использовать свой опыт и знания на службе Nestlé, возглавляя Совет директоров и поддерживая Ульфа Марка Шнайдера, который продвигает компанию вперед в качестве генерального директора ».
После обзора результатов Группы за 2016 год генеральный директор Nestlé Ульф Марк Шнайдер сказал: «Преемственность и изменения.
Эти два слова описывают дальнейший путь «Нестле». Преемственность — опираясь на сильную стратегию нашей компании в области питания, здоровья и хорошего самочувствия. Изменения — увеличение скорости и упрощение нашей работы».
Он добавил: «Мы в Nestlé считаем, что устойчивое создание стоимости является результатом как роста, так и операционной эффективности. Это два моих приоритета для компании. Вместе со здоровым чувством безотлагательности они обеспечат дальнейший успех «Нестле». Я уверен, что у «Нестле» есть все, что нужно для успеха: надежная стратегия, беспрецедентный глобальный охват, передовой опыт и, прежде всего, наши люди — тысячи коллег по всему миру, которые создают «Нестле».
Рассмотрев долгую и успешную карьеру Петера Брабека-Летмата в Nestlé, заместитель председателя правления Андреас Купманн сказал: «Учитывая все эти достижения, господин председатель, позвольте мне от имени Совета директоров, Исполнительного совета, сотрудники и, я уверен, подавляющее большинство присутствующих акционеров, чтобы просто сказать: большое вам спасибо».
Выступления
Читать адреса Председателя и Генерального директора:
- Выступления (pdf, 150 Кб)
- Дискурсы (pdf, 150 Кб)
- Анспрахен (pdf, 150 Кб)
- Презентация — доступна только на французском языке (pdf, 6 Мб)
Прочтите сообщение Андреаса Купманна, заместителя Председателя Совета директоров, по случаю окончания срока полномочий Петера Брабек-Летмате на посту Председателя:
- Английский (pdf, 150 Кб)
- Français (pdf, 150 Кб)
- Немецкий (pdf, 150 Кб)
Пресс-релиз
Ежегодное общее собрание «Нестле»: все предложения Совета директоров одобрены подавляющим большинством голосов
- Английский (pdf, 130 Кб)
- Французский (pdf, 130 Кб)
- Немецкий (pdf, 130 Кб)
Приглашение
- Приглашение на годовое общее собрание (pdf, 200 Кб)
- Приглашение на ординарную генеральную ассамблею (pdf, 200 Кб)
- Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (pdf, 200 Кб)
Отчет Совета директоров
- Отчет Совета директоров о предложениях по вознаграждению Совета директоров и Правления (pdf, 200 Кб)
- Rapport du Conseil d’administration les propositions de remunération du Conseil d’administration et de la Direction du Groupe (pdf, 200 Kb)
- Bericht des Verwaltungsrats zu den Anträgen betreffend der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (pdf, 200 КБ)
Доверенности и инструкции по голосованию
- Доверенности и инструкции по голосованию независимому представителю (pdf, 150 Кб)
- Прокурация и инструкции о голосовании за независимых представителей (pdf, 150 Кб)
- Vollmacht und Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (pdf, 150 Кб)
Совет директоров
Все биографии можно посмотреть в разделе Совета директоров на сайте.
Связанная информация
Посмотреть другие языки в Публикациях
- Годовой обзор за 2016 год (pdf, 10 МБ)
- Отчет о корпоративном управлении за 2016 год (pdf, 2 Мб)
- Финансовая отчетность за 2016 год (pdf, 1 Мб)
- Нестле в обществе — сводный отчет 2016 (pdf, 6 Мб)
Итоги голосования
- Результаты голосования Генеральной Ассамблеи 2017 (pdf, 140 Кб)
Итоговый протокол годового общего собрания
- Итоговый протокол годового общего собрания 2017 (pdf, 300 Кб)
- Procès-verbal résumé de l’Assemblée Générale 2017 (pdf, 300 Кб)
- Kurzprotokoll der Generalversammlung 2017 (pdf, 300 Кб)
Ежегодные общие собрания — Scanfil
Акционеры реализуют свое право принимать решения в делах компании на годовом общем собрании, которое является высшим органом компании, принимающим решения.
