«Проверьте, не рискуете ли Вы и Ваш бизнес?». Проверьте не рискует ли ваш бизнес
Проверьте, рискует ли Ваш бизнес! · Энциклопедия начинающего предпринимателя
Бизнес не возможен без контрагентов – партнеров, поставщиков товаров и услуг, клиентов, покупателей. Мы ищем их не только в своем городе или области, но и по всей России. Решая, иметь ли дело с конкретным поставщиком, отгрузить ли товар покупателю после частичной предоплаты, а то и вовсе с отсрочкой платежа, предприниматель идет на определенный риск. А вдруг потенциальный партнер окажется мошенником?
И в этом случае вам, уважаемые предприниматели, может помочь…Налоговая служба.
Как? Зайдите на сайт Федеральной налоговой службы http://nalog.ru, найдите вкладку «Электронные сервисы». Среди более 40 наименований найдите сервис «Проверь себя и контрагента».
В режиме поисковых запросов (по ИНН, адресу, наименованию) можно узнать сведения:
- об юр.лицах и ИП, которые предоставили документы для госрегистрации и для изменений в учредительные документы,
- о принятых решениях о ликвидации юр.лиц, уменьшении уставного капитала, выкупа его доли другим лицом,
- о недействующих юр.лицах,
- о юр.лицах, связь с которыми отсутствует по их юридическим адресам,
- о факте дисквалификации,
- об адресах, на которые зарегистрированы несколько юр.лиц,
- о лицах, которые лишены судом права управлять организацией.
Конечно это не замена КГБ, но хоть какую-то минимальную проверку порядочности потенциального партнера провести можно. Особенно тщательно проверяйте, нет ли среди дисквалифицированных лиц человека, который занимает в вашем бизнесе (или бизнесе контрагента) руководящую должность (директор, заместитель директора, руководитель подразделения).
Дисквалификация означает запрет на право занимать управленческие позиции. И если неправильное решение примет дисквалифицированный управленец, то спрос будет с владельца бизнеса: почему не проверил, почему нарушил запрет? Еще и накажут. Как гласит народная пословица, доверяй, но проверяй!
slob-expert.ru
Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес? Экспресс-проверка контрагентов (1C 8.2/8.3)
Экспресс-проверка контрагентов (1C 8.2/8.3) - это
- использование основных федеральных web-ресурсов непосредственно из учетной системы 1С.
- проверка актуальных сведений о контрагентах на официальных web-ресурсах. - получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта ФНС. - обновление реквизитов элементов справочников Контрагенты&Организации по учредительным данным. - групповые проверки справочников.
Введение
В одной крупной компании, имеющую большую сеть филиалов, грамотно выстроенную службу экономической безопасности, эффективный юридический департамент и достаточно отлаженные бизнес-процессы, финансовой службой были выдвинуты предложения по сокращению издержек на системы проверки и мониторинга контрагентов. В компании имелись лицензии на доступ к нескольким хорошо известным web-сервисам. Анализ использования этих систем в части состава получаемой информации показал, что самые востребованные сервисы (выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражную практику, информацию из реестра недобросовестных поставщиков, реестра сведений о банкротстве) можно использовать и абсолютно бесплатно путем запросов на официальных web-ресурсах. Так как основной учетной системой компании является 1С - то было сформировано задание на создание подсистемыпо проверке и мониторингу контрагентов именно в 1С.
Предлагаемая разработка является одним из основных инструментов в этой подсистеме.
Данная программа может быть полезна как компаниям, начинающим искать пути сокращения издержек на платные сервисы по проверке контрагентов, так и организациям вообще не имеющих подобных сервисов, но понимающих необходимость использования инструментов по снижению рисков работы с недобросовестными партнерами.Можно не использовать конкретно эту программу, а просто ввести в компании свой регламент по проверке контрагентов по официальным web-ресурсам. Но если в компании основные учетные системы на 1С - использование данной разработки сократит время и издержки на проверки/мониторинги существенно.
