Налог ру проверка контрагентов: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Добро пожаловать на сайт API-ФНС!

Личный кабинет   

Регистрация   
Восстановить пароль

Неверный логин или пароль

Сайт является частью проекта по предоставлению доступа к базам данных государственных служб. Основная задача сайта — предоставить доступ к базе данных ФНС при помощи удобного API. После подключения к нашей системе вы сможете использовать сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в своих информационных системах, а также оперативно отслеживать изменения, проверять контрагентов.

Зарегистрируйтесь и получите доступ к данным ФНС прямо сейчас!

Возможности API

1. Интеграция с данными вашей информационной системы
2. Проверка контрагентов, проявление должной осмотрительности
3. Извлечение полных данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
4. Поиск организаций по различным критериям
5. Выборки из базы с контактными данными (телефон, почта, сайт)
6. Аналитические данные, признаки недобросовестности компаний
7. Исторические данные, отслеживание изменений в базе ФНС
8. Наличие компании в различных реестрах ФНС

Подробнее »

Проверка контрагентов онлайн

Кроме API, у нас имеются и готовые решения для просмотра данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. С помощью Системы Проверок Контрагентов «ДаМИА СПК» вы сможете без ограничений проверить контрагентов онлайн, найти аффилированные компании, проявить должную осмотрительность, узнать контактную информацию. Для демонстрации возможностей API-ФНС скачайте с нашего сайта файл Excel, использующий все методы доступа к API-ФНС. Файл можно использовать как готовое приложение в работе для поиска, просмотра информации из базы ФНС, проверок контрагентов

Подробнее »

Тарифы

8×100 запросов.

1. Поиск организаций
2. Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей
3. Аналитика
4. Отслеживание изменений
5. Бухгалтерская отчетность
6. Демо: Excel файл

1000 организаций.

Неограниченное кол-во запросов в год

1. Поиск организаций
2. Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей
3. Аналитика
4. Отслеживание изменений
5. Бухгалтерская отчетность
6. Демо: Excel файл

3000 организаций.

Неограниченное кол-во запросов в год

1. Поиск организаций
2. Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей
3. Аналитика
4. Отслеживание изменений
5. Бухгалтерская отчетность
6. Демо: Excel файл

10000 организаций.

Неограниченное кол-во запросов в год

1. Поиск организаций
2. Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП с историей
3. Аналитика
4. Отслеживание изменений
5. Бухгалтерская отчетность
6. Демо: Excel файл

Неограниченное кол-во организаций и запросов

1. Базовые актуальные реквизиты компаний по одному методу multinfo
2. Возможность получения информации по группе компаний одним запросом
3. Ограничение на один ip-адрес

Желаемое кол-во запросов.

1. Система DaMIA-СПК — Система проверок контрагентов
2. Система DaMIA-Скоринг — модель для выявления «хороших» и «плохих» компаний
3. API-Росстат — Доступ к данным бухгалтерской отчетности
4. API-Скоринг — Скоринг и оценка рисков контрагентов

Налог егрюл точка ру выписка — Народный интерес

Содержание:

Налог точка ру сведения егрюл

Наш проект предназначен для получения всесторонней информации о российских юридических лицах. Одним из основных источников такой информации является выписка из ЕГРЮЛ ФНС РФ. Мы предоставляем полностью бесплатный и неограниченный доступ к актуальным на текущую дату электронным выпискам ЕГРЮЛ из налоговой. Обновление данных производится ежедневно. Получить бесплатно выписку из ЕГРЮЛ онлайн можно либо на странице интересующей вас организации, либо вы можете найти выписку по ИНН, ОГРН или названию юридического лица:

Электронная выписка из ЕГРЮЛ формируется на основании актуальных данных Федеральной налоговой службы РФ и полностью аналогична выпискам сервиса на официальном сайте налоговой службы egrul. nalog.ru. Бесплатная выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в электронном виде и не имеет отметки налоговой инспекции. Выписка предназначена для информационных целей и не может быть использована в качестве юридически значимого документа для предоставления в суд и прочие государственные органы.

Для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенной квалифицированной электронной подписью ФНС России, обращайтесь на официальный сайт ФНС РФ (nalog.ru)

Выписка из ЕГРЮЛ представляет собой выдержку основных сведений о данном юридическом лице (за исключением некоторых персональных данных о физических лицах, которые предоставляются только уполномоченным органам) из ЕГРЮЛ ФНС РФ.

