Изменения в устав ооо в связи с изменением адреса с 2018 года: Оформление смены адреса ООО в уставе в 2023 году

Содержание

Вносить в документы по ООО изменения, если учредитель сменил регистрацию?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: в приведенной ситуации следует представить в регистрирующий орган заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13001, а также документы, которые необходимы для государственной регистрации изменений в уставе общества.

Обоснование вывода

В соответствии с подп. «д» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) в ЕГРЮЛ в числе сведений о юридическом лице содержатся сведения о его учредителях (участниках). Нормами указанного Закона не конкретизировано, какие именно сведения об участнике юридического лица подлежат включению в ЕГРЮЛ. В то же время из п. 6 Листа «В» формы № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» (утв.  приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@), следует, что сведения об участнике юридического лица – физическом лице включают в себя в том числе и данные об адресе места жительства учредителя (участника). Следовательно, при изменении указанных сведений юридическое лицо должно внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Пункт 5 ст. 5 Закона № 129-ФЗ предусматривает, что юридическое лицо в течение трех рабочих дней с момента изменения указанных в п. 1 той же статьи сведений, за отдельными исключениями, к числу которых названная в вопросе ситуация не относится, обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения. Соответственно, общество обязано в течение трех рабочих дней представить в регистрирующий орган по месту своего нахождения сведения о новом адресе физического лица, являющегося участником этого общества. Необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой по общему правилу должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке (п.  1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ).

В силу п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ для внесения в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р14001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@). При составлении заявления по этой форме в связи с изменением адреса (места нахождения) участника – иностранного юридического лица, помимо титульного листа и листа Р, содержащего сведения о заявителе, необходимо заполнить лист Д.

Поскольку в п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ не содержится требование о предоставлении каких-либо других документов, помимо заявления формы № Р14001, для внесения в ЕГРЮЛ сведений об изменении адреса участника – физического лица, также учитывая, что регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов, кроме документов, установленных Законом № 129-ФЗ (п.  4 ст. 9 данного закона), полагаем, что в рассматриваемом случае для внесения изменений в ЕГРЮЛ общество не обязано представлять в регистрирующий орган иные документы, кроме заявления по форме № Р14001.

Поскольку адрес учредителя в приведенной ситуации содержится в уставе общества, в случае смены этого адреса в устав ООО следует также внести изменения в виде сведений о новом адресе учредителя. Кроме того, можно вовсе исключить информацию об адресе учредителя (всех учредителей) общества из текста устава, поскольку эти сведения не являются обязательными для включения в него (п. 2 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее – Закон № 14-ФЗ). Внесение изменений в устав ООО по общему правилу подлежит государственной регистрации. Данные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации (п. 6 ст. 52 ГК РФ, п. 4 ст. 12 Закона об ООО). Для внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в силу п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в государственный реестр по форме № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» (утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@). При составлении заявления по этой форме в связи с изменением адреса участника – физического лица, помимо титульного листа и листа М, содержащего сведения о заявителе, необходимо заполнить лист Е «Сведения об участнике – физическом лице». Подлинность подписи заявителя на заявлении в соответствии с п. 1.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. По смыслу п. 2 ст. 17 Закона № 129-ФЗ к заявлению в данном случае необходимо также приложить решение о внесении соответствующих изменений в устав (п. 4 ст. 12, подп. 2 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ), сам текст изменений в виде новой редакции устава общества или изменений в этот устав, а также документ об уплате государственной пошлины.

Таким образом, в рассматриваемом случае необходимо представить в регистрирующий орган кроме заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (форма № Р14001), также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма № Р13001) и документы, которые необходимы для государственной регистрации изменений в уставе общества.

1 января: чем запомнился этот день в истории России

Культура

576

Поделиться

1 января: чем запомнился этот день в истории России

• Новый год по григорианскому календарю.

• Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире).

• День общественного достояния.

• В России и в некоторых других странах начинается финансовый год.

• 1810 — В России был учреждён Госсовет.

