Проверка контрагента. С чего начать
Среди будущих контрагентов нередко встречаются сомнительные организации, фирмы-однодневки, а также компании, находящиеся в предбанкротном состоянии или на стадии банкротства.
Договор с такими организациями может грозить финансовыми потерями, штрафами налоговиков, отказом в возмещении НДС и прочими неприятностями. Чтобы обезопасить себя и свой бизнес, до заключения договора обязательно рекомендуем проверить контрагента.
Провести предварительную проверку по ключевым моментам самостоятельно можно с помощью общедоступных сервисов.
1. На сайте налоговой службы можно:
- получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме https://egrul.nalog.ru/index.html;
- проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ https://service.
nalog.ru/uwsfind.do; - удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д. https://www.vestnik-gosreg.ru;
- не принято ли в отношении компании решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего контрагента https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
- подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do;
- выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу https://service.nalog.ru/addrfind.do;
- проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации https://service. nalog.ru/svl.do.
nalog.ru/uwsfind.do;
nalog.ru/svl.do.
2. Картотека арбитражных дел на сайте https://kad.arbitr.ru
С ее помощью можете найти все судебные споры с участием вашего контрагента и оценить, стоит ли с ним иметь дело. Если к вашему контрагенту неоднократно предъявлялись требования на большие суммы, то, вероятно, банкротство такой компании не за горами.
Также стоит посмотреть по каким причинам контрагент выступает ответчиком.
Если контрагент является ответчиком за нарушение таких же обязательств, как в вашем договоре, есть риск того, что в будущем вы можете дополнить список судебных споров контрагента в качестве истца. ⠀
3. Сайт судебных приставов https://fssp.gov.ru/
Позволяет выявить у будущего контрагента наличие задолженности, которую с него взыскивают судебные приставы. Если у него много таких исполнительных производств или большие суммы задолженности, лучше отказаться от сотрудничества с ним.
4.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве https://bankrot.fedresurs.ru
Позволяет удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Также данный сервис позволяет найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.
Кроме этого существуют специальные программы (Контур.Фокус, СПАРК, Casebook), позволяющие получить более подробную информацию о контрагентах, например, финансовую и налоговую информацию, сведения о «массовых» директорах и учредителях, их участии в других организациях; данные о судебных спорах и исполнительных производств; проверить достоверность адреса компании и многое другое.
Также советуем обратить внимание на наличие официального сайта у контрагента и изучить информацию о компании из открытых источников в Интернете.
предыдущая статья
следующая статья
Проверка контрагентов Киров
| О системе | Поиска информации по ЮЛ и ФЛ | Мониторинг контрагентов |
| Выборка по компаниям | Справки по компаниям | Сервис «API. Картотека» |
| Бесплатный доступ к системе |
ООО ЮК «Правовой Стандартъ» является представительством «Коммерсантъ Картотека» (дочернее предприятие ИД «Коммерсантъ») в г.Кирове и Кировской области.
Согласитесь, для организаций, ведущих активную хозяйственную деятельность, очень важно обезопасить себя от недобросовестных партнеров, фирм-однодневок и быть уверенным в каждом своем сотрудничестве. Все это может быть возможно благодаря современным разработкам «Коммерсантъ Картотека», в базах которой содержится более 34 миллионов записей актуальной информации о всех российских компаниях, их учредителях и руководителях.
В деятельности многих предприятий были такие случаи, когда поступало заманчивое предложение – терялась бдительность, а вместе с ней и деньги в результате несостоявшейся сделки. Порой сделать было уже что-то слишком поздно, не помогли и обращения в правоохранительные органы….
Ситуация знакомая не правда ли? Кто-то потерял миллионы, кто-то не очень много, но все равно обидно и прежде всего за свою неосмотрительность. Бывают и другие ситуации – работаешь с контрагентом, заключаешь сделки и вроде все хорошо, но в один прекрасный момент контрагент вступает в процедуру ликвидации и не сообщает вам, в итоге ликвидируется не исполнив до конца своих обязательств.
Печальные истории можно перечислять бесконечно, но итог будет один — доверяй, но проверяй!
Вы конечно можете проверять своих контрагентов самостоятельно, путем использования следующих сервисов:
• проверка по данным ФНС России:
1. Проверка по ЕГРЮЛ: egrul.nalog.ru/. Возможность поиска по ИНН, ОГРН, наименованию контрагента. Дает возможность удостовериться, действующее ли юридическое лицо, его точный юридический адрес, актуальные данные на руководителя и учредителей юридического лица.