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о всех юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, а также, в ряде случаев, о ликвидированных и находящихся в процессе ликвидации организациях. Ведение реестра осуществляется Федеральной налоговой службой России (ФНС РФ) через территориальные органы. В соответствии с законодательством РФ данные ЕГРЮЛ являются открытыми и общедоступными.

Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРЮЛ, являются ключевыми при проверке контрагента и, наряду с прочими документами, могут подтверждать право собственности, права учредителей или руководства организации на заключение договоров и совершение других юридически значимых действий от лица юридического лица (ЮЛ), а также дают ценную информацию о состоянии ЮЛ и общей надежности контрагента.

В числе сведений выписка из ЕГРЮЛ по ИНН содержит следующие:

• полное и сокращённое наименование организации на русском языке (также, в ряде случае, фирменное наименование на английском языке),
• организационно-правовая форма ЮЛ,
• юридический адрес (место нахождения),
• сведения о состоянии юридического лица,
• руководство организации (сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица),
• сведения об учредителях (участниках),
• сведения о держателе реестра (для акционерных обществ),
• размер уставного капитала организации,
• сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам,
• информацию о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении,
• сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования,
• сведения о филиалах и представительствах,
• сведения о видах деятельности организации (основном и дополнительных),
• сведения о выданных лицензиях,
• сведения о нахождении в процессе реорганизации,
• сведения о нахождении в процессе ликвидации,
• способ прекращения деятельности для ликвидированных ЮЛ,
• сведения о правопреемстве — для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации,
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и сведения об учете в налоговом органе,
• сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФ РФ) и в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ),
• сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе уменьшения его уставного капитала,
• дата регистрации изменений, внесённых в учредительные документы, или, в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесённых в учредительные документы.

Выделяют несколько основных видов:

Обычная (электронная, информационная) выписка из ЕГРЮЛ – содержит основную открытую и общедоступную информацию из ЕГРЮЛ. Она не содержит паспортные данные учредителей и руководителей юридического лица, а также сведения о банковских счета организации.

Получить выписку из ЕГРЮЛ онлайн и совершенно бесплатно можно на rusprofile.ru, данные ежедневно обновляются из официального источника (ФНС РФ), документ будет полностью идентичен той выписке, что вы можете скачать на официальном сайте налоговой (egrul.nalog.ru). Информация всегда актуальна на текущую дату.

Расширенная выписка – содержит полную информацию, в том числе паспортные данные участников юридического лица и его руководителя. Она предоставляется только органам власти, судам, государственным внебюджетным фондам. Такой документ также предоставляется налоговым органом юридическому лицу или его представителю о нем самом.

Официальная выписка из ЕГРЮЛ – заверенный печатью ФНС и полученный в налоговом органе документ. Представляет собой пронумерованную и прошитую распечатку на нескольких листах с печатью налогового органа.

Ознакомиться с примером выписки из ЕГРЮЛ ФНС РФ онлайн и скачать ее вы можете по следующей ссылке.

Выписка из ЕГРЮЛ (информационная) на юридическое лицо (по ОГРН или ИНН) On-Line

Здесь Вы можете получить сведения о любом юридическом лице, зарегистрированном на территории РФ, в виде информационной выписки из ЕГРЮЛ в режиме On—Line . Полученные информационные выписки могут быть использованы: как информационное сопровождение предприятия о контрагенте; в качестве документа, подтверждающего ликвидацию предприятия, при списании дебиторской задолженности, нереальной к взысканию, а так же при работе служб безопасности и юридических отделов предприятий. Сведения предоставляются из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц в виде электронного документа.

Бухгалтерская отчетность предприятий On-Line

Выписка на физическое лицо (информационная) из базы ЕГРЮЛ, ЕГРИП (по ФИО, ИНН, ОГРНИП) On-Line

Здесь Вы можете получить сведения о любом физическом лице (информационную выписку из базы ЕГРЮЛ), запись о котором внесена в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) в качестве учредителя или руководителя (лица имеющего право действовать без доверенности) в режиме On-Line . В информационной выписке указываются юридические лица (организации), учрежденные физическим лицом, доля уставного капитала в них, а так же юридические лица, в которых данное физическое лицо является руководителем (имеет право действовать без доверенности).

Также здесь Вы можете получить выписку на индивидуального предпринимателя из ЕГРИП в режиме On-Line. В информационной выписке из ЕГРИП указываются данные о ИП, согласно образцу.

