Проверка юр лиц: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Доверяй, но проверяй! Как узнать надежен ли ваш контрагент | ФНС России

Дата публикации: 25.09.2018 06:39

Компании давно привыкли к необходимости проверки юридического лица перед заключением с ним договора: обычно проверяются платежеспособность (если это покупатель) и добросовестность (если это поставщик). В проверке покупателей заинтересована сама компания, тогда как проверка добросовестности поставщиков продиктована возможными налоговыми рисками.

Должная осмотрительность в выборе партнеров — одно из условий нормального взаимодействия.

При выборе контрагента следует оценивать не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего опыта.

На сайте ФНС работает электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагентов», при помощи которого можно:

— получить выписку из ЕГРЮЛ;

— узнать, не принято ли в отношении контрагента решение об исключении из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица;

— определить, есть ли у контрагента задолженность по налогам, не задерживает ли он представление налоговой отчетности на срок более года и т. д.;

— установить, не использовался ли при регистрации контрагента адрес «массовой регистрации», не являются ли учредитель и руководитель компании «массовыми», то есть учредителями и руководителями нескольких юридических лиц.

Следует пояснить, что место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации.

«Массовый адрес» — это адрес большого количества юридических лиц, зарегистрированных по одному адресу.

В случае если имеется заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу данного объекта недвижимости, указанное обстоятельство может рассматриваться как представление недостоверных сведений об адресе юридического лица, что, в свою очередь, может являться основанием для отказа в государственной регистрации юридического лица по указанному адресу.

Если учредитель (участник) или руководитель юридического лица являются собственниками своих жилых помещений, они вправе свободно использовать такие помещения в качестве адреса организации. Ограничения в данном случае могут быть при залоге недвижимого имущества (ипотеке) в соответствии с положениями Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Если учредитель (участник) или руководитель являются социальными нанимателями, использование жилого помещения в качестве юридического адреса возможно, но только с обязательного согласия собственника — наймодателя.

Поэтому при выборе компании следует заглянуть в данные ЕГРЮЛ и других реестров ФНС. Первым делом нужно заглянуть именно туда. Сейчас это очень просто сделать на сайте ФНС (https://egrul.nalog.ru/). Из электронной выписки из ЕГРЮЛ вы увидите текущее состояние компании (юрлица): является ли она действующей, ликвидированной, исключенной из ЕГРЮЛ. В отношении предпринимателя можно увидеть, не снялся ли он с регистрации в качестве ИП.

Обязательно загляните в реестр сведений о юрлицах, подавших документы на ликвидацию (http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/), и в список лиц, которые могут быть исключены налоговиками из ЕГРЮЛ как недействующие (http://www. vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/).

Вы можете также узнать, не является ли адрес, руководитель или учредители контрагента «массовыми», не был ли руководитель компании дисквалифицирован.

В совокупности эти сведения дадут первичную картину: «жив» ли контрагент, ликвидирован ли или исключен из ЕГРЮЛ, есть ли у него проблемы с налогами и т.п. Такие признаки, как дисквалифицированный директор, массовый адрес и т.п., тоже могут свидетельствовать о неплатежеспособности компании: возможно, ее собственники стремятся избавиться от юрлица, не является ли организация фиктивной.

Фиктивное предпринимательство может проявить себя в виде оформления предприятий на подставных лиц, создания взаимозависимых аффилированных предприятий, осуществления псевдоторговли, строительства, оказания услуг, производства и т.д.

Фиктивные фирмы:

1) не сдают налоговую отчетность или сдают ее с минимальными показателями;

2) не платят налогов;

3) не имеют работников, активов, имущества;

4) фактически не находятся по адресу государственной регистрации;

5) не занимаются реальной предпринимательской деятельностью;

6) списывают денежные средства, полученные по договорным обязательствам, в этот же или на следующий день практически в тех же суммах на счета иных фирм-однодневок с последующим выводом денежных средств через цепочку фирм-однодневок в офшорные юрисдикции или снятием их наличными;

7) управляются руководителем, который является «массовым» директором и учредителем, т. е. неоднократно юридически оформлен в названных статусах в других фирмах.

Институт юридического лица закреплен в законодательстве для реализации правомерных целей.

Создание, как и руководство одним физическим лицом большого количества юридических лиц, равно как и регистрация по массовому адресу, может свидетельствовать о фиктивности этих организаций.

Например, в настоящее время на территории Республики Бурятия создаются многочисленные юридические лица, учредителями которых являются граждане Монгольской Народной Республики. Юрлица создаются для распространения продукции компании «Амвэй» вразрез с Политикой компании «Амвэй» об ареале распространения продукции данной компании, что можно рассматривать как мнимую сделку, совершенную лишь для вида, не влекущую правовые последствия.

Таким образом, в настоящее время есть много инструментов для проверки сведений о компании.

