Образец общего собрания учредителей ооо образец: Образец протокола собрания учредителей ООО

Протокол собрания учредителей ООО (общего) | Решение единственного участника ООО

Протоколы и решения ООО

• Протокол общего собрания учредителей о создании Общества
• Решение единственного учредителя о создании Общества
• Решение ликвидатора об утверждении отчета ликвидатора и представление на утверждение участников (участника) ликвидационного баланса общества
• Решение ликвидатора об определении состава требований кредиторов и промежуточного ликвидационного баланса
• Решение ликвидатора об определении порядка ликвидации общества
• Решение единственного участника о ликвидации общества
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу увеличения уставного капитала общества
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу утверждения итогов внесения дополнительных вкладов, при увеличении уставного капитала общества
• Решение единственного участника по вопросу увеличения уставного капитала общества
• Решение единственного участника по вопросу утверждения итогов внесения дополнительного вклада, при увеличении уставного капитала общества
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу уменьшения уставного капитала общества
• Решение единственного участника по вопросу уменьшения уставного капитала общества
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу утверждения ликвидационного баланса
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу распределение долей, принадлежащих обществу в своем уставном капитале
• Решение единственного участника по вопросу распределение долей, принадлежащих обществу в своем уставном капитале
• Протокол общего собрания участников о внесении изменений
• Решение единственного участника Общества о внесении изменений
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса
• Протокол заседания ликвидационной комиссии об утверждении отчета ликвидационной комиссии и представление на утверждение участников (участника) ликвидационного баланса общества
• Протокол заседания ликвидационной комиссии об определении состава требований кредиторов и промежуточного ликвидационного баланса
• Протокол заседания ликвидационной комиссии об определении порядка ликвидации общества
• Протокол общего собрания участников по вопросу ликвидации общества
• Решение единственного участника общества об утверждении промежуточного ликвидационного баланса
• Решение единственного участника общества об утверждении ликвидационного баланса
• Решение единственного участника по вопросу одобрения сделок ООО
• Протокол по вопросам одобрения сделок ООО
• Протокол общего собрания участников общества по вопросу утверждение годовых отчетов и распределения чистой прибыли
• Решение единственного участника об утверждении годовых отчетов и распределении чистой прибыли
• Протокол общего собрания участников по вопросу избрания органов управления
• Решение единственного участника по вопросу избрания органов управления

Протокол общего собрания учредителей ООО

Первый документ, в котором выражается намерение создать коммерческую организацию, — это протокол общего собрания учредителей ООО. Протокол составляют, если общество учреждают несколько лиц. Единственный учредитель самостоятельно принимает решение о создании юридического лица.

Протокол собрания учредителей ООО подается в налоговую инспекцию вместе с заявлением по форме Р11001. Без этого документа регистрация общества несколькими лицами невозможна — его неподача равна отказу ФНС в регистрации компании. В нашей статье вы найдете образец протокола общего собрания учредителей ООО 2022, а также протокол общего собрания участников ООО образец 2022.

Подготовить Протокол онлайн бесплатно ►

Содержание

• 1 Учредители или участники
• 2 Как составляют протокол о регистрации ООО
• 3 Общие собрания участников

Учредители или участники

Для начала внесем ясность в вопрос – чем отличаются учредители от участников? Хотя эти два слова иногда используют как синонимы, однако они не совсем взаимозаменяемы. Учредители – это лица, которые принимают решение о создании общества с ограниченной ответственностью, а после регистрации ООО в налоговой инспекции они переходят в категорию участников.

Гражданский кодекс и закон «Об ООО», регулируя порядок проведения общих собраний, использует понятие «участники», но эти же положения применяют и для проведения первого собрания учредителей.

Таким образом, протокол общего собрания учредителей ООО – это документ о проведении первого собрания, когда само общество не создано, поэтому и участников у него еще нет. Все остальные протоколы правильно будет называть протоколом общего собрания участников, а не учредителей.

