Поиск контрагента на сайте налоговой: Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде

Содержание

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

Директору, бухгалтеру, специалисту по торгам, службе безопасности, отделу продаж — самые большие скидки в году от Контура

Выбрать сервис

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.  

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

  1. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;

  2. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;

  3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы: 

  • Зачем проверять контрагентов

  • Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

  • Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

  • Список контрольных вопросов для проверки контрагента

  • Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

  • Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

  • Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Зачем проверять контрагентов   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

  • налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;

  • если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

  • копию устава организации;

  • копию свидетельства о государственной регистрации;

  • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

  • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;

  • копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 












ИнформацияИсточник
Сведения из ЕГРЮЛhttps://egrul.nalog.ru
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более годаhttps://service. nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрацииhttps://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛhttps://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лицаhttps://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лицаhttps://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛhttps://www.vestnik-gosreg.ru
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядкеhttps://service.nalog.ru/svl.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлицhttps://service. nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛhttps://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Соберите важнейшую информацию о контрагенте в одном окне

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

  • доходы и расходы за один календарный год;

  • средняя численность компании за один календарный год;

  • информация об уплаченных налогах и сборах;

  • сведения о налоговых нарушениях;

  • задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?

  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?

  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?

  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?

  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

  1. арбитражные дела;

  2. финансовое состояние;

  3. потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур. Фокус.

Чем удобен сервис:

  • Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.

  • Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             

  • В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.

  • Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.

  • Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?  

Поиск и проверка благонадежности контрагента — СКБ Контур

Директору, бухгалтеру, специалисту по торгам, службе безопасности, отделу продаж — самые большие скидки в году от Контура

Выбрать сервис

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов о процессе поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что никаких стандартных правил и критериев такой проверки не существует. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями самостоятельно в процессе анализа и с учетом рисков.  

В целом процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

  1. благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;

  2. оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;

  3. знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

В этой статье рассмотрим следующие вопросы: 

  • Зачем проверять контрагентов

  • Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

  • Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

  • Список контрольных вопросов для проверки контрагента

  • Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

  • Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

  • Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Зачем проверять контрагентов   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании. Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами. Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам. Налоговая выгода признается необоснованной, если:

  • налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях;

  • если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанные с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53).

И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д. Хорошо, если проблему можно решить с помощью переговоров и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки. Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть истинное лицо контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента

Как минимум важно проверить следующие документы:

  • копию устава организации;

  • копию свидетельства о государственной регистрации;

  • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

  • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;

  • копию паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС. Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения. Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 












ИнформацияИсточник
Сведения из ЕГРЮЛhttps://egrul.nalog.ru
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более годаhttps://service. nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрацииhttps://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛhttps://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лицаhttps://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лицаhttps://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛhttps://www.vestnik-gosreg.ru
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядкеhttps://service.nalog.ru/svl.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлицhttps://service. nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛhttps://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

Несколько лет назад налоговая запустила сервис «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислить однодневку.

Согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

Соберите важнейшую информацию о контрагенте в одном окне

Теперь открыты следующие сведения о юрлицах (они обновляются ежегодно):

  • доходы и расходы за один календарный год;

  • средняя численность компании за один календарный год;

  • информация об уплаченных налогах и сборах;

  • сведения о налоговых нарушениях;

  • задолженности, штрафы, пени и др.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

Интернет-источники для поиска дополнительных сведений о контрагенте

Реестры недобросовестных поставщиков

Такой реестр есть на сайте ФАС. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

Картотека арбитражных дел

В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юрлица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, Реестр лицензий есть на сайте Росприроднадзора. Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку. Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Но проверка паспорта никогда не будет лишней.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Госконтракты

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

Единый реестр проверок

На сайте Генпрокуратуры можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юрлицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Яндекс.Карты и Google Maps

Если для проверки контрагента вам необходима панорама здания, в котором зарегистрировано юрлицо, воспользуйтесь картами Яндекс или Google.

Сайт контрагента

Официальный сайт компании может многое рассказать о ней. Это весьма полезный инструмент для выявления важных сведений о бизнес-партнере. Как правило, на нем всегда указаны клиенты компании. Можно связаться с ними и узнать их мнение о контрагенте. Вполне возможно, что в разговоре всплывут негативные отзывы. Либо вообще окажется, что чужой логотип на сайте контрагента опубликован для статусности, а на самом деле никаких партнерских отношений между компаниями не существует.

Интернет-поиск

Забейте название компании, ФИО ее директора в поисковик и посмотрите, в каком контексте они упоминаются.  

