Проверка юридических лиц – порядок, сроки, основания? Проверка юр лица
9 сайтов для проверки юридических лиц
Вот собираетесь вы подписать договор с компанией, с которой раньше не работали. Такое чувство, как будто вы делаете первый шаг в темную комнату, в которой никогда не бывали. Что за порогом? Возможно, вы наступите на кота? Возможно, на «продукты жизнедеятельности» кота? А может быть, в этой комнате вовсе нет пола?
Конечно, у опытного бизнесмена всегда вырабатывается определенное «чутье на честность». Оно подсказывает ему, когда человеку не стоит полностью доверять — и часто подсказывает правильно.
Однако и мошенники ведь не лыком шиты. Внушать людям доверие — это их профессия, и многие из них осваивают ее в совершенстве.
Поэтому вам стоит заранее проверять честность юридических и физических лиц, с которыми вы собираетесь сотрудничать.
Если речь идет о многомиллиардных контрактах, а вы обладаете соответствующими связями, вы можете сделать все, что угодно — вплоть до найма шпиона, который вызнает о контрагенте всё.
Но сегодня речь пойдет не об этом.
В Сети есть как минимум девять государственных сайтов, на которых вы, имея минимум данных об интересующем вас лице, можете узнать о нем самые неприятные факты — и сделать вывод, хотите ли сотрудничать с ним.
Что значит «минимум данных»? По-разному. Но основной комплект для юрлица — название, ИНН и ОГРН, для физлица — паспортные данные.
Обойдемся без долгих преамбул — давайте перечислять.
Список бесплатных сайтов для проверки юридических лиц
1. Единый госреестр юридических лиц
Получение онлайн-выписки из ЕГРЮЛ — отправная точка вашего расследования. Здесь вы найдете информацию о дате регистрации, видах деятельности, уставном капитале и так далее. основной интерес представляют сведения об учредителях — пробейте и их тоже — и юридический адрес. Зачем вам юридический адрес? Он очень пригодится в следующем пункте расследования.
Также обратите внимание на лицо, которое является генеральным директором. Подписывать договоры от имени юридического лица имеет право либо он, либо получатель доверенности от него.
2. Проверка мест массовой регистрации
Один из очень неприятных симптомов при работе с юрлицом — когда вы узнаете, что оно зарегистрировано в «резиновом офисе» вместе с сотней былинных контор вроде «Вектор» и «Оволабеан».
Если вы уличили компанию, которая напрашивается на сотрудничество в таком — задумайтесь. Она как бы специально создана для того, чтобы скрыться от вашего преследования в случае чего.
Главное — не спутайте «резиновую квартиру» с бизнес-центром. В бизнес-центрах действительно регистрируется большое количество действующих компаний, у которых нет и не намечается никаких проблем с законом.
3. Служба судебных приставов
Здесь вы можете узнать о штрафах, наложенных на компанию, ИП или физлицо.
Однако у этого сервиса есть один существенный недостаток для нашего дела — показываются только неоплаченные штрафы. Если компания разобралась со своими многочисленными задолженностями буквально вчера — сайт ничего не скажет вам об этом. Впрочем, сведения о действующих штрафах — это уже очень неплохо.
4. Арбитражная картотека
А вот здесь вы найдете целую историю. ну, или не найдете, если компания чистая.
Логика понятна — в допустимых пределах в наличии арбитражных дел ничего особо подозрительного нет. даже если по этим делам компания выступает не истцом, а ответчиком. Ну мало ли кто и за что может подать в суд на честного человека. Однако если таких дел много…
В любом случае, вам лучше вникнуть в подробности найденных арбитражных процессов — благо ресурс позволяет.
5. Реестр недобросовестных поставщиков
Прекрасный по идее сервис. Дает абсолютно однозначный ответ на вопрос «связываться или не связываться». Однако вот проблема — ни один нормальный недобросовестный поставщик не продолжит работать под тем же юрлицом, когда попадет в этот реестр.
Они спокойно открывают новую компанию и продолжают свою недобросовестную деятельность. Но все равно проверьте — лишним не будет. Вдруг ваш коварный контрагент еще не успел «сменить маску».
6. Список террористов
«Причастность к терроризму» распространяется, как чума. Попытались перевести деньги подозрительному лицу — и сами стали подозрительным лицом и огребли множество неведомых ранее проблем.
Так что проверяйте, господа, проверяйте.
7. Проверка на утерянный паспорт
Позволяет сходу вычислить мошенника, который недостаточно хорошо подготовился к встрече с вами. Впрочем, если мошенник подготовился хорошо, формальную действительность паспорта, под которым он работает, он уже и сам проверил. Сверьте для комплекта код подразделения и место выдачи. Многие хитрецы погорают на этой маленькой детали.
