Содержание
Как компании проверить своего контрагента?
Деньги
Кредит онлайн
Подбор кредита
Подбор кредитной карты
Рефинансирование кредитов
Кредитный рейтинг
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Займы
Вклады
Дебетовые карты
Брокерское обслуживание
Автокредиты
Ипотека
Ипотека в новостройках
Спецпредложения
Курсы обмена валют
Рейтинг банков
Список банков
Отзывы о банках
Рейтинг МФО
Список МФО
Отзывы об МФО
Страхование
ОСАГО
Каско
Страхование ипотеки
Страхование квартиры
Страхование путешественников
Страхование спортсменов
Страхование от укуса клеща
Страхование от критических болезней
Добровольное медицинское страхование
Страхование дома и дачи
Проверка КБМ
Рейтинг страховых компаний
Список страховых компаний
Отзывы о страховых компаниях
Статьи о страховании
Для бизнеса
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредиты
Банковские гарантии
Эквайринг
Вклады
Регистрация бизнеса
Бухгалтерские услуги
Бизнес на маркетплейс
МегаФон ПроБизнес
Рейтинг банков для бизнеса
Статьи о бизнесе
Отзывы о банках
Образование
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Программирование
Аналитика
Маркетинг
Управление
Дизайн
Разработка на Python
1С-программирование
QA-тестирование
Графический дизайн
Веб-дизайн
Английский язык
Рейтинг курсов
Отзывы о курсах
Статьи о курсах
Журнал
Статьи
Новости
Спецпроекты
Тесты и игры
Вопросы и ответы
Блоги компаний
Рейтинг экспертов
Карты
Вклады
Кредиты
Инвестиции
Недвижимость
Страхование
Советы
Форматы
СтатьиНовостиВопросы и ответыТесты и игрыСпецпроектыБлоги компаний
Бизнес
Спрашивает
Елена Ушкова
Отвечает
Редакция Сравни
НалогиБизнесПраво
Спрашивает
Олег
Я был ИП.
Переплатил по налогам значительную сумму. Пытался вернуть — не вышло. В личном кабинете висит переплата, но распорядиться не дают.
ИнвестицииБизнес
Спрашивает
Максим Глазков
Отвечает
Максим Глазков
БизнесРабота
Спрашивает
Валентина Фомина
НалогиБизнес
Спрашивает
Валентина Фомина
Отвечает
Максим Колесниченко — Денежных
НалогиБизнесЛичные финансы+2
Спрашивает
Александр Скляр
НалогиБизнесПраво
Спрашивает
Валентина Фомина
Сравни.ру
Вопросы и ответы
Как компании проверить своего контрагента?
Конгресс.гов | Библиотека Конгресса
перейти к основному содержанию
Предупреждение
: для более удобной работы с Congress.
gov включите JavaScript в
ваш браузер.
Справка
- Как выбрать страницу поиска
- Знакомство с поиском
- Средства поиска
- Глоссарий
- Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Другие полезные инструменты
- Просмотр законодательства по номеру
- Просмотр отчетов комитета по номеру
- Спросите библиотекаря по юридическим вопросам
- Конгресс.гов Обучение
- Свяжитесь с нами
Или попробуйте поискать в Справочном центре
Контент сайта
- Законодательство
- Отчеты комитетов
- Заседания комитета
- Публикации Комитета
- Запись Конгресса
- Индекс рекордов Конгресса
- участников
- Номинации
- Договорные документы
- Домовые коммуникации
- Связь Сената
- Законодательный процесс
- О Конгресс.
гов
говСправка
- Справка | Обратная связь | Свяжитесь с нами
- Глоссарий
- Средства поиска
- Спросите библиотекаря по юридическим вопросам
- Вебинары
Способы подключения
- Twitter (внешняя ссылка)
- YouTube (внешняя ссылка)
- Видео
- Получать оповещения и обновления по электронной почте
- Блог – In Custodia Legis: Юридические библиотекари Конгресса
Ресурсы
- Веб-архив Конгресса
- Отчеты CRS
- Код США
- GPO govinfo
- Юридическая библиотека Конгресса
- Путеводитель по закону онлайн
- Планы уроков для учителей
- Веб-сайты законодательного собрания штата
- Массовые данные статуса счета
- Конгресс. гов API
- Поименное голосование
- Конституция с комментариями
- Отчеты юридической библиотеки
гов APIДомашние ссылки
- House.gov
- Деятельность на полу
- Представители
- Комитеты
- Слушания (Видео)
- Законопроекты к рассмотрению
- Лидерство
- История, искусство и архивы
- Дополнительные ресурсы для дома
Ссылки Сената
- Senate.gov
- На этаже Сената
- Сенаторы
- Комитеты
- Слушания (расписание)
- Лидерство
- История, искусство и статистика
- Дополнительные ресурсы Сената
Наверх
Торговля и крупные победители автоматизации
Отслеживание
Удовлетворение любого текущего запроса от органа по борьбе с отмыванием денег требует ручного отслеживания счетов-фактур для подозрительных имен.
