Образец приказа о назначении директора: Образец приказа о назначении генерального директора ООО

Содержание

Приказ о назначении директора ИП (образец приказа)

Руководитель должен быть в каждой компании, это требование касается как организаций, так и предпринимателей. Если с организациями, как правило, все понятно, то по предпринимателям связи с этим может возникать вопрос: нужно ли составлять приказ о назначении директора ИП? Помимо это могут возникать и иные вопросы, например: Кто может быть назначен директором у ИП? Может ли сам предпринимателем выступать в роли директора? В статье постараемся ответить на эти вопросы, а также приведем образец приказа о назначении предпринимателем директора.

Кто у ИП является руководителем

Предприниматель, как единоличный владелец бизнеса, один несет ответственность за свою деятельность, а также за порядок ведения учета и составления отчетности. Другими словами, предприниматель и выполняет функции руководителя. Однако, действующее законодательство не предусматривает оформление ИП директором с выплатой самому себе заработной платы, а значит и в соответствующем приказе необходимости у ИП не возникает. Сам статус индивидуального предпринимателя подразумевает, что он является руководителем.

Также следует учитывать, что согласно действующего законодательства, предприниматель может принимать на работу работников по производственной необходимости и в соответствии со штатным расписанием. Таким образом, назначить одного из своих сотрудников руководителем предприниматель может.

Например, предприниматель хочет немного отойти от дел и с этой целью нанимает себе директора. В этом случае в штатном расписании предпринимателя должна быть предусмотрена единица руководителя. Наемный работник в этом случае может быть назначен на должность генерального директора. Кроме того, также в качестве руководящих должностей могут быть использованы:

исполнительный директор;
директор отдела продаж;
директор по персоналу;
управляющий;
иные руководящие должности.

Важно! При назначении наемного работника на должность директора, предпринимателю следует помнить, что единоправным руководителем всегда остается ИП. А это означает, что и ответственность по своей деятельности несет сам предприниматель.

Приказ о назначении директора ИП

Важно! Распорядительный документ о назначении директора составляется в свободной форме, унифицированного бланка такого документа нет. Каждому приказу следует присвоить номер и занести его в книгу регистрации приказов.

Составление приказа происходит по следующему алгоритму:

Порядок составления приказа	Содержание документа
Шапка приказа	Указывается ФИО Индивидуального предпринимателя, его ИНН, свидетельство о регистрации и иные реквизиты. Также может использоваться фирменный бланк ИП, тогда дополнительного указания всех реквизитов не потребуется.
Заголовок документа, номер, дата и место составления	В качестве заголовка указывается «Приказ» или «Распоряжение», под заголовком пишется тема приказа (например, «о назначении директора»). После этого приказу присваивается номер, а в качестве места составления указывается город нахождения ИП.
Основная часть	Указывается суть приказа, то есть факт назначения конкретного лица на определенную должность и определяется оклад.
Заключительная часть	В конце документа должны стоять подписи руководителя, а также сотрудника, на которого составляется приказ. Подпись последнего будет свидетельствовать о том, что с приказом он ознакомлен.

Требования к оформлению приказа

Отдельных требований к составлению приказов ИП нет, однако следует придерживаться определенных общепринятых требований. Например, стиль написания приказа должен быть деловым и лаконичным, без указания подробностей по должности директора, которые указываются в его должностной инструкции.После подписания приказа новый сотрудник приступает к свои обязанностям. Происходит это с даты, указанной в приказе. Если в приказе не указывается конкретная дата вступления в должность работника, то он вступает в силу с момента подписания (Читайте также статью Как грамотно оформить приказ о назначении директора).

Важно! Если сотрудник не поставил свою подпись в приказе в подтверждение ознакомления и согласия с изложенным, то он не считается вступившим в действие.

Образец приказа о назначении директора ИП

После оформления приказа

Приказ о назначении директора необходимо сопроводить соответствующей должности инструкции, с которой новый работник должен ознакомиться под подпись. После этого, с новым лицом заключается трудовой договор, в котором указываются обязанности руководителя, его функции, трудовой распорядок, требования к нему, а также определяются зоны ответственности.

