Содержание
Уголовный кодекс Грузии | სსიპ ”საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე”
— Выберите публикацию, чтобы сравнить—
04/11/202224/05/202221/04/202221/04/202230/12/202101/12/202102/11/202115/07/202112/07/202127/04/202102/03/202111/01/202118/09/202003/09/202015/07/202017/07/202013/07/202013/07/202001/07/202002/07/202010/06/202004/06/202022/05/202022/05/202021/05/202023/04/202017/03/202011/12/201929/11/201930/10/201901/10/201920/09/201920/09/201902/08/201929/05/201908/05/201917/04/201922/12/201827/12/201827/12/201822/12/201830/11/201830/11/201830/11/201831/10/201821/07/201820/07/201804/07/201805/07/201806/06/201830/05/201817/05/201820/04/201827/04/201818/04/201830/11/201713/10/201726/07/201726/07/201714/07/201713/07/201730/06/201728/06/201715/06/201701/06/201701/06/201704/05/201704/05/201710/03/201715/02/201722/12/201621/12/201622/12/201601/12/201601/12/201629/09/201624/06/201622/06/201622/06/201608/06/201603/06/201613/04/201602/03/201626/02/201618/12/201527/10/201524/10/201503/09/201524/07/201517/07/201508/07/201510/07/201503/07/201512/06/201512/06/201512/06/201501/05/201518/03/201518/02/201525/12/201431/10/201430/10/201417/10/201401/10/201418/09/201401/08/201429/05/201402/05/201402/05/201416/04/201416/04/201416/04/201404/04/201413/12/201311/12/201311/12/201327/11/201327/11/201304/10/201320/09/201312/06/201314/05/201317/04/201325/03/201306/03/201319/06/201212/06/201212/06/201225/05/201225/05/201222/05/201222/05/201208/05/201208/05/201227/03/201227/03/201227/03/201202/03/201227/12/201127/12/201127/12/201128/12/201111/11/201111/11/201108/11/201128/10/201101/07/201105/05/201111/03/201110/12/201012/11/201024/09/201021/07/201016/07/201004/05/201004/05/201027/04/201023/03/201009/03/201026/02/201023/02/201023/02/201028/12/200925/12/200922/10/200911/07/200926/12/200819/12/200819/12/200801/11/200823/10/200802/10/200826/09/200815/07/200821/03/200819/03/200819/03/200814/03/200804/07/200704/07/200703/07/200703/07/200722/06/200723/05/200708/05/200708/05/200727/04/200728/03/200729/12/200629/12/200627/12/200610/11/200625/07/200625/07/200625/07/200620/06/200628/04/200628/12/200520/12/200520/12/200520/12/200516/12/200516/12/200510/11/200530/06/200523/06/200523/06/200503/06/200520/04/200525/03/200529/12/200421/12/200411/11/200428/10/200401/07/200424/06/200424/06/200413/02/200426/08/200326/08/200314/08/200320/06/200306/06/200306/06/200307/05/200328/12/200206/11/200204/07/200204/07/200221/06/200222/06/200119/06/200108/06/200110/04/200105/12/200005/12/200030/06/200014/06/200030/05/200005/05/200010/12/199908/09/199913/08/1999
{{/each}}
Для добавления комментарий просьба войти в систему, либо пройти регистрацию, если вы не являетесь регистрированным пользователем
Какая ответственность предусмотрена за незаконную предпринимательскую деятельность.
31 Января, 2020
В законодательстве Казахстана предусмотрена ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, как административная ответственность, так и уголовная ответственность.
К ним относятся:
- предпринимательство без учета в органах государственного регистра;
- организация предпринимательства без наличия лицензии, в ряде случаях, при которых по закону подразумевается такая необходимость;
- организация такой деятельности, которая запрещена законами;
- предоставление ложных документов государственным органам для регистрации или перерегистрации деятельности.
- лжепредпринимательство.
Организация бизнеса без предварительного учета или перерегистрации в органах государственного регистра компании или ее филиала, предпринимательство без лицензии, нарушении правил лицензирования –представляют собой нарушения, подлежащие административной ответственности с дальнейшим наложением штрафа.
За не извещение органов государственного регистра об изменении места расположения субъекта предпринимательства взимается штраф -10 МРП для малого и среднего бизнеса и 30 МРП для крупного бизнеса.
Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет — ст.277 КоАП РК
влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 15 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти процентов от суммы произведенных расчетов.
Уголовным кодексом преследуются лица, занимающиеся предпринимательством без наличия свидетельства государственного регистра или лицензии, а также запрещенные законом виды коммерческой деятельности, в случае, если это стало причиной ущерба в крупной размере. А также те же деяния, запланированные и осуществленные организованной группой, деяния, совершенные лицом, которые ранее уже был судим за подобные правонарушения или за правонарушения в финансовой сфере.
Информация в данной публикации соответствует нормам законодательства Республики Казахстан, действовавшим на дату публикации.