8. Верховный суд
Решения суда по поводу вашего контрагента можно найти и здесь.
9. Справка о судимости
Интересная справка. Однако у сервиса есть и серьезный недостаток. Справка выдается хоть и бесплатно, но аж в течение 30 дней. Дождетесь ли?
Пользуйтесь и будьте в безопасности. Рекомендую сохранить этот список в закладки браузера, чтобы не пришлось искать его заново, когда он внезапно понадобится.
Получили пользу от статьи? Получите еще больше:
.
Поделитесь с друзьями!
biz.dicaster.ru
Проверка юридических лиц – порядок, сроки, основания?
Под проверкой юридического лица, можно понимать несколько ситуаций, к которым можно отнести. Проверка юридического лица государственными органами, для осуществления надзора. Проверка юридического лица контрагентом или клиентом.
Проверка юридического лица контрагентом или клиентом, что это такое и как это сделать?
Многие физические лица и юридические лица, пред тем как начать взаимоотношения с другим юридическим лицом, хотят узнать о самом юридическом лице, о его регистрации, учредителе, директоре, месте положения и т.д. Что бы это сделать, в настоящее время, существует простой способ проверки юридического лица. Для этого достаточно войти на официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Когда вошли в этот раздел, необходимо выбрать проверять по ИНН или ОГРН или выбрать раздел по наименованию юридического лица, после чего внести в информационное поле данные компании и будет предоставлена электронная версия выписки из ЕГРЮЛ и все данные о юридическом лице отражены в выписке ЕГРЮЛ.
Проверка юридического лица государственными органами, что это такое?
Для осуществления государственными органами контроля за объектами предпринимательства предусматривается контроль со стороны государственных органов в виде проверки. Существует несколько видов проверок, которые могут быть осуществлены в отношении юридического лица, к таким проверкам можно отнести:
- плановая документарная проверка
- плановая выездная проверка
- внеплановая документарная проверка
- внеплановая выездная проверка
Данные виды проверок, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
Какими законами регламентируется проверка юридического лица?
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
- Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок"
- Распоряжение Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. N 559-р О плане мероприятий ("дорожной карте") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на 2016 - 2017 г.
Кто может осуществлять проверку за юридическими лицами?
- налоговая служба
- прокуратура
- полиция
- роспотребнадзор
- противопожарная служба
- инспекция труда
- антимонопольная служба
- банк России
- миграционная служба (полиция)
- МЧС
Что нужно знать при проведении проверки юридического лица?
Для многих юридических лиц, проведение проверки может грозить большими штрафами и даже закрытием юридического лица и отзыва лицензии. Что бы такого не произошло, необходимо соблюдать простые правила.
Перед началом самой проверки государственными органами нужно:
- уточнить наименование проверяющей организации
- данные проверяющего лица
- задачи, цели, основания по проверке юридического лица
- наличие документов
- сроки проведения самой проверки
- получить под роспись уведомление о проверке или иной документ от проверяющего
При проведении проверки, важно помнить, что проверяющие органы, могут забрать с собой документы по юридическому лицу и по деятельности
юридического лица. К таким документам относятся:
- устав
- приказ о назначении директора
- приказ о назначении главного бухгалтера
- свидетельство о постановке на учет в ИФНС
- накладные, чеки, квитанции и т.д.
Что запрещено при проведении проверки?
При проведении проверки юридического лица, государственными органами, запрещается:
- проводить проверку при отсутствии должностных лиц организации
- требовать деньги за проверку
- превышать установленные сроки при проведении проверки
- утрачивать документы юридического лица
Какая бывает ответственность при проверке юридического лица?
В соответствии с действующим законодательством, при проведении проверки может быть применены санкции в виде привлечения к ответственности:
- уголовная ответственность (не законное предпринимательство, мошенничество, уклонение от уплаты налогов)
- административная ответственность (нарушения в хозяйственной или предпринимательской деятельности юридического лица)
- гражданско-правовая ответственность (возмещение вреда, ущерба, убытков)
Что можно сделать при проведении проверки?
В случае если юридическое лицо не согласно с проведением проверки или результатами проведения проверки, то можно данные действия обжаловать, через вышестоящее руководство проверяющего органа, а так же в суде.
По всем вопросам по проведению проверок в отношении юридического лица можно позвонить по номеру 8-800-777-32-63 на бесплатную онлайн юридическую консультацию на Российском Юридическом Портале.