Важно! Если предприниматель нанимает на работу директора, то на него должна быть оформлена доверенность на проведение определенных действий, связанных с управлением компании. Без этого новый сотрудник не сможет выполнять свои обязанности.

После этого директор и сам предприниматель посещают банк, в котором открыт расчетный счет компании и оформляют карточку с образцами подписей. После этого сотрудники банка смогут принимать подписанные новым директором платежки к оплате (Читайте также статью ⇒ Как принять на работу в ООО директора? Документы, порядок, приказ).

Ответы на распространенные вопросы

Вопрос: Нужно ли в приказе указывать сведения о премиальных выплатах, положенных работнику?

Ответ: Нет, в приказе о выплате премий работнику не указывается, они прописываются в отдельном приложении к штатному расписанию.

Вопрос: Сотрудник, принятый на работу ИП в качестве исполнительного директора просит выдать ему копию приказа о его назначении. Вправе ли мы это сделать?

Ответ. Да, желание нового сотрудника является вполне законным, поэтому можно сделать копию приказа о его назначении и выдать документ новому сотруднику.

Вопрос: Нужно ли в приказе ИП указывать табельный номер сотрудника?

Ответ: Если у предпринимателя в штате более 50 работников, то при найме им присваивается табельный номер. В этом случае номер отражается в приказе.

Заключение

Таким образом, составление приказа о назначении самого предпринимателя руководителем не требуется, так как и без этого документа он является единоправным руководителем. Однако, принять себе на работу сотрудника и назначить его директором, предприниматель вправе. Для этого он издает приказ в обычном порядке о назначении директора ИП. Но даже в этом случае, новый сотрудник будет обязан предоставлять ИП отчеты о проделанной работе. Также следует помнить, что вся ответственность по деятельности ИП лежит только на нем, а не на наемном работнике.

Приказ о назначении генерального директора ООО: образец 2022 года

Гендиректор предприятия является наемным работником. Порядок его трудоустройства определяется законом. Основание для вступления в должность – протокол общего собрания учредителей, а сам приказ о назначении генерального директора оформляется им лично. Попробуем разобраться в нюансах процедуры.

Содержание

1 Полномочия гендиректора
2 Кого можно назначить директором
3 Порядок назначения руководителя организации в 2022 году
4 Кто уполномочен подписывать приказ о назначении гендиректора
5 Регистрация приказа в налоговой службе

Полномочия гендиректора

Директор – это единоличный исполнительный орган предприятия. Полномочия руководителя определяются ст.40 ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ. Он вправе:

Действовать от имени юридического лица без доверенности.
Заключать сделки, стоимость которых определяется уставом. Учредительный документ может предусматривать необходимость получения согласия совета директоров на совершение конкретных сделок.
Выдавать доверенности третьим лицам.
Нанимать сотрудников согласно штатному расписанию.
Издавать приказы о назначении работников на должности.
Принимать решения о переводе и/или увольнении сотрудников.
Поощрять работников предприятия, налагать на них дисциплинарные взыскания.

Детальные полномочия генерального директора ООО прописываются в уставе общества. Дополнительным документом, регулирующим права/обязанности руководителя, является трудовой договор.

Гендиректор – ключевая фигура предприятия. От действий должностного лица зависит успех организации. Полномочия должны быть четко регламентированы внутренней документацией организации.

Кого можно назначить директором

На должность гендиректора можно поставить одного из учредителей юридического лица, работника предприятия или третье лицо.

Можно ли пригласить на должность руководителя предприятия гражданина другого государства? Да. Однако закон предусматривает несколько требований к кандидату. Среди них — доказательство законности нахождения в России и наличие разрешения на трудоустройство. Одновременно законодательство содержит ряд исключений. Их перечень прописан в ст.13 закона от 25.07.2002 №115-ФЗ.

Дополнительно по теме:

О назначении руководства организацией двумя и более генеральными директорами, читайте в этой статье.
Может ли генеральный директор работать по совместительству? Читайте ответ на этот вопрос в этой статье.
О последствиях назначения номинального директора читайте в этой статье.

Порядок назначения руководителя организации в 2022 году

Процедура включает нескольких этапов. Сюда относится:

Принятие решения собранием участников (одним учредителем).
Внесение соответствующих сведений в госреестр.
Заключение трудового соглашения с гендиректором.
Оформление распоряжения о назначении руководителя и вступлении в должность.

