Как найти контрагента по инн: FAQ 1C: Как в 1C найти контрагента по ИНН

Как найти контрагента по ИНН: 4 сервиса

Чтобы узнать, насколько надёжный ваш будущий партнёр, и проверить его на исполнение обязательств перед предыдущими компаньонами, необходимо найти контрагента по ИНН в доступных государственных сервисах.

Что это даст? Как минимум, полную информацию об организации, которая уже снизит риск сотрудничества с ней.

В крупных компаниях этим процессом занимаются целые отделы.

В нашей стране малый бизнес вынужден собственными силами осуществлять проверку ИНН контрагента.

Но государство выступает заинтересованным лицом в этом процессе, поэтому для упрощения процедуры созданы сервисы, по которым можно найти будущего партнера по ИНН.

Что необходимо знать перед заключением договора с контрагентом?

Перед тем как заключить сделку с человеком, обязательно необходимо найти его фирму по ИНН с помощью доступных серверов.

Эти действия помогут избежать проблем, связанных с сотрудничеством с сомнительными фирмами.

Тем более, все приведенные в статье сервисы доступны абсолютно бесплатно. То есть, проверка потребует у вас всего лишь 10-15 минут времени.

Какие риски сотрудничества с недобросовестным контрагентом можно выявить при проверке?

  1. Финансовые.

    Существует угроза остаться без средств за поставленный продукт или лишиться внесённого аванса за товар.

    Для ИП и маленьких компаний, которые зависят от своевременности получения продукта или его оплаты, такое несоблюдение договоренностей со стороны партнёров может обернуться крахом для бизнеса.

  2. Для репутации.

    Когда определён компаньон, можно выяснить, насколько долго его компания или предприятие существует на рынке.

    Зачастую фирмы, которые работают много лет, достаточно трепетно относятся к собственной репутации, и не станут рисковать ею из-за одной сделки.

  3. Налоговые выплаты.

    Если вы решили найти контрагента с помощью ИНН и обнаружили, что он имеет некие проблемы с законом, это отразится в оформлении налогового вычета и обоснованности трат на бизнес.

Можно, конечно, и не проверять своего будущего партнёра. Например, законодательство никак не регламентирует процесс обязательного контроля той либо иной стороны.

Но выбор компаньона лежит исключительно на самом предприятии. И за негативные последствия отвечать придется тоже вам.

Потому стоит не пожалеть полчаса времени, и разобраться, как найти будущего компаньона по ИНН.

Характерные признаки обмана со стороны контрагента

Какие признаки должны особо насторожить, когда вы решили найти фирму по ИНН?

  1. Предприятие было создано совсем недавно.
  2. Плотная взаимосвязь двух действующих лиц (различных предприятий), которые однозначно зависят друг от друга (признак мошеннических схем по «отмыванию» денег).
  3. Эпизодичность торговли проверяемого контрагента.
  4. «За плечами» у компаньона всего 1-2 сделки (особенно странно, если фирма давно зарегистрирована).
  5. При регистрации указана прописка в иной стране или регионе.
  6. Есть какие-то проблемы с налоговой службой.
  7. Проведение всех денежных операций осуществлялось с помощью одного конкретного банка (этот признак должен настораживать только вкупе с другими подозрительными признаками).
  8. Большое количество посредников при оформлении сотрудничества.

Как получить выписку из ЕГРИП: подробные шаги

Стоит понимать, что ни один из вышеизложенных 8 пунктов не может чётко определить мошенничество человека.

Но для партнёров это может послужить звоночком, который заставит отнестись к планированию сделки особо внимательно.

На основании этих факторов также можно устроить своему контрагенту более тщательную проверку, чем через онлайн-ресурсы (например, обратившись с заявлением в налоговую инспекцию).

Перечень документов, которые можно потребовать до оформления сотрудничества

Государство не имеет чётко составленного плана, по которому необходимо осуществлять проверку контрагента, ни тем более критериев проверок.

Но организации, которые собираются заключать сотрудничество, негласно имеют право потребовать друг у друга следующий перечень документов:

  • ксерокопию устава;
  • копию свидетельства о постановлении на учёт в налоговой службе;
  • ксерокопию паспорта учредителя;
  • справку об отсутствии задолженностей перед государством, которая была взята и заверена в налоговой службе;
  • выписку из ЕГРЮЛ.

Одним из главных документов, который обязательно должна предоставить фирма – это выписка из ЕГРЮЛ. Поэтому на такую ценную бумагу необходимо обратить особое внимание, проверить на сервисе дату выдачи и правдивость информации.