Лучшие предложения

Поздравляем с Днем народного единства. Кстати, 05 ноября у нас выходной день!

Нашли дешевле? Возможно, это подделка!

В настоящее время большинство выписок, предлагаемых на рынке являются поддельными. Будьте внимательны, если Вам предлагают низкую цену и быстрые сроки получения.

Вам требуется часто заказывать документы?

Получайте билеты в кино или деньги на телефон!

Заказывая у нас любую услугу, Вы помогаете тяжело больным детям. Часть полученных средств поступит в помощь детям с онкологическими заболеваниями, находящимся на лечении в больнице.

У нас нет скрытых доплат. Заказывая у нас услугу, клиент может быть уверен, что все указанные цены являются окончательными и включают в себя госпошлину, комиссию банка и курьерскую доставку.

Мы понимаем, насколько бывает важно клиенту быстрое получение нужного документа. Поэтому, со своей стороны, мы всегда придерживаемся оговоренных сроков. Заказ отправляется в работу моментально.

Мы доверяем нашим клиентам, поэтому в большинстве случаев мы не берем с клиента предоплату, заказывая нужный документ за свой счет. Клиент может оплатить документ уже по факту получения.

Мы не используем «серых» схем получения. Документы получаются нами только законным официальным путем. Только мы предоставляем своим клиентам 100%-ную гарантию подлинности всех получаемых документов.

При первом заказе все наши клиенты получают дисконтную карту, дающую скидку 5% при последующих заказах. При крупных и постоянных заказах сумма скидки может быть увеличена в индивидуальном порядке.

• Пожалуйста, выберите интересующую вас услугу:

  Сфоткайте это на свой модный смартфон с помощью программы распознавания QR-кода.

  

  Вы можете позвонить нам совершенно бесплатно из любой точки России и мира.
  Для этого на вашем компьютере или мобильном устройстве должен быть установлен Skype.

  Видеозвонки и обмен текстовыми сообщениями недоступны.

  Правила оказания услуг

  • Вид и содержание

  Исполнитель НЕ НЕСЕТ ответственности за содержание и внешний вид документов, выданных государственными органами. В получаемых документах НЕ СОДЕРЖИТСЯ информация ограниченного доступа, в частности:

  • Официальная выписка из ЕГРЮЛ не содержит паспортных данных руководителя и учредителей, сведений о банковских счетах, сведений об акционерах и финансовых показателях деятельности юридического лица.
  • Официальная выписка из ЕГРИП не содержит паспортных данных индивидуального предпринимателя, сведений о банковских счетах и финансовых показателях деятельности индивидуального предпринимателя.
  • Официальная выписка из ЕГРП не содержит сведений о правах отдельного лица на владение объектами недвижимости, о дееспособности владельца объектов недвижимого имущества и о содержании правоустанавливающих документов.
• Задержка получения

  В случае задержки выдачи со стороны государственных органов Исполнитель оставляет за собой право УВЕЛИЧИТЬ СРОК передачи документов Заказчику. При этом Исполнитель обязуется приложить все усилия для их скорейшего получения.

  Заказ в нескольких местах

  Заказчик подтверждает, что размещает заказ только у Исполнителя. В том случае, если Заказчик до этого разместил заказ в другом месте, он обязуется прежде его аннулировать. В противном случае Исполнитель вправе отказаться от выполнения заказа на любом этапе.

  Аннулирование заказа

  В случае аннулирования заказа у Исполнителя остается право на компенсацию уплаченной в интересах Заказчика государственной пошлины.

  Официальный письменный отказ

  Если по предоставленным Заказчиком данным Исполнитель получил официальный письменный отказ, то он приравнивается к заказанному документу и должен быть оплачен Заказчиком в полном объеме.

  Незаконное использование

  Заказчик подтверждает, что получаемые документы будут использованы только для законных операций.

  Выписка из ЕГРЮЛ: её особенности, назначение и роль

  Выпиской из ЕГРЮЛ называют документ, предоставляющий возможность получить данные о регистрационных сведениях любой организации и индивидуального предпринимателя, характеристиках их хозяйственной деятельности. Данная информация первоначально вносится в Единый государственный реестр юридических лиц. Получить её можно на сайте налог ЕГРЮЛ точка ру. На нём содержатся данные о дате регистрации, имеющихся лицензиях, видах выполняемой деятельности, постановке в налоговый орган и многое другое.