Как составляют протокол о регистрации ООО

Логично, что протокол собрания учредителей о создании ООО будет иметь в повестке дня следующие вопросы:

1. Учреждение общества с ограниченной ответственностью с указанием его фирменного наименования и места нахождения.
2. Утверждение размера уставного капитала и распределение долей в УК между учредителями.
3. Принятие устава ООО.
4. Назначение единоличного исполнительного органа (руководителя компании).
5. Назначение лица, ответственного за регистрационные действия.

Кроме того, в протоколе фиксируют дату и место проведения собрания, паспортные данные учредителей-физических лиц и регистрационные данные учредителей-юридических лиц.

Важно, чтобы все вопросы первого общего собрания, вынесенные на голосование, были приняты единогласно. Количество голосов, необходимых для принятия решений участников на следующих собраниях, регулируется законом, но об этом мы расскажем дальше.

Протокол № 1 общего собрания учредителей ООО | Образец

Документ об учреждении общества с ограниченной ответственностью подписывают все учредители, поэтому важно обеспечить их личное присутствие. Следующие собрания могут быть очередными и внеочередными, и по каждому из них надо составлять протокол.

Общие собрания участников

После государственной регистрации и внесения сведений о компании в реестр ЕГРЮЛ учредители, как мы уже говорили, переходят в статус участников. Высший орган управления обществом – это общее собрание участников. Генеральный директор только руководит повседневной деятельностью ООО и подконтролен собственникам организации.

Как часто должны собираться участники на общих собраниях? Как минимум, раз в год – для утверждения результатов деятельности предыдущего финансового года. Причем, законом оговорен период, в течение которого надо составить протокол общего собрания ООО о годовых итогах. Очередное собрание надо провести не раньше, чем через два месяца и не позже четырех месяцев по окончании финансового года.

Частота проведения очередных или плановых собраний указывается в уставе. Минимальная периодичность очередных собраний – не реже раза в год, но можно установить обязанность собирать участников каждый квартал или еще чаще.

Кроме очередных существуют и внеочередные или срочные собрания. Закон оговаривает, что такие собрания проводятся в ситуациях, оговоренных в уставе, а также в любое время, если этого требуют интересы участников или самого ООО.

Поводом для внеочередного созыва может быть инициатива руководителя или участника с долей более 10%, требование аудитора, необходимость внести изменения в устав или сведения в ЕГРЮЛ и др. Если по какой-то из этих причин принято решение провести внеочередное собрание, то это надо сделать не позднее 45 дней после уведомления участников.

Порядок проведения собраний закреплен в статье 37 закона «Об ООО», а статья 181.2 ГК РФ указывает, как принимается решение общего собрания участников. Согласно этим положениям, в тексте протокола должны содержаться обязательная информация:

• Место, дата и время проведения;
• Сведения о присутствующих и лицах, производивших подсчет голосов;
• Итоги голосования по каждому вопросу, вынесенному на повестку дня;
• О лицах, которые голосовали против решения собрания и требующих внести запись о своем несогласии.

Гражданский кодекс допускает не только очное (личное присутствие на собрании), но и заочное голосование. Для этого участник заполняет специальный бюллетень и направляет его генеральному директору. Заочное голосование не допускается лишь при годовых финансовых отчетов и балансов.

Ниже вы найдете протокол общего собрания участников ООО образец 2022, а сейчас о том, сколько голосов требуется для принятия решений по разным вопросам. Конкретное количество указывается в законе «Об ООО», но устав может предусматривать и большую долю голосов.

Если общество создается двумя участниками, имеющими равные доли по 50%, возможны проблемы с принятием решений. При наличии разногласий невозможно принять даже самые повседневные вопросы, требующие простого большинства. Такого распределения долей лучше избегать, соотношение должно составлять хотя бы 51/49.