Трудовой договор можно оформить накануне внесения сведений в реестр юридических лиц. Однако полномочия в отношении третьих лиц у руководителя появляются после внесения записи в ЕГРЮЛ. Трудовое соглашение подписывает председатель общего собрания учредителей.

При оформлении руководителя учредители могут возложить на него дополнительные обязанности. Например, если штатное расписание не предусматривает должность главного бухгалтера, то обязанности по ведению учета возлагаются на директора.

Образец приказа о назначении генерального директора ООО в 2022 году представлен ниже.

Кто уполномочен подписывать приказ о назначении гендиректора

Распоряжение подписывает руководитель предприятия. Им является вновь назначенный директор общества, и его полномочия подтверждаются протоколом собрания учредителей и выпиской из реестра. Издавать подобные приказы гендиректор вправе сразу после внесения данных в ЕГРЮЛ. При оформлении распоряжения желательно пронумеровать документ. Нумерация значительно упрощает ведение делопроизводства.

В приказе нужно отобразить:

Наименование/номер документа.
Название юридического лица.
Город, дату составления документа.
Суть распоряжения руководителя.
Дату вступления в полномочия.
Подпись с расшифровкой фамилии.

В тексте нужно сослаться на протокол собрания учредителей общества (дата, номер). Документ скрепляется печатью предприятия. Типовой образец распоряжения о вступлении в должность выглядит так.

Типовой образец приказа о вступлении в должность

Образец документа можно разработать самостоятельно или скачать в интернете. Желательно сделать несколько его экземпляров. Они понадобятся при обращении в банк, получении лицензии и/или заключении договора с контрагентом.

☑ Мы нашли удобный онлайн-сервис, позволяющий сформировать необходимые документы.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет пройти регистрацию на сайте, войти в сервис (раздел «Мои документы») и нажать кнопку «ТД» (Трудовой договор с руководителем). Сформируется и трудовой договор, и приказ о назначении одновременно.

Сформировать трудовой договор и приказ о назначении

Срок действия распоряжения определяется протоколом общего собрания учредителей. Приказ о назначении генерального директора не может выходить за рамки решения собственников предприятия. Аналогичный срок указывается в трудовом договоре. Приказ о назначении гендиректора хранится в организации даже после его увольнения. При ликвидации юридического лица бумаги сдаются в архив.

Регистрация приказа в налоговой службе

По закону обязанности регистратора сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, возложены на Федеральную налоговую службу. Первоначальная информация о руководителе содержится в форме Р11001. Однако в процессе деятельности компании часто происходит смена руководителя ООО.

Об этом факте надо обязательно сообщить в ИФНС в 3-дневный срок с момента принятия решения собственников бизнеса (ст.5 от 08.08.2001 №129-ФЗ). Сообщение о смене директора оформляется в заявлении Р13014.

Только важная информация для малого бизнеса в нашей рассылке — подпишитесь:

Введите Ваш e-mail:

Форма письма о назначении директора, резолюция и форма DIR-8

В соответствии с Законом о компаниях только физическое лицо может быть назначено членом совета директоров. Обычно назначение директоров осуществляется акционерами. Компания, ассоциация, юридическая фирма с искусственным юридическим лицом не могут быть назначены директором. Это должен быть реальный человек.

Директором компании является лицо, избираемое акционерами для управления делами компании в соответствии с Учредительным договором и Уставом компании. Поскольку компания является искусственным юридическим лицом, созданным законом, она может действовать только через агентство физических лиц. Таким образом, директорами компании могут быть только живые лица, а управление компанией возложено на Совет директоров. Время от времени для компании может потребоваться назначение директоров в зависимости от требований акционеров бизнеса.

Чтобы назначить директора, лицо, предлагающее стать директором, должно получить сертификат электронной подписи (DSC) и идентификационный номер директора (DIN). DIN может быть получен для любого лица старше 18 лет. Национальность или статус проживания заявителя DIN не имеет значения. Следовательно, граждане Индии, индийцы-нерезиденты и иностранные граждане могут получить DIN и быть назначены директором компании в Индии.

