Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно: Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления – Администрация сельского поселения Донской сельсовет

Жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство

Арестуйте его!

В наше время люди часто прибегают к поиску дополнительных источников пополнения бюджетов. Для этого имеется широкое поле возможностей, которые можно реализовать с помощью предпринимательской деятельности. Однако делать это необходимо законно, в противном случае на вас может поступить жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Существует и обратная сторона данного вопроса. Она заключается в том, что и вы сами имеете право написать заявление и сообщить в соответствующие органы, что из-за незаконного предпринимательства в вашей отрасли повысился уровень недобросовестной конкуренции.

Как поступить

В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета. Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая. При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.

Таким образом, нелегальная предпринимательская деятельность представляет собой комплексную проблему: от нее страдают простые граждане, которые купили некачественную продукцию; предприятия, которым были оказаны некачественные услуги; и, в конечном счете, государство, которое недополучило налоги. Именно вследствие таких причин подавать заявление в налоговую на незаконное предпринимательство необходимо.

Существует несколько инстанций, куда можно подать жалобу. Прежде всего это органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности (ранее они назывались ОБЭПами). Кроме того, сообщить об этом можно в органы прокуратуры или полиции.

Самый простой способ – обратиться в полицию, однако распространены случаи «крышевания» органами внутренних дел подобной деятельности. Если делу не дан ход, следует обратиться непосредственно в прокуратуру, ФНС и Управление по экономической безопасности.

Ну и, само собой разумеется, известить о незаконном предпринимательстве следует налоговую инспекцию.

Что необходимо для подачи жалобы

В соответствии со ст. 2 ГК РФ, предпринимательство понимается как систематическое извлечение прибыли от своей деятельности. Таким образом, главным классифицирующим правонарушение признаком выступает систематичность. В случае с соседом ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 171 УК РФ. Применение норм права зависит от величины незаконно полученной прибыли.

Главным условием при принятии решения о подаче жалобы должна быть полная уверенность в том, что некоторые известные вам лица (или человек) действительно занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и тем самым совершают правонарушение (преступление).

В своем заявлении вы можете ссылаться на достоверно известные вам факты:

• Отсутствие кассовых аппаратов.
• Отсутствие регистрации ИП или ООО.
• Отсутствие различного рода разрешений на ведение деятельности от компетентных организаций и учреждений.
• Отказ в выдаче кассовых чеков и прочее.

В качестве доказательной базы вы можете использовать:

• Имеющиеся у вас копии договоров или иных финансовых документов.
• Обращения, поданные ранее, на которые не были получены ответы.
• Видео- и фотоматериалы.
• Сведения из социальных сетей.

Лучшим решением перед подачей жалобы будет подробная консультация специалиста, которую можно получить по «горячим телефонам», имеющимся в любом государственном органе.

Как составить обращение

Установленной формы заявления о незаконном предпринимательстве не предусмотрено. Поэтому писать его придется самому, от начала и до конца, а потом напечатать на принтере.

Мы предлагаем только общий план-образец, следуя которому, вы сможете детально и юридически грамотно изложить свою жалобу.

• Укажите адресат, куда направляется заявление. Это необходимо сделать в верхнем правом углу листа.
• Ниже и посередине напишите слово «Заявление».
• Под названием документа следует разместить текст, в котором подробно описать характер деятельности и известные вам факты нарушений, обязательно указать на их систематичность (желательно с точными датами и указанием времени) и сделать ссылки на прилагаемые доказательства.
• Под текстом заявления изложите свою просьбу о необходимости принятия соответствующих мер.
• Список прилагаемых документов (при их наличии), которые могут выступать в качестве доказательств.

Имейте в виду, что, в соответствии с действующим законодательством, анонимные заявления по данным вопросам не принимаются и не рассматриваются. Поэтому вам необходимо будет обязательно указать свои личные данные.