И последнее, о чем стоит знать при проведении общих собраний. Чтобы избежать подделки документов, с 1 сентября 2014 года все протоколы общих собраний (в том числе, и первого собрания учредителей) должен заверять нотариус. Если участники доверяют друг другу и не хотят нести затраты на нотариальные услуги, они вправе выбрать другой способ фиксации результатов голосования. Это может быть видеосъемка или аудиозапись, а также обязательные подписи всех голосовавших, а не только председателя собрания и секретаря. Подробнее о способах заверения протоколов общих собраний читайте в этой статье.

Скачайте протокол общего собрания участников ООО (образец 2022) и создайте свой по нашему примеру.

Введите Ваш e-mail:   

11 компонентов, которые должны быть включены

Что такое уведомление о собрании?

Уведомление о собрании — это письменный документ, информирующий совет директоров и других членов компании о предстоящем собрании акционеров или корпоративном действии.

Уведомление о собрании можно рассматривать как приглашение на корпоративное собрание, поскольку оно информирует заинтересованные стороны о времени, месте и дате предстоящего собрания.

Уведомление должно соответствовать законам штата о корпоративном управлении и правилам вашей компании.

корпоративный устав

как изложено

устав корпорации

.

Устав компании назначает лицо, обычно секретаря компании, для доставки уведомления о собрании совету директоров.

Типы встреч, требующих уведомления

Корпоративные встречи требуются в соответствии с законами о бизнесе большинства штатов. Три типа наиболее часто проводимых собраний, требующих уведомления о собрании, включают:

• 
  Регулярные встречи:
  
  Эти встречи обычно отражаются в уставе компании. Они проводятся с регулярными интервалами в течение года, например, ежемесячно или ежеквартально.
• 
  Специальные встречи:
  
  Специальные встречи не проводятся на регулярной основе и созываются по определенной причине или теме. Подробное уведомление о собрании особенно важно для внеочередного собрания.
• 
  Ежегодные собрания:
  
  Как и регулярные собрания, ежегодные собрания также обычно требуются в соответствии с законами штата о коммерческой деятельности и уставом компании. Как правило, собрания акционеров являются ежегодными собраниями.

кликните сюда

чтобы узнать больше о правовых концепциях уведомлений.

Познакомьтесь с юристами на нашей платформе

Валери Л.

19 проектов на СС

Просмотр профиля

Zachary J.

40 проектов на СС

Просмотр профиля

Райен С.

89 проектов на СС

Просмотр профиля

Daehoon P.

101 проект на CC

Просмотр профиля

Как написать уведомление о собрании?

Уведомление о собрании не обязательно должно быть сложным документом. Его функция заключается в информировании членов компании о деталях предстоящей встречи.

Ваше уведомление должно соответствовать правилам штата и компании, но оно должно содержать

Название организации

,

Дата и время

встречи,

место расположения

встречи,

повестка дня

, и

примечания

.

Для получения дополнительной информации о том, как подготовить уведомление о собрании, см.

прочитайте эту статью.

Что включено в Уведомление о собрании?

Обычно в уведомление о собрании должны быть включены следующие 11 ключевых компонентов:

1. 
   Название организации:
   
   Название компании должно быть в верхней части уведомления о собрании и должно быть написано точно так, как оно указано в учредительных документах.
2. 
   Тип встречи:
   
   Существуют различные виды встреч, которые может проводить компания. К ним относятся регулярные собрания, специальные собрания и ежегодные собрания. В уведомлении о собрании должен быть указан тип проводимого собрания.
3. 
   Участники встречи:
   
   В компании есть несколько заинтересованных сторон, которым необходимо сообщить о запланированном собрании и получить уведомление о собрании. Наиболее распространенными участниками являются акционеры,

   совет директоров

   , члены, корпоративные должностные лица и руководители советов директоров.