Комментарии
Другие материалы по теме
В связи с переименованием г. Астана в г. Нур-Султан, какой город правильно указывать в документах?
31 Января, 2020
В 23 марта 2019 года был подписан Закон РК «О внесении изменений в Конституцию РК», согласно которому название нашей столицы изменилось на… читать далее
КАК ПРОДАВЕЦ МОЖЕТ СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ от покупателя.
Как работать с претензиями покупателя.5 Июля, 2018
Зачастую слабой стороной в отношения продавец-покупатель считается покупатель или как чаще его называют потребитель товара, работы или услуги. Но у Пр… читать далее
«Новеллы законодательства по регулированию предпринимательской деятельности»
21 Июня, 2018
24 мая 2018 года был подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенст… читать далее
Заключать договор с клиентом или нет.
15 Июня, 2018
В процессе предпринимательской деятельности не редко возникает вопрос: Заключать договор с клиентом или нет? И как застраховать себя и свой бизнес от… читать далее
Основные ошибки начинающих предпринимателей. Как их избежать.
14 Июля, 2021
1.
Неразумный режим налогообложения. А значит, есть большой риск переплаты налогов.
2.
Не сдача налоговых отчетов или сдача их не
во время… читать далееЮридическое оформление онлайн бизнеса.
Открытие бизнеса в онлайне.16 Июля, 2021
Многие переходят именно
сейчас в онлайн продажи: школы, курсы, тренинги, магазины. Но почему-то мало
кто заботится о юридической стороне вопроса онл… читать далееКак юрист может помочь сэкономить в вашем бизнесе
19 Июля, 2021
Можно сэкономить без
юриста в бизнесе?
Да
Если умеете делать
всё сами, любите вычитывать законы, вы «буквоед» и если есть на это всё вре… читать далееКакая ответственность грозит за незаконное предпринимательство
29 Июля, 2021
В этой статье постараемся отразить перечень незаконных действий предпринимателей, за совершение которых, законодательством Казахстана предусмотрена не.
.. читать далееДля чего нужен сертификат ИСО 9001
30 Июля, 2021
Что такое сертификат ISO и для чего он нужен?Сертификат ISO – это официальный документ, подтверждающий соответствие системы менеджмента качества нацио… читать далее
Особенности консорциума. Для чего он нужен.
30 Июля, 2021
Консорциум В соответствии со статьей 233 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК) консорциум — это временный добровольный равноправ.
.. читать далееРиски при использовании незарегистрированного товарного знака
1 Января, 1970
В настоящее время каждая компания, чтобы
выделить свой товар, проставляет на нем товарный знак, т.е. обозначение,
предназначенное в первую очередь д… читать далееКак защитить и зарегистрировать авторское право
1 Января, 1970
Авторское право — личные неимущественные и имущественные права
автора. Авторское право и смежные права защищают права авторов, художник… читать далееКак зарегистрировать в РК товарный знак, наименование компании, бренд компании, торговую марку
1 Января, 1970
Для усиления правовой защищенности фирменного
наименования рекомендуется зарегистрировать название компании и
бренд компании в качеств… читать далееМожно ли быть директором в двух организациях
1 Января, 1970
Часто встречаем такую ситуацию, когда одно и то же лицо
является директором (единоличным исполнительным органом) нескольких фирм. И это
казахстански… читать далееЧто делать, если назначили формального директора в компании
1 Января, 1970
Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда директором
компании назначают формально. Такого директора еще называют — номинальным директором,
кото… читать далееЮридическое обслуживание организаций
29 Июля, 2021
В современном мире каждая компания ежедневно встречается
в своей деятельности с вопросами юридического
характера. Грамотная правовая поддержка обя… читать далееКакие риски есть у бизнеса. Как можно снизить бизнес риски.
16 Июля, 2021
Главные
источники проблем в бизнесе:
— контрагенты
— партнеры
— сотрудники
— клиенты
— государственные органы
Рассмотрим риски,… читать далееПроблемы при заключении договоров.
Какие проблемы могут возникнуть с контрагентами при поставках.16 Июля, 2021
Строительная компания уже несколько лет сотрудничает с определенным поставщиком. Перед заключением очередного договора, при проверке данного поставщик… читать далее
Подписание договоров онлайн. Как себя обезопасить при подписании договора онлайн.
16 Июля, 2021
Сейчас довольно часто встречаются такие случая,
когда срочно нужно подписать или договор или дополнительное соглашение к
договору, но при этом или. .. читать далееПотребительский экстремизм. Как избежать потребительскиq экстремизм и как работать с претензиями покупателей.
16 Июля, 2021
Потребительский экстремизм
Одна из главных проблем магазинов – это
потребители. Не все конечно, а только
недобросовестные. Те, кто свои противоп… читать далееКакие риски есть в онлайн бизнесе и как эти риски избежать.