Похожие статьи

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно, знает далеко не каждый. Я являюсь частным предпринимателем и веду свою деятельность законно. В это же время ряд моих конкурентов не выплачивают налоговые взносы, не имеют соответствующих лицензий, а также совершают целый ряд других правонарушений.

В связи с этим я начал активно интересоваться тем, в какие органы можно пожаловаться. В данной статье речь пойдет о списке организаций, в которые можно подавать жалобы на нелегальных предпринимателей. Кроме того, я расскажу о том, как это сделать, а также как правильно составить заявление.

Оглавление

• Куда сообщать о незаконной предпринимательской деятельности
  • Порядок действий
  • Оформление заявления
• Основные выводы

Куда сообщать о незаконной предпринимательской деятельности

Иногда жизнь бывает довольно несправедлива, и в бизнесе преуспевают как раз те предприниматели, которые ведут свою деятельность незаконно. Честные граждане могут исправить данную ситуацию путем подачи жалобы в соответствующие органы.

Как правило, о подобных правонарушениях оповещают один из отделов, занимающихся делами экономической безопасности. Если физическое лицо будет обращаться с жалобой не в анонимном режиме, то следует идти в то подразделение, которое расположено по месту его жительства. Помимо того, с подобными вопросами можно приходить в налоговую инспекцию. Также такие жалобы принимает полиция, а в особо серьезных случаях — прокуратура.

Жаловаться в налоговую инспекцию стоит исключительно в тех ситуациях, когда есть прямые доказательства того, что предпринимателем были нарушены правила действующего российского Налогового кодекса.

Может быть и так, что физическое лицо сообщает в полицию о каких-либо нарушениях в предпринимательской деятельности, но его жалоба остается незамеченной. Также иногда происходит и так, что заявление попросту отклоняют.

В таких случаях для восстановления справедливости стоит подавать повторную жалобу в прокуратуру. В данный орган можно обращаться с заявлениями, содержащими информацию о нарушениях в ведении предпринимательской деятельности в целом. Если предприниматель действует незаконно практически во всех аспектах, то об этом обязательно необходимо оповестить сотрудников прокуратуры.

Порядок действий

Перед тем как жаловаться в какой-либо орган, нужно точно убедиться в том, что определенный предприниматель действительно нарушает правила законодательства. Также необходимо собрать соответствующие доказательства. Например, я недавно обращался в юридическую организацию для оформления некоторых бумаг. На мою просьбу о предоставлении лицензии, позволяющей осуществлять соответствующую деятельность, поступил отказ. В результате именно данный факт был использован мной в качестве аргумента о несанкционированной предпринимательской деятельности.

Если в платежном документе указана гораздо меньшая сумма, чем та, которую клиент заплатил на самом деле, то это свидетельствует об уклонении от уплаты налогов и нарушениях в ведении предпринимательской деятельности.

Если у физического лица не имеется письменных подтверждений, то оно может использовать аудио либо видеоматериалы. Аргументы, выдвинутые в качестве обвинения предпринимателя в нарушении закона, должны быть весомыми. В противном случае уполномоченные службы попросту откажутся его проверять, сославшись на отсутствие состава преступления. Помимо того, жаловаться можно и анонимно. Любое физическое лицо может проконсультироваться с сотрудниками государственных органов на тему того, как правильно оформить заявление, предоставить доказательства, а также наиболее информативно и точно выразить состав преступления.

Оформление заявления

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности не существует. Заявители могут оформлять документ в свободной форме. Однако для того чтобы заявление было рассмотрено и по нему приняли меры, в нем необходимо указать всю необходимую информацию, причем сделать это лаконично. Составлять документ можно как собственноручно, так и в текстовом редакторе. Важно, чтобы в заявлении не было никаких ошибок. Весь текст должен быть достоверным и изложен без помарок.

Следует отметить, что если заявитель точно не уверен в каких-то нарушениях со стороны предпринимателя, то данную информацию не стоит указывать в документе.

