Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования. Протокол об утверждении устава ооо

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример): бланк, образец 2018

ПРОТОКОЛ N 3 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Торговля"

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27

Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:

1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД "Южное Бутово" Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД "Отрадное" Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

Кворум на дату проведения собрания - 100%.

Повестка дня:

1. О приведении устава ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Об утверждении новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля".

Вопрос N 1

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Постановили: привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос N 2

Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Вопрос N 3

Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО "Торговля". Поручить генеральному директору ООО "Торговля" Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.

Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.

Участники:

Иванов Иванов И.И. ------ Петров Петров П.П. ------ Генеральный директор Сидоров ООО "Торговля" ------- Сидоров Семен Семенович

Источник - "Главная книга", 2009, № 21

blank-obrazets.ru

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)

ПРОТОКОЛ N 3

внеочередного общего собрания участников

общества с ограниченной ответственностью "Торговля"

Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27

Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:

Кворум на дату проведения собрания - 100%.

Повестка дня:

3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля".

Вопрос N 1

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Вопрос N 2

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Вопрос N 3

Голосовали:

Иванов И.И. - За;

Петров П.П. - За.

Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.

Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.

Участники:

readydoc.ru

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о приведении устава общества в соответствие с действующим законодательством

ПРОТОКОЛ N ____

Общего собрания участников Общества с ограниченной

ответственностью

"______________________"

г. _______________ "___"________ ____ г.

Место проведения собрания __________________

Время начала собрания:______________________

Время окончания собрания:___________________

Присутствовали участники: 1. __________________________________, владеющ___ долей в размере ___%. (Ф.И.О. участника) 2. ______ "_________________", владеющ____ долей в размере ___%, в лице _________________________, действующ___ на основании _________________.

Кворум имеется (_____% голосов). Собрание правомочно принимать

решения по вопросам повестки дня.

Председатель собрания - _____________________________________.

Секретарь собрания - ________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении новой редакции Устава ООО "___________________".

2. О проведении регистрации изменений и дополнений, вносимых в

Устав ООО "___________________".

3. Об избрании ____________________________________ ООО "____________". (наименование должности руководителя)

4. О месте нахождения ООО "__________________".

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

____________________________. (Ф.И.О.)

Постановили:

Утвердить новую редакцию Устава ООО

"____________________".

Голосовали:

"за" - ___ голосов, "против" - ___ голосов, "воздержался" - __ голосов.

Решение принято/не принято.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: ____________________________. (Ф.И.О.) Постановили: Поручить провести регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав ООО "_________________": _________________________ (паспорт: серия ________ (Ф.И.О.) N ______, выдан _______________ "___"__________ ____ г., зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________).

Голосовали:

"за" - ___ голосов, "против" - ___ голосов, "воздержался" - __

голосов.

Решение принято/не принято.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: ____________________________. (Ф.И.О.) Постановили: Избрать ________________________________________ ООО "______________" - (наименование должности руководителя) __________________________________________________________________________. (Ф.И.О., паспорт, адрес)

Голосовали:

"за" - ___ голосов, "против" - ___ голосов, "воздержался" - __

голосов.

Решение принято/не принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

____________________________. (Ф.И.О.)

Определить местом нахождения ООО "____________________" следующий адрес: _________________ (договор N ___ от "___"_________ ___ г., свидетельство о государственной регистрации права собственности N __ от "___"_______ ___ г.).

Голосовали:

"за" - ___ голосов, "против" - ___ голосов, "воздержался" - __ голосов.

Решение принято/не принято.

Председатель собрания: ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Секретарь собрания: ___________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи)

dogovor-obrazets.ru

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава общества (пример)

ПРОТОКОЛ N 3 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Торговля"Место проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 27Дата проведения: 18 ноября 2009 г.

На собрании присутствовали участники:1. Гражданин Российской Федерации Иванов Иван Иванович (паспорт 1234 567890, выдан ОВД "Южное Бутово" Южного округа г. Москвы, дата выдачи 28.12.2001, код подразделения 146-112), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 10% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".2. Гражданин Российской Федерации Петров Петр Петрович (паспорт 0987 456789, выдан ОВД "Отрадное" Северо-Восточного округа г. Москвы, дата выдачи 14.02.2005, код подразделения 115-765), владеющий долей в уставном капитале, составляющей 90% от общего числа голосов участников ООО "Торговля".

Кворум на дату проведения собрания - 100%.

Повестка дня:1. О приведении устава ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".2. Об утверждении новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".3. О государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля".