  Способы получения выписки из ЕГРЮЛ

  Чтобы получить документ, можно воспользоваться такими методами:

• Лично прийти в отделение Федеральной налоговой службы и составить запрос
• Заказать документ на сайте налог ЕГРЮЛ точка ру
• Обратиться к посторонним юридическим лицам, обладающим доступом к государственным реестрам

  Третий способ подойдёт тем, кому справка требуется максимально быстро, а необходимость в ней появилась неожиданно. В таких условиях нет возможности дожидаться ответа от уполномоченных органов. В большинство таких организаций требуется предоставить информацию о юридическом лице и ОГРН, а также фамилию, имя и отчество руководителя.

  Для каких целей требуется выписка из ЕГРЮЛ

  Потребность в получении выписки из ЕГРЮЛ появляется по различным причинам, обычно информация применяется перед тем, как заключить первый договор. Благодаря выписке можно проанализировать работу контрагентов, конкурентов и возможных клиентов в различных рыночных нишах. За счёт неё можно существенно снизить различные риски при проведении хоздеятельности, получить полные и достоверные данные об интересующих компаниях и организациях.

  Основные источники данных

  Нередко представители бизнеса хотят получить выписку из ЕГРЮЛ, чтобы проверить возможных партнеров. Она представляет собой надежный источник сведений, но не предоставляет возможности проследить за развитием юридического лица. Для полного анализа действий компании потребуется выписка из её бухгалтерского баланса. Благодаря ей можно узнать о достоверных данных о юридическом лице, в том числе его финансовой устойчивости, легальности бизнеса и многое другое.

  Бухгалтерская отчетность содержит такие данные:

• Активы компании
• Пассивы (различные обязательства, капитал)
• Изменения капитала
• Финансовый результат
• Перемещения денежных средств

  В соответствии с российским законодательством, эти данные компании обязаны направлять в Росстат, поэтому в нем можно получить все необходимые сведения.

  Как видно, выписка из ЕГРЮЛ несёт определённую важную информацию, однако не стоит ограничиваться лишь получением ею. Собрав максимум сведений о потенциальном партнёре, вы сможете составить о нём более объективное мнение.

  Информация из ЕГРЮЛ/ЕГРИП бесплатно (вся Россия)

  Информация из ЕГРЮЛ / ЕГРИП загружается

  Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД) уведомляет налогоплательщиков, что выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

  Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

  Сервис «Налог ру: проверь себя и контрагента»

  При ведении предпринимательской деятельности возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов ( поставщиков , подрядчиков , исполнителей , заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки. Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора нужно проверить контрагента. Налоговая служба разработала для этих целей специальный сервис на Налог ру: проверь себя и контрагента. В этой статье мы рассмотрим, как работать с сервисом Налог ру: проверь себя и контрагента. И какие возможности он предоставляет.

  Смотрите также, как бесплатно получить выписку ЕГРЮЛ на налог ру всего за несколько минут.

  Проверить контрагента по ИНН, ОГРН, наименованию и месту нахождения.

  Итак, заходим в раздел «Электронные сервисы» на сайте nalog. ru. » Проверь себя и контрагента » — один из сервисов этого раздела. Зайдя в этот раздел, вы увидите, что вам предоставляется возможность проверить контрагента по разным направлениям. Как это можно сделать, смотрите в следующем видеоуроке.

  Во-первых, вы сможете увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату вашего обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.

  Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя.

  Введя правильные данные, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

  Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

  Налог Ру: проверить контрагента на добросовестность.

  Кроме этого, в сервисе nalog.ru “ Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».

  Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).

  Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может оказаться и недобросовестным. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, вы просто рискуете его не найти по указанному адресу. Кроме того, налоговики ведут борьбу с регистрацией фирм по таким адресам вплоть до ликвидации таких организаций .

  Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» — «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте в этом разделе, вы рискуете, в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.

  Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию.

  Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дискваликации также доступны на сайте Налог Ру.

  Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

  Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию.

  Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале « Вестник государственной регистрации » .

  Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной ссылке вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

  Итак, как видите, с помощью сервиса «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

  В частности сервисом «Мое дело», который поможет вам не только проверить контрагента на благонадежность, но предоставляет много других полезных возможностей. Сервис предоставляет право бесплатного временного использования для того чтобы вы с ними ознакомились.