Документ такого плана не имеет строгого «срока давности». Но чем «свежее» бумага, тем доверительней будет протекать процесс для обеих сторон.

Из любого из этих документов (а также свидетельства о регистрации ИП или ООО) вы можете получить код ИНН, который поможет проверить контрагента с помощью ряда сервисов. Рассмотрим подробнее службы, которые можно смело использовать.

Как найти контрагента по ИНН с помощью Федеральной налоговой службы?

Даже если партнёр предоставит весь материал из требуемого списка, это не может являться гарантией его честности.

Для успокоения души и сохранения денежных средств, необходимо найти компаньона по ИНН, и сверить все предоставленные им данные с помощью портала Федеральной налоговой службы.

Это можно сделать, перейдя по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/. Сразу на главной странице сервис предлагает «Проверить себя и контрагента».

Налоговая декларация для ИП: как заполнить и подать?

Чтобы начать процесс необходимо, совершить переход по ссылке, обозначенной выше. Одним из первых будет запрос сведений из ЕГРИП (ЕГРЮЛ).

Чтобы получить данные по ИНН, необходимо также указать наименование и адрес регистрации компании. Эта проверка является бесплатной.

Спустя некоторое время, программа проанализирует введённые данные и выдаст результат на экран.

В обработанной информации будут содержаться следующие сведения:

  • полное наименование предприятия или фирмы;
  • число, год и месяц регистрации ИП или ООО;
  • местонахождение компании;
  • ИНН и ОГРН.

Сведения ЕГРИП или ЕГРЮЛ будут сформированы в файл в формате PDF, который вы сможете сохранить на компьютер.

Данные из этого документа можно сравнить с бумагами, которые предоставил контрагент.

Еще 3 сервиса, по которым можно проверить и найти контрагента по ИНН

1) Проверка партнёра через портал Арбитражного суда

Если компаньон представал перед Фемидой по какому-либо процессу, то на сервисе Арбитражного суда этот судебный процесс обязательно был зафиксирован.

Проверить контрагента и получить данные о его фирме можно на сайте https://kad.arbitr.ru, причём бесплатно.

Необходимо просто внести имеющиеся данные в предложенные поля и нажать «найти».

Через пару секунд программа проанализирует имеющиеся сведения на портале, и выдаст на экран информацию в виде перечня дел, по которым привлекался компаньон (если, конечно, такая ситуация имела место быть).

Будет указано, по каким статьям было привлечение, и на какой стадии их рассмотрения находится контрагент на данный момент.

2) Найти контрагента по ИНН с помощью Единого реестра должников

Перед началом сотрудничества необходимо обязательно проверить, не является ли будущая партнерская фирма банкротом. Узнать эту информацию можно на сайте https://bankrot.fedresurs.ru.

На портале фиксируют все сведения о банкротстве всех предприятий. Найти контрагента можно по ИНН и названию предприятия.

3) Поиск с помощью Федеральной службы судебных приставов

Портал https://fssprus.ru позволит определить, не ведётся ли какое-либо исполнительное производство относительно будущего партнёра. ФССП заносит все данные в единую банковскую систему.

При заполнении соответствующих полей, можно выяснить сведения, как по собственной фирме, так по предприятию компаньона.

Как и для чего нужно проверять контрагента при приеме на работу? Ответ вы узнаете в видео:

Найти контрагента по ИНН и узнать его добросовестность по отношению к предыдущим партнёрам можно с помощью нескольких ресурсов.

Главное, не игнорировать проверку будущего контрагента, и подойти к этому вопросу ответственно. Ведь от вашей обстоятельности зависит репутация и прибыль бизнеса.

  • Твиттер 0
  • Facebook 0
  • Обсудить
  • Вконтакте 0

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Проверка контрагентов по регионам | Поиск организации по ИНН, КПП, ОГРН, наименованию

Проверка контрагентов по регионам | Поиск организации по ИНН, КПП, ОГРН, наименованию | Сервис Такском-Досье