16 Июля, 2021
Сейчас многие переходят в онлайн бизнес,
особенно во время карантина. Да, конечно в онлайн есть свои плюсы:Можно
расширить географию своих услуг/тов… читать далееПризнаки сомнительных сделок. Что необходимо сделать, чтобы договор не признали недействительным.
16 Июля, 2021
В целях налоговой оптимизации, да и
вообще в процессе деятельности компании заключаются множество договоров,
сделок. Ну конечно, все расходы по ни… читать далееРиски и нюансы при заключении договора на разработку, создание сайта или мобильного приложения.
14 Июля, 2021
Сейчас почти у всех компаний есть сайты, у
многих – мобильные приложения. И споры между заказчиком и разработчиком
возникают довольно часто. В… читать далееВзыскание задолженности. Как работать с дебиторской задолженностью.
14 Июля, 2021
На днях консультировали клиента по возврату его дебиторской
задолженности. Его компании должны около 20млн тг. А впереди выплата налогов, и
если ему… читать далееКакие обязательства при аренде автомобиля между ТОО и физическим лицом
10 Ноября, 2020
Рассмотрим какие обязательства возникают и у ТОО и у физического лица, если ТОО арендует автомобиль у физического лица.
Важно понимать, е… читать далееКаким образом компания может брать для работы автомобиль у физического лица
21 Февраля, 2020
Итак, Вашему предприятию для работы нужен автомобиль, помимо покупки, машину можно «позаимствовать» у работника или другого физ. лица, а можно… читать далееКак компании сэкономить на налогах, не нарушая закон.
Законная оптимизация5 Сентября, 2018
Для любого предпринимателя актуален вопрос о снижении налоговой нагрузки. Но уменьшение размера налоговых обязательств должно проводиться в рамках пра… читать далее
Риски при передачи ЭЦП
1 Января, 1970
Сейчас каждая компания в процессе своей деятельности
использует ЭЦП (электронно-цифровая подпись), по сути, она заменяет собственноручную
подпись ру… читать далееРегистрация ТОО с участием иностранных граждан
1 Января, 1970
Виды
деятельности, которые запрещены для нерезидентовПроцедура открытия
организации на территории РК для иностранных граждан проходит в том же поряд. .. читать далееКак зарегистрировать компанию в Международном финансовом центре Астана (МФЦА)
1 Января, 1970
Международный финансовый центр Астана (МФЦА) — это центр, расположенный в
г.Нур-Султан, который был создан
для привлечения потока… читать далееКак начать торговать в интернете
1 Января, 1970
Что такое маркетплейс?Маркетплейс – это онлайн-платформа
для продажи и покупки товаров и услуг через интернет, т. е. продавцы размещают
свои товары,… читать далееРегистрация компании. Ошибки при регистрации компании
1 Января, 1970
Почему вы должны использовать юристов для регистрации
вашей компанииК нам часто обращаются клиенты, которые планируют или начать бизнес или… читать далее
Как работать с претензиями покупателя.
Открытие бизнеса в онлайне.
.. читать далее
.. читать далее
Авторское право и смежные права защищают права авторов, художник… читать далее
И это
Грамотная правовая поддержка обя… читать далее
Какие проблемы могут возникнуть с контрагентами при поставках.
.. читать далее
Законная оптимизация
.. читать далее
е. продавцы размещают
| Министерство финансов США
Часто задаваемые вопросы о поиске
Поиск по теме
— Любые -Дополнительные вопросы от финансовых учрежденийСанкции, связанные с АфганистаномОбжалование определения OFAC SDN или другого листингаОценка соответствия имени OFACБазовая информация об OFAC и санкцияхСанкции БеларусиБлокирование и отклонение транзакцийСанкции БирмыСанкции китайских военных компанийСоответствие требованиям для Интернета, деятельности в Интернете и личных коммуникацийСоответствие требованиям для страховой отраслиСвязаться с OFACБорьба с терроризмом СанкцииРуководство по услугам межпрограммного соответствияСанкции КубыСанкции, связанные с киберпространствомОбъекты, принадлежащие заблокированным лицам (правило 50%)Санкции, связанные с ЭфиопиейПодача отчетов в OFACГлобальные санкции МагнитскогоСанкции, связанные с ГонконгомКак получать уведомления об обновлениях OFACКак искать в санкционных списках OFACИнформация о форматах файлов списков и загрузкахСанкции против ИранаНикарагуа Санкции, связанные с Северной КореейСведения OFAC о кредитном отчетеЛицензии OFACВопросы о виртуальной валютеСанкции России за вредоносную иностранную деятельностьСм.
OFA C Полный список санкционных программ C Санкции в отношении Сомали Граждане особого назначения (SDN) и список SDN Запуск программы соответствия OFAC Санкции в отношении Судана, Дарфура и Южного Судана Санкции в отношении Сирии Санкции в отношении Украины и России Санкции в отношении Венесуэлы Слабые псевдонимы
1. Что такое OFAC и чем оно занимается?