Список контрольных вопросов для проверки контрагента

В качестве руководства для действий любой налогоплательщик может использовать рекомендации ФНС. Ведомство делится ими в своих письмах.

Так, например, в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ можно найти следующие контрольные вопросы о добросовестности контрагентов, которые налоговики используют при проверке:

  • Знаком ли вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда вы познакомились?

  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) вас объединяют?

  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?

  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?

  • Какие действия вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?

Как интерпретировать полученные сведения о контрагенте

Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока:

  1. арбитражные дела;

  2. финансовое состояние;

  3. потенциал контрагента.

Анализ контрагента следует проводить на пересечении этих блоков: — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.

Когда вы не понимаете, какая у компании отчетность, видите невнятные арбитражи и не можете оценить потенциал компании, лучше с таким контрагентом не связываться.   

Узнайте, как проверить контрагента за 5 минут:

Контур.Фокус: возможности для проверки контрагента

По количеству описанных источников можно сделать вывод, что поиск контрагента и проверка его благонадежности — чрезвычайно сложная работа. Но эту работу можно в буквальном смысле минимизировать до одного клика с помощью такого сервиса, как Контур. Фокус.

Чем удобен сервис:

  • Поиск компании или ИП осуществляется по названию, адресу, ФИО, ИНН и другим параметрам. Актуальность и достоверность сведений гарантируется благодаря доступу к официальным государственным открытым источникам.

  • Помимо свежих выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП пользователь получает данные из Картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.             

  • В карточку компании, помимо всей прочей необходимой информации, включается подборка ссылок с упоминаниями компании в интернете, что позволяет ускорить процесс сбора фактов за счет агрегации информации из СМИ, с форумов с отзывами, с сайта самой компании и сайтов ее партнеров, поставщиков и клиентов, со страницы раскрытия информации эмитента, с новостных ресурсов.

  • Пользователь сервиса может поставить на наблюдение 1000 компаний. Узнав об изменениях в данных, Контур.Фокус уведомит пользователя о них по электронной почте.

  • Сервис способен анализировать организации по заранее установленным пользователем критериям.

Подробнее обо всех возможностях сервиса Контур.Фокус.

Офлайн-проверка контрагента, выявление подозрительных признаков

Вооружившись всевозможными бесплатными онлайн-инструментами проверки, не забудьте и об офлайн-расследовании.

Проверьте следующие детали:

Фактическое расположение компании по указанному в документах адресу

Убедиться в фактическом расположении особенно важно в тех случаях, когда вы ведете переговоры, например, с производственной компанией, чья деятельность предполагает наличие складов и помещений под производство. Недобросовестные контрагенты могут указывать несуществующие адреса.

Знакомство с руководством

При обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок важно личное знакомство с руководством компании.

Доказательства того, что фирма готова выполнить условия сделки

Это можно понять только в ходе переговоров, наблюдая за поведением руководства. Стоит насторожиться, если контрагент торопится и хочет быстрее договориться об оплате, заманивая при этом низкими ценами и нереальными условиями.    

Условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента

Располагает ли контрагент реальными возможностями для выполнения условий договора? Сможет ли он уложиться в сроки производства или доставки продукта? Не будет ли нарушать дедлайны при выполнении работ?  

PIC перестраховывает риск долголетия на 1 миллиард фунтов стерлингов с новым контрагентом, SCOR

Лондон, 12 июля 2017 г. — Pension Insurance Corporation plc («PIC»), специализированный страховщик пенсионных фондов с установленными выплатами, заключил соглашение о перестраховании долголетия на 1 миллиард фунтов стерлингов. со СКОР. Соглашение о перестраховании покрывает риск долголетия для примерно 7000 жизней с оплатой и, где это применимо, их супругов в рамках шести пенсионных планов с установленными выплатами, которые завершили сделки по выкупу с PIC за последний год.

С присоединением SCOR, глобальной многопрофильной организации, у PIC теперь есть восемь перестраховочных контрагентов по долгосрочным свопам с высоким рейтингом. Вместе с другим перестрахованием, проведенным в этом году, PIC в настоящее время перестраховала более 70% своего общего долгового риска (68% на конец 2016 г.)

Хуррам Хан, руководитель отдела долгосрочных рисков PIC, сказал: при этом SCOR является успешным перестраховщиком. PIC теперь защищен от неожиданного увеличения продолжительности жизни еще на 7000 жизней и может в результате высвободить нормативный капитал. Мы также приобрели нового партнера по перестрахованию, тем самым помогая расширить наши отношения с контрагентами по этим очень долгосрочным контрактам».