  Еще один сервис для проверки контрагента — Контур.Фокус. Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

  И еще один бонус в заключение. В приведенном ниже материале содержится обзор всех интерактивных сервисов ФНС России. Вы наверняка найдете что-нибудь полезное для себя.

  Контрагент является фирмой — однодневкой. Что делать?

  Кофе-пауза: тест на внимательность

  Свои ответы можно оставлять в комментариях ниже. Будьте внимательны, все не так просто.

17 CFR § 49.11 — Проверка точности данных подкачки. | Электронный свод федеральных правил (e-CFR) | Закон США

§ 49.11 Проверка точности данных о свопе.

(а) Общие требования. Каждый репозиторий данных о свопах должен проверять точность и полноту данных о свопах, которые он получает от средств исполнения свопов, назначенных контрактных рынков, отчетных контрагентов или сторонних поставщиков услуг, действующих от их имени, в соответствии с пунктом (b) настоящего раздела.

(b) Проверка точности и полноты данных подкачки —

(1) Доступ к данным подкачки. Каждый репозиторий данных о свопах должен обеспечивать механизм, который позволяет каждому отчитывающемуся контрагенту, являющемуся пользователем репозитория данных о свопах, получать доступ ко всем данным о свопах, поддерживаемым репозиторием данных о свопах для каждого открытого свопа, для которого отчитывающийся контрагент выступает в качестве отчитывающегося контрагента, как указанному в пункте (b)(2) настоящего раздела. Этот механизм должен обеспечивать достаточный доступ, предоставлять достаточную информацию и иметь такую ​​форму и способ, которые позволяют каждому отчитывающемуся контрагенту выполнять проверку данных о свопах в соответствии с требованиями § 45.14 настоящей главы.

(2) Область доступа к данным подкачки. Данные свопа, доступные через механизм, предоставляемый каждым хранилищем данных свопа, должны точно отражать самые последние данные свопа, поддерживаемые хранилищем данных свопа, на момент, когда подотчетный контрагент получает доступ к данным свопа с использованием предоставленного механизма, для каждого поля данных, которое отчитывающийся контрагент должен был отчитываться по каждому соответствующему открытому свопу в соответствии с частью 45 настоящей главы, за исключением случаев, предусмотренных в пункте (b)(3) настоящего раздела. Данные о свопах, доступные через механизм, предоставляемый каждым хранилищем данных о свопах, должны включать в себя достаточную информацию, позволяющую подотчетным контрагентам успешно выполнить проверку данных о свопах, требуемую в соответствии с § 45.14 настоящей главы.

(3) Конфиденциальность. Доступ к данным подкачки, который должен предоставлять каждый репозиторий данных подкачки в соответствии с настоящим разделом, регулируется всеми применимыми требованиями конфиденциальности Закона и настоящей главы, включая, помимо прочего, § 49.17. Данные о свопах, доступные любому отчитывающемуся контрагенту, не должны включать какие-либо данные о свопах, доступ к которым соответствующему отчитывающемуся контрагенту запрещен в соответствии с каким-либо постановлением Комиссии.

(4) Частота доступа к данным подкачки. Каждый репозиторий данных о свопах должен позволять каждому отчитывающемуся контрагенту, который является пользователем соответствующего репозитория данных о свопах, использовать механизм, требуемый в соответствии с настоящим разделом, по крайней мере с достаточной частотой, чтобы позволить каждому соответствующему отчитывающемуся контрагенту выполнять проверку данных о свопах, требуемую в соответствии с § 45. 14 эта глава.

(5) Сторонние поставщики услуг. Если отчитывающийся контрагент информирует репозиторий данных о свопах о том, что отчитывающийся контрагент будет использовать стороннего поставщика услуг для выполнения проверки в соответствии с требованиями § 45.14 настоящей главы, репозиторий данных о свопах удовлетворит свои требования в соответствии с этим разделом, предоставив третье- сторонний поставщик услуг с таким же доступом к механизму и соответствующими данными о свопе для подотчетного контрагента в соответствии с настоящим разделом, как если бы сторонний поставщик услуг был подотчетным контрагентом. Доступ для стороннего поставщика услуг предоставляется в дополнение к доступу для отчитывающегося контрагента, требуемого в соответствии с настоящим разделом. Доступ для стороннего поставщика услуг в соответствии с настоящим пунктом будет продолжаться до тех пор, пока подотчетный контрагент не проинформирует хранилище данных о свопах о том, что сторонний поставщик услуг больше не должен иметь доступ от имени подотчетного контрагента. Политика и процедуры, принятые каждым хранилищем данных о свопах в соответствии с пунктом (c) настоящего раздела, должны включать инструкции, подробно описывающие, как каждый отчитывающийся контрагент может успешно информировать хранилище данных о свопах в отношении стороннего поставщика услуг.