Управление по контролю за иностранными активами администрирует и обеспечивает соблюдение программ экономических санкций в первую очередь против стран и групп лиц, таких как террористы и торговцы наркотиками. Санкции могут быть как всеобъемлющими, так и выборочными, с использованием блокировки активов и торговых ограничений для достижения целей внешней политики и национальной безопасности.
Выпущено
2. Как давно существует OFAC?
Министерство финансов имеет долгую историю борьбы с санкциями. Еще до войны 1812 года министр финансов Галлатин ввел санкции против Великобритании за преследование американских моряков.
Во время Гражданской войны Конгресс утвердил закон, запрещающий сделки с Конфедерацией, призывающий к конфискации товаров, связанных с такими сделками, и предусматривающий режим лицензирования в соответствии с правилами и положениями, находящимися в ведении Министерства финансов.
OFAC является преемником Управления по контролю за иностранными фондами («FFC»), которое было создано в начале Второй мировой войны после немецкого вторжения в Норвегию в 1940 году. Программой FFC руководил секретарь Казначейство на протяжении всей войны. Первоначальная цель FFC состояла в том, чтобы предотвратить использование нацистами запасов иностранной валюты и ценных бумаг оккупированных стран, а также предотвратить принудительную репатриацию средств, принадлежащих гражданам этих стран. Позже этот контроль был расширен для защиты активов других оккупированных стран. После того, как Соединенные Штаты официально вступили во Вторую мировую войну, FFC играла ведущую роль в экономической войне против держав Оси, блокируя активы противника и запрещая внешнюю торговлю и финансовые операции9. 0003
Само OFAC было официально создано в декабре 1950 года, после вступления Китая в Корейскую войну, когда президент Трумэн объявил чрезвычайное положение в стране и заблокировал все китайские и северокорейские активы, находящиеся под юрисдикцией США.
Выпущено
3. Что подразумевается под термином «запрещенные транзакции»?
Запрещенные операции — это торговые или финансовые операции и другие сделки, в которых граждане США не могут участвовать, если только они не разрешены OFAC или прямо не освобождены законом. Поскольку каждая программа основана на разных целях внешней политики и национальной безопасности, запреты могут различаться между программами.
Выпущено
4. Есть ли исключения из запретов?
Да. Правила OFAC часто предоставляют общие лицензии, разрешающие выполнение определенных категорий операций. OFAC также выдает определенные лицензии в каждом конкретном случае при определенных ограниченных ситуациях и условиях. Руководство о том, как запросить конкретную лицензию, находится ниже и в 31 C.F.R. 501.801.
Чтобы подать заявку на конкретную лицензию, перейдите на нашу страницу подачи заявки на получение лицензии.
Выпущено
6. Где я могу найти подробную информацию об эмбарго?
Краткое описание каждой конкретной программы эмбарго или санкций можно найти в разделе «Программы санкций и информация о стране» и в разделе «Руководство и информация для отраслевых групп» на веб-сайте OFAC. Текст юридических документов можно найти в разделе «Юридические документы» на веб-сайте OFAC, который содержит текст 31 C.F.R. Глава V и соответствующие поправки к этой Главе, появившиеся в Федеральном реестре.
Опубликовано
7. Могу ли я получить разрешение OFAC на совершение сделок или торговлю со страной, на которую распространяется эмбарго?
OFAC обычно имеет полномочия посредством специальной лицензии разрешать физическому или юридическому лицу участвовать в операции, которая в противном случае была бы запрещена. Однако в некоторых случаях законодательство может ограничивать эти полномочия.
Чтобы подать заявку на конкретную лицензию, перейдите на нашу страницу подачи заявки на получение лицензии.
Выпущено
8. Что нужно сделать, чтобы получить разрешение на торговлю со страной, на которую распространяется эмбарго?
В некоторых случаях полномочия на осуществление определенных операций предоставляются посредством генеральной лицензии. В случаях, когда общей лицензии не существует, в OFAC необходимо подать письменный запрос на конкретную лицензию. Запрос должен соответствовать процедурам, изложенным в положениях, касающихся конкретной программы санкций. Как правило, необходимо строго соблюдать правила и требования к подаче заявок, и вся необходимая информация должна быть включена в заявку, чтобы OFAC рассмотрела заявку. Объяснение разницы между общей и специальной лицензией, а также ответы на другие вопросы о лицензировании см. в разделе вопросов о лицензировании.
Чтобы подать заявку на конкретную лицензию, перейдите на нашу страницу подачи заявки на получение лицензии.
Выпущено
9. Что вы подразумеваете под «блокировкой»?
Другое слово для этого — «замораживание». Это просто способ управления целевым имуществом. Право собственности на заблокированное имущество остается за целью, но осуществление полномочий и привилегий, обычно связанных с владением, запрещено без разрешения OFAC. Блокировка немедленно налагает общий запрет на передачу или сделки любого рода в отношении собственности.
Опубликовано
10. О каких странах мне нужно беспокоиться в связи с санкциями США?