• 1813 — Начался заграничный поход русской армии.

• 1839 — В Санкт-Петербурге был выпущен первый номер журнала «Отечественные записки».

• 1862 — Александр II «впредь до пересмотра Университетского Устава» закрыл Петербургский университет.

• 1874 — в России был издан Манифест о введении всеобщей воинской повинности и Устав воинской повинности.

• 1919 — образовалась Белорусская ССР.

• 1924 — вышел первый номер газеты «Красная звезда».

• 1926 — в Ленинграде по городскому радиовещанию начата передача сигналов точного времени.

• 1932 — открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод — «ГАЗ»).

• 1944 — в ночь на 1 января впервые прозвучал государственный гимн СССР на музыку Александра Александрова.

• 1947 — Новогодний праздник в СССР впервые отмечался как нерабочий день.

• 1961 — в СССР была проведена денежная реформа (десятикратная деноминация рубля)

• 1968 — впервые вышла в эфир на 1-м канале программа «Время».

• 1969 — состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».

• 1993 — Начало вещания ТВ-6, AMTV и Euronews.

• 1997 — начало работы REN TV.

• 1998

-Начало вещания ТНТ.

-В России проведена деноминация, вновь была введена в обращение копейка.

• 2006 — председательство в «Большой восьмёрке» перешло к России.

• 2010 — руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала «Россия» на «Россия 1», «Спорт» на «Россия 2», «Культура» на «Россия Культура» или «Россия К», «Вести» на «Россия 24».

• 2016 — начало вещания ТНТ4.

• 2018 — начало вещания телеканала «Супер» (с 1 февраля 2021 года — «Суббота!»).

Куда пойти в Нижнем Новгороде в новогодние праздники

Смотрите фотогалерею по теме

Подписаться

Армия
Россия
Санкт-Петербург

  • 26 дек

    Иркутские электросети трещат по швам: как спасти положение в области

  • 6 дек

    Электромобили по-сибирски: как развивается экотранспорт у берегов Байкала

  • 23 ноября

    Иркутские рекорды: Юлия Меньшова за одну встречу с поклонниками раздала почти полтысячи автографов

Что еще почитать

  • Блогер дзен-канала «Дети дома» Ирина Каримова рассказала о своих итогах 2022 года

    380

    Нижний Новгород

  • Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев подвёл итоги 2022 года

    517

    Нижний Новгород

  • Опозоренный Tinder: вечеринка знакомств в Москве удивила накалом страстей

    8504

    Станислава Одоевцева

  • Облаченная в черную кожу Загитова пробудила у фанатов ностальгию (фото)

    Фото

    6846

    Оксана Шеберстова

  • Медведев отреагировал на избрание Маккарти картинкой свиньи с флагом Украины

    53830

    Эмма Грибова

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

  • Ярославль планируют украсить неудобным остановочным комплексом

    Фото

    29615

    Ярославль

  • Астролог из Бурятии дала прогноз по знакам Зодиака на 2023 год

    15367

    Улан-Удэ

    Елена Кокорина

  • Петров день: что категорически нельзя делать 3 января

    13371

    Крым

    Фото: crimea. mk.ru

  • Как сохранить начатый кочан капусты в холодильнике белым и свежим: простая хитрость

    11458

    Калмыкия

  • В районе Севастополя российские военные сбили несколько вражеских беспилотников

    10135

    Крым

    Фото: //t.me/razvozhaev/

  • Что известно о перестрелке на Кольском проспекте

    8898

    Мурманск

    Анастасия Рудницкая

В регионах:Ещё материалы

Государственные школы Чикаго

Вакцинация против COVID-19

Найдите информацию о вакцинации против COVID-19.

Узнать больше

Тестирование на COVID-19

Зарегистрироваться для прохождения тестирования на COVID-19 в школах CPS. Тестирование доступно для сотрудников и студентов.

Регистрация

Отслеживание COVID-19

Просмотр данных о том, как пандемия COVID-19 влияет на округ и его сообщество.