проверка юридических лиц, при проведении проверки, ответственность при проведении проверки, что запрещено при проведении проверки, кто может осуществлять проверку за юридическими
jur24pro.ru
Проверка физических и юридических лиц — Безопасность организации
При заключении договоров отделу закупок часто требуется помощь службы безопасности, так как есть необходимость проверять не только условия заключения договоров, но и потенциальных контрагентов.
6
Некоторую информацию о контрагенте можно получить самостоятельно, используя следующие интернет ресурсы:
- Существует ли организация (производилась ли государственная регистрация ЕГРЮЛ/ЕГРИП).https://egrul.nalog.ru/Важно отметить, что наличие записей о юридическом лице в ЕГРЮЛ /ЕГРИП не является 100% доказательством того, что данное лицо еще существует и не ликвидировано или не готовится к ликвидации.
- Проверить, не планируется ли ликвидация организации (исключение из ЕГРЮЛ) возможно, используя следующий онлайн сервис:https://service.nalog.ru/uwsfind.dohttp://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ — информация о ликвидации юридического лица.
- Не является ли адрес юридического лица местом массовой регистрации? Не входит ли юридическое лицо в список отсутствующих по своему адресу? Эту информацию можно узнать, используя следующие ссылки:https://service.nalog.ru/addrfind.dohttps://service.nalog.ru/baddr.do
- Необходимо проверить и полномочия руководителя. Является ли подписант генеральным директором? Не дисквалифицирован ли он? Не ограничены ли его полномочия по уставу организации? Зарегистрирован ли факт невозможности его руководства в судебном порядке? Является ли он руководителем в нескольких юридических лицах?https://service.nalog.ru/vyp/https://service.nalog.ru/disqualified.dohttps://service.nalog.ru/svl.dohttps://service.nalog.ru/mru.do
- Если договор подписывается по доверенности, то необходимо проверить, не отозвана ли лицензия:http://www.vestnik-gosreg.ru/http://reestr-dover.ru/ -не отменена ли нотариально заверенная лицензия?
- Может ли выбранная Вами организация выполнять свои обязательства по договору? Для этого необходимо получить следующие письма, справки и балансы:— рекомендации от других организаций, с которыми потенциальный контрагент уже работал;— справка о материально-технических ресурсах;— балансы и отчеты о финансовых результатах.
- Если организация обязана раскрывать информацию, то информация о ней может быть на ее официальном сайте. Кроме того, можно воспользоваться следующим сервисом:http://www.gks.ru/accounting_report (справка о годовых объемах выполнения аналогичных договоров; справка от банка о положительной кредитной истории контрагента).
- Исполняет ли потенциальный контрагент свои обязательства по линии уплаты налогов? Предоставляет ли он в налоговые органы отчетность (обратите внимание, не являются ли показатели в налоговых декларациях нулевыми или минимальными)?Для этого необходимо запросить у потенциального контрагента следующие справки:— справка о состоянии расчетов контрагента с бюджетом по налогам и сборам;— копии налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, иным налогам;— копии платежных документов на уплату налогов.При этом можно использовать следующие онлайн сервисы:https://service.nalog.ru/zd.dohttps://service.nalog.ru/bi.do — в реестре содержится информация о приостановлении операций по банковским счетам.
- Не находится ли потенциальный контрагент в состоянии банкротства?http://bankrot.fedresurs.ru/http://www.vestnik-gosreg.ru/
- Не отозвана ли лицензия у банка потенциального контрагента?http://www.cbr.ru/credit/main.asp
- Заведено ли исполнительное производство в отношении контрагента?http://fssprus.ru/iss/ip/
- Участвует ли потенциальный контрагент в судебных процессах?http://kad.arbitr.ru/
- Есть ли залог на недвижимое имущество?https://www.reestr-zalogov.ru/#/
- Есть ли информация о потенциальном контрагенте в реестре недобросовестных поставщиков по линии государственных закупок?http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html (для перехода в некоторых браузерах требуется самостоятельно скопировать ссылку в поле поиска).
- Подтверждается ли добросовестность потенциального контрагента по линии государственных закупок?http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractQuickSearch/search.html
- Проверьте отзывы других клиентов этой организации, а также, изучите социальные сети, где может быть зарегистрирована группа проверяемой организации и профайлы ее сотрудников.
Вы можете получитьнекоторую информацию и о физических лицах из открытых источников.