OFAC управляет рядом экономических санкций и эмбарго США, направленных против географических регионов и правительств. Некоторые программы носят комплексный характер, блокируют действия правительства и включают широкие торговые ограничения, в то время как другие нацелены на конкретных лиц и организации. (Информацию о конкретных программах см. на странице «Программы санкций и информация о странах».) Важно отметить, что в некомплексных программах могут быть общие запреты на деловые отношения со странами, а также в отношении конкретных названных лиц и организаций. Имена включены в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC («список SDN»), который включает около 6400 имен компаний и частных лиц, связанных с целями санкций. Кроме того, OFAC ведет другие санкционные списки, с которыми могут быть связаны различные запреты. Известно, что ряд названных лиц и организаций перемещаются из страны в страну и могут оказаться в местах, где их меньше всего ожидают. Гражданам США запрещено иметь дело с SDN, где бы они ни находились, и все активы SDN заблокированы. Субъекты, которыми владеет лицо из списка SDN (определяемое как прямая или косвенная доля участия в размере 50% или более), также блокируются, независимо от того, указано ли это лицо отдельно в списке SDN. Поскольку программы OFAC являются динамичными, очень важно регулярно проверять веб-сайт OFAC, чтобы убедиться, что ваши санкционные списки актуальны, и у вас есть полная информация о последних ограничениях, затрагивающих страны и стороны, с которыми вы планируете вести дела.
Выпущено
11. Кто должен соблюдать правила OFAC?
Граждане США должны соблюдать правила OFAC, в том числе все граждане США и иностранцы, постоянно проживающие в США, независимо от их местонахождения, все физические и юридические лица в Соединенных Штатах, все зарегистрированные в США юридические лица и их зарубежные филиалы. В случае определенных программ иностранные дочерние компании, принадлежащие или контролируемые американскими компаниями, также должны соответствовать требованиям. Некоторые программы также требуют соблюдения требований со стороны иностранных лиц, владеющих товарами американского происхождения.
Выпущено
12. Сколько стоят штрафы за нарушение этих правил?
Штрафы за нарушения могут быть значительными. Во многих случаях гражданские и уголовные санкции могут превышать несколько миллионов долларов. Гражданские санкции различаются в зависимости от программы санкций, а Федеральный закон о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями от 1990 г. с поправками, внесенными Законом об усовершенствовании Федерального закона о корректировке инфляции в связи с гражданскими санкциями от 2015 г., требует от OFAC ежегодно корректировать суммы гражданских денежных штрафов. Текущие суммы штрафов см. в разделе V.B.2.a Приложения A к Руководству OFAC по применению экономических санкций в 31 C.F.R, часть 5019.0003
Опубликовано
13. Как я могу сообщить в OFAC о возможном нарушении правил OFAC моей компанией? Получу ли я «амнистию», если я сообщу о возможном нарушении в OFAC или если мое несоблюдение правил OFAC было непреднамеренным?
OFAC призывает всех, кто, возможно, нарушил правила, административные функции которых выполняет OFAC, добровольно сообщать OFAC о явных нарушениях. Добровольное самораскрытие информации OFAC рассматривается OFAC как смягчающий фактор в правоприменительных действиях и, в соответствии с Руководством OFAC по правоприменению, приведет к уменьшению базовой суммы любого предлагаемого гражданско-правового наказания.
Пожалуйста, направляйте все добровольные самораскрытия в электронном виде по адресу [email protected]. Если раскрытие не является первоначальным раскрытием, которое будет дополнено дополнительной информацией, представление должно содержать достаточно подробностей, чтобы предоставить OFAC полное понимание обстоятельств очевидного нарушения. Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством по стандартам доставки данных Управления по контролю за соблюдением нормативных требований и правоприменения («OCE»): предпочтительные методы для производства в OFAC, в котором подробно описаны предпочтительные технические стандарты OFAC для форматирования электронных документов, представляемых в OCE.
У OFAC нет программы «амнистии». Однако OFAC проверяет все обстоятельства, связанные с любым очевидным нарушением, в том числе вопрос о том, было ли дело добровольно раскрыто OFAC. OFAC также рассмотрит наличие, характер и адекватность программы соблюдения требований OFAC, основанной на оценке риска, на момент очевидного нарушения, если это уместно, среди прочих факторов. Дополнительную информацию о добровольном самораскрытии и других смягчающих факторах, а также об общей структуре агентства по обеспечению соблюдения программ экономических санкций, находящихся в ведении OFAC, см. в Руководстве OFAC по правоприменению.
Выпущено
14. Могу ли я рассматривать ранее выпущенные и опубликованные письма-мнения, разъяснения регулирующих органов или другие заявления в качестве руководства для моих транзакций?
При использовании таких материалов следует проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать, что рассматриваемые операции полностью соответствуют букве и духу опубликованных материалов и что материалы не были заменены.