Узнать больше

COVID-19Ресурсы

Найдите более важную информацию о прививках, тестировании, данных о случаях заболевания и многом другом.

Узнать больше

Присоединяйтесь к клубу 81, чтобы получить доступ к неограниченному обучению

В партнерстве с Чикагской публичной библиотекой CPS запускает The 81 Club, программу, которая предоставляет всем учащимся и преподавателям CPS неограниченный доступ к ресурсам и инструментам всех 81 отделений CPL.

Узнать больше

Скачать Моя ЧИ. Мое будущее. Приложение

Это новый способ заинтересовать учащихся в обучении вне класса. My CHI города Чикаго. Мое будущее. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Узнать больше

Управляйте посещаемостью учащихся с помощью E-Absence

E-Absence, новый способ сообщения об отсутствии, теперь доступен. Родители и опекуны теперь могут отправлять, планировать и отслеживать отсутствие учащихся в электронном виде через родительский портал Aspen с функцией E-Absence.

View Instructions

CPS Blogs

View All

December 22, 2022
Celebrating the Holidays at Owen Scholastic Academy

December 21, 2022
Learning Flexibility at Ogden International School

15 декабря 2022 г.0005

06.01.2023
CPS Резюме 9 января; Не забудьте пройти тест на COVID-19 перед возвращением
В письме семьям CPS делится напоминаниями о безопасном возвращении в школу после зимних каникул.

23.12.2022
Желаем всем безопасных, здоровых и радостных зимних каникул
В письме сообществу генеральный директор CPS Педро Мартинес рассказывает о праздничных событиях в округе.

21.12.2022
Школы Открыты для всех учащихся CPS в четверг, 22 декабря
В письме семьям CPS объявляет, что школы останутся открытыми в четверг, 22 декабря. письмо семьям, CPS объявляет, что все программы внешкольного и внешкольного ухода будут отменены в четверг, 22 декабря, из-за ненастной погоды.

20.12.2022
Желаем всем безопасных, здоровых и радостных зимних каникул
В письме родителям CPS рассказывает, как учащиеся и их семьи могут оставаться здоровыми и в безопасности во время зимних каникул.

Район на подъеме

За последние два десятилетия количество выпускников четырехлетних средних школ CPS почти удвоилось, достигнув нового рекордного уровня в 2022 году. Этот прогресс, достигнутый за такой короткий период времени, изменил жизнь бесчисленных выпускников, и является свидетельством того, чего можно достичь, когда студенты сосредоточены на всем.

Пятилетнее видение

На ближайшие пять лет мы поставили амбициозные цели.
Узнайте больше о том, что ждет CPS дальше.

Узнать больше

  • культивировать опрос

  • Энергия и устойчивость

  • Здоровый CPS

  • Редизайн подотчетности

  • Чикаго на связи

  • Собственный капитал в CPS

Общий

Публичные слушания: заявления о продлении чартерной школы

Государственные школы Чикаго проведут публичные слушания во вторник, 10 января 2023 г. , с 16:00 до 20:00, чтобы получить публичные комментарии по заявкам на продление, поданным следующими школами и операторами программ:

Чартерные школы Acero
Чартерная школа Алена Локка
Чартерная школа Asian Human Services — Passages
Чикагская университетская чартерная школа
Chicago Excel Academy
Чикагская технологическая академия High School
Чартерная школа Christopher House
Excel Academy of Englewood
Hope Learning Academy
Horizon Science Academy Southwest
Академия карьеры Instituto Health Sciences
Академия Instituto Justice and Leadership
Intrinsic Charter School
Академия искусства и дизайна Little Black Pearl
Чартерные школы подготовки к колледжу North Lawndale
Plato Learning Academy 
Safe Achieve Academy ES/HS
Чартерные школы Чикагского университета

Примечание: Из-за ограничений, связанных с COVID-19, доступ к объекту будет разрешен только говорящим. Если вы не выступаете, вы можете посмотреть слушание на канале CPS на YouTube.