При оформлении обязательно соблюдайте структуру, присущую заявлениям. В правой верхней части листа прописываются сведения общего характера, затем по центру указывается вид документа, и далее с абзаца следует основной текст. В заявление следует включить следующие данные:

1. Личные данные заявителя. В первую очередь, должна быть идентифицирована личность физического лица, которое составило заявление. Прописывается фамилия, имя и отчество. Персональные сведения должны в точности соответствовать паспортным данным. Также отображается адрес проживания, контактный телефон и сведения об адресате (той организации, в которую направляется жалоба).
2. Суть жалобы. Далее отображается то, за кем были замечены нарушения. Необходимо написать фамилию, имя и отчество предпринимателя, а также четко указать, в чем состоит суть жалобы на него. Например, отсутствие лицензии на ведение определенной деятельности. Помимо того, следует идентифицировать сферу деятельности нарушителя. Иначе говоря, указывается то, какие именно услуги он предоставляет без лицензии (оказывает медицинскую помощь, продает продовольственные продукты и тому подобное).
3. Детали и просьба принять меры. Еще в заявлении требуется отобразить дополнительную информацию, которая может быть важной. Как правило, это дата и время совершения преступления. Также, если какое-то правонарушение было выполнено неоднократно, то стоит указать, с какой систематичностью. Далее в документ вносится просьба о том, чтобы были приняты соответствующие меры, связанные с наказанием недобросовестного предпринимателя.

Еще заявителю необходимо будет позаботиться о том, чтобы его документ имел юридическую силу. В первую очередь, в нем должны присутствовать реквизиты. Проставляются они после основного текста. Это текущая дата (в цифровом формате), а также подпись заявителя с расшифровкой. Все реквизиты указываются в одной строке. Также для того чтобы заявление было действительным, к нему необходимо приложить документы, выступающие в роли доказательств нарушений и подтверждений вышеизложенных слов.

Помимо того, при составлении заявлений обязательно стоит учитывать специфику той организации, в которую на рассмотрение будет направлен документ. Если физическое лицо подает жалобу в налоговую на незаконное предпринимательство, то ее суть должна состоять исключительно в нарушениях, которые имеют непосредственное отношение к финансам. Сообщения о нарушениях закона в сферах уголовного либо административного права налоговые инспекции не рассматривают, если даже они частично связаны с незаконной экономической деятельностью.

Основные выводы

• Информировать о незаконной предпринимательской деятельности необходимо отделы управлений по экономической безопасности/полицию/налоговые органы/прокуратуру.
• Жаловаться стоит только в том случае, если имеются неопровержимые доказательства совершенных предпринимателями преступлений.
• Для того чтобы сообщить о нарушении закона, необходимо составить соответствующие заявления и приложить к нему документы (материалы), выступающие в роли доказательств.
• При выборе организации для подачи жалобы обязательно учитывайте специфику нарушения. Если это налоговая служба, то сообщать туда стоит исключительно о незаконной экономической деятельности.

Сообщение о мошенничестве, растратах, злоупотреблениях или бесхозяйственности

Когда я должен сообщать о мошенничестве в Управление генерального инспектора Федеральной торговой комиссии?

Подайте отчет в Управление Генерального инспектора (OIG) Федеральной торговой комиссии (FTC), чтобы сообщить:

• Поведение сотрудника FTC, которое может являться нарушением закона или постановления;
• Мошенническая или иная незаконная деятельность со стороны любого физического или юридического лица, заключающего контракт с FTC или получающего выгоду от нее; или
• Доказательства значительных растрат, злоупотреблений или бесхозяйственности в FTC.

Подайте отчет в FTC по адресу ReportFraud.ftc.gov, если ваш отчет касается:

• Деловой практики физического лица, компании или организации. Вы также можете сообщить о краже личных данных на сайте IdentityTheft.gov и о нарушениях режима «Не звонить» на сайте donotcall.gov.

Как я могу связаться с OIG, чтобы подать отчет?