Отметим, что правовое регулирование направлено в том числе на обеспечение доверия к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, со стороны третьих лиц и на обеспечение стабильности гражданского оборота.

Поделиться:

10 сервисов проверки контрагентов, бесплатные и платные.


Автор Илья Пронин На чтение 7 мин Просмотров 6.3к. Опубликовано

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН, ОГРН (ОГРИП) или ФИО для ИП. Если у вас нет времени самостоятельно проверить контрагента, то можно воспользоваться специальными сервисами проверки контрагентов.

Сервисы проверки контрагентов собирают официальные сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Содержание

NEL

https://nel.ru/

Сервис проверки контрагента NEL

Предоставит актуальную информацию обо всех зарегистрированных юридических лицах Российской Федерации.

  • Получите сведения о контрагентах онлайн.
  • Узнайте контрагентов как с положительной, так и отрицательной стороны
  • Запросите проверку ООО по ОГРН, ИНН, названию организации, ФИО, адресу
  • Будьте в курсе объемов налоговых выплат, задолженностей и штрафов

Сервис NEL проверит контрагента по информации из официальных реестров.

Возможности NEL:

  • Поиск связей компании и учредителей по многочисленным параметрам: данные из ЕГРЮЛ и Росстат, местоположение, участие в тендерах, связи по СМИ и др.
  • Информация о компании с момента ее создания: кто и когда ее учредил, как менялся состав учредителей, адреса и т.д.
  • Информация из налоговых реестров помогает определить «массовых» директоров с целью вычисления фиктивных предприятий.
  • Информация о долгах компании из реестра ФНС. Долги – один из определяющих параметров при проверке контрагента
  • Подробная информация о судебных делах, в которых участвует компания как истец, ответчик, третье или иное лицо.

FEK.RU

https://fek.ru/

Проверка контрагентов через FEK

Сервис FEK.RU позволяет проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации.

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Возможности сервиса:

  • Описание Юр лица
  • Деятельность и коды ОКВЭД
  • Адрес и местонахождения
  • Контактная информация
  • Реквизиты для договора
  • Подача на ликвидацию
  • Краткий отчет о финансах
  • Данные о задолженностях по ФССП
  • Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • Информация об учредителях
  • Бенефициары и правоприемники
  • Связанные лица (аффилированность)
  • Данные о кол-ве лицензий
  • Проверка на банкротство
  • Структура компании
  • История изменений
  • Реестр дисквалифицированных лиц
  • Массовость адреса

Rusprofile

https://www.rusprofile.ru/

Быстрая и удобная проверка контрагентов — Rusprofile

Сервис помогает быстро и эффективно оценить надежность контрагента: защитите бизнес от штрафов, доначислений налогов и недобросовестных партнеров.

Удобная оценка контрагентов:

  • Все ключевые сведения на одной странице
  • Подробный рейтинг надежности компании
  • 17 источников данных, подробные сведения по каждому
  • Ежедневное обновление информации
  • Маркеры риска по данным ФНС
  • Банкротства из ЕФРСБ
  • Финансовое положение компании
  • История изменений
  • Контактные данные юрлиц

Возможности сервиса Rusprofile:

  • Анализируйте судебные процессы и задолженности
  • Проверяйте связи между компаниями
  • Используйте данные о госзакупках
  • Автоматизируйте наблюдение за контрагентами
  • Найдите клиентов для вашего бизнеса

Синапс

https://synapsenet.ru/searchorganization/proverka-kontragentov

Поиск организаций по ИНН, ОГРН, названию в сервисе Синапс

Сервис «Синапс» поможет провести анализ и подбор контрагентов, оценить надежность поставщиков и заказчиков. Найти организацию можно по ИНН, ОГРН, названию или адресу.

Используемые реестры

  • Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
  • Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
  • Сведения о физических лицах, являющихся учредителями (участниками) нескольких юридических лиц
  • Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц
  • Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Единый реестр СМСП)
  • Реестр жалоб в ФАС, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний
  • Общедоступные сведения банка данных исполнительных производств в отношении юридических лиц
  • Федеральный единый реестр банковских гарантий
  • Государственный сводный реестр лицензий
  • Банк решений арбитражных судов

Зачестный Бизнес

https://zachestnyibiznes. ru/

Всероссийская система данных о компаниях и бизнесе — Зачестный Бизнес

На портале ЗАЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС каждый пользователь может бесплатно проверить контрагента и получить о нем полную информацию, собранную из официальных открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, БОО, Арбитражный Суд, ФССП).

Данная информация необходима для принятия правильных решений при выборе поставщика товаров или услуг, а также при других ситуациях, когда необходимо получить достоверные данные о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в России.

Через поисковую строку, можно найти контрагента по ИНН (юридического или физического лица), по адресу компании, по ФИО руководителя или учредителя, по ОГРН (для юридических лиц), по ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей).