Регистрация
Для выступления требуется регистрация; зарегистрируйтесь здесь. Регистрация спикеров откроется в 9:00 в четверг, 29 декабря., 2022 г. и закрытие в 23:59. в понедельник, 9 января 2023 г. 

Подробности
В связи с обновлением количества операторов количество выступающих на одного оператора будет ограничено тремя (3). У тех, кто зарегистрируется для выступления, будет две минуты, чтобы оставить комментарий, и им будут звонить в том порядке, в котором они зарегистрировались. Слушание завершится в 20:00 или после выступления последнего оратора, в зависимости от того, что наступит раньше. Из-за ограничений вместимости судья, проводящий слушания, может по своему усмотрению группировать докладчиков по темам.

Отправить письменный комментарий
Мы призываем представителей общественности отправлять письменные комментарии по электронной почте [email protected]. Запись будет открыта для письменных комментариев до полудня среды, 11 января 2023 г.

Районные праздники и выходные дни

День Мартина Лютера Кинга-младшего

Школы и офисы CPS будут закрыты в связи с Днем Мартина Лютера Кинга-младшего; нет занятий для студентов CPS.

Добавить в календарь

  • Яблоко

  • Перспектива

  • Outlook. com

  • Google

  • Yahoo

Общий

Ярмарка вакансий CPS (для парапрофессионалов, замещающих парапрофессионалов и замещающих учителей)

Приглашаем вас посетить нашу Ярмарку вакансий CPS для кандидатов, заинтересованных в том, чтобы стать парапрофессионалом, замещающим парапрофессионалом или замещающим учителем в государственных школах Чикаго. Представители будут доступны для обсуждения доступных программ, если вы заинтересованы в том, чтобы стать учителем.

Зарегистрируйтесь для этого события: bit.ly/CPSJobFair11823. Пожалуйста, зарегистрируйтесь только один раз.
Подайте заявку на вакансию онлайн: cps.edu/careers  

Принесите много резюме. Маски и резюме обязательны.

Общий

Турнир школьных дебатов в Чикаго

Для получения дополнительной информации следите за CPS Academic Competitions в социальных сетях:

— Facebook
— Instagram
— Twitter

Добавить в календарь

  • Яблоко

  • Перспектива

  • Outlook. com

  • Google

  • Yahoo

Общий

Турнир школьных дебатов в Чикаго

Для получения дополнительной информации следите за CPS Academic Competitions в социальных сетях:

— Facebook
— Instagram
— Twitter

Добавить в календарь

  • Яблоко

  • Перспектива

  • Outlook. com

  • Google

  • Yahoo

Общий

Чемпионат средней школы по шахматам

Для получения дополнительной информации следите за CPS Academic Competitions в социальных сетях:
— Facebook
— Instagram
— Twitter

Добавить в календарь

  • Яблоко

  • Перспектива

  • Outlook. com

  • Google

  • Yahoo

Зачем делать прививку? Возьмите это от наших студентов.

Добро пожаловать, генеральный директор Мартинес

CPS Вентиляция и качество воздуха

Добро пожаловать, генеральный директор Мартинес

CPS Вентиляция и качество воздуха

Я хочу поступить в ЦПС

Зарегистрироваться сейчас

хочу работать в КП

Найти карьеру

Твиты от ChiPubSchools

Спасибо за регистрацию!

Спасибо за регистрацию!

Ищите нас в своем почтовом ящике в ближайшее время.

Банковское отделение — Трастовые компании

Документы, указанные ниже, доступны в формате Adobe PDF, если не указано иное.