Как правило, в публичной компании или частной дочерней компании публичной компании две трети общего числа директоров назначаются акционерами, а оставшаяся одна треть назначается в порядке, предусмотренном в статьях, в противном случае оставшаяся треть директоров должна быть назначена акционерами. Устав публичной компании или частной дочерней компании публичной компании может предусматривать отставку всех директоров на каждом годовом общем собрании акционеров.

В частной компании, которая не является дочерней компанией публичной компании, Устав может предписывать порядок назначения любого или всех директоров. Если в Уставе ничего не сказано, Директора должны назначаться акционерами.

Закон о компаниях также позволяет Уставу предусматривать назначение двух третей директоров в соответствии с принципом пропорционального представительства, если это принято соответствующей компанией.

Номинальные директора могут быть назначены третьей стороной или центральным правительством в случае притеснений или бесхозяйственности.

Управляющий директор должен быть физическим лицом и может назначаться на максимальный срок пять (5) лет единовременно.

Лицо, которое уже является управляющим директором/менеджером публичной компании или частной дочерней компании публичной компании, может стать управляющим директором/менеджером только одной другой компании (частной или публичной) с предварительного единогласного одобрения Правление такой компании. Однако на управляющего или управляющего директора «чисто» частных компаний такие ограничения не распространяются.

ПИСЬМО О НАЗНАЧЕНИИ НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

Дата:-

Кому:

Г-н/Г-жа. ……………………………..

Тема: Назначение дополнительным директором в соответствии со статьей 161 Закона о компаниях, 2013 г.

Уважаемый господин,

Рад подтвердить, что директоров Компании назначил вас Дополнительным директором в Совете директоров Компании, чтобы занимать эту должность до даты следующего Годового общего собрания Компании в соответствии с Разделом 161 и другими применимыми положениями (включая любые изменения или пере- его принятие), если таковой имеется, Закона о компаниях 2013 года.

Роль Совета директоров

Роль Совета директоров заключается в эффективном представлении и продвижении интересов акционеров для повышения долгосрочной стоимости акций Компании. Принимая во внимание свою роль, правление направляет и контролирует управление бизнесом и делами Компании, включая, в частности:

Обеспечение постановки целей Компании и наличие стратегий для их достижения;
разработка политик для повышения эффективности деятельности Компании, включая обеспечение того, чтобы руководство активно стремилось строить бизнес посредством инноваций, инициатив, технологий, новых продуктов и развития своего делового капитала;
Мониторинг эффективности управления;
Принятие решений о любых шагах, необходимых для защиты финансового положения Компании и способности погашать свои долги и другие обязательства при наступлении срока их погашения, и обеспечение принятия таких шагов;
Обеспечение того, чтобы финансовая отчетность Компании была достоверной и достоверной, а также соответствовала законодательству;
Обеспечение соблюдения Компанией высоких стандартов этики и корпоративного поведения; и
Обеспечение наличия в Компании надлежащих политик управления рисками/соблюдения нормативных требований.

Ожидается, что все директора будут принимать решения объективно в интересах Компании. Совет директоров в целом несет коллективную ответственность за успех Компании. Все директора, как неисполнительные, так и исполнительные, несут одинаковые общие юридические обязанности.

Время и место проведения заседаний совета директоров, а также обязательство по времени

Совет обычно проводит заседания по мере необходимости. Собрания обычно проходят в зарегистрированном офисе Компании в _______ (название штата). Продолжительность каждой встречи обычно составляет полдня.

В дополнение к рутинным заседаниям совета директоров вы должны выделить время для подготовительной работы и поездок, а также убедиться, что вы в состоянии выделить необходимое общее время.

Вознаграждение

Совет определяет размер вознаграждения, выплачиваемого его неисполнительным членам в пределах любых ограничений, установленных акционерами.

Компания возместит вам все прямые и косвенные расходы, такие как телефонные звонки, проживание и транспортные расходы, разумно и должным образом понесенные и подтвержденные документально.

Процессы оценки совета директоров и отдельных директоров

Деятельность совета директоров в целом и отдельных директоров оценивается ежегодно. Если тем временем возникнут какие-либо вопросы, которые вызывают у вас беспокойство по поводу вашей роли, вам следует обсудить их с председателем правления как можно скорее.