Выпущено
15. Может ли OFAC изменить свою ранее изложенную, неопубликованную интерпретацию или мнение без предварительного публичного уведомления?
Да. Поэтому OFAC настоятельно рекомендует сторонам проявлять должную осмотрительность, когда их коммерческая деятельность может затрагивать программу, администрируемую OFAC, и обращаться в OFAC, если у них есть какие-либо вопросы по поводу их операций.
Опубликовано
91. Я ищу список террористов на вашем веб-сайте, чтобы моя компания могла соблюдать законы США. Где я могу найти этот список?
Положения OFAC шире, чем конкретные законы, касающиеся террористов и лиц, которые их поддерживают. Все физические и юридические лица, подпадающие под юрисдикцию США, должны использовать Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC (Список SDN). В этот список входят особо обозначенные глобальные террористы и торговцы наркотиками, а также другие обозначенные лица, и он доступен на веб-сайте OFAC. Кроме того, OFAC ведет другие санкционные списки, в которых могут быть разные запреты, связанные с каждым из них, которые применяются к американским лицам или операциям, в противном случае подпадающим под юрисдикцию США. Важно отметить, что некоторые категории лиц, санкционированные OFAC, блокируются, даже если эти лица не фигурируют в списке SDN. Например, это относится к любому лицу, подпадающему под определение «правительство Венесуэлы» в Исполнительном указе № 13884 от 5 августа 2019 г. («Блокирующая собственность правительства Венесуэлы»). Также важно отметить, что санкции OFAC в отношении Кубы запрещают большинство операций с кубинскими гражданами, где бы они ни находились. Ожидается, что лица США проявят должную осмотрительность при определении того, участвуют ли какие-либо такие лица в предполагаемой сделке.
Выпущено
126. Я пытался отправить посылку, но она была возвращена мне из-за «санкций OFAC». Почему?
Пакет был отклонен по одной или нескольким причинам. Например, было ли оно предназначено для Кубы и не содержало описания содержимого? Была ли это нелицензионная коммерческая поставка, предназначенная для Северной Кореи? Был ли это личный подарок, предназначенный для человека в Иране, заявленная стоимость которого превышает 100 долларов США? Эти примеры являются законными причинами, по которым судоходные компании отказываются обрабатывать такие посылки, например посылки, которые не соответствуют руководящим принципам и правилам судоходной компании, а также постановлениям OFAC и другим правительственным постановлениям США. Не только вы можете нести ответственность за попытку отправить такие посылки, но и транспортные компании также могут нести ответственность за свою роль в их обработке. См. веб-страницы страновых программ OFAC для получения дополнительной информации об ограничениях на поставки в юрисдикции с высоким уровнем риска, например, в крымский регион Украины, на Кубу, в Иран, Северную Корею или Сирию.
Выпущено
127. Я пытался отправить посылку, но она была «заблокирована» транспортной компанией «из-за санкций OFAC». Почему? И как разблокировать пакет?
Судоходные компании обязаны «блокировать» посылки, в которых заинтересованы особо уполномоченный гражданин («SDN») или другое заблокированное лицо. Когда посылку необходимо «заблокировать», грузоотправитель должен сохранить посылку, а не отклонить ее и вернуть отправителю. Блокировка не требуется, если общая или специальная лицензия OFAC разрешает грузоотправителю отклонять или обрабатывать посылку или если транзакция освобождена от запретов иным образом на основании типа или содержимого посылки. Чтобы запросить лицензию на выпуск пакета, подайте заявку онлайн или отправьте письмо с подробным описанием содержимого пакета и объяснением сторон, участвующих в сделке, вместе с копией авианакладной пакета или формы Таможенной декларации и отправки, до:
Министерство казначейства США
Управление по контролю за иностранными активами
Отдел лицензирования
1500 Пенсильвания -авеню, NW
Вашингтон, округ Колумбия, 20220
выпущено на
468. How do. Например, как я узнаю, что лицензия OFAC или письмо об исключении из Списка особо обозначенных граждан (SDN) являются подлинными?
Если у вас есть вопросы о подлинности документа OFAC, который не опубликован в открытом доступе на веб-сайте OFAC, вы можете связаться с OFAC и указать идентификатор конкретного дела или номер FAC, указанный в документе.
- Чтобы проверить конкретную лицензию, обратитесь в отдел лицензирования OFAC по телефону 1-202-622-2480.
- Чтобы проверить письмо об удалении SDN, отправьте электронное письмо по адресу: [email protected].
- Чтобы проверить другой документ OFAC, обратитесь в отдел контроля за соблюдением требований OFAC по телефону 1-202-622-2490.
Опубликовано
469. Выдает ли OFAC сертификаты о невключении, чтобы доказать, что имя не находится в санкционных списках OFAC?
Нет, OFAC не выдает сертификаты о невключении.
Выпущено
906. Что разрешают Генеральная лицензия Ирана (GL) N-1, Сирия GL 21A и Венесуэла GL 39A в отношении борьбы с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19) )? Чем эти общие положения отличаются от существующих гуманитарных исключений, исключений и разрешений OFAC?