(c) Политика и процедуры —

(1) Содержание. Каждое хранилище данных подкачки должно устанавливать, поддерживать и применять политики и процедуры, предназначенные для обеспечения соответствия требованиям этого раздела. Такие политики и процедуры должны включать, помимо прочего, инструкции, подробно описывающие, как каждый контрагент, предоставляющий отчетность, или сторонний поставщик услуг, действующий от имени контрагента, предоставляющего отчет, может успешно использовать механизм, предусмотренный в соответствии с настоящим разделом, для выполнения проверки каждого контрагента, предоставляющего отчет. обязанности в соответствии с § 45.14 настоящей главы.

(2) Поправки. Каждый репозиторий данных подкачки должен соответствовать требованиям части 40 настоящей главы при принятии или изменении политик и процедур, требуемых этим разделом.

[85 FR 75658, 25 ноября 2020 г.]

Свяжитесь с нами | Департамент налогообложения

Ответы на многие ваши вопросы можно найти на этом сайте. Прежде чем связаться с нами, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами и попробуйте нашу страницу поиска, которая выполняет поиск по всем страницам и файлам (включая PDF-файлы) на этом веб-сайте.

Если вы получили письмо, уведомление или счет, позвоните по номеру, указанному в корреспонденции.

Контактная информация по округам

Местоположение	Номер телефона Контактная информация
OAHU (Гонолулу): УСЛУГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ	Для информации и справок о государственных налогах Тел.: 808-587-4242 Тел.: 1-800-222-3229 (звонок бесплатный) Факс: 808-587-1488 Телефон для слабослышащих: 808-587-1418 или 1-800-887-8974 (звонок бесплатный)
OAHU (Гонолулу): ОТДЕЛ СООТВЕТСТВИЯ СОГЛАШЕНИЮ	Офис аудита – Тел. : 808-587-1644  Факс: 808-587-1633 Отдел сбора – Тел.: 808-587-1600  Факс: 808-587-1720 Телефон для слабослышащих: 808-587-1418 или 1-800-887-8974 (звонок бесплатный)
Мауи	Мауи – Тел.: 808-984-8500  Факс: 808-984-8522 Молокаи – Тел.: 808-553-5541  Факс: 808-553-9878
ГАВАЙИ	Тел: 808-974-6321  Факс: 808-974-6300
КАУАИ	Тел.: 808-274-3456  Факс: 808-274-3461

Контактная информация по подразделениям

Офис	Имя/Должность	Телефон (808)	Факс (808)	Электронная почта
Кабинет директора
	Исаак В. Чой, Директор по налогообложению	587-1540	587-1560	[электронная почта защищена]
	Заместитель директора	587-1540	587-1560	[электронная почта защищена]
	Джейсен Ю. Мориками, адвокат налогоплательщиков	587-1791	587-1560	[электронная почта защищена]
	Адриан Аарона, сотрудник по административным апелляциям	587-1446	587-1560	[электронная почта защищена]
	Алиса Нарасима, секретарь по административным апелляциям	587-1510	587-1560	[электронная почта защищена]
	Сотрудник по вопросам общественной информации	587-1540	587-1560	[электронная почта защищена]
Офисы персонала
	Дениз Иноуэ, сотрудник по правилам	587-1530	587-1584	[электронная почта защищена]
	Ведущий специалист по подоходному налогу	587-1577	587-1584	[электронная почта защищена]
	Сет Колби, специалист по налоговым исследованиям и планированию	587-1440	587-4145	[электронная почта защищена]
	Кори Т. К. Хига, начальник отделения ITSO	587-1755	587-1506	[электронная почта защищена]
	Мин Мэн, сотрудник по административным вопросам	587-1500	587-1506	[электронная почта защищена]
	Дженнифер С. Эгами, сотрудник отдела кадров	587-1511	587-1506	[электронная почта защищена]
Налоговые службы и отдел обработки данных
	Ники Энн Томпсон, администратор налоговой службы	543-6811	587-1488	[электронная почта защищена]
	Тодд Куромото, менеджер по обработке документов	543-6813	587-1488	[электронная почта защищена]
	Дженнифер Оширо, начальник отдела учета доходов	587-1790	587-1488	[электронная почта защищена]
	Гейл Маги, исполняющая обязанности начальника отдела обслуживания налогоплательщиков	543-6812	587-1488	[электронная почта защищена]
Отдел соответствия
	Регина Юэн, администратор отдела налогового надзора	587-1611	587-1633	[электронная почта защищена]
	Мадлен Лай, начальник отделения полевой ревизии Оаху	587-1700	587-1699	[электронная почта защищена]
	Дональд Курики, начальник аудиторского отдела офиса Оаху	587-1622	587-1633	[электронная почта защищена]
	Линн Араки-Риган, начальник отдела сбора в Оаху	543-6820 доб. 4000	587-1720	[электронная почта защищена]
Районный офис Мауи
	Триша Офтана, налоговый менеджер округа Мауи	984-8500	984-8522	[электронная почта защищена]
Районный офис Гавайев
	Duquesne Hulihee, налоговый менеджер округа Гавайи	974-6321	974-6300	[электронная почта защищена]
Окружной офис Кауаи
	Консепсьон Балисакан, налоговый инспектор округа Кауаи	274-3456	274-3461	[электронная почта защищена]