Вы можете обратиться в OIG для подачи отчета следующими способами:

Hotline OIG: (202) 326-2800

OIG Hotline Электронная линия: [email protected]

Ог. Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20580

ФАКС: (202) 326-2034

Каковы мои обязательства по подаче жалобы в OIG?

Сотрудники FTC обязаны незамедлительно сообщать OIG о неправомерных действиях, мошенничестве, растратах, злоупотреблениях или бесхозяйственности и обязаны сотрудничать с OIG.

Подрядчики FTC также обязаны уведомлять правительство всякий раз, когда им становится известно о переплате по контракту или мошенничестве. В соответствии с Положением о федеральных закупках («FAR») 52.203-13, подрядчики должны своевременно сообщать OIG в письменной форме с копией сотруднику по контрактам всякий раз, когда в связи с присуждением, исполнением или закрытием настоящего контракта или любого субподряда по нему, Подрядчик имеет достоверные доказательства того, что принципал, сотрудник, агент или субподрядчик Подрядчика совершили нарушение федерального уголовного законодательства, включая мошенничество, конфликт интересов, взяточничество или нарушения вознаграждения, указанные в Разделе 18 Соединенных Штатов Кодекс штатов.

Какие средства защиты у меня есть?

Податель жалобы может потребовать, чтобы OIG сохраняла конфиденциальность личности заявителя. OIG удовлетворит такой запрос в той мере, в какой это разрешено законом. Однако OIG имеет право раскрыть личность заявителя, если это будет сочтено неизбежным в ходе расследования. Кроме того, у физических лиц также есть возможность подавать жалобы анонимно; однако подача анонимной жалобы затрудняет для OIG ответ на жалобу.

Кроме того, федеральный закон запрещает государственным служащим принимать репрессивные меры против федерального служащего за то, что он сделал скрытое раскрытие информации OIG. Закон также запрещает государственным подрядчикам увольнять, понижать в должности или иным образом дискриминировать своих сотрудников в качестве возмездия за раскрытие информации уполномоченному должностному лицу FTC (включая должностных лиц руководства или OIG). Пожалуйста, посетите страницу защиты осведомителей OIG для получения дополнительной информации.

Сообщить о преступлении

Насильственные преступления

• Отправьте сообщение ФБР онлайн, позвоните в местное отделение ФБР или в офис атташе по правовым вопросам (для граждан США за границей)

Детская порнография и/или сексуальная эксплуатация детей

• Позвоните в местное отделение ФБР или в офис атташе по правовым вопросам
• Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей
  800-THE-LOST (800-843-5678)
• Для получения дополнительной информации см. Раздел

об эксплуатации детей и непристойном поведении.

Нарушение гражданских прав

Насилие в семье

• Позвоните на национальную горячую линию по вопросам насилия в семье по номеру 1−800−799-SAFE(7233) или TTY 1-800-787-3224
  En Español: La Linea Nacional Contra la Violencia Domėstica
• Дополнительные ресурсы см. на странице OVW о домашнем насилии

Торговля людьми

• Сообщите о преступлениях, связанных с торговлей людьми, или получите помощь
  Национальная горячая линия по вопросам торговли людьми: 888-373-7888 (голосовой и телетайп)
  Форма для анонимных сообщений
• Para registrar su queja o obtener ayuda, llame gratis a
  888-373-7888 (linea directa y de TTY para personas con incapacidad Auditiva)
• Отправьте сообщение ФБР онлайн, позвоните в местное отделение ФБР или в офис атташе по правовым вопросам (для граждан США за границей)
• Для получения дополнительной информации см. Экстерриториальная сексуальная эксплуатация детей
• Отдел судебного преследования по делам о торговле людьми
• Департамент внутренней безопасности
  866-347-2423 (звонок бесплатный)
  802-872-6199 (бесплатный международный номер)
  Сообщить о подсказке онлайн