4. 
   Дата встречи:
   
   В уведомлении должна быть указана дата собрания. В документах вашей компании должны быть указаны сроки, в течение которых необходимо разослать уведомление о собрании. Обычно уведомления рассылаются примерно за 60 дней до собрания. Вы должны дать участникам достаточно времени, чтобы подготовиться к участию в собрании.
5. 
   Дата уведомления:
   
   В дополнение к дате собрания ваше уведомление также должно быть датировано, чтобы участники знали, когда оно было отправлено.
6. 
   Время встречи:
   
   В уведомлении о проведении собрания также должно быть указано время проведения собрания. Важно выбрать время, удобное для как можно большего числа участников, чтобы обеспечить наилучшую посещаемость.
7. 
   Цель встречи:
   
   Различные встречи компании в течение года будут служить разным целям. Иногда собрания проводятся для утверждения бюджета, а другие — для объявления дивидендов. Вы можете указать цель встречи в повестке дня в уведомлении, чтобы участники знали, чего ожидать.
8. 
   Место встречи:
   
   Собрание компании может проходить в любом месте, если это разрешено законами компании и законами штата о предпринимательской деятельности. Как правило, компании предпочитают проводить встречи в своих штаб-квартирах, потому что это наиболее удобно для участников.
9. 
   Возможность участия в телефонной или видеоконференции:
   
   Некоторые компании разрешают участникам присутствовать на собрании по телефону или посредством видеоконференции. Если этот параметр доступен, уведомление о собрании должно содержать всю информацию, необходимую для входа на собрание. Это может быть номер телефона или гиперссылка на видеоконференцию с кодом доступа.
10. 
    Повестка дня встречи:
    
    Во второй половине уведомления о собрании вы должны включить повестку дня собрания в виде списка. Повестка дня должна включать каждую тему, которая будет обсуждаться или голосоваться на собрании. Обычно первым пунктом повестки дня является утверждение протокола предыдущего собрания.
11. 
    Имя и должность отправителя уведомления:
    
    В большинстве компаний секретарь компании или должностное лицо компании отвечает за составление и рассылку уведомления о собрании. В дополнение к названию компании также должны быть указаны имя и должность лица, отправляющего уведомление. Это лицо также будет иметь право подписи и нести ответственность за подписание уведомления о собрании.

Вы ищете простой в использовании шаблон для уведомления о собрании?

кликните сюда

начать составление собственного уведомления о собрании.

Изображение через

Pexels

к
Кристина Морилло

Требования к уведомлению о заседании совета директоров

Местные государственные законы о бизнесе и устав вашей отдельной компании будут диктовать требования к корпоративному управлению, включая уведомления о собраниях.

В некоторых штатах от вас не требуется уведомление о проведении регулярных или ежегодных собраний, поскольку они запланированы заранее и повторяются. Однако, если запланировано специальное собрание, вам потребуется уведомление о собрании.

Ваши корпоративные уставы также должны включать правила уведомления о собраниях. Некоторые правила будут включать:

• Требуется ли уведомление о собрании для определенных типов собраний
• Срок, в течение которого уведомление должно быть отправлено
• Способ доставки уведомления, который может включать почту, электронную почту, ручную доставку или любые другие средства.
• Правила и требования для отказа от уведомления

Если компания планирует распространение каких-либо материалов на собрании, эти материалы также должны быть включены в уведомление о собрании. Это дает совету директоров и другим участникам время, чтобы точно рассмотреть, что будет обсуждаться на собрании.

Подпись уполномоченного лица

В зависимости от законодательства вашего штата, вам может потребоваться, чтобы уведомление о собрании было оформлено уполномоченным должностным лицом вашей компании. Независимо от того, требуется ли подпись штата или вашего корпоративного устава, рекомендуется включить ее в свое уведомление.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу законодательства вашего штата о коммерческой деятельности и того, что требуется в вашем уведомлении, вы можете обратиться за консультацией к корпоративному юристу.

Получите помощь по вопросам корпоративного управления

У вас есть вопросы об уведомлениях о собраниях и других вопросах корпоративного управления и вы хотите поговорить с экспертом?