- Проверка ИНН https://service.nalog.ru/inn.html
- Узнать количество задолженностей физического лица по ИНН https://money.yandex.ru/taxes/
- Проверка задолженностей физического лица по налогам (большого доверия к данному ресурсу не наблюдается, однако, некоторую полезную информацию найти можно) https://peney.net/
- Розыск физических лиц в рамках исполнительного производства http://fssprus.ru/iss/ip/
- Лица, находящиеся в розыске http://www.fssprus.ru/iss/suspect_info/
- Должники по базе Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/
- Розыск по линии Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
- Проверка подлинности паспорта http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
- Проверка соответствия паспорта и адреса регистрации http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2160
- Проверка подлинности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/#+
- Проверка действительности разрешений на работу и патентов http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2060
- Поиск людей в социальных сетях https://yandex.ru/people?lr=2&redircnt=1475709817.2
- Розыск наследников http://www.notary.ru/people/findinh.php
- База данных террористов и экстремистов http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list
Как видите, в Интернете можно получить много полезной информации, однако, далеко не всю. Если у Вас возникнут вопросы или необходимость в получении дополнительной информации, то Вы можете написать об этом в своем комментарии к настоящей статье.
Если статья оказалась для Вас полезной, то, пожалуйста, ставьте лайки. Так мы узнаем предпочтения наших читателей! 🙂
safeorg.ru
ФНС проверит чистоту юридических лиц
Федеральная налоговая служба запускает кампанию по проверке достоверности данных юридических лиц в ЕГРЮЛ. Под контроль попадут все организации, зарегистрированные до 1 августа 2016 года. Критерии проверок налоговики привели сразу в двух письмах.
ФНС России выпустила сразу два письма, посвященным проверке достоверности данных из ЕГРЮЛ. Первым письмом от 03.08.16 № ГД-4-14/14127 федеральные налоговики поручили своим региональным управлениям проверить достоверность сведений обо всех юридических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ, а вторым письмом от 03.08.2016 N ГД-4-14/[email protected] дала указания на признаки недостоверности этих сведений. Проверке должны подвергнуться все организации, включенные в реестр до 1 августа 2016 года. Анонс кампании пришелся на начало августа.
Проверка сведений в ЕГРЮЛ
Согласно указаниям ФНС России, территориальные органы должны проверить все «сомнительные» организации. Однако, чтобы узнать, является ли организация подозрительной, ее все равно придется проверить на наличие признаков недостоверности сведений. Кстати, такая проверка доступна не только налоговикам, но и самим организациям. ФНС не раз рекомендовала использовать для проверки контрагентов специальный сервис на ее официальном сайте, а также программы, разработанные издателями популярных программ и систем.
Напомним, что ФНС получила возможность проверять сведения, содержащиеся о юридическом лице в ЕГРЮЛ и внесенные при регистрации, на достоверность с 1 января 2016 года. Такими полномочиями налоговую службу наделил Федеральный закон от 30.03.15 № 67-ФЗ. Благодаря ему специалисты ФНС могут проверять информацию, которая уже содержится в ЕГРЮЛ (адрес или Ф.И.О. руководителя организации), а также данные, которые юрлицо только планирует внести в реестр.
Признаки недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
В приведенных письмах ФНС дала описание «сомнительных» юридических лиц. Проверке подвергнуться все организации, у которых будет обнаружен хотя бы один из таких признаков:
- руководитель, или иное лицо, которое имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица, выступает в таком качестве более чем в 50 организациях;
- участники юридического лица выступают учредителями в более, чем 50 организациях;
- адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом более чем 50 организаций;
- существование информации о вступлении в силу постановления о дисквалификации лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица и ее срок еще не истек;
- существование информации о смерти руководителя организации.
Очевидно, что эти признаки являются достаточно специфическими, и под них попадет не так много юридических лиц. Но если у специалистов ФНС возникнут подозрения, проверка неизбежна.
Действия проверяющих
При проведении проверки налоговые инспекторы, в первую очередь, изучат документы и сведения о регистрации юридического лица, которые есть у них в распоряжении. При возникновении любых сомнений в достоверности информации проверяющие запросят у налогоплательщика необходимые документы и пояснения. Аналогичные запросы могут быть направлены всем лицам, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение по делу. Кроме того, проверяющие, в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ могут осмотреть все объекты недвижимости проверяемой организации, а также привлекать к этому экспертов и специалистов. Такой осмотр должен проводиться в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.
Если по итогам проведенной проверки будет установлена недостоверность сведений в реестре, например об:
- адресе юридического лица,
- учредителях (участниках) юридического лица,
- руководителе или ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица,
то регистрирующий орган должен будет направить в адрес организации, ее учредителей и руководителя уведомление о необходимости представить достоверные сведения. При непредоставлении налогоплательщиком необходимых сведений в течение 30 дней с момента направления уведомления, территориальный орган ФНС внесет в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся сведений о юридическом лице. Проверочная кампания должна продлиться до 1 сентября 2016 года.
Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.
ppt.ru