Внешние интересы, включая должности директоров

Принимается и признается, что у вас могут быть деловые интересы, отличные от интересов Компании. Вы обязуетесь сообщать о своей озабоченности или заинтересованности в соответствии с пунктом 184 в любой компании или компаниях или юридических лицах (включая доли участия), фирмах или других объединениях лиц, направив письменное уведомление по форме MBP-1. Реестр интересов выносится на рассмотрение каждого собрания директоров. Пожалуйста, следите за тем, чтобы Компания была проинформирована о любых изменениях ваших интересов, чтобы реестр интересов мог поддерживаться в актуальном состоянии.

Любой директор во время пребывания в должности имеет право принимать другие назначения в совете директоров, если это назначение не противоречит деятельности Компании и не препятствует его деятельности в качестве директора Компании. Все другие назначения должны быть сначала обсуждены с Председателем, прежде чем они будут приняты.

Доля Директоров в Компании

Директорам рекомендуется владеть акциями Компании. При покупке или продаже акций директора должны строго соблюдать положения Устава Компании и все соответствующие законодательные и нормативные процедуры.

Конфиденциальность

Вся информация, полученная во время вашего назначения, является конфиденциальной для Компании и не должна раскрываться ни во время вашего назначения, ни после увольнения (любым образом) третьим лицам, за исключением случаев, разрешенных законом и с предварительного разрешения от Председатель.

Мы с нетерпением ждем вашего сотрудничества с нами.

Спасибо,

Для _______Private Limited

Название директора/председателя/управляющего директора

Обозначение:

DIN NO.:

БОЛЬШЕ

Я прочитал и согласен с учетом вышеупомянутых сроков. Дополнительный директор Компании.

Имя директора/председателя/управляющего директора0003

Форма DIR-8

Назначение по директору

[Согласно разделу 164 (2) и Правило 14 (1) Компании (назначение и отборочные правила).

Регистрационный номер компании: _______________

Номинальный капитал: ____________

Оплаченный капитал: ____________

Название компании: ____________

Юридический адрес: ___________________

Кому,

Совет директоров,

Название компании.

Я, ________ сын/дочь/супруга ______, проживающего в ______, являясь директором Компании, настоящим уведомляю, что я являюсь/был директором следующих Компаний в течение последних 3 лет

Название Компании

Дата назначения

Дата прекращения деятельности

Я также подтверждаю, что не подвергался дисквалификации в соответствии со статьей 164(2) Закона о компаниях 2013 года ни в одной из вышеуказанных компаний в предыдущем финансовом году , и что в настоящее время я свободен от какой-либо дисквалификации с должности директора.

для, название компании и дата уплотнения:

___________ (подпись и печать директора) Место:

___________ (имя директора)

___________ (DIN №)

___________

Решение Совета директоров в случае назначения Директора

ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ) ПО РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ (ДАТА) В (ВРЕМЯ)

ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО в соответствии с положениями раздела 161 Закона о компаниях от 2013 г. и в соответствии с Уставом Компании, (имя г-на/г-жи директора), который выразил свое согласие в Форма DIR-2, если он назначен, чтобы действовать в качестве Директора Компании, назначается и настоящим назначается в качестве дополнительного директора Компании.

ДАЛЕЕ РЕШИЛИ, ЧТО во исполнение настоящего решения г-н ___________________________, директор Компании, настоящим уполномочен совершать все действия, дела, дела и вещи, которые он считает необходимыми, надлежащими или желательными, а также подписывать и оформлять все необходимые документы. , заявления и отчеты вместе с подачей необходимой электронной формы в Регистратор компаний».

Для (НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ)

(Имя директора)

Шаблоны писем о назначении членов правления | ИОД НЗ

Образец письма о назначении неисполнительного директора.

Это письмо предназначено только для ознакомления. На практике такие письма необходимо будет составлять с учетом индивидуальных обстоятельств и требований каждой компании, и они должны подвергаться регулярному пересмотру.

Образец письма

[Бланк компании]
[Дата]
Кому [имя]

Назначение неисполнительным директором

Я рад подтвердить, что совет [компании] по рекомендации комитета по назначениям , назначил вас неисполнительным директором. Я пишу, чтобы изложить условия встречи. Обратите внимание, что это договор на оказание услуг, а не трудовой договор.