В целях дальнейшей помощи в глобальной борьбе с COVID-19 OFAC продлило общие лицензии с ограниченным сроком действия, GL N-1 для Ирана, GL 21A для Сирии и GL 39 для Венесуэлы. A (вместе GL, связанные с COVID-19), чтобы продолжать предоставлять широкие разрешения для определенных транзакций и действий, связанных с COVID-19. Общие лицензии расширяют давние гуманитарные исключения, исключения и разрешения в санкционных программах OFAC, которые остаются в силе (см. Информационный бюллетень OFAC от 16 июня 2022 г. о предоставлении гуманитарной помощи и торговле для борьбы с COVID-19) для охвата дополнительных случаев COVID 19. -сопутствующие сделки и деятельность. Например, Иран GL N-1 по-прежнему допускает расширенные разрешения в рамках программы санкций против Ирана для охвата определенных товаров, для экспорта или реэкспорта которых в Иран ранее требовалась специальная лицензия, таких как определенные виды COVID-19.оборудование для тестирования или производства вакцин. Как граждане США, так и лица, не являющиеся гражданами США, чья деятельность находится в пределах юрисдикции США, включая экспортеров, неправительственные организации, международные организации и финансовые учреждения, могут полагаться на разрешения в этих основных положениях, связанных с COVID-19, при условии, что они соответствуют применимым условиям. Срок действия всех трех GL истекает 17 июня 2023 года.
GL, связанные с COVID-19, предоставляют разрешение, которое не зависит от других разрешений OFAC, связанных с гуманитарной деятельностью. Соответственно, условия и ограничения, включенные в другие разрешения, связанные с гуманитарной деятельностью, не применяются к сделкам и деятельности, осуществляемым в соответствии с COVID-19.GL, если они явно не включены в них. Например, для продажи в Иран сельскохозяйственных товаров, продуктов питания, лекарств и медицинских устройств в соответствии с общей лицензией в 31 C.F.R. § 560.530, условия оплаты и финансирования должны быть ограничены и соответствовать условиям, разрешенным 31 C.F.R. § 560.532. Однако, поскольку GL N-1 Ирана не включает аналогичных ограничений в отношении условий оплаты, экспорт и реэкспорт в Иран, связанные с COVID-19, санкционированные GL N-1 Ирана, не подпадают под условия оплаты, указанные в 31 C.F.R. § 560.532.
До истечения срока действия GL, связанных с COVID-19, OFAC может выпустить дополнительные указания, если это необходимо. Истечение срока действия этих основных правил не повлияет на давние гуманитарные исключения, исключения и разрешения OFAC в каждой из этих программ санкций. Для транзакций, не разрешенных или не освобожденных от ответственности иным образом, OFAC рассматривает запросы на получение лицензии в каждом конкретном случае и отдает приоритет заявкам, вопросам соблюдения и другим запросам, связанным с гуманитарной поддержкой людей в районах, на которые распространяются всеобъемлющие санкции.
Обновлено: 10 июня 2022 г.
Выпущено
908. , диагностика или лечение коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)? Какие операции и действия, связанные с экспортом или, в случае с Ираном GL N-1, импортом этих услуг разрешены?
Для целей Ирана GL N-1 и Сирии GL 21A услуги, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19включают, например: лечение пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19; обучение, необходимое для безопасного и эффективного использования, ремонта или обслуживания товаров для использования в связи с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19; материалы и материалы для продвижения воды, санитарии и гигиены, а также деятельность приютов для профилактики или лечения COVID-19, включая усилия по информированию о рисках и привлечению общественности, связанные с COVID-19, а также другие товары и услуги, непосредственно связанные с профилактикой или лечением COVID-19. 19; проведение исследований COVID-19; услуги, необходимые для эксплуатации, обслуживания или ремонта товаров для использования в связи с профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19; сотрудничество по разработке или расширению информации, связанной с COVID-19, в той мере, в какой это не разрешено или исключено; разработка медицинских устройств или лекарств для противодействия COVID-19; проведение клинических исследований в связи с COVID-19; обеспечение просвещения населения в связи с COVID-19; и утилизация медицинских отходов в связи с COVID-19, при условии соблюдения всех условий и ограничений Ирана GL N-1 или Сирии GL 21A.
Операции и деятельность, связанные с экспортом или реэкспортом таких услуг, включают, например: обработку и перевод денежных средств; уплата налогов, сборов и импортных пошлин; приобретение или получение разрешений, лицензий или коммунальных услуг; организация отгрузки или досмотра груза; получение страховки; организация финансирования и оплаты; предоставление услуг; квитанция об оплате; и заключение контрактов (включая исполнительные контракты) при условии соблюдения всех условий Ирана GL N-1 или Сирии GL 21A.