Терроризм

• Отправьте сообщение ФБР через Интернет, позвоните в местное отделение ФБР или в офис атташе по правовым вопросам (для граждан, проживающих за границей)
• ФБР ищет информацию: терроризм
• Самые разыскиваемые ФБР террористы
• Разыскивается ФБР по борьбе с внутренним терроризмом

Наркотики

• Незаконный оборот наркотиков: отправьте сообщение онлайн или позвоните в местное отделение DEA
• Сообщить о преступниках, выдающих себя за специальных агентов Управления по борьбе с наркотиками, о незаконной продаже/распространении наркотиков; подозрительные интернет-аптеки и другие преступления, связанные с распространением наркотиков
  877-RxAbuse (877-792-2873)

Преступления на почве ненависти

• Сообщите о преступлениях на почве ненависти в местную полицию и отправьте сообщение ФБР онлайн или позвоните в местное отделение ФБР. Дополнительную информацию см. в разделе «Преступления на почве ненависти: получите помощь сейчас».
• Para denunciar un delito de odio, информируйте местную полицию del delito y avisar la FBI en linea o contacte su oficina local del FBI. Los Delitos de Odio: Consiga Ayuda Ahora.

Преступления, связанные с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием или взрывчатыми веществами

• СОВЕТЫ ATF. Анонимные советы можно отправить в ATF через мобильное приложение ReportIt®, доступное как в Google Play, так и в Apple App Store, или на сайте www.reportit.com. Приложение позволяет пользователям отправлять советы о преступлениях, связанных с огнестрельным оружием, насильственными преступлениями, взрывчатыми веществами и поджогами.
• Горячая линия по поджогам
  888-ATF-FIRE (888-283-3473)
• Телефон горячей линии
  888-ATF-BOMB (888-283-2662)
• Незаконная деятельность с огнестрельным оружием
  800-ATF-GUNS (800-283-4867)
• Горячая линия по вопросам кражи огнестрельного оружия
  888-930-9275
• Кража или потеря взрывчатых веществ
  800-461-8841
• Другие преступления, связанные с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием или взрывчатыми веществами
  888-283-8477

Мошенничество

• Сообщение о мошенничестве при банкротстве
• Сообщить о мошенничестве с отчуждением ипотечного кредита
• Сообщить о мошенничестве с COVID-19
• Сообщить о мошенничестве, связанном со стихийным бедствием
  Горячая линия по вопросам мошенничества, связанного со стихийным бедствием: 866-720-5721
  Факс: 225-334-4707
  Отправить веб-форму жалобы NCDF
  Напишите: Национальный центр по борьбе с мошенничеством при стихийных бедствиях (NCDF)
  Baton Rouge, LA 70821-4909
• Сообщить о растратах, мошенничестве, злоупотреблениях или неправомерных действиях в Министерство юстиции
• Сообщить о другом мошенничестве или коррупции
  Позвонить на горячую линию ФБР 800-CALL-FBI (800-225-5324)
• Кража личных данных
• Чтобы сообщить о других видах мошенничества, см. страницу

Сообщения о мошенничестве уголовного отдела.

Компьютерная и интернет-преступность

• Центр жалоб на интернет-преступления
• Заявление о взломе компьютеров, мошенничестве и других преступлениях, связанных с Интернетом
• Сообщение о преступлениях в области интеллектуальной собственности
• Спам или мошенничество по электронной почте
• Кража личных данных и мошенничество
• Мошенничество в сфере массового маркетинга

Беловоротничковые преступления

• Сообщить о нарушениях антимонопольного законодательства
  888-647-3258 или 202-307-2040
• Сообщить о нарушениях антимонопольного законодательства, связанных с финансированием Закона о восстановлении
• Сообщите о недобросовестной и антиконкурентной практике в животноводстве и птицеводстве на сайт FarmerFairness.gov.
• Сообщение о преступлениях в области интеллектуальной собственности
• Коррупция среди населения: отправьте сообщение ФБР через Интернет или позвоните на горячую линию ФБР по местной коррупции

.