Опубликовать проект сегодня

по контрактамКонсультируйтесь и получайте предложения от

корпоративные юристы

которые специализируются на корпоративном управлении.

Конфликты интересов | Национальный совет некоммерческих организаций

Версия для печати

Политика, регулирующая конфликты интересов, возможно, самая важная политика, которую может принять совет директоров некоммерческой организации. Чтобы добиться максимального эффекта, политика должна быть оформлена в письменной форме, а правление и персонал должны регулярно пересматривать ее.

Что должна включать политика в отношении конфликта интересов?

Политика в отношении конфликтов интересов должна (a) требовать от лиц, имеющих конфликт (или тех, кто считает, что у них может быть конфликт), раскрывать конфликт/потенциальный конфликт, и (b) запрещать заинтересованным  члены правления  от голосования  по любому вопросу, в котором есть конфликт.

• Помимо включения этих двух основных директив, каждая некоммерческая организация должна определить, как правление будет разрешать конфликт.
• Имейте в виду, что форма IRS 990 спрашивает не только о том, есть ли у некоммерческой организации письменную политику в отношении конфликтов интересов, но и о процессе, который некоммерческая организация использует для управления конфликтами, а также о том, как некоммерческая организация определяет, есть ли у членов правления конфликтующие интересы.
• Законы некоторых штатов, регулирующие деятельность некоммерческих корпораций, содержат положения, описывающие, что должно быть включено в политику некоммерческой организации в отношении конфликта интересов, или как следует разрешать конфликты. Например, закон штата Нью-Йорк требует, чтобы некоммерческие организации имели политику в отношении конфликта интересов, а закон штата также содержит рекомендации по составлению политики, в которой должно быть указано, что директора, должностные лица и ключевые сотрудники должны действовать в «наилучших интересах некоммерческой организации». Закон штата Нью-Йорк также требует, чтобы советы директоров некоммерческих организаций приняли процедуру, позволяющую членам совета директоров ежегодно сообщать о потенциальных конфликтах. См. Закон штата Нью-Йорк о возрождении некоммерческих организаций от 2013 года.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неурегулированные конфликты могут привести к серьезным санкциям, называемым «промежуточными санкциями», налагаемыми как на лицо, получающее выгоду, так и на организацию. (См. информацию IRS о «сделках с дополнительными выплатами».)

Практические советы

Часто люди не осознают, что их деятельность или личные интересы противоречат интересам некоммерческой организации, поэтому целью многих организаций является просто повышение осведомленности, поощряйте раскрытие и обсуждение всего, что МОЖЕТ быть конфликтом, и постоянно поощряйте «культуру откровенности».

1. Конфликты могут иметь нюансы и больше связаны с «двойственностью интересов», чем с финансовым конфликтом. Вот пример политики разрешения конфликтов, в которой прямо указывается, как некоммерческая организация будет решать проблему двойственности интересов. Узнайте о трехмерном представлении конфликтов (Синий авокадо).
2. Многие благотворительные некоммерческие организации регулярно проводят собрания совета директоров не реже одного раза в год для обсуждения типов гипотетических ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов, а затем обсуждают, как правление будет управлять этим потенциальным конфликтом, ролью -игра, так что, когда возникнет настоящий конфликт, правление будет готово справиться с ним с большей легкостью.
3. В протоколах заседаний совета директоров следует отражать случаи, когда член совета директоров раскрывает информацию о том, что у него есть конфликт интересов, и о том, как этот конфликт был урегулирован, например, обсуждение данного вопроса без присутствия члена совета директоров и голосование был взят, но «заинтересованный» член правления воздержался (члены правления с конфликтом «заинтересованы» — члены правления без конфликта «незаинтересованы»).
4.  Многие некоммерческие организации ежегодно распространяют анкету, чтобы выяснить, есть ли у кого-либо из членов совета директоров (или сотрудников) конфликт интересов.