Типы трастовых компаний

Список трастовых компаний, имеющих лицензию на ведение бизнеса в Южной Дакоте

Инструкции по отчету о фидуциарных и сопутствующих услугах

Информационный пакет трастовой компании

Обработка заявок

Заявления и уведомления трастовой компании

Формы годового отчета

Разные формы трастовой компании

Смена руководства, должностных лиц и ключевых сотрудников

Требования трастовой компании

Краткое изложение основных законодательных требований

Налог на финансовые учреждения

Надзорное руководство

Законодательные обновления и меморандумы

Целевая группа губернатора по пересмотру и реформе трастового управления

Контактная информация

 

Типы трастовых компаний

Общедоступный

Общественная трастовая компания напоминает традиционный банковский трастовый отдел или трастовую компанию, при этом определяющим фактором является запрос и принятие публичных счетов. Конкретную нормативную информацию об определении компании с общественным трастом см. в Кодифицированном законе Южной Дакоты (SDCL) 51A-6A-1(12A).

Частный

Частные трастовые компании ограничивают деятельность управлением частными активами, обычно в интересах одной семьи. Определение частной трастовой компании, данное Банковской комиссией, см. в Административном правиле Южной Дакоты (ARSD) 20:07:22:03.

вернуться к началу

 

Обработка заявок

Если заявка заполнена и не содержит существенных ошибок или упущений, Банковское отделение Южной Дакоты (Отдел) направит уведомление для публикации в соответствии с Кодифицированным законом Южной Дакоты (SDCL) 51A-6A-4 и SDCL 51A-2-16.

 

Заявления и уведомления трастовой компании

Загрузите эти документы и формы, щелкнув ссылку правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить ссылку как». Откройте в Adobe Acrobat/Reader для просмотра и завершения.

Заявление на получение устава и инструкции

Заявление о межгосударственном доверительном управлении

Заявление о внутригосударственном доверительном управлении

Присяга членов правления

Уведомление об изменении контроля

Уведомление об изменении имени

Заявление на изменение адреса

Уведомление о сдаче трастовой компании

Уведомление о сдаче Office Trust Service

Уведомление об организации специального назначения

-вернуться к началу-

 

Формы годового отчета

В соответствии с SDCL 51A-6A-34, трастовые компании обязаны предоставлять годовой отчет директору по банковскому делу. В целях контроля расходов и повышения эффективности формы доступны ниже в формате Adobe PDF (если не указано иное). Заполненные отчеты, подписные листы и пошлина должны быть представлены в Отдел не позднее 30 января.

Загрузите эти документы и формы, щелкнув ссылку правой кнопкой мыши и выбрав «Сохранить ссылку как». Откройте в Adobe Acrobat/Reader для просмотра и завершения.

Список владельцев

Список должностных лиц и служащих

Список членов правления

Список сущностей

Присяга членов правления

Обзор безопасности

См. ARSD 20:07:22:01 — Расчет комиссии.

Калькулятор надзорных сборов

-вернуться к началу-

 

Разные формы трастовой компании

Соглашение об авторизации ACH

Соглашение о залоге

Разрешение на выпуск залога

 

Смена руководства, должностных лиц и ключевых сотрудников

Расследование уголовного прошлого, кредитные отчеты и отчеты о судебных разбирательствах требуются для новых сотрудников существующих зарегистрированных трастовых компаний Южной Дакоты. В соответствии с SDCL 51A-6A-17 для каждого нового найма необходимо представить независимое расследование судимости, независимый кредитный отчет и отчет о судебном разбирательстве. Новые сотрудники определяются как владельцы, члены правления, должностные лица и ключевые сотрудники.

Необходимая справочная информация

Каждый заявитель должен предоставить в одном комплексном пакете следующее:

  1. Биографический и финансовый отчет. Недавно подписанный и датированный финансовый отчет (балансовый отчет) должен быть приложен к биографическому и финансовому отчету. Электронная версия биографического и финансового отчета доступна ниже.
    Обратите внимание, что биографический и финансовый отчет должен быть заполнен в электронном виде и на самой последней заполняемой форме, как указано в ссылке ниже. Любые написанные от руки и/или формы, заполненные в предыдущих/старых версиях, будут возвращены заявителю, что приведет к задержке обработки заявителя.
  • Недавний кредитный отчет. Доказательства кредитного рейтинга 700 или выше будет достаточно. Кандидаты с кредитным рейтингом менее 700 должны предоставить полный кредитный отчет . Любой отчет от агентства по информированию потребителей, как описано в 12 U.S.C 1681a(p), соответствует требованиям.
  • Судебный отчет. Как правило, судебный отчет представляет собой нотариально заверенное заявление, свидетельствующее о любом текущем или ожидающемся судебном разбирательстве или его отсутствии.
  • Только государственные трастовые компании — Карта отпечатков пальцев Федерального бюро расследований, выдаваемая подразделением.
  • Только государственные трастовые компании — Карта отпечатков пальцев Отдела уголовных расследований Южной Дакоты (SD DCI) для конкретного отдела, предоставленная отделом, и чек на 43,25 доллара США, подлежащий оплате «SD DCI». Пожалуйста, убедитесь, что обе стороны карты SD DCI заполнены.
  • Только частные трастовые компании — расследование биографии на основе имени, проведенное независимой третьей стороной. Примеры включают Thomson Reuters, World-Check, Lexis Nexis Instant ID и т. д.

    • Все расходы, связанные с этими процессами, должны быть оплачены заявителем или трастовой компанией, в зависимости от обстоятельств.

    Биографический и финансовый отчет (доступен ниже) для каждого нового сотрудника должен быть заполнен и представлен с необходимой справочной информацией.

    Биографический и финансовый отчет

    Подтверждение биографических данных

    -наверх-

     

    Требования трастовой компании

    Краткое изложение основных законодательных требований

    Трастовым компаниям рекомендуется тщательно изучить Главы 51A-6A и Раздел 55 SDCL, которые относятся к созданию и управлению трастовой компанией в Южной Дакоте и касаются закона о трастах в Южной Дакоте. Разделы примечания включают:

    • Капитализация трастовой компании должна быть не менее 200 000 долларов США в соответствии с SDCL 51A-6A-19..
    • В соответствии с SDCL 51A-6A-19 требуется залог верности и страховой полис ответственности директора и должностного лица на сумму не менее 1 000 000 долларов США каждый.
    • Депозит, переданный в залог Отделу, должен составлять не менее 100 000 долларов США в соответствии с SDCL 51A-6A-19.
    • С трастовой компании, зарегистрированной в Южной Дакоте, взимается ежегодный сбор за надзор, рассчитываемый по ставке семь центов за каждые 10 000 долларов США общей суммы трастовых активов, находящихся под управлением, управлением или хранением, как сообщалось по состоянию на конец декабря. Минимальная годовая плата составляет 3750 долларов США, а максимальная годовая плата составляет 20 000 долларов США для частных трастовых компаний, тогда как минимальная годовая плата составляет 4500 долларов США, а максимальная годовая плата составляет 30 000 долларов США для государственных трастовых компаний. Кроме того, трастовые компании оплачивают фактическую стоимость каждой выездной проверки и дополнительные расходы по надзору за любой трастовой компанией, действующей в рамках принудительных мер. Эти сборы в соответствии с ARSD 20:07:22:01.
    • SDCL 51A-06A-11.1, SDCL 51A-6A-11.2 и SDCL 51A-6A-11.3 устанавливают критерии юрисдикции, необходимые для определения местонахождения в Южной Дакоте.

     

    Мандаты государственной трастовой компании

    Мандаты частной трастовой компании

    Процедуры проверки трастовой компании

     

    -вернуться к началу-

     

    Налог на финансовые учреждения

    Чартерные трастовые компании Южной Дакоты определяются как финансовые учреждения в соответствии с SDCL 10-43-1, который облагает налогом на чистый доход финансовые учреждения, расположенные в Южной Дакоте. Тем не менее, SDCL 10-43-90 устанавливает минимальный налог для финансовых учреждений на зарегистрированные в Южной Дакоте трастовые компании. Минимальный налог финансового учреждения, применяемый к зарегистрированным трастовым компаниям Южной Дакоты, распределяется по уровням в течение первых пяти лет работы. Минимальный годовой налог составляет 500 долларов США за менее чем 12 месяцев работы; 2000 долларов США за более 12 месяцев, но менее 24 месяцев работы; 5000 долларов США за более чем 24 месяца, но менее 36 месяцев работы; 10 000 долларов США за более чем 36 месяцев, но менее 48 месяцев работы; и 25 000 долларов в год через 48 месяцев.