  • Код Регион
  • 01РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
  • 02РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
  • 03РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
  • 04РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
  • 05РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
  • 06РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
  • 07РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
  • 08РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
  • 09РЕСПУБЛИКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
  • 10РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
  • 11РЕСПУБЛИКА КОМИ
  • 12РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
  • 13РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
  • 14РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/
  • 15РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ
  • 16РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
  • 17РЕСПУБЛИКА ТЫВА
  • 18РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ
  • 19РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
  • 20РЕСПУБЛИКА ЧЕЧЕНСКАЯ
  • 21ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА —
  • 22КРАЙ АЛТАЙСКИЙ
  • 23КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
  • 24КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ
  • 25КРАЙ ПРИМОРСКИЙ
  • 26КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ
  • 27КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ
  • 28ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯ
  • 29ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ
  • Код Регион
  • 30ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ
  • 31ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ
  • 32ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ
  • 33ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ
  • 34ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ
  • 35ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ
  • 36ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ
  • 37ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ
  • 38ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ
  • 39ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ
  • 40ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ
  • 41КРАЙ КАМЧАТСКИЙ
  • 42ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ
  • 43ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ
  • 44ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ
  • 45ОБЛАСТЬ КУРГАНСКАЯ
  • 46ОБЛАСТЬ КУРСКАЯ
  • 47ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ
  • 48ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ
  • 49ОБЛАСТЬ МАГАДАНСКАЯ
  • 50ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
  • 51ОБЛАСТЬ МУРМАНСКАЯ
  • 52ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ
  • 53ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ
  • 54ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ
  • 55ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ
  • 56ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ
  • 57ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ
  • 58ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ
  • Код Регион
  • 59КРАЙ ПЕРМСКИЙ
  • 60ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ
  • 61ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ
  • 62ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ
  • 63ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ
  • 64ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ
  • 65ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ
  • 66ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ
  • 67ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ
  • 68ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ
  • 69ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ
  • 70ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ
  • 71ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ
  • 72ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ
  • 73ОБЛАСТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ
  • 74ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ
  • 75КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
  • 76ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ
  • 77ГОРОД МОСКВА
  • 78ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  • 79АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ ЕВРЕЙСКАЯ
  • 83АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ НЕНЕЦКИЙ
  • 86АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
  • 87АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЧУКОТСКИЙ
  • 89АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
  • 91РЕСПУБЛИКА КРЫМ
  • 92ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ
  • 99ГОРОД БАЙКОНУР

Фьючерсы на олово

долларов США (FTIN)


FTIN — это фьючерсный контракт на олово, деноминированный в долларах США («USD»), торгуемый на бирже Bursa Malaysia Derivatives, предоставляющий участникам рынка доступ к изменениям цен на олово.

17

Спецификации контрактов
КОД Контракта FTIN
Ландмейный инструмент СИНЕРНАЯ МЕТАЛЛА22229

.0025
Контрактные месяцы Спотовый месяц и следующие 11 последующих месяцев до 12 месяцев вперед.
Часы торговли С понедельника по пятницу (время Малайзии)

  • Утренняя торговая сессия: с 09:00 до 12:00.
  • Дневная торговая сессия: 13:30. до 15:00

С понедельника по четверг (время Малайзии)

  • Торговая сессия в нерабочее время (T+1): 21:00. до 2:30
Ценовая единица Доллар США (USD)
 Пределы цен  1. С
исключение сделок текущего месяца поставки, сделок с будущей поставкой
сырого пальмового масла в любом месяце, не должны производиться в течение 1 рабочего дня в
цены, отличающиеся более чем на 10% выше или ниже расчетных цен
предшествующий Рабочий день («Лимит 10 %), за исключением случаев, указанных ниже:

(a) Когда срабатывает Ограничение 10 %
за текущий месяц) Биржа объявит 10-минутное охлаждение
период («Период обдумывания») для Контрактов на все контрактные месяцы (кроме
текущий месяц поставки), в течение которого торговля может осуществляться только в
10% лимит.

(b) После периода обдумывания,
Контракты на все контрактные месяцы будут указаны как зарезервированные на период
5 минут, после чего лимит цены будет расширен до 15%. Цены
торгуются на Контракты всех контрактных месяцев (кроме текущего месяца) должны
затем не отличаться более чем на 15% выше или ниже расчетных цен
предшествующего Рабочего дня («Лимит 15%»).

(с) Если
лимит 10% срабатывает менее чем за 30 минут до конца утра
торговой сессии лимит в 10% будет применяться к контрактам всех контрактных месяцев.
до конца утренней торговой сессии, а 15-процентный лимит будет применяться к
Контракты всех контрактных месяцев во время дневной торговой сессии.

(г) Если
лимит 10% срабатывает менее чем за 30 минут до конца дня
торговой сессии лимит в 10% будет применяться к контрактам всех контрактных месяцев.
на оставшуюся часть послеобеденной сессии.

(е) Если
лимит 10% срабатывает менее чем за 30 минут до окончания
торговую сессию в нерабочее время (T+1), лимит в 10% будет применяться к Контрактам всех
контрактные месяцы (кроме текущего месяца) для остальных нерабочих часов
(T+1) торговая сессия и лимит 15 % будут применяться к Контрактам всех
контрактные месяцы (кроме текущего месяца) на следующее утро и
дневные торговые сессии.