Как указано в GL N-1 Ирана и GL 21A Сирии, эти общие лицензии не разрешают разблокировку любой собственности, заблокированной в соответствии с любой частью главы V 31 CFR, включая собственность правительства Ирана или собственность правительства Сирия.
Обновлено: 10 июня 2022 г.
Выпущено
Финансовые учреждения США уполномочены обрабатывать переводы средств или участвовать в транзакциях по торговому финансированию, обычно возникающих и необходимых для осуществления транзакций и деятельности, разрешенных Ираном GL N-1, Сирией GL 21A и Венесуэлой GL 39A.
Такие финансовые учреждения могут полагаться на отправителя перевода средств в отношении соблюдения GL N-1 Ирана, GL 21A Сирии и GL 39A Венесуэлы при условии, что финансовое учреждение не знает или не имеет оснований знать, что средства передача не соответствует таким GL.
Обновлено: 10 июня 2022 г.
Опубликовано
№ Не для США лица не рискуют оказаться под санкциями США за участие в определенных мероприятиях по реагированию на COVID-19пандемии, которая была бы разрешена в соответствии с GL N-1 Ирана, GL 21A Сирии или GL 39A Венесуэлы, в зависимости от обстоятельств, если бы ими занималось лицо из США. К ним относятся неамериканские экспортеры, неправительственные организации, международные организации и иностранные финансовые учреждения, а также другие неамериканские лица, занимающиеся определенной деятельностью в ответ на пандемию COVID-19.
Дополнительную информацию о гуманитарной деятельности лиц, не являющихся гражданами США, в отношении юрисдикций, на которые распространяются санкции, см. в разделе часто задаваемых вопросов 844, 884 и 885. Информацию, относящуюся к оказанию гуманитарной помощи венесуэльскому народу, см. в документе OFAC от 6 августа 2019 г.Информационный бюллетень: Руководство по оказанию гуманитарной помощи и поддержки венесуэльскому народу. Для получения дополнительной информации о других соответствующих исключениях, исключениях и разрешениях на гуманитарную помощь и торговлю для борьбы с COVID-19 в рамках программы санкций OFAC см. Информационный бюллетень OFAC от 10 июня 2022 г.: Предоставление гуманитарной помощи и торговли для борьбы с COVID-19.
Обновлено: 10 июня 2022 г.
Выпущено
Программы санкций и информация о стране
OFAC управляет рядом различных программ санкций. Санкции могут быть как всеобъемлющими, так и выборочными, с использованием блокировки активов и торговых ограничений для достижения целей внешней политики и национальной безопасности.
Где находится список стран OFAC?
Активные программы санкций: | Последнее обновление программы: |
|---|---|
| Санкции, связанные с Афганистаном | 25.02.2022 |
| Балканские санкции | 03.10.2022 |
| Беларусь Санкции | 06.07.2022 |
| Санкции, связанные с Бирмой | 08.11.2022 |
| Центральноафриканская Республика Санкции | 28.09.2022 |
| Китайские военные компании Санкции | 01.06.2022 |
| Противодействие противникам Америки с помощью санкций Санкции, связанные с законом | 15. 09.2022 |
| Противодействие санкциям за незаконный оборот наркотиков | 16.12.2022 |
| Контртеррористические санкции | 14.12.2022 |
| Куба Санкции | 26.09.2022 |
| Киберсанкции | 08.11.2022 |
| Санкции, связанные с Демократической Республикой Конго | 17.03.2022 |
| Санкции в отношении Эфиопии | 08.02.2022 |
| Иностранное вмешательство в выборы США Санкции | 03.03.2022 |
| Глобальные санкции Магнитского | 09.12.2022 |
| Санкции, связанные с Гонконгом | 20.12.2021 |
| Санкции в отношении заложников и незаконно задержанных граждан США | 19. 07.2022 |
| Иран Санкции | 12.12.2022 |
| Санкции, связанные с Ираком | 30.04.2021 |
| Санкции, связанные с Ливаном | 28.10.2021 |
| Ливия Санкции | 17.10.2022 |
| Санкции Магнитского | 15.09.2022 |
| Санкции, связанные с Мали | 06.02.2020 |
| Санкции, связанные с Никарагуа | 24.10.2022 |
| Санкции по нераспространению | 15.11.2022 |
| Санкции Северной Кореи | 12.12.2022 |
| Контроль торговли необработанными алмазами | 18. 06.2018 |
| Российские санкции за вредоносную иностранную деятельность | 15.12.2022 |
| Сомали Санкции | 22.09.2021 |
| Санкции Судана и Дарфура | 23.05.2022 |
| Санкции, связанные с Южным Суданом | 26.02.2020 |
| Сирия Санкции | 12.12.2022 |
| Санкции, связанные с Сирией | 28.07.2021 |
| Транснациональные преступные организации | 07.10.2022 |
| Санкции в отношении Украины/России | 15.12.2022 |
| Санкции, связанные с Венесуэлой | 26.11.2022 |
| Санкции, связанные с Йеменом | 18. |