Автор, как и многие, ранее считал, что лучшей защитой от недобросовестного контрагента является работа по предоплате. Но, например, если даже клиент оплачивает товар или услугу в 100% объеме, если этот клиент-мошенник - то существуют варианты, что вашей компании может быть нанесен ущерб. Например, это юр.лицо по параметрам налоговой является недобросовестным - с ним отсутствует связь по юр. адресу или оно уклоняется от сдачи отчетности и т.д. Или на этом юрлице-предоплатнике висят множество арбитражных процессов, где ответчики - компании аналогичные вашей по сфере деятельности и т.д.
Что уж говорить о работе с дебиторами. Множество случаев, когда компания-должник объявляет себя банкротом, а кредитор узнает об этом на этапе когда уже никакое взыскание задолженности невозможно.
Кроме непосредственно проверок по официальным web-ресурсам, данная программа включает в себя ряд полезных функций:
- обновление реквизитов элементов справочников "Контрагенты/Организации по актуальным данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- проверки справочников на дубли по ИНН+КПП
- проверки справочников на дубли по наименованию
Официальные web-ресурсы, используемые в программе:
Описание возможностей программы
bishelp.ru
Проверьте, не рискует ли ваш бизнес? - 29 Июня 2016
Нередко при ведении бизнеса возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения.
Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки.
Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Поэтому, чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора, нужно проверить контрагента. Для этих целей налоговой службой разработан специальный сервис «Проверь себя и контрагента», размещенный на сайте nalog.ru в разделе «Электронные сервисы».Данный сервис дает возможность проверить контрагента по разным направлениям. Можно увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя. Также предоставляется возможность увидеть сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получить возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Таким образом, можно проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности. Кроме этого, в сервисе nalog.ru “Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость». Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента). Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может им оказаться. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, возникает риск не найти его по указанному адресу. Кроме того, налоговыми органами постоянно ведутся контрольно-проверочные мероприятия, направленные на предотвращение регистрации фирм по таким адресам, в том числе их ликвидация.Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» - «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Так же как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте, в этом разделе, существует вероятность, что в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным. О. ШЕВЧЕНКО,исполняющий обязанности начальника Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Крым
Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту [email protected]
Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники
pervomajskoe.net
Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес?
Главная / Красноперекопская ОНИ информирует /
Межрайонная ИФНС России №2
по Республике Крым
г. Красноперекопск, ул. Северная, 2
тел. (06565) 2-19-00, (06552) 9-29-43
28.06.2016 г.
Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес?
Нередко при ведении бизнеса возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения.
Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки.
Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Поэтому, чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора, нужно проверить контрагента. Для этих целей налоговой службой разработан специальный сервис «Проверь себя и контрагента», размещенный на сайте nalog.ru в разделе «Электронные сервисы».
Данный сервис дает возможность проверить контрагента по разным направлениям.
Во-первых, можно увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.
Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя.
Так же, введя правильные данные, предоставляется возможность увидеть сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получить возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Таким образом, можно проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.
Кроме этого, в сервисе nalog.ru “Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».
Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).
Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может им оказаться. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, возникает риск не найти его по указанному адресу.
Кроме того, налоговыми органами постоянно ведутся контрольно-проверочные мероприятия, направленные на предотвращение регистрации фирм по таким адресам, в том числе их ликвидация.
Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» - «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте, в этом разделе, существует вероятность, что в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.
Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что с помощью таких сервисов, субъекты хозяйственной деятельности имеют возможность существенно минимизировать и предотвратить свои риски при ведении бизнеса, исключив из своего списка недобросовестных партнеров.
Консультации по телефонам: единый Контакт-центр ФНС России:
в формате 0-800-222-2222 (со стационарного телефона)
в формате 8-800-222-2222 (с мобильного телефона).
Официальный сайт налоговой службы России: www.nalog.ru.