2. Проверка контрагента на предмет предстоящей ликвидации, реорганизации и т.д.
: www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.
4. Проверка контрагента на предмет участия в нем дисквалифицированного лица: service.nalog.ru/disfind.do.
5. Проверка контрагента на предмет его размещения по указанному при регистрации юридическому адресу: service.nalog.ru/baddr.do.
6. Проверка контрагента на наличие задолженностей по обязательным платежам, сборам и налогам, а также на предмет предоставления бухгалтерской отчетности: service.nalog.ru/zd.do.
• Проверка контрагента на наличие исполнительных производств в его отношении: www.fssprus.ru/iss/ip/. Можно также проверить и учредителей с директором.
• Проверка паспорта директора или руководителя юридического лица на действительность: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
• Проверка контрагента по арбитражной практике: kad.arbitr.ru/. В графе «участник дела» лучше всего вводить ИНН, так как при этом отсеиваются компании с аналогичными названиями.
• Проверка контрагента по Реестру недобросовестных поставщиков ФАС России: rnp.
fas.gov.ru/.
Данные проверки могут Вам дать самый минимум информации.
Для более глубокой проверки нужны специализированные программные продукты, которые мы Вам можем предложить. В этих целях специалистами «Коммерсантъ Картотека» было разработано несколько программных продуктов, помогающих решить как проблемы, связанные с поиском благонадежных партнеров, так и с проверкой уже существующих:
— Система поиска информации о юридических и физических лицах
— Мониторинг контрагентов
— Выборка по компаниям
— API.Kartoteka
— Справки по компаниям
На соответствующих страницах сайта Вы сможете более подробно ознакомиться с представленными продуктами.
На все продукты предоставляется скидка 5 % при заказе через наше региональное представительство.
Оценить возможности вы можете БЕСПЛАТНО, заказав демо-доступ к системе на 3 дня.
Поисковой системе КАРТОТЕКА доверяют:
Внешэкономбанк, Сбербанк, СОГАЗ, Альфа – Банк, ГНИВЦ ФНС России, рейтинговое агентство Moody’s, Росатом, Газпром, ВТБ 24 и многие другие.
Анализ данных интернет-ресурсов государственных органов :: Подробно :: Бизнес и право :: Россия-ИнфоЦентр
Этапы и методы налоговой проверки контрагента
В целях защиты от всех возможных рисков в ведения хозяйственной деятельности и претензий со стороны налоговых органов, компания должна предпринять несколько шагов для проведения проверки контрагента. Проверка обычно проводится в четыре этапа:
Этап 1. Анализ данных интернет-ресурсов официальных органов
Используя сайты официальных государственных органов, вы можете получить всю основную информацию о потенциальном контрагенте.
В первую очередь необходимо обратиться на сайт ФНС России (https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/el_usl/). С помощью специальных сервисов можно получить следующую информацию обо всех субъектах хозяйствования:
краткие сведения из ЕГРЮЛ онлайн: указан ли контрагент в ЕГРЮЛ, дата и место его регистрации, юридический адрес, сведения об уставном капитале, учредителях и о внесении изменений в реестр с указанием даты;
наличие в отношении контрагента решения о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала, опубликованного в «Вестнике государственной регистрации»;
принято ли решение об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц в качестве бездействующего предпринимателя;
получить подтверждение того, что в состав руководства компании-контрагента не входят дисквалифицированные лица;
узнать, зарегистрирована ли она по адресу «массовой регистрации» и можно ли с ней связаться по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;
контролировать отсутствие учредителя или руководителя общества в реестре лиц, отказавшихся от участия в организации;
для получения информации о наличии или отсутствии задолженности по обязательным платежам;
для получения информации о наличии приостановления операций по счетам компании;
проверить контрагента по ИНН.
Сайт ГУВМ МВД России (http://services.guvm.mvd.rf/info-service.htm?sid=2000). С его помощью можно получить информацию о том, входит ли паспорт ИП или руководителя контрагента в список недействительных паспортов РФ.
Реестр недобросовестных поставщиков системы закупок для государственных и муниципальных нужд, который ведется ФАС России (http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html) . Конечно, потенциальный контрагент не обязательно будет участником этой системы, но для минимизации рисков следует провести проверку и в этом реестре.
Сайт Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip). Перед вами банк данных исполнительных производств, обратившись к которому, можно узнать, открыто ли исполнительное производство в отношении контрагента, независимо от того, является контрагентом ИП или организация.
Картотека арбитражных дел на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ (http://kad.