«Это попытка найти иголку в стоге сена», — говорит Эванс.
Цифровое ведение записей поможет предотвратить двойное финансирование контейнера или судна, нарушающего торговое эмбарго (например, иранское судно, направляющееся в США).
«Если сообщается, что контейнер находится в двух разных местах на планете в один и тот же день, значит, у вас проблема, — говорит Эванс.
Цифровой переход также поможет стимулировать расширение торговли, в первую очередь, за счет уменьшения барьеров, с которыми сталкиваются небольшие компании, ищущие торгового финансирования.
Азиатский банк развития 9Опрос 0181 515 банков указывает на годовой дефицит финансирования в размере 1,5 трлн долларов , представляющий собой сумму отклоненных кредитных заявок, в основном от малых и средних предприятий (МСП).
В качестве ключевой причины АБР указывает непомерно высокую стоимость банков, отвечающих требованию «Знай своего клиента». Чтобы заполнить пробел в финансировании, «необходимо использовать оцифровку, чтобы сделать комплексную проверку кредитного риска, риска производительности и «Знай своего клиента» (процедуры) более эффективной, рентабельной и надежной», — говорится в сообщении АБР.
Эванс говорит, что, хотя большинство малых и средних предприятий преуспевают в своей основной деятельности, такой как производство, их сила редко заключается в бумажной работе.
«Например, заказ на поставку может быть разделен между двумя партиями или вообще не может быть найден», — сказал он. «Банкам невероятно дорого искать его, и это разочаровывает покупателей и поставщиков».
«Это также место, где имеет место так много мошенничества и операционных рисков, таких как двойное финансирование доставки или фотокопирование одного и того же заказа на покупку и отправка в четыре разных банка».
ИНН
ANZ является одним из семи глобальных банков, участвующих в недавно созданной Сети торговой информации, целью которой является оптимизация и стимулирование мировой торговли путем внедрения единых отраслевых стандартов.
Другими членами тяжеловесной группы являются Banco Santander, BNP Paribas, Citi, Deutsche
Bank, HSBC и Standard Chartered.
Используя цифровые платформы для документов и коммуникаций, банки-участники могут мгновенно проверять учетные данные своих клиентов по запросу контрагента.
Эванс говорит, что это предприятие направлено на использование фундаментальных контрагентов по доверительной торговле, которые все еще находятся в банке.
«В реальном мире (корпоративные) казначеи по-прежнему доверяют банкам; мы являемся одним из лучших контрагентов», — говорит он. «Большинство товаров не будут переданы, пока банк не скажет от имени импортера «мы заплатим»».
ANZ также участвует в новых технологических решениях через отдельные предприятия по торговому финансированию в Гонконге и Сингапуре.
В 2018 году ANZ присоединился к одиннадцати другим крупным банкам Гонконга, чтобы запустить eTradeConnect, первую в мире торговую платформу на основе блокчейна.
При содействии Валютного управления Гонконга платформа позволит клиентам заключать заказы на покупку, счета-фактуры и заявки на торговое финансирование.
Помимо снижения затрат и повышения доступности кредита, этот инструмент поможет снизить риски дублирования торгового финансирования.
Блокчейн-платформы (распределенный реестр) заменяют несколько реестров, которые ведутся торговыми контрагентами, одним «источником достоверности», поддерживаемым всеми пользователями. Ни одна сторона не контролирует реестр, в то время как все стороны должны согласиться с тем, что транзакция действительна, прежде чем реестры будут обновлены.
В Сингапуре ANZ является одним из девяти банков, участвующих в сетевой торговой платформе, оцифрованной универсальной торговой платформе, которая соединяет всех участников торговой цепочки и цепочки поставок.
На одной платформе трейдеры могут получить доступ к связанным с торговлей услугам, таким как бронирование грузовых перевозок, торговое финансирование, страхование грузов, таможенные декларации и сверка платежей.
Эванс говорит, что банк надеялся применить знания, полученные в результате этого предприятия, на внутренних рынках Австралии и Новой Зеландии.