Наши часы работы

Наш офис в Оаху работает с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников, с 7:45 до 16:00.

Окружные офисы на Мауи, Хило, Коне и Кауаи работают с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников, с 8:00 до 16:00.

Гражданско-правовые жалобы/судебный процесс

Директор налоговой службы
Комната 221
830 Punchbowl Street
Honolulu, HI 96813-5094

Адвокат по налогоплательщикам

Если у вас возникла проблема с налогами штата, которую вы не смогли решить по обычным каналам, позвоните адвокату по налогоплательщикам по телефону 808-587-1791, факсу 808-587-1560 или электронной почте по адресу [email protected]

Управление по административным апелляциям

Если вы прошли проверку и получили оценку DOTAX, с которой вы не согласны, Управление по административным апелляциям может помочь вам. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите их веб-сайт.

Сообщение о налоговом мошенничестве/мошенничестве

Знаете ли вы кого-то или компанию, которая нарушает налоговое законодательство Гавайев? Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом специального правоприменения.

Запросы на публичные записи

Чтобы запросить публичные записи в соответствии с Законом об унифицированной информационной практике, отправьте запрос в письменной форме по электронной почте [email protected] или по почте в Департаменте налогообложения, офис директора, 830 Punchbowl Street, Rm 221, Гонолулу. HI 96813. Пожалуйста, предоставьте достаточную контактную информацию, чтобы мы могли связаться с вами, подробное описание запрошенной записи и укажите, как вы хотели бы получить запись (например, забрать копию, отправить по почте или по электронной почте).

Почтовые адреса для конкретных налоговых форм

Список почтовых адресов для налога на чистую прибыль; Расширения и расчетный налог; Удерживаемый налог; Общий акцизный налог; Налог на временное проживание; и налог на безработицу

Тип возврата	Все округа (Налоговое управление Гавайев)
Налог на чистую прибыль без уплаты	Почтовый индекс Box 3559 Гонолулу, Гавайи 96811-3559
Налог на прибыль с уплатой	Почтовый индекс Box 1530 Гонолулу, Гавайи 96806-1530
Расширения и расчетный налог — чистая прибыль, HARPTA (N-288 A, B, C)	Почтовый индекс Box 1530 Гонолулу, Гавайи 96806-1530
Удерживаемый налог	Почтовый индекс Box 3827 Гонолулу, Гавайи 96812-3827
Налог на франшизу и коммунальные услуги	Почтовый индекс Box 259 Гонолулу, Гавайи 96809-0259
Общий акциз	Почтовый индекс Ящик 1425 Гонолулу, Гавайи 96806-1425
Налог на временное проживание и аренду транспортных средств	Почтовый индекс Box 2430 Гонолулу, Гавайи 96804-2430
Страхование по безработице	830 Punchbowl St. Rm. 437 Гонолулу, Гавайи 96813-5094

Почтовые адреса для общей корреспонденции

Адреса районных отделений для личного посещения

Наш офис в Оаху работает с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников, с 7:45 до 16:00.

Окружные офисы на Мауи, Хило, Коне и Кауаи работают с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников, с 8:00 до 16:00.

Последнее обновление страницы: 17 октября 2022 г.