Продолжительность назначения

Назначение с [дата] до следующего ежегодного собрания, запланированного на [дата]. Вы будете иметь право быть избранным на этом собрании и, в случае избрания на этом собрании, будете уволены в отставку в порядке ротации в соответствии с уставом или уставом [компании].

Неисполнительные директора могут быть приглашены на второй трехлетний срок. Любой срок свыше шести лет подлежит более тщательной проверке как независимости, так и [производительности/потребностей и навыков совета директоров на тот момент]. Продление вашего контракта о назначении зависит от продолжающейся удовлетворительной работы, и если акционеры [компании] не переизберут вас в качестве директора в соответствии с конституцией, ваше назначение прекращается с немедленным вступлением в силу.

Роль совета директоров

Роль совета директоров заключается в эффективном представлении и продвижении интересов компании и, таким образом, всех акционеров. Принимая во внимание свою роль, совет директоров направляет и контролирует управление бизнесом и делами [компании], включая:

обеспечение четкой постановки целей [компании] и наличия стратегий для их достижения
создание политики для повышения эффективности [компании], включая обеспечение того, чтобы руководство активно стремилось строить бизнес за счет инноваций, инициативы, технологий, новых продуктов и развития своего бизнеса
капитал
контроль за работой руководства, назначающего генерального директора, устанавливающего условия их трудового договора, регулярно проверяющего их работу и, при необходимости, прекращающего их работу
принятие решения о любых шагах, необходимых для защиты финансового положения [компании] и способности погасить свои долги и другие обязательства при наступлении срока их погашения, и обеспечение принятия таких шагов
обеспечение того, чтобы финансовая отчетность [компании] была достоверной и достоверной, а также во всем остальном соответствовала законодательству
обеспечение соблюдения [компанией] высоких стандартов этики и корпоративного поведения
, чтобы убедиться, что [компания] имеет соответствующие политики управления рисками/соблюдения нормативных требований.

При нормальном ходе событий повседневное управление [компанией] остается за менеджментом. Ожидается, что все директора будут объективно принимать решения в интересах [компании]. Совет директоров в целом несет коллективную ответственность за успех [компании]. Все директора, как неисполнительные, так и исполнительные, несут одинаковые общие юридические обязанности.

Время и место проведения заседаний совета директоров, а также установленное время

Совет обычно собирается в [первый] день каждого месяца, кроме января, и проводит дополнительные заседания по мере необходимости. Встречи обычно проходят в офисе [компании] в [городе] с посещением не реже одного раза в год. Продолжительность каждой встречи обычно составляет полдня. Первое совещание, на котором вы должны будете присутствовать, состоится [дата]. Вы получите документы совета директоров к собранию до [дата]. Образец письма о назначении неисполнительного директора ©Institute of Directors in New Zealand (Inc).

В дополнение к рутинным заседаниям совета директоров вы должны выделить время для заседаний комитетов, подготовительной работы и поездок, а также убедиться, что вы в состоянии выделить необходимое общее время. В частности, ожидается, что все директора тщательно изучат все документы совета директоров и связанные с ними материалы, направленные им на заседания.

Принимая это назначение, вы подтверждаете, что можете выделить достаточно времени для удовлетворения этих ожиданий, что вы осознаете свои обязанности в качестве директора компании и сможете выполнять их на ожидаемом уровне. Отсутствие на собрании должно быть одобрено председателем.

Вознаграждение

Членство и председательство в комитетах совета директоров, а также (при условии утверждения советом директоров в каждом конкретном случае) ситуации или события в конкретной компании
, явно выходящие за рамки обычных обязанностей директоров, влекут за собой дополнительные сборы.

[Компания] возместит вам все прямые и косвенные расходы, такие как плата за телефон и Интернет, проживание и транспортные расходы, разумно и должным образом понесенные и подтвержденные документально.

Вознаграждение директора пересматривается ежегодно.

Участие комитетов

Комитеты совета формируются, когда это эффективно или необходимо для содействия эффективному принятию решений. Нынешние постоянные комитеты совета директоров — это комитеты по аудиту, вознаграждениям, назначениям и охране здоровья и безопасности.