Он принимает решения по вопросам, определенным в Законе о финских компаниях и Уставе компании.
Основными вопросами, подлежащими решению на годовом общем собрании, являются утверждение финансовой отчетности, освобождение от ответственности, решение о распределении прибыли, избрание членов Совета директоров и аудиторов и решение об их вознаграждении. Годовое общее собрание также принимает решения о внесении изменений в Устав.
Годовое общее собрание проводится ежегодно в конце июня. При необходимости может быть созвано внеочередное общее собрание для решения конкретных вопросов.
Совет директоров компании созывает годовое общее собрание и готовит повестку дня годового общего собрания. В соответствии с Уставом вызов на годовое общее собрание осуществляется путем публикации приглашения на веб-сайте компании или в газете по решению Совета директоров или путем направления приглашений акционерам по почте. Для участия в годовом общем собрании и реализации своего права голоса акционеры должны зарегистрироваться заранее, как это требуется в уведомлении о собрании.
Уведомление публикуется на сайте компании и в виде биржевого релиза. Протокол общего собрания доступен на сайте компании.
Годовое общее собрание 2022
Собрание состоялось 21 апреля 2022 года. Годовой отчет за 2021 год включает отчет Совета директоров, финансовую отчетность, отчет об устойчивом развитии, отчет о корпоративном управлении и отчет о вознаграждениях. Публикацию о решениях собрания можно найти здесь.
Уведомление ежегодному общему собранию
Скачать
Прокси и инструкции по голосованию
Скачать
Предложения Совета и комитетов к годовому общему собранию
Скачать
Ежегодное общее собрание 2021
Уведомление о годовом общем собрании
Скачать
Прокси и инструкции по голосованию
Скачать
Предложения Совета и комитетов к годовому общему собранию акционеров
Скачать
Ежегодное общее собрание 2020 г.
Уведомление для годового общего собрания акционеров 27 марта 2020 г.
Скачать
Предложения Правления и комитетов
Скачать
Знакомство с Юхой Ряйсянен
Скачать
Решения годового общего собрания акционеров от 23 апреля 2020 г.
Скачать
Протокол годового общего собрания 2020
Скачать презентацию генерального директора
на ежегодном общем собрании акционеров на финском языке
Скачать
Инструкция для акционеров
Загрузить
Годовой отчет Scanfil plc за 2019 год
Скачать
Ежегодное общее собрание 2019 г.
Уведомление о ежегодном общем собрании 2019 г.
Скачать
Предложения Правления и комитетов
Скачать
Решения годового общего собрания акционеров от 24 апреля 2019 года
Скачать
Протокол годового общего собрания 2019
Загрузить
Заявление о корпоративном управлении за 2018 г.
Загрузить
Годовой отчет Scanfil plc за 2018 год
Скачать
Ежегодное общее собрание 2018
Уведомление о годовом общем собрании
Скачать
Предложения Совета и Комитета по назначениям
Скачать
Протокол годового общего собрания 2018
Загрузить
Заявление о корпоративном управлении за 2017 г.
Скачать
Годовой отчет Scanfil plc Plc за 2017 год
Скачать
Ежегодное общее собрание 2017 г.
Уведомление о ежегодном общем собрании 2017 г.
Скачать
Предложения Совета и Комитета по назначениям
Скачать
Протокол годового общего собрания 2017
Скачать
Годовой отчет Scafil plc за 2016 год
Скачать
Ежегодное общее собрание 2016 г.
Уведомление о годовом общем собрании, исправление
Скачать
Предложения Совета и Комитета по назначениям
Скачать
Скорректированное предложение постановления Правления об использовании прибыли, отраженной в балансе, и выплате дивидендов
Скачать
Представление Кристины Линдстедт
Скачать
Схема опционов на акции 2016
Скачать
Протокол годового общего собрания 2016 г.
Загрузить
Годовой отчет Scanfil plc за 2015 г.
Скачать
Ежегодное общее собрание 2015 г.
Уведомление о годовом общем собрании
Скачать
Предложения Совета и Комитета по назначениям
Загрузить
Годовой отчет Scanfil plc за 2014 г.