    -вернуться к началу-

     

    Надзорное руководство

    Следующее руководство, как правило, основано на передовой деловой практике, используемой финансовыми учреждениями, регулируемыми штатом Южная Дакота, для снижения коммерческих и фидуциарных рисков. Процесс проверки структурирован для оценки процессов управления рисками каждого учреждения и оказания помощи руководству в устранении выявленных слабых мест. Наблюдения за проверками регулярно ссылаются на руководящие указания по надзору, чтобы предоставить руководству примеры надежной практики управления рисками и помочь в соответствующем снижении рисков. Хотя проверки не указывают на нарушения надзорных указаний, отклонения от указаний могут повысить общий профиль рисков учреждения, что может негативно повлиять на регулятивные оценки. Обратите внимание, что руководство по надзору носит общий характер и призвано помочь руководству в разработке комплексной программы управления рисками. Поэтому руководство следует модифицировать по мере необходимости, чтобы оно соответствовало уникальной бизнес-модели каждого учреждения.

    Руководство по административной проверке на уровне аккаунта

    Руководство по проверке инвестиций на уровне счета

    Руководство

    Закона о банковской тайне

    Руководство по идентификации клиентов

    Руководство по комплексной проверке

    Инструкции по отчету о фидуциарных и сопутствующих услугах

    Руководство по принятию и надзору за иностранными трастами

    Руководство по налогообложению и отчетности иностранных трастов

    Руководство по внутреннему аудиту

    Руководство межгосударственного траста

    Руководство по инвестиционной политике

    Руководство по объединенным инвестициям

    Руководство по надзору за недвижимостью

    Постановление R Руководство

    Заявление о принципах доверительного управления

    Положение о принципах доверительного управления — Кастодиальное

    Письменное руководство по политикам и процедурам

    -вернуться к началу-

     

    Обновления законодательства и меморандумы

    10-001 Разъяснение местоположения (20 ноября 2001 г. )

    10-002 Регламент R (9 июля 2010 г.)

    10-003 Закон о банковской тайне (6 июня 2011 г.)

    10-004 Interstate Trust Guidance (3 апреля 2015 г.)

    10-005 Дополнение к руководству по межгосударственному трастовому управлению (13 октября 2015 г.)

    10-006 Напоминание о служебных помещениях (30 июня 2017 г.)

    10-007 Планирование пандемии (23 марта 2020 г.)

    10-008 Окончательное постановление FinCEN от 15 сентября 2020 г. (5 января 2021 г.)

    20-002 Новое законодательство о трастах (6 июня 2008 г.)

    20-004 Новое законодательство о трастах (26 апреля 2007 г.)

    20-005 Новое законодательство о трастах (12 июня 2009 г.)

    20-007 Новое законодательство о трастах (8 июня 2010 г.)

    20-008 Новое законодательство о трастах (23 июня 2011 г. )

    20-009 Новое законодательство о трастах (8 июня 2012 г.)

    20-010 Новое законодательство о трастах (22 октября 2012 г.)

    20-011 Новое законодательство о трастах (10 июня 2013 г.)

    20-012 Новое законодательство о трастах (12 июня 2014 г.)

    20-013 Напоминание о местоположении (12 июня 2014 г.)

    20-014 Новое законодательство о трастах (19 июня 2015 г.)

    20-015 Новое законодательство о трастах (8 июля 2016 г.)

    20-021 Новое законодательство о трастах (30 июня 2017 г.)

    20-023 Новое законодательство о трастах (15 июня 2018 г.)

    20-024 Новое законодательство о трастах (19 июня 2019 г.)

    20-027 Новое законодательство о трастах (3 июня 2020 г.)

    20-028 Новое законодательство о трастах (10 июня 2021 г.