Исполняющий обязанности начальника
Межрайонной ИФНС России №2
по Республике Крым О.А. Шевченко
krp-rk.ru
«Проверьте, не рискуете ли Вы и Ваш бизнес?»
Такая реклама появились на сайте ФНС России (www.nalog.ru) и интернет-страницах региональных налоговых управлений. Воспользовавшись размещенным там ресурсом, можно бесплатно узнать, не прописана ли интересующая вас компания по адресу массовой регистрации. А также не возглавляет ли ее директор, дисквалифицированный за то, что когда-то представил при регистрации заведомо ложные сведения. В налоговом ведомстве считают, что эта информация пригодится законопослушным фирмам, проявляющим должную, с точки зрения налоговиков разумеется, осмотрительность при выборе контрагентов.
Составлением списков подозрительных адресов занимаются региональные налоговые управления. Главный критерий отбора таков: регистрация по одному адресу более пяти либо более десяти фирм (исключая крупные торговые или бизнес-центры). По мнению чиновников, «массовость» адреса контрагента бросает тень на компанию, которая с ним работает. А если в цепочке поставщиков товара задействована фирма, возглавляемая дисквалифицированным директором, у всех компаний в этой цепочке могут возникнуть проблемы с вычетом входного НДС и признанием расходов. Кроме того, налоговики рекомендуют воспользоваться новым сервисом для того, чтобы проверить, не находится ли ваша компания по адресу массовой регистрации. Наконец, услуга пригодится тем, кто выбирает новое место «прописки» фирмы.
Сегодня сервис работает в пилотном режиме, так как в некоторых налоговых управлениях еще не составлены списки «массовых» адресов и не установлены программы для передачи информации в ФНС. По указанию ведомства УФНС должны будут еженедельно сообщать наверх о появлении новых адресов массовой регистрации. А вот процедура восстановления репутации адреса не установлена. «Пока решено, что если адрес попал в список «массовых», то удалять его оттуда не нужно, даже если по нему уже зарегистрировано меньше десяти компаний», - сообщили нам в Едином регистрационном центре Москвы (сегодня здесь обнаружено более 8,5 тыс. «массовых» адресов).
С обновлением списка компаний, руководимых дисквалифицированными лицами, вопросов не возникает. По закону максимальный срок дисквалификации директора за представление при регистрации заведомо ложных сведений составляет три года (ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). По истечении срока наказания порочащая компанию информация удаляется. Впрочем, суды сегодня очень неохотно принимают решения о лишении директоров права руководить. Поэтому во многих регионах дисквалифицированных по инициативе налоговиков руководителей единицы либо нет вовсе.
www.gazeta-unp.ru
Бизнес Гид — Деловой портал
Какие же возможности Контур.Фокус открывает перед предпринимателями?
В базовой комплектации сервис предоставляет выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и показывает в порядке ли финансовая отчётность контрагента. Помимо этого имеется возможность получить экспресс-отчёт по нескольким компаниям сразу и проверить наличие взаимосвязей между ними.
В расширенной версии открывается больше функций
В расширенной версии вы получите возможность просмотреть не только финансовую статистику и различные выписки, но и оцените наличие исполнительных производств, обращений в Арбитражный суд, сведений от службы судебных приставов.
Кроме того, оценить какие государственные контракты заключала компания, на какие виды деятельности она получила лицензию, приобретёте доступ к особым реестрам ФНС и Торгово-промышленной палаты России.
Немаловажным условием для установления партнёрских отношений является и имидж организации. Контур.Фокус как раз даёт возможность мониторинга упоминаний названия бренда в сети Интернет. Если среди отзывов много негативного, то вряд ли вам захочется иметь дело с таким контрагентом. Если же компания уже находится в какой-либо стадии банкротства или вот-вот планируется очередная проверка соответствующих органов, то это также отразится в полученном отчёте.
Сведения о регистрации товарного знака
Эта информация также важна, поскольку право на его использование имеет только владелец интеллектуальной собственности. Ни один другой предприниматель не может производить товары или предоставлять услуги под этим фирменным стилем, если только он не приобрёл франшизу. Если вас попытаются обмануть, то Контур.Фокус это покажет.