ЕГРЮЛ Налог РУ

https://egrul.nalog.ru

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Официальный сервис налоговой службы разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим бесплатное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Прозрачный бизнес

https://pb.nalog.ru/

Сервис проверки контрагентов от ФНС

Еще один сервис от Федеральной Налоговой Службы.

Электронный сервис «Прозрачный бизнес» позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах.

Для поиска информации о компании следует ввести в раздел поиска главной страницы сервиса информацию об ИНН, ОГРН или наименовании компании.

Чекко

https://checko.ru/

Проверка любой организации или ИП на сервисе «Чекко»

По каждой действующей организации сервис предоставляет краткий отчет о надежности и возможных рисках. Анализируется 28 параметров для оценки рисков и расчета показателя надежности юридического лица.

Для организаций проверка контрагентов является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. При проведении платежа за товары или услуги нужно четко понимать, что контрагент выполнит все свои обязательства. ФНС настоятельно рекомендует проверять контрагентов используя все доступные источники данных.

Возможности сервиса Чекко:

  • Удобство использования — четкое и структурированное представление ключевых данных контрагентов
  • Анализ связей — узнайте больше о деятельности вашего поставщика или конкурента, изучив аффилированные организации
  • Официальные данные — мы публикуем открытую и общедоступную информацию только из официальных источников
  • Ежедневные обновления — информация из баз ФНС (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) обновляется ежедневно
  • Полностью бесплатно — доступ ко всему функционалу портала полностью бесплатен и не требует регистрации
  • API — интеграция данных ФНС, Росстата, ФССП, ФАС и Генпрокуратуры в ваши информационные системы

Контрагент.

Про

https://kontragent.pro/

Система проверки контрагентов «Контрагент.Про»

Сервис «Контрагент.Про» предназначен для быстрой оценки рисков при выборе бизнес-партнеров. С помощью этой системы вы можете оперативно получить данные по контрагенту из официальных источников.

Например, узнать, не находится ли юридическое лицо в стадии ликвидации, не значится ли руководитель или учредитель организации в списке дисквалифицированных лиц, не является ли поставщик «фирмой-однодневкой», зарегистрированной по адресу «массовой регистрации» и другую важную информацию.

Seldon

https://basis.myseldon.com/ru/landing

Seldon — сервис проверки контрагентов.

Seldon.Basis собирает и анализирует сведения о юридических лицах и предпринимателях из официальных источников.

Используйте сервис для комплексной проверки поставщиков, заказчиков, клиентов и деловых партнеров. Оценивайте, насколько добросовестно они выполняют взятые на себя обязательства, и сотрудничайте только с надежными.

Изучайте, с кем и как контрагент связан на рынке. Сервис покажет исторические связи, по адресу, совладельцам, госконтрактам, арбитражным делам, а также связи на других уровнях.

Проверка названий компаний и юридических лиц: критическая кредитная задача

Опубликовано автором NACM CS и подано в разделе Credit.

26 июля 2016 г.

Выявление риска при продаже определенным клиентам имеет основополагающее значение для кредитного менеджмента. Тип организации бизнеса определяет и структурирует обязательства, связанные с такой организационно-правовой формой. И эта организация может иметь больший или меньший риск для кредитора, в зависимости от типа юридического лица.

В начале . . .
При открытии бизнеса владелец выбирает тип юридического лица и название. Эта организация будет определять ответственность по обязательствам субъекта. Например, как индивидуальный предприниматель, владелец несет личную ответственность по долгам бизнеса. Эта форма приносит пользу малому бизнесу, упрощая и упрощая ведение бизнеса. В то же время он несет больший риск для владельца, чем некоторые другие формы, и обеспечивает доступ к личным активам — некоммерческим активам — для кредиторов. Партнерство похоже на то, что партнеры несут личную ответственность. Корпорация решает эту проблему, возлагая на владельца ответственность только в размере суммы инвестиций в акции. Это означает, что, как правило, кредитор не может преследовать отдельных акционеров за долги предприятия. В дополнение к этим трем распространенным формам гибриды, такие как LLC и LLP, пытаются снизить риск отдельного владельца и ограничить доступ кредитора к личным активам. Это требует проведения исследований по штатам для определения основ структуры субъектов в конкретных штатах.

Вымышленные имена
Каждая компания организована как юридическое лицо, и каждая компания известна под определенным именем или именами. Некоторые компании предпочитают использовать вымышленное или вымышленное фирменное наименование, что не создает юридических обязательств, которые остаются за юридическим лицом. Тем не менее, организация должна зарегистрировать такие предполагаемые фирменные наименования в государстве, в котором она находится (зарегистрирована или учреждена).