Вопрос N 1Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который предложил привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ.Голосовали:Иванов И.И. - За;Петров П.П. - За.Постановили: привести устав ООО "Торговля" в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Вопрос N 2Слушали: Петрова Петра Петровича, который предложил утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ.Голосовали:Иванов И.И. - За;Петров П.П. - За.Постановили: утвердить в новой редакции устав ООО "Торговля" в связи с приведением его в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Вопрос N 3Слушали: Иванова Ивана Ивановича, который сообщил о необходимости государственной регистрации новой редакции устава ООО "Торговля" в связи с внесенными изменениями и предложил поручить генеральному директору Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.Голосовали:Иванов И.И. - За;Петров П.П. - За.Постановили: провести государственную регистрацию новой редакции устава ООО "Торговля". Поручить генеральному директору ООО "Торговля" Сидорову С.С. зарегистрировать в уполномоченном органе соответствующие изменения.

Дата составления протокола: 18 ноября 2009 г.Дата подписания протокола: 18 ноября 2009 г.

Участники:ИвановИванов И.И. ------ПетровПетров П.П. ------

Генеральный директор СидоровООО "Торговля" ------- Сидоров Семен Семенович

Источник - "Главная книга", 2009, № 21

ajdocs.ru

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования и избранием на должность нового единоличного исполнительного органа: бланк, образец 2018

Документ относится к группе «Устав». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

ПРОТОКОЛ N ___ Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "________________________" г. _______________ "___"__________ ____ г. Время проведения собрания: ________________________________ Место проведения собрания: ________________________________ Присутствовали участники: 1) _______"____________________" в лице ________________, действующ___ на основании _______________; 2) _______________________________________________; (Ф.И.О. участника, иные сведения) 3) ________________________________________________. Всего участников: ____________. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется 1 . Собрание правомочно. Открыл собрание: _________________________________ Секретарь собрания: ______________________________ ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) 2 . 2. Изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью "__________________". 3. Определение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью "__________________". 4. Освобождение от должности _________________________________ Общества (наименование должности руководителя) с ограниченной ответственностью "___________" ____________________________. (Ф.И.О.) 5. Избрание на должность _____________________________________ Общества (наименование должности руководителя) с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________. (Ф.И.О.) 6. Утверждение новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью "___________________" 3 . 1. По первому вопросу повестки дня выступил __________________________ Общества и предложил избрать председательствующим ________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) __________________. (Ф.И.О.) 2. По второму вопросу повестки дня слушали: __________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Переименовать Общество с ограниченной ответственностью "______________" в Общество с ограниченной ответственностью "______________________". 3. По третьему вопросу повестки дня слушали: _________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Определить местом нахождения Общества с ограниченной ответственностью "________________" следующий адрес: _______________________________________ __________________________________________________________________________. 4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: _______________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Освободить от должности ______________________________________ Общества (наименование должности руководителя) с ограниченной ответственностью "_____________" __________________________. (Ф.И.О.) 5. По пятому вопросу повестки дня слушали: ___________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Избрать на должность _________________________________________ Общества (наименование должности руководителя) с ограниченной ответственностью "_________________" _______________________ __________________________________________________________________________. (Ф.И.О. лица, паспортные данные, адрес) 6. По шестому вопросу повестки дня слушали: __________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): 1. Утвердить новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью "______________________". 2. Поручить провести регистрацию изменений и дополнений, вносимых в Устав ООО "______________": ____________________ (паспорт: серия ________ (Ф.И.О., должность) N ______, выдан _______________ "___"__________ ____ г., зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________________). 3 Все вопросы повестки дня рассмотрены. "Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 4 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) ______________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 5 (Ф.И.О., иные сведения) ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ: 1) ______"________________" в лице __________________________/_______________/_________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 2) _____________________________________ ______________ (Ф.И.О.) (подпись) 3) _____________________________________ ______________ (Ф.И.О.) (подпись) Председатель собрания: ___________________/____________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ______________________/____________________________ (подпись) (Ф.И.О.)

blank-obrazets.ru

Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с изменением фирменного наименования

--------------------------------

<*> В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью":

"Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам, указанным в подп. 2 п. 2 ст. 33 настоящего Федерального закона, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

Решения по вопросам, указанным в подп. 11 п. 2 ст. 33 настоящего Федерального закона, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества".

dogovor-obrazets.ru

Протокол очередного/внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу утверждения устава общества в новой редакции: бланк, образец 2018

___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ очередного/внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "________________"

г. _________________

"___"____________ ___ г.

Участники ООО:

___________________________________ - _____% голосов;

___________________________________ - _____% голосов.

Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________.

Присутствовали участники: _____________________________________.

Наличие кворума - ________% голосов. Собрание правомочно 1 .

Приглашенные: _________________________________________________.

Председатель собрания: ______________________.

Секретарь собрания: _________________________.

Избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава ООО "___________" в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил _________________________ (Ф.И.О. докладчика): ___________________________ (основные положения выступления).

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав ООО "_______________" в новой редакции в связи с ______________.

Председатель собрания _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания _________________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.)

Источник - ЗАО "Юринформ В"

blank-obrazets.ru

г.Москва, м.Шоссе Энтузиастов, ул. Электродная, д.88, стр.14

Политика конфиденциальности