Дальше – всё интереснее
Вы сможете формировать собственные списки компаний, анализировать взаимосвязи и даже наблюдать за деятельностью интересующих вас организаций на постоянной основе. Помимо этого имеется возможность воспользоваться профессиональной аналитикой. Это позволит оценить как текущую деятельность контрагента, так и его «путь» с самого начала регистрации. Сведения о развитии компании, как правило, ускоряют принятие решения о сотрудничестве и оформление соответствующих документов.
Быстро и удобно
Если информация нужна «здесь и сейчас», то в это поможет быстрый поиск. Он мгновенно выдаст тысячи страниц с данными о компании или индивидуальном предпринимателе.
Постоянная работа с сервисом значительно облегчит жизнь ваших сотрудников и контрагентов. Первые избавятся от постоянной боязни заключить договор «не с теми» и, как следствие, не станут тревожить начальника с просьбой посоветоваться по вопросу. Вторые же смогут не собирать для проверки кипу документов.
А если учесть, что некоторые выписки и справки готовятся довольно долго и действуют ограниченное количество времени, то все участники процесса экономят драгоценные часы. Оперативность – вот, что отличает Контур.Фокус от традиционного подхода к проверке участников любого проекта.
Оперативная техническая поддержка
Технические специалисты компании СКБ Контур постоянно развивают сервис, поэтому работать в нём легко и удобно. База компаний обновляется и пополняется регулярно через определенные промежутки времени, а сведения об уже существующих в списках организациях актуализируются ежедневно.
Если в компании, например, поменяется расчётный счёт или же вступил в должность другой руководитель, то данные вы получите даже раньше, чем представители контрагента успеют уведомить вас об этом по электронной почте.
Уверенность в партнёре компании позволит вам избежать финансовых и репутационных рисков. Это важно, если вы планируете свою деятельность на рынке в долгосрочной перспективе.
С другими онлайн-сервисами СКБ Контур вы можете ознакомиться здесь.
biznesgid.su
Проверьте, не рискуете ли Вы или Ваш бизнес!
Федеральная налоговая служба предложила налогоплательщикам 12-й критерий самостоятельной оценки налоговых рисков. Информационное сообщение
15.10.2008Информационное сообщение
ФНС России предложила налогоплательщикам 12-й критерий самостоятельной оценки налоговых рисков
Федеральная налоговая служба опубликовала двенадцатый критерий самостоятельной оценки налоговых рисков "Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском", утвержденные Приказом ФНС России от 14.10.2008 N ММ-3-2/467@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@".
В рамках предлагаемого критерия предполагается публикация наиболее распространенных "схем" (способов) ведения финансово - хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды.
При их подготовке будут учтены материалы проведенных налоговых проверок, наработки, полученные в ходе досудебного урегулирования споров с налогоплательщиками, сложившаяся арбитражная практика, в том числе признаки возникновения необоснованной налоговой выгоды, обозначенные в Постановлении Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 12.10.2006 N 53.
Разработкой и публикаций критерия продолжена политика открытого планирования налоговых проверок, направленная на становление диалога налоговых органов с налогоплательщиками.
Напомним, что в качестве первого шага в 2007 году ФНС России опубликовала 11 Критериев самостоятельной оценки рисков, которые фактически являются критериями отбора для проведения выездных проверок.
Используя данные критерии, налогоплательщики имеют возможность проанализировать способы и результаты хозяйственной деятельности и оценить степень вероятности назначения выездной налоговой проверки, а также оценить вероятный объем налоговых претензий по возможность выявить самые уязвимые, с точки зрения налоговых рисков, участки учета и принять необходимые с его точки зрения меры по снижению этих рисков.
Проверьте, не рискуете ли Вы или Ваш бизнес!
(дополнительная информация)
Пресс-служба Управления
taxpravo.ru