Регистрация в штате
Корпорации, ООО и другие официальные предприятия должны зарегистрироваться в канцелярии государственного секретаря во время образования, чтобы получить разрешение на ведение бизнеса в качестве юридического лица. Индивидуальный предприниматель не обязан регистрироваться, если индивидуальный владелец идентифицируется по имени юридического лица. Партнеры не обязаны регистрироваться, если их имена идентифицируются в названии организации. Корпорации регистрируются во время авторизации, как указано выше. Примеры этих трех распространенных типов бизнес-объектов см. в таблице ниже.

Проверка юридической организации и вымышленных названий компаний
Вы можете найти информацию о регистрации компании, обратившись в офис государственного секретаря в штате постоянного проживания:

Калифорния
Айдахо
Монтана
Невада
Орегон
Вашингтон (департамент ревизии)
Вашингтон (SOS)
Список всех штатов

 

Государственная запись покажет регистрацию юридического лица и его текущий статус. Кроме того, он предоставит как минимум информацию о дате регистрации, любых продлениях и зарегистрированном агенте. Последняя сторона принимает юридические документы от имени компании и может быть важным контактным лицом, особенно если вам необходимо прибегнуть к судебному процессу для урегулирования открытого обязательства.

Отсутствующие записи, статус «Неактивный» или «Распущенный»
Если компания не зарегистрирована у государственного секретаря, у вас может быть неправильное юридическое название. Учитывая, что права кредитора связаны с юридическим лицом, очень важно знать юридическое название. Кроме того, иногда компании не соблюдают требования штата для продолжения регистрации, такие как периодическая подача отчетов и/или уплата пошлин. Они будут перечислены как неактивные или распущенные. Неактивные регистрации можно активировать, выполнив требования. Если организация не сделает этого, в какой-то момент государство «аннулирует» регистрацию. Либо со статусом «неактивный», либо со статусом «распущенный» лица, ведущие бизнес, могут нести личную ответственность по долгам; тем не менее, это темная область, и, честно говоря, ее лучше избегать, если это возможно.

Для получения дополнительной информации
Веб-сайты Государственного секретаря обычно содержат отличную информацию о регистрации и вымышленных названиях компаний.

Идентификатор юридического лица | Office of Financial Research

Всего выдано кодов LEI:

Регистрация для получения кода LEI

Поиск кода LEI

Когда в сентябре 2008 года банк Lehman Brothers потерпел крах, финансовые фирмы, с которыми он вел дела, с трудом могли оценить свои общие риски в результате этого исторического события. банкротство. В то же время у финансовых регуляторов не было ясности в отношении последствий краха Lehman, отчасти потому, что не существовало общеотраслевых стандартов для идентификации и привязки финансовых данных к организациям или инструментам, затронутым крахом.

Идентификатор юридического лица, или LEI, представляет собой стандарт данных, аналогичный по своей концепции штрих-коду на товарах в магазине, но вместо этого точно идентифицирующий стороны финансовых транзакций. Управление финансовых исследований (OFR) вывело глобальную инициативу LEI из простой концепции в полностью действующую систему.

Идентифицируя точное юридическое лицо по обе стороны сделки, код LEI помогает финансовым компаниям, их регулирующим и директивным органам отслеживать риски и связи в финансовой системе. Коды LEI позволяют финансовым компаниям повысить эффективность внутренней отчетности, управления рисками, сбора и обслуживания данных. Это также облегчает бремя нормативной отчетности за счет уменьшения дублирования и дублирования, связанного с использованием нескольких идентификаторов.

С момента запуска системы LEI в 2014 году ее использование было обязательным в аспектах финансовой отчетности в США и за рубежом, а также осуществлялось на добровольной основе. Эти шаги способствовали внедрению кодов LEI во всем мире: по состоянию на август 2021 года более 1,9 миллиона кодов LEI были выданы организациям в более чем 225 странах и территориях. полезная информация для Совета по надзору за финансовой стабильностью, его членов и других политиков.

Публикации по коду LEI

  • ROC становится международным органом управления по уникальным идентификаторам транзакций (UTI), уникальным идентификаторам продуктов (UPI) и критическим элементам данных (CDE) (01.10.2020)
    1 октября 2020 г. , Комитет по надзору за регулированием (ROC) официально взял на себя управленческий надзор за несколькими новыми глобальными стандартами финансовых данных для UTI, UPI и CDE, которые используются для отчетности по операциям с деривативами. Китайская республика согласилась на это, поскольку ей удалось успешно контролировать глобальную систему LEI с момента ее создания в 2012 году9.0076
  • Доверие и глобальная кофейня: цифровая проверка и идентификатор юридического лица на современном финансовом рынке (04.11.2019)
  • Тематическая экспертная оценка ФСБ внедрения кода LEI (28.05.2019)
  • Совместный отчет McKinsey и GLEIF описывает преимущества идентификатора юридического лица (15.