В этом письме говорится о вашем назначении директором [компании]. Если вас также попросят войти в состав одного или нескольких комитетов совета директоров, это будет рассмотрено в рамках отдельного процесса, в котором будут указаны любые дополнительные сборы, подлежащие уплате, и будет обеспечено, чтобы вы были осведомлены о круге ведения комитета и связанных с ним обязанностях.

Процессы оценки совета директоров и отдельных директоров

Деятельность совета директоров в целом, его комитетов и отдельных директоров оценивается ежегодно. Вы должны будете участвовать во всех программах постоянного улучшения качества, определенных советом директоров как подходящие для директоров, а также во внутренних и внешних проверках, оценивающих работу директоров, совета и комитетов. Если тем временем возникнут какие-либо вопросы, которые вызывают у вас озабоченность по поводу вашей роли, вам следует обсудить их с председателем правления как можно скорее.

Внешние интересы, включая должности директоров

Принимается и признается, что у вас могут быть деловые и материальные интересы, отличные от интересов [компании]. Пожалуйста, свяжитесь с компанией как можно скорее, чтобы договориться о том, чтобы ваши интересы в качестве акционера, директора, должностного лица или доверенного лица других компаний или организаций были раскрыты совету директоров и внесены в реестр интересов [компании]. Реестр интересов выносится на рассмотрение каждого собрания директоров. Раскрытие интересов является постоянным обязательством. Пожалуйста, убедитесь, что правление информировано о любых изменениях ваших интересов, чтобы реестр интересов можно было вести и обновлять. Это должно быть сделано в письменной форме.

Любой директор во время пребывания в должности имеет право принимать другие назначения в совет директоров, если это назначение не противоречит бизнесу [компании] и не препятствует его деятельности в качестве директора [компании] . Все другие дополнительные материальные обязательства, включая другие обязанности директоров, которые могут противоречить вашей роли в [компании] или влиять на нее, должны быть сначала обсуждены с председателем, прежде чем они будут приняты. [Любые материальные интересы должны быть раскрыты в годовом отчете и финансовой отчетности.]

Владение акциями директоров [компании]

Директора могут владеть акциями [компании]. При покупке или продаже акций директора должны строго соблюдать положения
конституции [компании], собственные внутренние правила [компании] и все соответствующие законодательные и нормативные процедуры, включая, в частности, требования листинга NZX и инсайдерскую торговлю. законы.

Вводный курс и процессы развития

Как можно скорее [компания] предоставит комплексную вводную программу, направленную на расширение вашего понимания [компании], ее бизнеса, а также среды и рынков, в которых она работает. В рамках программы вы встретитесь с генеральным директором и другим ключевым руководством и получите папку с важной информацией о совете директоров и [компании].

Ожидается, что все директора будут в курсе того, как наилучшим образом выполнять свои обязанности в качестве директоров [компании], в том числе быть в курсе изменений и тенденций в экономической, политической, социальной, финансовой и правовой среде и практике управления, а также других возможных событий быть актуальным для компании.

Устав, уставы и политика

[Компания] имеет устав, а также уставы и политики совета и комитета, регулирующие поведение директоров и сотрудников. Вы должны будете соблюдать их.

Доступ к независимой профессиональной консультации

Все директора имеют право на получение независимой профессиональной консультации, касающейся дел [компании] или их
обязанностей в качестве директоров. Если в вашем случае вы считаете, что такой совет необходим, вы должны сначала обсудить его с председателем. При условии предварительного одобрения председателя стоимость консультации будет возмещена [компанией], но вы должны обеспечить, насколько это практически возможно, ее разумность.

Наличие страхования ответственности и возмещения убытков компании

В настоящее время [компания] организует страхование ответственности директоров и должностных лиц и уплачивает страховые взносы для всех своих директоров, когда они действуют в качестве директоров. Текущая сумма покрытия составляет $ [сумма]. Подробная информация о текущей обложке будет включена в ваши вводные материалы. Вы также можете получить копию соответствующей политики от компании. Вы должны убедиться в пригодности и размере покрытия.

Компания также возмещает каждому из своих директоров определенные расходы и обязательства, которые они несут, в той мере, в какой она может это сделать по закону и на условиях (и при условии их исполнения) договора о возмещении убытков.