— Концы —

Примечания к редакторам:

для получения дополнительной информации. Пожалуйста, свяжитесь с:

Корпорация страхования пенсии

Jeremy Apfel
+44 20 7105 2140 [электронная почта Protected]

TENEO Blue Rubicon

TENEO Blue Rubicon

TENEO Blue Rubicon

. Silverman
+44 (0)20 7260 2700                                                                                                             0003

О Пенсионной Страховой Корпорации
Пенсионная Страховая Корпорация plc («PIC») является ведущим поставщиком вложений и выкупов доверительным собственникам и спонсорам пенсионных планов с установленными выплатами в Великобритании. На конец 2016 года PIC застраховала 134 900 членов пенсионного фонда, имела высокий коэффициент платежеспособности 164% и финансовые вложения на сумму 22,6 млрд фунтов стерлингов. Среди клиентов компании из списка FTSE 100, транснациональные корпорации и государственный сектор. PIC уполномочен Управлением пруденциального регулирования и регулируется Управлением финансового надзора и Управлением пруденциального регулирования (FRN 454345). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pensioncorporation.com

О SCOR
SCOR, четвертая по величине перестраховочная компания в мире, предоставляет страховым компаниям диверсифицированный и инновационный набор решений и услуг для контроля и управления рисками. Используя свой опыт и знания («Искусство и наука о риске»), SCOR предоставляет передовые финансовые решения, инструменты аналитики и услуги во всех областях, связанных с риском, — в страховании жизни и здоровья (например, долголетие, смертность, LTC), а также как в страховании P&C (например, стихийные бедствия, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, машиностроение). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.scor.com.

Загрузить PIC перестраховывает риск долголетия на 1 миллиард с помощью Scor FINAL 12 июля 2017 г. «), некоторые соответствующие законодательные предложения были только что приняты в рамках закона HIRE (стимулирование найма для восстановления занятости), подписанного президентом Обамой 18 марта. Закон о найме содержит новый набор правил отчетности и связанных с ними штрафов в отношении определенных иностранных финансовых активов. Правила вступают в силу в 2011 году.

Положение Закона о найме требует, чтобы физическое лицо, «владеющее какой-либо долей участия» в определенном иностранном финансовом активе, прилагало соответствующую информацию к своей налоговой декларации, если совокупная стоимость таких активов превышает 50 000 долларов США. Указанные иностранные финансовые активы:

    • Финансовые счета, открытые в иностранном финансовом учреждении 
    • Следующие активы, не находящиеся на счете, ведущемся в финансовом учреждении:
      • Любые акции или ценные бумаги, выпущенные иностранным эмитентом
      • Любой финансовый инструмент или контракт, предназначенный для инвестирования с иностранным эмитентом
        или контрагентом
      • Любая доля участия в иностранном юридическом лице

правила, описанные в нашем недавнем налоговом предупреждении, и более узкие в других (например, порог в долларах, только физические лица), и отчетность предоставляется в индивидуальной налоговой декларации, а не в форме FBAR. Масштабы термина «владение какой-либо долей» еще предстоит выяснить. Правила могут быть изданы во избежание дублирования раскрытия информации.

Контуры этих важных новых требований раскроются в ближайшие месяцы. На данный момент мы просто хотели предупредить вас об их существовании. Закон о найме также содержит другие новые положения, например, об удержании подоходного налога финансовыми посредниками, предназначенные для выявления случаев несоблюдения оффшорных правил.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к следующим юристам:
Scott D. Michel по телефону 202-862-5030 или по электронной почте [email protected]
Patricia Gimbel Lewis по телефону 202-862-5017 или по электронной почте [email protected]
Richard W. Skillman, тел. 202-862-5034 или [email protected]
James E. Salles, тел. 202-862-5012, или [email protected]

Caplin & Drysdale
Washington, D.C. Office: One Thomas Circle N.W., Suite 1100, Washington, D.C., USA 20005
Тел.: +1 202-862-5000 FX: +1 202-429-3301

Офис в Нью-Йорке : 375 Park Avenue, 35th Floor, New York, Нью-Йорк, США 10152
Тел.: +1 212-319-7125 FX: +1 212-644-6755
www.caplindrysdale.com

© 2010 Caplin & Drysdale, зарегистрированный номер
.