2.  Для целей пункта 1(а),
10%-й лимит будет считаться активированным способом, который Биржа может
прописать

* При заключении не менее 3 месячных контрактов без спот
при торгах с 10-процентным лимитом Биржа объявляет 10-минутное охлаждение
периоды

Минимальное колебание цены

1,00 долл. США / MT

Зачем торговать FTIN?
  1. Global Access

    FTIN торгуется в электронном виде на глобальной электронной торговой платформе CME GLOBEX®. Доступ к CME Globex® прост и позволяет индивидуальным и профессиональным трейдерам из любой точки мира получать доступ ко всем продуктам Bursa Malaysia Derivatives.

  2. Управление рисками

    Добытчики, переработчики, потребители, трейдеры и дилеры олова могут использовать FTIN для управления рисками и хеджирования риска неблагоприятного движения цен на физическом рынке.

  3. Торговля с использованием заемных средств

    Прибыль с использованием заемных средств в отношении номинальной стоимости базового актива с относительно небольшой суммой капитала (начальная маржа), увеличивающая эффект данного изменения цены.

  4. Немедленное воздействие на рынок

    Управляющие глобальными фондами, консультанты по торговле металлами и частные трейдеры могут получить доступ к изменениям цен на олово.

  5. Регулируемая торговля

    Торгуйте уверенно на безопасном и прозрачном рынке, регулируемом Комиссией по ценным бумагам Малайзии.

Начните свое торговое путешествие сегодня!

Свяжитесь с одним из наших лицензированных фьючерсных брокеров ЗДЕСЬ ИЛИ Нажмите ЗДЕСЬ , чтобы открыть счет для торговли фьючерсами.

TEXT-S&P оценивает сделку GAMMA по ABS в Португалии Atlantes Finance № 5

By

3 Min Read

Наш рейтинг «A- (sf)» по облигациям класса A отражает нашу оценку субординации облигаций класса B, поддержка ликвидности, обеспечиваемая денежным резервом, избыточный спред, доступный для транзакции, и наличие механизмов ускорения платежей, запускаемых уровнями дефолта и просрочки. Мы считаем, что документы по сделке адекватно снижают контрагентский риск поставщика банковских счетов, лондонского отделения Citibank N.A. (A/Негативный/A-1), до рейтингового уровня «A-» в соответствии с нашими критериями контрагента 2012 года (см. «Методология и допущения по оценке риска контрагента», опубликованная 31 мая 2012 г.).

В нашем кредитном анализе пула мы также учли наши суверенные кредитные рейтинги Португальской Республики (BB/Негативный/B), увеличив мультипликатор, применяемый к базовому сценарию ставки дефолта. Поскольку наши рейтинги Португалии являются спекулятивными, наши рейтинги секьюритизации в этой юрисдикции ограничены повышением на пять ступеней нашего рейтинга суверенных (см. «Несуверенные рейтинги, превышающие суверенные рейтинги ЭВС: методология и допущения», 14, 2011).

СВЯЗАННЫЕ КРИТЕРИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

— Новый выпуск: GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos, S.A. (Atlantes Finance № 5), 16 июля 2012 г.

— Предпродажа: GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos, S. A. (Atlantes Finance № 5), 2 июля 2012 г.

— Методология и допущения системы управления рисками контрагентов, 31 мая 2012 г.

— Рейтинговый список португальских рейтинговых действий RMBS и ABS после пересмотренной оценки страновых рисков Португалии, 7 марта 2012 г.

— Различные рейтинговые действия, предпринятые в отношении португальских траншей RMBS и ABS после пересмотра оценки странового риска Португалии, 7 марта 2012 г.

— Рейтинги Португалии понижены до «BB/B»; присвоен рейтинг восстановления 4; Прогноз «Негативный», 13 января 2012 г.

— 270 европейских траншей структурированного финансирования помещены в список CreditWatch. Отрицательный после размещения суверенных кредитных инструментов Еврозоны, 9 декабря 2011 г.

— Рейтинги Португалии на уровне «BBB-/A-3» помещены в список CreditWatch. , 5 декабря 2011 г.

— Несуверенные рейтинги, превышающие суверенные рейтинги ЕВС: методология и предположения, 14 июня 2011 г.

— Принципы кредитных рейтингов, 16 февраля 2011 г.